PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO CORPORATIVO. Estamos construyendo el futuro y la mejor Telco Digital

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Ángel Fuentes San Segundo
hace 6 años
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1 PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO CORPORATIVO Estamos construyendo el futuro y la mejor Telco Digital

2 01 SOSTENIBILIDAD Y COMPLIANCE

20 Países 70 Mil Mill US$ Capitalización 329 + Mill Accesos + 50 Mil Mill Ingresos Líder Global +115 Mil

3 20 Países 70 Mil Mill US$ Capitalización Mill Accesos + 50 Mil Mill Ingresos Líder Global +115 Mil Profesionales 90 Años #7 Accesos 1T 15. Capitalización bursátil día 29 de mayo Ingresos y CapEx 2014

4 + 26 Mill Accesos 9.5 Mil Mill de Soles* 57% País 20 Años 59% Ingresos Líder Global En Perú #1 Accesos e Ingresos *2015 1T 15. Capitalización bursátil día 29 de mayo Ingresos y CapEx 2014

Infovía, Internet de banda estrecha Llegada banda ancha Iquitos, Multichip 2014 1996 2000 Internet por cable coaxial Lanzamiento 4G LTE 2013 2001 Tecnología ADSL Speedy Internet de banda ancha Llega

5 Infovía, Internet de banda estrecha Llegada banda ancha Iquitos, Multichip Internet por cable coaxial Lanzamiento 4G LTE Tecnología ADSL Speedy Internet de banda ancha Llega la fibra óptica a Pucallpa Primera Tecnología Móvil: CDMA TV alta definición Llegada de la fibra óptica a Cusco, Wayra Segunda Tecnología Móvil: GSM TV satelital (DTH) Movistar Uno: velocidades > 10Mb Telefónica Inalámbrica, Duos y Trios Internet en localidades aisladas (BAS) TV digital 3G (Hasta 3 Mbps) y banda ancha móvil

6 Personas conectadas + Internet de las Cosas + Big Data = Internet Industrial

7 La estrategia de nuestro negocio define los requerimientos de talento y las capacidades que desarrollamos SOSTENIBILIDAD ESTRATEGIA DE NEGOCIO ESTRATEGIA DE RRHH PROPUESTA DE VALOR TRANSFORMACIÓN E INNOVACIÓN RESULTADOS FINANCIEROS Y FIDELIZACIÓN DE CLIENTES COMPLIANCE

8 02 SITUACIÓN ACTUAL

9 NORMATIVAS CORPORATIVAS Y OTRAS NORMAS RELEVANTES Normativa de Comunicación de Información a los Mercados. Seguridad y Sistemas Principios de Actuación Normativa de Funcionamiento del Canal de Denuncias Tesorería, Contrataciones e Inversiones Control sobre Reporte Financiero Estatuto de la Función de Auditoría Interna. Normativa que regula el procedimiento de atención y requerimientos efectuados por accionistas.

10 OFICINA DE PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN Y NEGOCIO RESPONSABLE Honestidad y Confianza Miembros Está conformada por: Secretaría General, RRII, Auditoría Interna y RRHH. Integridad Funciones Velar por el desarrollo ético de los negocios. Supervisar, revisar y implementar los PDA en el Grupo Telefónica. Respeto por la Ley Canal de PDA Hacer denuncias y/o consultas sobre conflicto de interés. Se rige por los siguientes principios: Confidencialidad., Exhaustividad, Respeto y Fundamento. Derechos Humanos Capacitaciones Web de Principios de Actuación. Curso online. Objetivo: 100%

11 Las funciones de Compliance se encuentran en diversas áreas de la Compañía y del Grupo; principalmente: Medidas anticorrupción (a) Dirección de Auditoría Interna (b) Dirección de Secretaría General (c) Dirección de Negocio Responsable (d) Oficina de Principios de Actuación Cumplimiento de normativas internas más sensibles Control de responsabilidad jurídico penal Prevención jurídica en general

12 Dic 2015 el Consejo de Administración aprobó la creación del Área de Cumplimiento. Feb 2016, se designó al Chief Compliance Officer (CCO) Manuel Crespo. Estamos conformando el Área (Oficina de Cumplimiento) desde el punto de vista operativo.

13 03 Creación de la Oficina

14 COMPLIANCE Ya se encuentra implementado en varios países anglosajones. Tiene como finalidad el control corporativo de cumplimiento. No existe una definición unívoca de sus funciones. El CCO debe ejercer funciones de manera autónoma e independiente.

15 EL ÁREA DE CUMPLIMIENTO: ESTRUCTURA Y FUNCIONES La Oficina de Cumplimiento desarrollará sus funciones en tres ejes: Áreas CCO Países Funciones

16 EJE DE ÁREAS: Coordinar los aspectos esenciales de cumplimiento y gestionar consultas. Foco en integridad:(anticorrupción, conflicto de interés, etc) Figura del Compliance Champion Estructura similar a la que existe en la empresa a efectos del Control de Riesgos. Cadena de suministro Cliente y Comercial Medio Ambiente Sectorial y Competencia IP, Privacidad y PDP IT y Seguridad Funciones financieras Laboral y derechos humanos Seguros

17 EJE DE FUNCIONES: Prevención Normativa. Comunicación Procedimiento Preventivo Régimen disciplinario Mitigación Mejora del procedimiento Prevención Canales Investigación Respuesta Reacción

18 EJES DE PAÍSES Replicar la estructura de Compliance a nivel corporativo. Reportar al órgano de administración.

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