PROTOCOLO FAMILIAR EN ESPAÑA 20 años de experiencia Perspectiva histórica; evolución y desarrollo. Necesario, rentable, útil, sostenible..?

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Francisco Javier Castillo Crespo
hace 5 años
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1 PROTOCOLO FAMILIAR EN ESPAÑA 20 años de experiencia Perspectiva histórica; evolución y desarrollo Necesario, rentable, útil, sostenible..?

2 Concepto Qué es un Protocolo Familiar? El Protocolo Familiar es el resultado de la conjunción de voluntades en una familia empresaria, cuyo objetivo principal es mantener la continuidad de la empresa familiar. Esta conjunción de voluntades entre los miembros de la familia propietaria, presente y futura, exige un proceso de trabajo que dé con un código de conducta que regule las relaciones entre ellos, basado en el consenso. El consenso trata de aproximar las diferencias, complementándolas, pero en ningún caso sometiendo a ninguna de las partes. 2

3 Concepto Qué es un Protocolo Familiar? Acuerdo marco (pluralidad de contenidos) suscrito por una familia empresaria (socios presentes y futuros) con el objetivo de: Regular las relaciones familia, empresa y propiedad. ESTABLECER EL MODELO DE CONTINUIDAD. DEFINIR UN CÓDIGO DE CONDUCTA PERSONAL Y FAMILIAR. El Protocolo es el resultado de: Proceso de reflexión. Proceso de comunicación. Convencimiento BIEN COMÚN. El Protocolo es además: Un contrato que obliga. 3

4 El Protocolo Familiar como un proceso 4

El Proceso de Protocolo Familiar y la Planificación Estratégica Familiar - Fases El Protocolo Familiar es un proceso que permite a la familia afrontar ordenadamente y en colaboración, el futuro.

5 El Proceso de Protocolo Familiar y la Planificación Estratégica Familiar - Fases El Protocolo Familiar es un proceso que permite a la familia afrontar ordenadamente y en colaboración, el futuro. Fase I Fase II Consejo de Familia Protocolo Familiar Afrontar la Sucesión Plan Estratégico Familiar Desarrollo e Implementación del Protocolo Modelo de Comunicación Visión Compartida Trabajo Propiedad Gobierno Sucesión Jubilación Profesionalización Liderazgo 5

6 Factores a tener en cuenta a la hora de realizar un Protocolo Familiar 6

7 Objetivos que se pueden plantear a la hora de realizar un Protocolo Familiar Empresas en las que conviven padres e hijos Definición de expectativas personales y conjuntas: Qué esperamos de nuestras relaciones y de nuestra empresa? Cómo vamos a abordar el cambio generacional? Cómo vamos a proteger el patrimonio? Qué normas regirán la transmisión de acciones? Empresas de hermanos Qué esperamos de nuestras relaciones como grupo? Qué objetivos de futuro podemos plantearnos? Cómo vamos a tomar las decisiones sobre temas de trascendencia familiar y empresarial? Cómo debemos abordar las futuras incorporaciones de los hijos/sobrinos? Si surgen conflictos, cómo vamos a resolverlos? Empresas de primos Qué esperamos de nuestra empresa familiar? Qué esperamos de nuestras relaciones como propietarios? Cómo vamos a gobernar la empresa familiar? Cómo vamos a gestionar el talento de las nuevas generaciones? Cómo vamos a promover el compromiso de los propietarios? Cómo se puede abordar una posible poda del árbol? 7

8 El Protocolo Familiar: Para qué? Principales problemas con los que nos encontramos (II) Retribución café para todos. Capacidades. Poca diferenciación en el modelo retributivo. Compromiso Responsabilidad y dedicación. Desde fuera de la gestión. Desde dentro de la gestión. Planes de carrera para los familiares. Propiedad Solo a los que trabajan? Dividendos. Financiación socio-sociedad. Valoración. Liderazgo único o compartido. Directivos no familiares. En la familia y en la gestión. Cuestionamiento de la eficacia del líder. Familiares políticos En el trabajo. En la propiedad. En las relaciones familia-empresa. En el liderazgo. Diferencias en la visión compartida. Organización y diferenciación del gobierno. Profesionalización de la gestión. 8

