a) Salida o entrada en territorio nacional por importe igual o superior a euros o su contravalor en moneda extranjera.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "a) Salida o entrada en territorio nacional por importe igual o superior a 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera."

Transcripción

1 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD ORDEN ECC/ /2015, de de, reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Artículo 1. Ámbito de aplicación. Esta orden será de aplicación a las personas físicas sujetas a la obligación de declarar, de acuerdo con el artículo 34 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, cuando realicen los siguientes movimientos de medios de pago: a) Salida o entrada en territorio nacional por importe igual o superior a euros o su contravalor en moneda extranjera. b) Movimientos por territorio nacional por importe igual o superior a euros o su contravalor en moneda extranjera. Artículo 2. Modelo de declaración. 1. Se aprueba el modelo de declaración E-1 previsto en el artículo 34.4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril. Su forma e instrucciones para su cumplimentación figuran en el anexo I de esta orden. El modelo de declaración E-1 podrá obtenerse en las Dependencias de Aduanas e Impuestos Especiales o en las Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y en las Delegaciones de Economía y Hacienda. Asimismo, el modelo de declaración E-1 estará disponible en internet, en las sedes electrónicas de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera (www.tesoro.es), del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (en adelante Servicio Ejecutivo de la Comisión) (www.sepblac.es) y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (www.agenciatributaria.gob.es). 2. El modelo de declaración será único, independientemente del tipo de movimiento a efectuar, de salida o entrada del territorio nacional o interior en dicho territorio, y será válido para realizar una única operación, con las excepciones establecidas en esta orden. Cualquier variación en los datos declarados exigirá la presentación de una nueva declaración E-1 con carácter previo al movimiento de los medios de pago. 3. El modelo de declaración, una vez íntegramente cumplimentado, será firmado y presentado por la persona que vaya a transportar los medios de pago en los lugares habilitados para ello. Durante todo el movimiento los medios de pago deberán ir acompañados de la oportuna declaración y ser transportados por la persona que figure como portador en la misma. 4. En cualquiera de los supuestos que recoge esta orden, con carácter previo al movimiento y dentro de los 10 días anteriores al mismo, el portador de los medios de pago podrá presentar telemáticamente la declaración, en la página web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (www.agenciatributaria.gob.es). 5. Cuando se realice el movimiento de los medios de pago, estos deberán ir siempre acompañados de la declaración E-1, debidamente cumplimentada y validada, y será portada por la persona que figure como portador en la misma.

2 Artículo 3. Lugar y forma de presentación de la declaración en caso de salida o entrada en territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a euros o su contravalor en moneda extranjera por persona y viaje. 1. En caso de salida o entrada en territorio nacional, a través de lugares en que existan Servicios de Aduanas, el portador declarará, sin necesidad de requerimiento, los medios de pago transportados mediante la presentación del modelo E-1, íntegramente cumplimentado, ante los referidos Servicios de Aduanas, con carácter previo a cualquier actividad fiscalizadora de la Administración. Los Servicios de Aduanas, tras comprobar la identidad del declarante y que se ha cumplimentado íntegramente la declaración y, de estimarlo necesario o conveniente, verificar la veracidad de los datos declarados y la cantidad transportada, diligenciarán la declaración con indicación expresa de la fecha de presentación, señalarán si se ha verificado el importe declarado, y la devolverán al interesado, remitiendo la información contenida en la misma en el plazo de un mes al Servicio Ejecutivo de la Comisión. 2. Exclusivamente en los casos en que la salida del territorio nacional haya de efectuarse a través de lugares en los que no existan Servicios de Aduanas, el portador declarará, con carácter previo, los medios de pago transportados mediante la presentación del modelo E-1, íntegramente cumplimentado, en las Dependencias de Aduanas e Impuestos Especiales o en las Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Las Dependencias de Aduanas e Impuestos Especiales o las Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, tras comprobar que se ha cumplimentado íntegramente la declaración y, de estimarlo necesario o conveniente, verificar la veracidad de los datos declarados, diligenciarán la declaración con indicación expresa de la fecha de presentación y la devolverán al interesado, remitiendo la información contenida en la misma en el plazo de un mes al Servicio Ejecutivo de la Comisión. 3. En los casos en que la entrada en territorio nacional haya de efectuarse a través de lugares en que no existan Servicios de Aduanas, el portador declarará con carácter previo los medios de pago transportados mediante la presentación del modelo E-1, íntegramente cumplimentado, ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria. La Agencia Estatal de Administración Tributaria establecerá los procedimientos técnicos que permitan la presentación telemática de la declaración. Cumplimentados correctamente todos los campos por el declarante, el sistema presentará en pantalla la declaración validada con un código electrónico, indicando, asimismo, la fecha y hora de presentación. En caso contrario, se mostrará en pantalla la descripción de los errores u omisiones detectados a efectos de su subsanación por el declarante. La declaración validada, una vez impresa, será firmada y portada por el declarante, junto con los medios de pago, para su exhibición, si le fuere requerida, por funcionarios de los Servicios de Aduanas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que podrán verificar la veracidad de los datos declarados. La Agencia Estatal de Administración Tributaria remitirá la información contenida en la declaración en el plazo de un mes al Servicio Ejecutivo de la Comisión. 4. Las entidades de crédito registradas podrán recibir los modelos de declaración E- 1 cumplimentados por sus clientes con carácter previo a la salida de territorio nacional, de medios de pago por importe igual o superior a euros o su contravalor en moneda extranjera por persona y viaje, siempre que los referidos medios de pago sean objeto de cargo, al menos parcialmente, en cuenta del cliente en la entidad. En estos casos, la entidad de crédito, tras comprobar que se ha cumplimentado íntegramente, diligenciará la declaración con indicación expresa de la fecha de recepción y la devolverá al interesado, remitiendo mediante soporte informático normalizado al

