Operaciones Triangulares; conceptos y gestión aduanera, fiscal y documental
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- José María de la Fuente Navarro
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1 CURSO TALLER: Operaciones Triangulares; conceptos y gestión aduanera, fiscal y documental 1ª Edición Martes, 9 de febrero del 2016 Cada vez es más frecuente que las empresas adquieran productos en un mercado exterior y lo sitúen en otro bien diferente, dándose así las denominadas operaciones triangulares. Debemos entender por operaciones triangulares a aquéllas en las que una empresa residente en España adquiere mercancía en el exterior, procediendo a su venta en un tercer país, sin que la mercancía sea introducida en territorio fiscal- aduanero español. Este tipo de operaciones se han especializado a lo largo de los último diez años por lo que es necesario tener una formación amplia en la gestión para llevarlas a cabo con éxito. Un error puede tener graves consecuencias para el intermediario, bien en la reducción del margen de beneficio o en la pérdida de futuras operaciones al transparentarse las identidades del fabricante y comprador, en las llamadas operaciones opacas. OBJETIVO Dar respuesta a las siguientes cuestiones planteadas en una operación triangular: Qué es y que no es una operación triangular? Son iguales todas las operaciones triangulares? Qué documentos ha de entregar mi empresa intermediaria al comprador?, y el documento de origen quién lo expide?, Puedo opacar información sensible en el documento de transporte? y la factura comercial? Están sujetas a IVA las operaciones de compra y venta? Qué requisitos legales ha de cumplir la empresa intermediaria? Existen créditos documentarios afines a este tipo de operaciones? Qué diferencia hay entre una operaciones triangular intracomunitaria y otra
2 extracomunitaria? Qué es una operación triangular inversa? y una triangular interna? DIRIGIDO El enfoque global del programa hace de este seminario una herramienta ideal para Directores Generales y Gerentes de PYMES; responsables de compras internacional y administrativos de importación, comerciales de exportación, personal de agencias de aduanas y transitarios, y a todas aquellos profesionales implicados en los procesos de importación de las empresas. Aquellas personas que deseen realizar una primera incursión en la gestión de las operaciones triangulares. A aquellas personas que deseen iniciarse en las técnicas del comercio exterior. Consultores y Asesores de Empresas. Licenciados y Diplomados con interés en desarrollarse profesionalmente en la gestión del comercio internacional. METODOLOGÍA Enfoque eminentemente práctico Participación activa de los alumnos en clase Utilización del método del caso Trabajos en equipo CONTENIDO 1. Concepto de operación triangular 1.1. Qué es y que no es una operación triangular; identificación de los actores La Opacidad como elemento de gestión Operaciones triangulares a 4 bandas: con dos fabricantes; con dos intermediarios Concepto de "Las que parecen pero no son" 2. Conceptos aduaneros y fiscales necesarios para el desarrollo de las operaciones triangulares y las que parecen pero no son 2.1. Zonas Francas y Depósitos Francos; regulación según normativa aduanera e IVA.
3 2.2. Depósitos Aduaneros; regulación según normativa aduanera e IVA Depósitos Distintos del Aduanero; regulación según normativa aduanera e IVA La exportación; regulación según normativa aduanera e IVA ALC y UA; Origen y Libre Práctica Número Identificación Fiscal según obligación tributaria El EORI; qué es y cómo funciona en la UE El DUA; información necesaria para la gestión de las que parecen pero no son y las operaciones triangulares. 3. Gestión de la documentación sensible; la opacidad como elemento principal de gestión 3.1. Factura comercial; gestión y contenido en las operaciones triangulares y en las que parecen pero no son Documentos de recepción, entrega y transporte en las operaciones triangulares y en las que parecen pero no son Documentos de recepción y entrega: FCR, FWR y FCT Documentos de transporte Marítimo: Bill of Lading (MBL y HBL) y Sea Waybill Aéreo: Air Waybill (MAWB y HAWB) Terrestre: Cartas de porte CMR y CIM Multimodal: Fiata Bill of Lading y Fiata Waybill La gestión del seguro en las operaciones triangulares. 4. Gestión fiscal y documental de las Operaciones que parecen pero no son; directas 4.1. Operaciones donde el Fabricante A y el Intermediario B están situados en España, y el Comprador C está situado en un Estado miembro UE Operaciones donde el Fabricante A y el Intermediario B están situados en España, y el Comprador C está situado en un Tercer País (no UE) Operaciones donde el Fabricante A y el Comprador C están situados en el mismo Estado miembro UE y el Intermediario B está situado en España Operaciones donde el Fabricante A y el Comprador C están situados en un Tercer País (no UE) y el Intermediario B está situado en España Ejemplos de operaciones que parecen pero no son directas.
4 5. Gestión fiscal y documental de las Operaciones que parecen pero no son; inversas 5.1. Operaciones donde el Fabricante A está situado en un Estado miembro UE, y el Intermediario B y el Fabricante A se sitúan en España Operaciones donde el Fabricante A está situado en un Tercer País (no UE), y el Intermediario B y el Fabricante A se sitúan en España. 6. Análisis y gestión Operativa de una triangular 6.1. Ámbitos de análisis previo en las operaciones triangulares; luego es demasiado tarde El transitario, eje fundamental para el tratamiento de la documentación Gestión de una operación triangular 7. El Incoterm; pieza angular para la opacidad 7.1. Transmisión del riesgo y dominio de la cadena logística Qué Incoterm es el más apropiado para la compra del Intermediario B al Fabricante A Qué Incoterm es el más apropiado para la venta del Intermediario B al Comprador C. 8. Declaración y prueba del origen 8.1. La importancia de declarar el origen Origen versus procedencia Concepto de Origen Métodos de Origen Características de los documentos de Origen en la UE: EUR1, ATR, FORM A, Certificado de Origen Documentos de Origen en otras ALC (Nuevo) Otros métodos de declaración del origen: en factura, Exportador Autorizado. Exportador Autorizado en Origen Declaración de proveedor. 9. Operaciones triangulares intracomunitarias; gestión y operativa fiscal y documental 9.1. Características según la Ley del IVA.
5 9.2. Con el intermediario establecido en la UE Con el intermediario establecido fuera de la UE Contenido de la factura Obligaciones fiscales. Modelo recapitulativo Operaciones Triangulares extracomunitarias; gestión y operativa aduanera, fiscal y documental A y B en dos Estados de la UE y C en un país con ALC A y B en dos Estados de la UE y C en un país sin ALC A en España, B y C en terceros países sin ALC o sin SPG A en España, B y C en terceros países con ALC o con SPG. 11. Casos prácticos Triangular intracomunitaria Triangular extracomunitaria Triangular con dos intermediarios en España Triangular inversa. FECHA: 9 febrero de 2016 HORA: 9:15 a 14:00 y 15:15 a 17:30 horas DURACIÓN APROXIMADA: 7 horas LUGAR: Oficinas de SECARTYS. Gran Via de les Corts Catalanes, 774, 3º 1ª, Barcelona PRECIO: 110 socios de Secartys 175 no socios Si está interesado en participar en este taller, envíe el formulario cumplimentado según las especificaciones a la Sra. Raquel Aparicio (Telf ; raparicio@secartys.org) ANTES DEL 8 DE FEBRERO DE 2016 Plazas limitadas: Máximo 16 participantes.
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