9 El Protocolo Familiar..camino de la 3ª década LEMA 1990 s 2000 s 2010 s Planificación de la Sucesión FAMILIA La familia no participaba EMPRESA Preocupación por la gestión y la sucesión del líder Producto/Proceso La gestión de la familia se consolidada. Profesionalización de las decisiones Cuidar la empresa PROPIEDAD Planificación fiscal Planificación de la propiedad para sostener el crecimiento Comentarios Escuela: la fiscalidad se convierte en el referente y el protocolo es un apéndice. Escuela: Jurídica: normativa Estratégica: tratar a la familia para determinar el Escenario de Continuidad. Proceso/Proyecto Consejo de Familia Siguiente Generación Consejo de Admón. Código del Trabajo Emprendeduría Internacionalización Conflictos Testamentos Optimización fiscal Crecimiento Se busca dar respuesta a las cuestiones concretas que preocupan Solo cuidar de la empresa no sirve 9

10 Reflexión sobre la utilidad del Protocolo Familiar 10

11 Protocolo Familiar: Normas y Contenido - I Finalidad del Protocolo Alcance Cultura y valores familiares Antecedentes Históricos Visión Misión Modelo de profesionalización Modelo de liderazgo Plan de Sucesión o Relevo Generacional Normas de gobierno de la familia empresaria Asamblea Familiar Consejo de Familia 11

12 Protocolo Familiar: Normas y Contenido -II Relativas al Trabajo Normas de incorporación al trabajo por parte de los miembros de la familia Normas sobre Relaciones Laborales Normas sobre Relaciones no Laborales Otros 12

13 Protocolo Familiar: Normas y Contenido -III Normas de propiedad Delimitación del ámbito societario familiar Voluntad familiar respecto a la propiedad Acceso al capital de la empresa familiar Compromiso del socio ideal Derechos y obligaciones del propietario Tipos de Acciones / participaciones Prestaciones accesorias Transmisión de participaciones / acciones de la empresa Valoración de la empresa familiar Consecuencias paralelas de la transmisión de la propiedad Derechos de suscripción preferente en los aumentos de capital Derechos Reales sobre acciones / participaciones Regulación específica de las aportaciones no dinerarias Política de dividendos Relación con los socios no familiares 13

14 Protocolo Familiar: Normas y contenido -IV Obligación de vender ante incumplimiento del Protocolo Pactos de venta conjunta y obligación de compra Régimen de la separación y exclusión de socios / accionistas Régimen de la disolución y liquidación de la empresa familiar Régimen de las operaciones de reorganización Política testamentaria Régimen económico-matrimonial o de parejas de hecho Ayudas económicas al socio / accionista familiar Política de garantías y responsabilidad Pérdida de la condición de empresa familiar Cláusula de concordancia Otros 14

15 Protocolo Familiar: Normas y contenido -V Relativas a los Órganos de Gobierno de la Empresa Familiar Junta General de Socios / accionistas Órgano de Administración 15

16 Aspectos Jurídicos del Protocolo Familiar El Protocolo es inherentemente familiar, pero el proporcionar un apoyo dentro del ordenamiento jurídico contribuirá a reforzar las decisiones y expectativas de la familia. Para esto es necesario distinguir entre: Pactos privados no exigibles jurídicamente. Pactos configurados como obligaciones de dar, hacer o no hacer. Pactos parasociales. Pactos mercantiles con cuya publicidad registral se les permite obtener eficacia entre terceros. Acceso al Registro Mercantil del Protocolo. También es necesario dar solemnidad a su formalización y fe pública que en sí mismo el documento requiere, dada su trascendencia. Y su vigencia y renovación debe ser revisada por las partes de forma periódica. 16

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