3 Servicio Ejecutivo de la Comisión la información contenida en la declaración como parte de la comunicación mensual de operaciones. 5. En los movimientos de medios de pago efectuados en vehículos automóviles particulares se entenderá que la totalidad de los medios de pago transportados en el mismo son portados por el conductor, que deberá presentar la declaración conforme a lo establecido en los apartados anteriores. En los movimientos de medios de pago efectuados en vehículos automóviles para el transporte público, el viajero deberá declarar los medios de pago, incluyendo los que porte en su equipaje, conforme a lo establecido en los apartados anteriores. 6. En los casos en que no se haya verificado el importe de los medios de pago transportados y diligenciado la declaración en ese sentido por los Servicios de Aduanas en el momento de la entrada o salida del territorio nacional del portador de los fondos, la mera declaración no acreditará frente a la Administración o a terceros el movimiento efectivo de los medios de pago. 7. Para la presentación de declaraciones, la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá establecer oficinas o puntos adicionales de recepción. Artículo 4. Lugar y forma de presentación de la declaración en caso de movimientos por territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a euros o su contravalor en moneda extranjera. 1. En caso de movimientos por territorio nacional, el portador declarará, con carácter previo, los medios de pago a transportar presentando el modelo de declaración E-1, íntegramente cumplimentado, en las Dependencias de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Las Dependencias de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria tras comprobar que se ha cumplimentado íntegramente la declaración y, de estimarlo necesario o conveniente, verificar los datos declarados, diligenciarán la declaración con indicación expresa de la fecha de presentación y la devolverán al interesado, remitiendo la información contenida en la misma en el plazo de un mes al Servicio Ejecutivo de la Comisión. 2. Las entidades de crédito registradas podrán recibir los modelos de declaración E- 1 presentados por sus clientes con carácter previo al movimiento por territorio nacional siempre que los referidos medios de pago sean objeto de cargo, al menos parcialmente, u objeto de abono, en cuenta del cliente en la entidad. En estos casos, la entidad de crédito, tras comprobar que se ha cumplimentado íntegramente, diligenciará la declaración con indicación expresa de la fecha de presentación y la devolverá al interesado, remitiendo mediante soporte informático normalizado al Servicio Ejecutivo de la Comisión la información contenida en la declaración como parte de la comunicación mensual de operaciones. 3. Exclusivamente en caso de movimiento por territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a euros o su contravalor en moneda extranjera, que vayan seguidos de la salida de territorio nacional, y no varíen los datos que deban ser declarados, el portador podrá presentar una única declaración en la forma establecida en el artículo 3.2 y 4 En caso de salida del territorio nacional se vaya a producir a través de lugares en que existan Servicios de Aduanas, con carácter previo a cualquier actividad fiscalizadora de la Administración el portador presentará ante los referidos Servicios de Aduanas la declaración para su verificación.

4 4. Exclusivamente en caso de movimiento por territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a euros o su contravalor en moneda extranjera que vengan precedidos de la entrada en territorio nacional, y no varíen los datos que deban ser declarados, el portador podrá presentar una única declaración en la forma establecida en el artículo 3.1 y En los movimientos de medios de pago por territorio nacional efectuados en vehículos automóviles particulares se entenderá que la totalidad de los medios de pago transportados en el mismo son portados por el conductor, que deberá presentar la declaración conforme a lo establecido en el artículo 4.1 y 2. En caso de que haya varios conductores para el mismo movimiento, será suficiente la presentación del modelo por uno de ellos. En los movimientos de medios de pago efectuados en vehículos automóviles para el transporte público, el viajero deberá declarar los medios de pago, incluyendo los que porte en su equipaje, conforme a lo establecido en el artículo 4.1 y 4.2. Artículo 5. Intervención de medios de pago y mínimo de supervivencia. Cuando, de conformidad con el artículo 35.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, proceda la intervención por los Servicios de Aduanas o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la totalidad de los medios de pago transportados, la autoridad actuante, atendidas las circunstancias del caso, podrá acordar la no intervención de un máximo de euros por persona y viaje en concepto de mínimo de supervivencia. Artículo 6. Información a los viajeros. El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecerá en sus dependencias sistemas de información que permitan a los viajeros conocer la obligación de presentar declaración en los términos establecidos en esta orden. Asimismo, podrá requerirse a tales efectos la colaboración de las compañías de transporte internacional de viajeros. Artículo 7. Comunicación mensual de operaciones. 1. Los sujetos obligados relacionados en el artículo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, comunicarán mensualmente al Servicio Ejecutivo de la Comisión cualesquiera operaciones en las que intervengan que supongan movimientos de medios de pago sujetos a declaración obligatoria de conformidad con esta orden. En el caso de que el portador de los medios de pago, estando obligado a ello, no presente o exhiba la declaración debidamente diligenciada, los sujetos obligados indicarán esta circunstancia en su comunicación al Servicio Ejecutivo de la Comisión. Quedan exceptuados de esta obligación de comunicación sistemática los corredores de seguros, las empresas de asesoramiento financiero y los sujetos obligados mencionados en el artículo 2.1.j) a y), ambos inclusive, de la Ley 10/2010, de 28 de abril. 2. Los sujetos obligados incluidos en el artículo 2.1.t) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, comunicarán mensualmente al Servicio Ejecutivo de la Comisión cualesquiera operaciones en las que intervengan que supongan movimientos de medios de pago de salida o entrada en territorio nacional.

5 3. La obligación de comunicación establecida en el este artículo se entiende sin perjuicio de los restantes deberes impuestos a los sujetos obligados por la normativa de prevención del blanqueo de capitales, especialmente el deber de análisis y comunicación de las operaciones que, por su naturaleza, puedan estar particularmente vinculadas al blanqueo de capitales. Artículo 8. Colaboración administrativa. 1. Toda autoridad o funcionario, incluidos los de arancel, se cerciorará del cumplimiento de esta orden y pondrá en conocimiento del Servicio Ejecutivo de la Comisión los posibles incumplimientos. 2. La información obtenida como resultado de esta orden deberá centralizarse en el Servicio Ejecutivo de la Comisión, remitiéndose mediante la utilización de medios electrónicos, informáticos o telemáticos con uso de soporte informático normalizado. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, la Administración tributaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tendrán acceso a dicha información para el ejercicio de sus competencias. 3. La información relativa a las incautaciones realizadas por incumplimientos de lo establecido en esta orden se centralizará en la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, la Administración tributaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tendrán acceso a dicha información para el ejercicio de sus competencias.

6 Modelo E-1 DECLARACIÓN DE MOVIMIENTO DE MEDIOS DE PAGO Número de referencia Antes de cumplimentar el formulario lea las notas que figuran en el reverso UTILICE MAYÚSCULAS / MARQUE LA CASILLA ADECUADA ES 1. Se dispone a Entrar en España Salir de España Desplazarse por España 2. Datos personales Varón Mujer Dirección Primer apellido (Calle/ nº.) Segundo apellido Provincia Nombre (s) Municipio Nacionalidad Localidad Fecha de nacimiento Código postal / Zip Lugar de nacimiento País Documento ID Pasaporte Doc. ID Otros País de expedición Nº Pasaporte / Doc. ID Fecha de expedición 3. Datos del propietario (cumplimentar si Ud. no lo es) Primer apellido Segundo apellido Nombre/Razón social Número de IVA Nacionalidad Fecha nac./const. El propietario es Dirección (Calle/ nº.) Provincia Municipio Localidad Código postal / Zip País Documento ID Pasaporte Doc. ID Otros País de expedición Nº Pasaporte/Doc. ID 4. Información sobre el efectivo/medios de pago Relación de Medios Importe Divisa Medio de pago 1 Medio de pago 2 Medio de pago 3 Medio de pago 4 Importe total en euros 5. Origen del efectivo/medios de pago y uso al que se destinan Origen Uso previsto 5.a. Datos del destinatario (cumplimentar si Ud. no lo es) El destinatario es Persona física Persona jurídica Dirección (Calle/ nº.) Primer apellido Provincia Segundo apellido Municipio Nombre/Razón social Localidad Número de IVA Código postal / Zip Nacionalidad País Documento ID Pasaporte Doc. ID Otros País de expedición Nº Pasaporte / Doc. ID 6. Información del transporte Medio de transporte Aéreo Marítimo Carretera (*) Especificar Aduana / P. fronterizo Empresa transporte Número de referencia País de partida Fecha de partida Provincia de partida Municipio de partida Localidad de partida Vía (País de tránsito) Fecha de tránsito País de destino Fecha de llegada Provincia de destino Municipio de destino Localidad de destino Persona física Persona jurídica Medio de pago Ferrocarril Otros (*) 7. Firma del declarante El firmante declara que toda la información suministrada es correcta y toma nota de que toda declaración falsa, inexacta o incompleta podrá dar lugar a la intervención de los medios de pago y a la imposición de una sanción por la autoridad competente. Fecha Reservado a la Administración Verificado importe declarado SÍ NO Firma y sello de la autoridad competente Autoridad competente / Entidad y oficina Fecha Hora

7 Cualquier persona física que vaya a (1) entrar o salir de España portando medios de pago por importe igual o superior a EUR (o el equivalente en moneda extranjera) o (2) desplazarse por territorio nacional portando medios de pago por importe igual o superior a EUR (o el equivalente en moneda extranjera) debe cumplimentar y presentar el modelo E-1 con carácter previo a la realización del movimiento de medios de pago. [Ley 10/2010, artículo 34, apartado 1] NOTAS EXPLICATIVAS Se deben cumplimentar todas las casillas con fondo blanco, salvo indicación en contrario. Las casillas con fondo gris están reservadas a las autoridades competentes. En el caso de rellenarse el modelo a mano, se emplearán sólo mayúsculas. 1. Se dispone a: Se debe marcar una casilla cuando se disponga a: «Entrar en España»: desde el extranjero portando efectivo/medios de pago. «Salir de España»: hacia el extranjero portando efectivo/medios de pago. «Desplazarse por España»: portando efectivo/medios de pago únicamente por territorio nacional. Con carácter general, se marcará una única casilla. No obstante, se podrán marcar dos casillas cuando: A la entrada en España le siga un desplazamiento por territorio nacional con efectivo/medios de pago por importe superior o igual a EUR. Se marcará las casillas «Entrar en España» y «Desplazarse por España». A la salida de España le preceda un desplazamiento por territorio nacional con efectivo/medios de pago por importe superior o igual a EUR. Se marcará las casillas «Salir de España» y «Desplazarse por España». Las personas en tránsito en España (entrada y salida de España sin movimiento por el territorio) Se marcará simultáneamente las casillas «Entrar en España» y «Salir de España». En el caso de salida de España, se advierte expresamente que las autoridades extranjeras de los países por los que circule le pueden exigir la realización de declaraciones según su legislación nacional. 2. Datos personales Deben introducirse tal como figuran en el documento de identidad del declarante (las autoridades competentes podrán hacer una fotocopia de su documento de identidad y/o de sus documentos de viaje) 3. Datos del propietario (cumplimentar si Ud. no lo es) Si el portador no es el propietario del efectivo/medios de pago, se rellenará la información que se indica y, si se conoce, el número de identificación a efectos del impuesto sobre el valor añadido (IVA). En caso de más de un propietario, se aportará la información del propietario principal. 4. Información sobre el efectivo/medios de pago Por cada efectivo/medio de pago, se indicará su importe exacto, la divisa en que esté expresado dicho importe y el tipo de efectivo/medio de pago de que se trate (billetes/monedas, cheque bancario, cheque de viaje, etc.). Si existieran más de cuatro medios de pago, en la cuarta casilla se indicará el resto incluyendo otros medios de pago y el importe de todos ellos. En la última casilla, se indicará el importe total en euros del efectivo/medios de pago declarados. 5. Origen del efectivo/medios de pago y uso al que se destinan «Origen»: se indicará la fuente del efectivo/medios de pago transportados (herencia, ahorros, venta de una propiedad, actividad comercial, etc.) «Uso previsto»: uso que se prevé dar al efectivo/medios de pago (adquisición de una propiedad o de otros bienes, inversiones, pago de servicios, etc.) 5.a. Datos del destinatario (cumplimentar si Ud. no lo es) Se incluirá la información solicitada de la persona física o jurídica que recibirá el efectivo/medios de pago. Se introducirá el número de identificación a efectos del impuesto sobre el valor añadido (IVA), en caso de que sea conocido por el portador. 6. Información del transporte En el apartado «Medio de transporte», deberá indicarse el medio que se utilizará para realizar el movimiento declarado en el modelo. En la casilla «número de referencia» se indicará, si se marca: «Aéreo», el número de vuelo o el número de matrícula del avión. «Marítimo», el nombre del buque o embarcación. «Carretera», su número de matrícula y código de país del vehículo a motor (automóvil, autobús, camión, etc.). «Ferrocarril», el número de tren. Cuando se declaren varios movimientos en el mismo modelo, podrán indicarse hasta tres medios de transporte. En la casilla «Empresa transporte», las empresas se cumplimentarán por orden cronológico de utilización. Si no existiera empresa de transporte por ser privado el medio de transporte, se indicará "Privado". Igualmente, en la casilla «Número de referencia», se cumplimentarán los datos en el mismo orden en que se hayan cumplimentado las «empresas de transporte». En la casilla «Vía (País de tránsito)», se indicará España si se va realizar tránsito en España. Si se va a realizar un tránsito en un país extranjero (esto es, se va a salir o entrar en España por un país distinto al de destino u origen final), se indicará este país de tránsito. En caso de que se vayan a realizar varios tránsitos, se indicará el primer país después de salir de España o el último antes de entrar en España, según se trate de una declaración de salida o de entrada en España. Si no se va a realizar ningún tránsito, se dejará la casilla en blanco. En la casilla «Fecha de partida», se indicará el día de salida del «País de partida», en caso de declararse una salida y/o entrada en España, o el día en que se iniciará el desplazamiento, en caso de declararse un desplazamiento por España o un desplazamiento por España y una salida. Si procede, en la casilla «Fecha de tránsito» se indicará el día en el que se transitará físicamente por el «País de tránsito». Si el tránsito durase más de un día, este campo se cumplimentará con cualquiera de los días de tránsito. En la casilla «Fecha de llegada», se indicará el día de entrada en el «País de destino», en caso de declararse una salida y/o una entrada en España, o el día en el que terminará el desplazamiento, en caso de declararse un desplazamiento por España o una entrada y un desplazamiento por España. 7. Firma del declarante Se firmará la declaración haciendo constar la fecha.

CONTROL DE CAMBIOS Y REGULACIÓN DE LAS TRANSACCIONES EXTERIORES EN ESPAÑA 1. CONCEPTO DE CONTROL DE CAMBIOS: Por control de cambios se entiende el conjunto de disposiciones legales y administrativas que

Más detalles

ORDEN DE 27 DE DICIEMBRE DE 1991 DE DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1816/1991, DE 20 DE DICIEMBRE, SOBRE TRANSACCIONES ECONÓMICAS CON EL EXTERIOR

ORDEN DE 27 DE DICIEMBRE DE 1991 DE DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1816/1991, DE 20 DE DICIEMBRE, SOBRE TRANSACCIONES ECONÓMICAS CON EL EXTERIOR ORDEN DE 27 DE DICIEMBRE DE 1991 DE DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1816/1991, DE 20 DE DICIEMBRE, SOBRE TRANSACCIONES ECONÓMICAS CON EL EXTERIOR FICHA RESUMEN...2 EXPOSICION DE MOTIVOS...3 Artículo 1...3

Más detalles

Por todo lo expuesto, y haciendo uso de las autorizaciones referidas anteriormente, en su virtud dispongo:

Por todo lo expuesto, y haciendo uso de las autorizaciones referidas anteriormente, en su virtud dispongo: ORDEN EHA/3695/2007, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 030 de Declaración censal de alta en el Censo de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o variación de datos personales, que

Más detalles

Artículo 5 bis. Combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales.

Artículo 5 bis. Combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales. Arganda del Rey, 1 de Marzo de 2010 Estimado cliente, El pasado 25 de Enero de 2010 ha entrado en vigor el RD 41/2010 de 15 de Enero por el que se modifica la organización, celebración y desarrollo de

Más detalles

Cuenta Triodos. Importe. Plazo del depósito:

Cuenta Triodos. Importe. Plazo del depósito: A ELIJA EL TIPO DE PRODUCTO QUE DESEA CONTRATAR Corriente Triodos * Depósitos Triodos *** Triodos Plazo del depósito: Original para Triodos Bank / / Página 11 de de 32 Tarjeta Débito Triodos ** 1º Titular

Más detalles

SUB GRUPO DE TRABAJO Nº 4 ASUNTOS FINANCIEROS DEL MERCOSUR COMISIÓN PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

SUB GRUPO DE TRABAJO Nº 4 ASUNTOS FINANCIEROS DEL MERCOSUR COMISIÓN PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO SUB GRUPO DE TRABAJO Nº 4 ASUNTOS FINANCIEROS DEL MERCOSUR COMISIÓN PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LOS DISTINTOS PAÍSES MIEMBROS DE LA NORMATIVA

Más detalles

Procedimiento tramite solicitud del certificado Antecedentes Penales

Procedimiento tramite solicitud del certificado Antecedentes Penales Procedimiento tramite solicitud del certificado Antecedentes Penales Documentación y requisitos necesarios: NOTA: La información que se describe en este apartado únicamente le afecta si va a realizar su

Más detalles

TEMA 11 LA TARJETA SANITARIA CANARIA. Artículo 3. Tarjeta sanitaria canaria.

TEMA 11 LA TARJETA SANITARIA CANARIA. Artículo 3. Tarjeta sanitaria canaria. TEMA 11 LA TARJETA SANITARIA CANARIA Artículo 3. Tarjeta sanitaria canaria. 1. La tarjeta sanitaria canaria es el documento administrativo, nominativo e intransferible, con soporte informático, que identifica

Más detalles

NUEVA OBLIGACION DE INFORMACIÓN SOBRE BIENES Y DERECHOS SITUADOS EN EL EXTRANJERO.

NUEVA OBLIGACION DE INFORMACIÓN SOBRE BIENES Y DERECHOS SITUADOS EN EL EXTRANJERO. Circular nº 6/2012 1 NUEVA OBLIGACION DE INFORMACIÓN SOBRE BIENES Y DERECHOS SITUADOS EN EL EXTRANJERO. MG/Circulares/Circular 6 Circular nº 6/2012 2 NUEVA OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE BIENES Y DERECHOS

Más detalles

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA DECLARACIÓN CENSAL MODELO 030.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA DECLARACIÓN CENSAL MODELO 030. INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA DECLARACIÓN CENSAL MODELO 030. Este documento consta de dos ejemplares uno para el interesado y otro para la Administración. No deberá cumplimentar las casillas sombreadas.

Más detalles

INSTRUCCIONES PARA EL PAGO DE LAS TASAS DE LAS LICENCIAS DE CAZA Y PESCA DE CASTILLA-LA MANCHA

INSTRUCCIONES PARA EL PAGO DE LAS TASAS DE LAS LICENCIAS DE CAZA Y PESCA DE CASTILLA-LA MANCHA INSTRUCCIONES PARA EL PAGO DE LAS TASAS DE LAS LICENCIAS DE CAZA Y PESCA DE CASTILLA-LA MANCHA Con fecha 19-10-2012, fue publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, la Orden de 8-10-2012, de

Más detalles

Orden HAC/1181/2003, de 12 de mayo

Orden HAC/1181/2003, de 12 de mayo Orden HAC/1181/2003, de 12 de mayo, por la que se establecen normas específicas sobre el uso de la firma electrónica en las relaciones tributarias por medios electrónicos, informáticos y telemáticos con

Más detalles

CONDICIONES GENERALES APLICABLES AL SERVICIO DE ENVIO DE DINERO UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON, S.A.U.

CONDICIONES GENERALES APLICABLES AL SERVICIO DE ENVIO DE DINERO UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON, S.A.U. CONDICIONES GENERALES APLICABLES AL SERVICIO DE ENVIO DE DINERO INTRODUCCIÓN UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON, S.A.U. El presente documento recoge la información que las entidades de pago deben facilitar a

Más detalles

FICHA RESUMEN... 2 EXPOSICION DE MOTIVOS... 2 Primero... 3 Segundo... 5 Tercero... 5. Pág 1-5

FICHA RESUMEN... 2 EXPOSICION DE MOTIVOS... 2 Primero... 3 Segundo... 5 Tercero... 5. Pág 1-5 RESOLUCIÓN DE 31 DE OCTUBRE DE 2000, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA, POR LA QUE SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN DE 9 DE JULIO DE 1996, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA COMERCIAL

Más detalles

BLANQUEO DE CAPITALES EN LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE VIDA A TRAVÉS DE CORREDORES DE SEGUROS

BLANQUEO DE CAPITALES EN LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE VIDA A TRAVÉS DE CORREDORES DE SEGUROS BLANQUEO DE CAPITALES EN LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE VIDA A TRAVÉS DE CORREDORES DE SEGUROS I. INTRODUCCIÓN Uno de los aspectos que más puede dañar la imagen corporativa y la reputación en el mercado

Más detalles

I. Disposiciones generales

I. Disposiciones generales 2131 I. Disposiciones generales Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad 178 ORDEN de 16 de enero de 2014, por la que se determinan los datos bancarios que deben contener la base de datos de terceros

Más detalles

Norma primera. Obligación de informar.

Norma primera. Obligación de informar. Norma vigente Circular 3/2006, de 28 de julio de 2006, del Banco de España. Residentes titulares de cuentas en el extranjero (BOE de 11 de agosto) (Corrección de errores BOE de 19 de septiembre) La Circular

Más detalles

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA ACTUACIÓN DE AGENCIAS DE COLOCACIÓN

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA ACTUACIÓN DE AGENCIAS DE COLOCACIÓN DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA ACTUACIÓN DE AGENCIAS DE COLOCACIÓN ALTA INICIAL AMPLIACION DE CENTROS DE TRABAJO. En este supuesto, nº de agencia de colocación: 1.-DATOS DE IDENTIFICACIÓN NOMBRE Y APELILIDOS/

Más detalles

MODELO 720 DECLARACION INFORMATIVA DE BIENES Y DERECHOS SITUADOS EN EL EXTRANJERO

MODELO 720 DECLARACION INFORMATIVA DE BIENES Y DERECHOS SITUADOS EN EL EXTRANJERO MODELO 720 DECLARACION INFORMATIVA DE BIENES Y DERECHOS SITUADOS EN EL EXTRANJERO Tal y como se anunciábamos en nuestra circular del mes de noviembre, el pasado 30 de octubre de 2012 se publicó la Ley

Más detalles

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA 2012 ANEXO III

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA 2012 ANEXO III CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA 2012 ANEXO III Instrucción sobre justificación del gasto de los proyectos subvencionados a organizaciones

Más detalles

OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE BIENES Y DERECHOS EN EL EXTRANJERO

OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE BIENES Y DERECHOS EN EL EXTRANJERO OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE BIENES Y DERECHOS EN EL EXTRANJERO Disposición adicional decimoctava. Obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero 1. Los obligados tributarios

Más detalles

Agencia Tributaria. Departamento de Gestión Tributaria

Agencia Tributaria. Departamento de Gestión Tributaria Departamento de Gestión Tributaria Proyecto de Orden EHA/ /2011, de de, por la que se aprueba el modelo 763 de autoliquidación del Impuesto sobre actividades de juego en los supuestos de actividades anuales

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE FOMENTO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE FOMENTO Núm. 111 Jueves 9 de mayo de 2013 Sec. I. Pág. 34838 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE FOMENTO 4826 Real Decreto 270/2013, de 19 de abril, sobre el certificado del seguro o la garantía financiera

Más detalles

Ayudas al alquiler en Castilla-La Mancha 2013.

Ayudas al alquiler en Castilla-La Mancha 2013. Ayudas al alquiler en Castilla-La Mancha 2013. Ya son oficiales y se pueden pedir las ayudas al alquiler en Castila-La Mancha. Se conceden por un año y el importe máximo es de 200 euros mensuales. La Consejería

Más detalles

www.civil-mercantil.com

www.civil-mercantil.com ORDEN HAP/861/2015, de 7 de mayo, por la que se modifica la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución,

Más detalles

CONDICIONES GENERALES APLICABLES AL SERVICIO DE ENVÍO DE DINERO HERBÓN ENVÍOS, EP. S.A.

CONDICIONES GENERALES APLICABLES AL SERVICIO DE ENVÍO DE DINERO HERBÓN ENVÍOS, EP. S.A. CONDICIONES GENERALES APLICABLES AL SERVICIO DE ENVÍO DE DINERO HERBÓN ENVÍOS, EP. S.A. INTRODUCCIÓN El presente documento recoge la información que las entidades de pago deben facilitar a los usuarios

Más detalles

Junta General Extraordinaria de Accionistas. Abengoa S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas. Abengoa S.A. Junta General Extraordinaria de Accionistas Abengoa S.A. Derecho de asistencia y representación Conforme a lo previsto en el artículo 30 de los Estatutos Sociales de Abengoa, tendrán derecho de asistencia

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES

Más detalles

ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contenciosoadministrativo

ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contenciosoadministrativo Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos,

Más detalles

CONDICIONES GENERALES APLICABLES AL SERVICIO DE ENVÍO DE DINERO ANULA:

CONDICIONES GENERALES APLICABLES AL SERVICIO DE ENVÍO DE DINERO ANULA: DEPT: Cumplimiento Normativo CIRCULAR DE INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTO FECHA: 01/11/2014 ÚLTIMA VERSIÓN: 01/11/2014 CONDICIONES GENERALES APLICABLES AL SERVICIO DE ENVÍO DE DINERO EMISOR: Dirección General

Más detalles

Orden de 16 de noviembre de 2000 de regulación de determinados aspectos del régimen jurídico de los establecimientos de cambio de moneda y sus agentes

Orden de 16 de noviembre de 2000 de regulación de determinados aspectos del régimen jurídico de los establecimientos de cambio de moneda y sus agentes Orden de 16 de noviembre de 2000 de regulación de determinados aspectos del régimen jurídico de los establecimientos de cambio de moneda y sus agentes FICHA RESUMEN... 2 EXPOSICION DE MOTIVOS... 2 Artículo

Más detalles

Teléfono de Información 012 www.gva.es

Teléfono de Información 012 www.gva.es Qué se puede solicitar? Nombre del trámite TECE - Comunicación previa al inicio de actividades de producción de residuos. Objeto del trámite Permitir el cumplimiento de la obligación que la normativa vigente

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 307 Sábado 20 de diciembre de 2014 Sec. I. Pág. 103940 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 13262 Real Decreto 1081/2014, de 19 de diciembre, por el

Más detalles

Renta 2014: cómo, cuándo y dónde presentar la declaración de IRPF

Renta 2014: cómo, cuándo y dónde presentar la declaración de IRPF Renta 2014: cómo, cuándo y dónde presentar la declaración de IRPF Se acerca la campaña de la renta 2014, que se presenta en los meses de abril, mayo y junio de 2015. A partir del 7 de abril, las contribuyentes

Más detalles

Circular n.º 4/2010, de 30 de julio. (BOE de 4 de agosto) (Corrección de errores, BOE de 6 de agosto) Entidades de crédito

Circular n.º 4/2010, de 30 de julio. (BOE de 4 de agosto) (Corrección de errores, BOE de 6 de agosto) Entidades de crédito CIRCULAR 4/2010 Hoja 1 Agosto 2010 Circular n.º 4/2010, de 30 de julio (BOE de 4 de agosto) (Corrección de errores, BOE de 6 de agosto) Entidades de crédito Agentes de las entidades de crédito y acuerdos

Más detalles

Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero. Modelo 720. cairen

Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero. Modelo 720. cairen Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero Modelo 720 cairen Tabla de contenidos 1.- La declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero... 3 1.1.-

Más detalles

FOLLETO DE TARIFAS Epígrafe 58 Página 1 de 6

FOLLETO DE TARIFAS Epígrafe 58 Página 1 de 6 FOLLETO DE TARIFAS Epígrafe 58 Página 1 de 6 Epígrafe 58.- SERVICIOS DE PAGO: TRANSFERENCIAS DE FONDOS CON EL EXTERIOR Y TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA EN EL MERCADO INTERIOR (CONTIENE TARIFAS DE

Más detalles

DATOS DEL/ DE LA REPRESENTANTE

DATOS DEL/ DE LA REPRESENTANTE COMUNICACIÓN DE TERMINACIÓN DE OBRAS SOLICITUD SUBVENCIONADAS INSTANCIA INDIVIDUAL GENERAL Espacio reservado para el Registro de entrada ÁREAS DE REHABILITACIÓN: Página 1 de 2 A CUMPLIMENTAR POR EL PERSONAL

Más detalles

INSTRUCCIONES GENERALES MODELO NORMALIZADO DEVOLUCIÓN IVMDH

INSTRUCCIONES GENERALES MODELO NORMALIZADO DEVOLUCIÓN IVMDH INSTRUCCIONES GENERALES MODELO NORMALIZADO DEVOLUCIÓN IVMDH Antes de completar el presente modelo es conveniente que lea las siguientes instrucciones: 1. INSTRUCCIONES GENERALES Este modelo normalizado

Más detalles

VISADOS DE RESIDENCIA AL AMPARO DE LA LEY 14/2013, DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES Y SU INTERNACIONALIZACIÓN

VISADOS DE RESIDENCIA AL AMPARO DE LA LEY 14/2013, DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES Y SU INTERNACIONALIZACIÓN VISADOS DE RESIDENCIA AL AMPARO DE LA LEY 14/2013, DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES Y SU INTERNACIONALIZACIÓN Mediante la entrada en vigor de esta Ley los extranjeros que se propongan entrar o residir, o que

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 28 JUEVES 22 DE MAYO DE 2014 B.O.C.M. Núm. 120 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Economía y Hacienda 3 ORDEN de 12 de marzo de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda,

Más detalles

Información general sobre las formas de presentación del modelo 111 y la cumplimentación del mismo

Información general sobre las formas de presentación del modelo 111 y la cumplimentación del mismo MODELO 111 Retenciones e Ingresos a Cuenta del IRPF. Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de Renta. Información general sobre

Más detalles

ARGUMENTARIO SOBRE LA ORDEN DE COMPENSACIÓN DE CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

ARGUMENTARIO SOBRE LA ORDEN DE COMPENSACIÓN DE CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL ARGUMENTARIO SOBRE LA ORDEN DE COMPENSACIÓN DE CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL El Gobierno regional destina 27,4 millones de euros de fondos estatales a financiar subvenciones para aquellos emprendedores

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO BANCO DE ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO BANCO DE ESPAÑA Núm. 188 Miércoles 4 de agosto de 2010 Sec. I. Pág. 67899 I. DISPOSICIONES GENERALES BANCO DE ESPAÑA 12488 Circular 4/2010, de 30 de julio, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre agentes de

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONES GENERALES DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO 2541 DECRETO 81/2012, de 22 de mayo, de agencias de viajes. La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene, a tenor del artículo

Más detalles

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA Orden de 16 de noviembre de 2000 de regulación de determinados aspectos del régimen jurídico de los establecimientos de cambio de moneda y sus agentes. Ministerio de Economía «BOE» núm. 283, de 25 de noviembre

Más detalles

DECLARACIONES DE INFORMACIÓN AL BANCO DE ESPAÑA. NUEVO MODELO DE DECLARACIÓN ENCUESTAS DE TRANSACCIONES EXTERIORES (ETE)

DECLARACIONES DE INFORMACIÓN AL BANCO DE ESPAÑA. NUEVO MODELO DE DECLARACIÓN ENCUESTAS DE TRANSACCIONES EXTERIORES (ETE) CIRCULAR 1/14 Enero 2014 La Circular 4/2012 del Banco de España (BOE del 4 de mayo del 2012), cuya entrada en vigor tuvo lugar el día 1 de enero de 2013, ha introducido modificaciones muy significativas

Más detalles

Protocolo ARCO. Guía de atención a la persona que ejerce sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

Protocolo ARCO. Guía de atención a la persona que ejerce sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición Protocolo ARCO Guía de atención a la persona que ejerce sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición RISK MANAGERS IDEA, CORREDURIA DE SEGUROS S.L.N.E. INTRODUCCIÓN El presente documento

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN AJUDA BEBÉ

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN AJUDA BEBÉ BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN AJUDA BEBÉ Siendo uno de los objetivos de este Ayuntamiento favorecer la proximidad a los ciudadanos de Torrent y propiciar las medidas políticas y administrativas

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE VOTO Y OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA

PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE VOTO Y OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE VOTO Y OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA De conformidad con lo previsto en el artículo 189 y 521

Más detalles

Solicitud de visado Schengen

Solicitud de visado Schengen Solicitud de visado Schengen FOTO Impreso gratuito 1. Apellido(s) (x) PARTE RESERVADA A LA ADMINISTRACIÓN 2. Apellido(s) de nacimiento (apellido(s) anterior(es)) (x) Fecha de la solicitud: 3. Nombre(s)

Más detalles

DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN - SERVICIO DE PROGRAMAS MIXTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN - SERVICIO DE PROGRAMAS MIXTOS INSTRUCCIONES PARA LA JUSTIFICACIÓN DE AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS PARA TITULADOS EN EL ÁMBITO DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL EN CASTILLA-LA MANCHA 1 INTRODUCCIÓN... 3 2 DOCUMENTACIÓN

Más detalles

Valencia de Alcántara. ANUNCIO. Reglamento regulador de registro contable de facturas

Valencia de Alcántara. ANUNCIO. Reglamento regulador de registro contable de facturas Número 223/Jueves 19 de Noviembre de 2015 Página 57 Valencia de Alcántara ANUNCIO. Reglamento regulador de registro contable de facturas De conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la

Más detalles

Autorización de residencia temporal por reagrupación familiar. Autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.

Autorización de residencia temporal por reagrupación familiar. Autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena. Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 311 Jueves 23 de diciembre de 2010 Sec. I. Pág. 106200 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 19707 Orden EHA/3316/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueban los modelos

Más detalles

LA NORMATIVA DE BLANQUEO DE CAPITALES EN INTERMEDIACIÓN INMOBILIARIA.

LA NORMATIVA DE BLANQUEO DE CAPITALES EN INTERMEDIACIÓN INMOBILIARIA. LA NORMATIVA DE BLANQUEO DE CAPITALES EN INTERMEDIACIÓN INMOBILIARIA. LA INTRODUCCIÓN En materia de Prevención del Blanqueo de Capitales se pretende luchar contra la utilización del sistema financiero

Más detalles

Circular n.º 3/2006, de 28 de julio. (BOE de 11 de agosto) (Corrección de errores, BOE de 19 de septiembre)

Circular n.º 3/2006, de 28 de julio. (BOE de 11 de agosto) (Corrección de errores, BOE de 19 de septiembre) CIRCULAR 3/2006 Hoja 1 Agosto 2006 Circular n.º 3/2006, de 2 de julio (BOE de 11 de agosto) (Corrección de errores, BOE de 1 de septiembre) Residentes titulares de cuentas en el extranjero La Circular

Más detalles

Furgones, furgonetas y camionetas de dos ejes y cuatro ruedas con o sin remolque de un eje, sin rueda gemela en ningún eje.

Furgones, furgonetas y camionetas de dos ejes y cuatro ruedas con o sin remolque de un eje, sin rueda gemela en ningún eje. DESCUENTO COMERCIAL A LOS VEHÍCULOS PESADOS Y COMERCIALES CUYOS TITULARES TENGAN SEDE SOCIAL O DOMICILIO FISCAL EN CUALQUIERA DE LOS MUNICIPIOS DE LAS COMARCAS DEL BERGUEDÀ, ALT URGELL O CERDANYA. Beneficiario:

Más detalles

También podrán ser objeto de tratamiento los datos a que se refiere el párrafo anterior cuando el tratamiento sea necesario para salvaguardar un

También podrán ser objeto de tratamiento los datos a que se refiere el párrafo anterior cuando el tratamiento sea necesario para salvaguardar un Informe jurídico 0502/2008 Según se desprende del contenido de la consulta, se prevé la creación de una base de datos automatizada a la que podrán acceder las empresas asociadas con objeto de que por las

Más detalles

Las líneas objeto de ayuda son las que a continuación se relacionan:

Las líneas objeto de ayuda son las que a continuación se relacionan: BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESTUDIANTES QUE REALICEN ESTUDIOS FUERA DEL MUNICIPIO DE LUQUE EN EL CURSO ACADÉMICO 2015-2016 ARTÍCULO 1: Objeto y definición Las presentes bases

Más detalles

Pasos a seguir para tramitar Solicitudes de Autorización de Adquisición de Divisas en efectivo para Viajes en el Exterior (Rusad-014c)

Pasos a seguir para tramitar Solicitudes de Autorización de Adquisición de Divisas en efectivo para Viajes en el Exterior (Rusad-014c) Pasos a seguir para tramitar Solicitudes de Autorización de Adquisición de Divisas en efectivo para Viajes en el Exterior (Rusad-014c) Inscripción 1. El solicitante deberá estar inscrito en el registro

Más detalles

DECLARACIÓN CENSAL SIMPLIFICADA DE ALTA, MODIFICACIÓN Y BAJA EN EL CENSO DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y RETENEDORES MODELO 037

DECLARACIÓN CENSAL SIMPLIFICADA DE ALTA, MODIFICACIÓN Y BAJA EN EL CENSO DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y RETENEDORES MODELO 037 DECLARACIÓN CENSAL SIMPLIFICADA DE ALTA, MODIFICACIÓN Y BAJA EN EL CENSO DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y RETENEDORES MODELO 037 INSTRUCCIONES Consigne el Número de Identificación Fiscal y el nombre y apellidos

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 1.ª Objeto y finalidad. El objeto de las presentes bases es regular la concesión de subvenciones del Ayuntamiento

Más detalles

Agencia Tributaria. Comercio internacional de mercancías según características de la empresa. Introducción

Agencia Tributaria. Comercio internacional de mercancías según características de la empresa. Introducción Comercio internacional de mercancías según características de la empresa. Introducción Tradicionalmente la estadística de comercio exterior de mercancías se ha limitado a describir las relaciones comerciales

Más detalles

En vigor desde el 30.04.2012 FOLLETO DE TARIFAS Epígrafe 58 Página 1 de 8

En vigor desde el 30.04.2012 FOLLETO DE TARIFAS Epígrafe 58 Página 1 de 8 FOLLETO DE TARIFAS Epígrafe 58 Página 1 de 8 Epígrafe 58.- SERVICIOS DE PAGO: TRANSFERENCIAS DE FONDOS CON EL EXTERIOR Y TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA EN EL MERCADO INTERIOR (CONTIENE TARIFAS DE

Más detalles

TASAS POR LA REALIZACIÓN DE LOS CONTROLES OFICIALES SOBRE DETERMINADOS ALIMENTOS DE ORIGEN NO ANIMAL IMPORTADOS DE TERCEROS PAÍSES

TASAS POR LA REALIZACIÓN DE LOS CONTROLES OFICIALES SOBRE DETERMINADOS ALIMENTOS DE ORIGEN NO ANIMAL IMPORTADOS DE TERCEROS PAÍSES MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD EXTERIOR TASAS POR LA REALIZACIÓN DE LOS CONTROLES OFICIALES

Más detalles

AYUDAS DESTINADAS A PRESTAR APOYO FINANCIERO A LAS PYMES MADRILEÑAS PARA MEJORA DE SU COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO.

AYUDAS DESTINADAS A PRESTAR APOYO FINANCIERO A LAS PYMES MADRILEÑAS PARA MEJORA DE SU COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO. AYUDAS DESTINADAS A PRESTAR APOYO FINANCIERO A LAS PYMES MADRILEÑAS PARA MEJORA DE SU COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO. 1 Os comunicamos en el día de hoy, el ACUERDO de 5 de mayo de 2011, del Consejo

Más detalles

El auditor ante la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales

El auditor ante la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales El auditor ante la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales 20º Forum del Auditor Profesional Col-legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya 1 de julio de 2010 Índice I.- Introducción Legislación

Más detalles

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO MODELO NORMALIZADO DE CUENTA JUSTIFICATIVA E INSTRUCCIONES PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA OTORGADA AL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LA AEI* CONVOCATORIA 2014 *Orden

Más detalles

Seleccione el motivo de su solicitud y a continuación rellene los epígrafes correspondientes

Seleccione el motivo de su solicitud y a continuación rellene los epígrafes correspondientes Lugar de comunicación en función de la autoridad competente (Real Decreto 1487/2009, de 26 de septiembre) Para conocer dónde deben comunicarse estos productos consulte en el procedimiento correspondiente

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE FOMENTO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE FOMENTO Núm. 312 Miércoles 28 de diciembre de 2011 Sec. I. Pág. 143216 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE FOMENTO 20365 Orden FOM/3527/2011, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Orden FOM/287/2009,

Más detalles

FOLLETO DE TARIFAS EPÍGRAFE: 58 Página: 1

FOLLETO DE TARIFAS EPÍGRAFE: 58 Página: 1 FOLLETO DE TARIFAS EPÍGRAFE: 58 Página: 1 SERVICIOS DE PAGO: TRANSFERENCIAS DE FONDOS CON EL EXTERIOR (CONTIENE TARIFAS DE COMISIONES POR SERVICIOS DE PAGO, POR LO QUE NO ESTÁN SUJETAS A VERIFICACIÓN POR

Más detalles

CONTRATO DE CUENTA DE AHORROS

CONTRATO DE CUENTA DE AHORROS CONTRATO DE CUENTA DE AHORROS Mediante el presente documento el BANCO PICHINCHA S.A., en adelante BANCO PICHINCHA y la persona relacionada en el Formato de Solicitud Única de Vinculación adjunto al presente

Más detalles

FICHAS DE LEGISLACIÓN

FICHAS DE LEGISLACIÓN FICHAS DE LEGISLACIÓN OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA Y DE LOS ABOGADOS Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo

Más detalles

GUÍA PARA ELABORAR EL INFORME DE VIABILIDAD DE ORGANIZACIÓN ASOCIADA DE REPARTO (OAR) Plan de ayuda a desfavorecidos de la Unión Europea (FEAD) 2015

GUÍA PARA ELABORAR EL INFORME DE VIABILIDAD DE ORGANIZACIÓN ASOCIADA DE REPARTO (OAR) Plan de ayuda a desfavorecidos de la Unión Europea (FEAD) 2015 DATOS DE LA ENTIDAD Nombre: CIF: Nº Inscripción: Registro de inscripción: Domicilio social/lugar de culto: C. Postal: Municipio: Provincia: DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: Nombre y Apellidos: DNI Datos

Más detalles

OFICINA DEL ABOGADO GENERAL

OFICINA DEL ABOGADO GENERAL Lineamientos para la asignación, uso, mantenimiento y resguardo de los vehículos asignados a los funcionarios y servicios de la Universidad Autónoma del Estado de México OFICINA DEL ABOGADO GENERAL DR.

Más detalles

1. VISADO DE RESIDENCIA PARA INVERSORES

1. VISADO DE RESIDENCIA PARA INVERSORES 2-2013 Octubre, 2013 LEY 14/2013 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES Y SU INTERNACIONALIZACIÓN: MEDIDAS RELATIVAS A LA FACILITACIÓN DE LA ENTRADA Y PERMANENCIA EN ESPAÑA DE INVERSORES EXTRANJEROS

Más detalles

RESUMEN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. Febrero, 2014

RESUMEN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. Febrero, 2014 RESUMEN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Febrero, 2014 ÍNDICE 1. ANTECEDENTES 2. NORMATIVA 3. ORGANIZACIÓN INTERNA 3.1. Comité de PBC&FT

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 114 MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE DE 2012 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE 49 MADRID RÉGIMEN ECONÓMICO Pleno del Ayuntamiento Secretaría General Acuerdo del Pleno de 26 de septiembre de 2012, por

Más detalles

NORMAS REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

NORMAS REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. NORMAS REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. Artículo 1. OBJETO Las presentes Normas tienen por objeto la concesión

Más detalles

CAMPAÑA DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE TARJETAS PREPAGO O DE REGALO

CAMPAÑA DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE TARJETAS PREPAGO O DE REGALO CAMPAÑA DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE TARJETAS PREPAGO O DE REGALO INTRODUCCIÓN Esta campaña se realiza por vez primera, y ello es debido a la habitualidad que va adquiriendo la utilización de dichas tarjetas.

Más detalles

FORMULARIO DE SOLICITUD

FORMULARIO DE SOLICITUD PROGRAMA DE BECAS DE COMPLEMENTO FORMULARIO DE SOLICITUD Cursos de idiomas en el extranjero Cursos de idiomas en España en régimen de internado Cursos de idiomas en España en régimen abierto NOTA: NO SERÁN

Más detalles

Normas de instalación y envío a la DGSFP de la DEC Anual de Corredores y Corredurías de Seguros

Normas de instalación y envío a la DGSFP de la DEC Anual de Corredores y Corredurías de Seguros Normas de instalación y envío a la DGSFP de la DEC Anual de Corredores y Corredurías de Seguros 1. Requisitos de la aplicación - Para el correcto funcionamiento de la aplicación se requiere tener previamente

Más detalles

La certificación de los materiales se realizará a la entrega de los mismos o, en caso de ser materiales con montaje, con su puesta en marcha.

La certificación de los materiales se realizará a la entrega de los mismos o, en caso de ser materiales con montaje, con su puesta en marcha. ANEXO PAÍS ESPAÑA 1. MODELO ECONÓMICO 1.1 CERTIFICACIONES 1.1.1 OBRAS Y/O SERVICIOS La certificación de la obras y/o servicios se realizará al finalizar los mismos o, en su caso, según acuerdo con la Unidad

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 312 Miércoles 28 de diciembre de 2011 Sec. I. Pág. 143207 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 20364 Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Dirección General de la Agencia

Más detalles

SUBVENCION DE AUTOEMPLEO CON RESOLUCION ÚNICA DEL AYUNTAMIENTO DE

SUBVENCION DE AUTOEMPLEO CON RESOLUCION ÚNICA DEL AYUNTAMIENTO DE SUBVENCION DE AUTOEMPLEO CON RESOLUCION ÚNICA DEL AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO 1. Aprobar las Bases y Convocatoria de Subvenciones de Autoempleo para el año 2011, por una cuantía total de 30.000,00

Más detalles

Preguntas frecuentes. Modalidad Proyectos de Desarrollo Tecnológico (DTS) (Actualizado 9 de marzo de 2015)

Preguntas frecuentes. Modalidad Proyectos de Desarrollo Tecnológico (DTS) (Actualizado 9 de marzo de 2015) Preguntas frecuentes Modalidad Proyectos de Desarrollo Tecnológico (DTS) (Actualizado 9 de marzo de 2015) 1. Cómo se presenta la solicitud? 2. Es obligatorio presentar la solicitud en papel? 3. Cómo deben

Más detalles

CIRCULAR N 62 INCORPORA NUEVOS MECANISMOS DE AFILIACIÓN AL SEGURO DE CESANTÍA. MODIFICA CAPITULO VI DE LA CIRCULAR N 3.

CIRCULAR N 62 INCORPORA NUEVOS MECANISMOS DE AFILIACIÓN AL SEGURO DE CESANTÍA. MODIFICA CAPITULO VI DE LA CIRCULAR N 3. CIRCULAR N 62 VISTOS: Las facultades que la ley confiere a esta Superintendencia, se imparten las siguientes instrucciones de cumplimiento obligatorio para las Administradoras de Fondos de Pensiones y

Más detalles

GIRO INTERNACIONAL (Wire transfer)

GIRO INTERNACIONAL (Wire transfer) GIRO INTERNACIONAL (Wire transfer) Riesgo de Lavado de Activos en Instrumentos Financieros Dr. Juan Ramón Báez www.bestpractices.com.py 1 GIRO INTERNACIONAL (Wire transfer) Instrumento financiero usado

Más detalles

INSTRUCCIONES AUTOMATRÍCULA INSTITUTO DE IDIOMAS (sólo Estudios propios) CURSO 2014/2015

INSTRUCCIONES AUTOMATRÍCULA INSTITUTO DE IDIOMAS (sólo Estudios propios) CURSO 2014/2015 INSTRUCCIONES AUTOMATRÍCULA INSTITUTO DE IDIOMAS (sólo Estudios propios) CURSO 2014/2015 Todos los estudiantes del Instituto de Idiomas (sólo estudios propios), con las excepciones que se indican en el

Más detalles

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA SEDE ELECTRÓNICA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA SEDE ELECTRÓNICA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA SEDE ELECTRÓNICA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA 1. Previo En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter

Más detalles

En su virtud dispongo:

En su virtud dispongo: ORDEN HAP/70/2013, DE 30 DE ENERO, POR LA QUE SE APRUEBA EL MODELO 230 "IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS E IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES: RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL GRAVAMEN

Más detalles

DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD AGENCIA CATALANA DEL AGUA

DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD AGENCIA CATALANA DEL AGUA 1/7 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD AGENCIA CATALANA DEL AGUA RESOLUCIÓN TES/1296/2014, de 2 de junio, por la que se aprueban los

Más detalles

NOVEDADES LEGISLATIVAS

NOVEDADES LEGISLATIVAS Gestión y control de los procesos por IT en los primeros 365 días de su duración. Orden ESS 1187/2015, de 15 de junio (en vigor el 1.12.2015). Nº 7/2015 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS POR IT EN LOS

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES MINISTERIO DE EDUCACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Más detalles

MODELO 340: PREGUNTAS DE GESTIÓN DEL MODELO

MODELO 340: PREGUNTAS DE GESTIÓN DEL MODELO MODELO 340: PREGUNTAS DE GESTIÓN DEL MODELO Debe coincidir necesariamente el resultado de la autoliquidación de IVA, modelo 303, con el derivado de la declaración informativa de los libros registro, modelo

Más detalles

Agencias de Colocación

Agencias de Colocación COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO (S.I.S.P.E.) Agencias de Colocación Obligaciones y Requisitos de Actuación Marzo de 2015 Normativa

Más detalles