Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el dia 22 de octubre de 1

Transcripción

1 Acta Nro. 1 FABRICA NACIONAL DE PAPEL WkL1E i. LLS (URES Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el dia 22 de octubre de 1 S ClJB A MO ( :fls4 \\\ç W ( En la ciudad de Montevideo, el dia 22 de octubre de 1996, a las 11:30 horas, se reline la Asamblea Ordinaria de Accionistas de FABRICA NACIONAL DE PAPEL S.A., en la sede social de la Avda. Gral. Rondeau 1799, convocada por el Directorio de conformidad con las disposiciones estatutarias y legales. Preside el acto el Cr. Ricardo Zerbino Cavajani en su carácter de Presidente del Directorio de la Sociedad. El Cr. Zerbino da apertura a la Asamblea informando de la asistencia del Cr. Antonio Zarillo y la Dra. Maria De Allende de Gómez, en representación de la Auditoria Interna de la Nación y da cuenta de la asistencia de 27 accionistas, 5 de ellos por poder, los cuales no se encuentran comprendidos por el art. 351 de la Ley , representando un capital de $ , que representan un total de votos, lo que equivale al 61,72% del capital integrado, por lo cual la Asamblea está en condiciones de sesionar en primera convocatoria. El Señor Presidente da lectura al primer punto del Orden del DIa: 1 ) Elección del Secretario de la Asamblea para formar la Mesa. El Señor Presidente propone, como en oportunidades anteriores, al Sr. Nicolás Calcagno Oribe quien cumple la función de Secretario del Directorio. Se somete a votación, aprobándose por unanimidad. El Señor Presidente pasa a tratar el segundo punto del Orden del DIa: 2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Proyecto de Distribución de Resultados e Informe del SIndico correspondientes al Elerciclo finalizado el 30 de 1unio de SEl Señor Accionista Dr. Roberto Neri propone suprimir la lectura de dicha Memoria y los Estados dado que la misma fue repartida con suficiente antelación a esta Asamblea, y pasar directamente a votar su aprobación. Se vota afirmativamente por unanimidad la supresión de la lectura de los documentos presentados a la Asamblea. El Señor Presidente somete a votación la aprobación de los documentos presentados los cuales se aprueban por unanimidad.

2 'klte1 FS p.18an-0 NELS TORHES El Señor Presidente continua con el Segundo punto del or4n del DIa: Proyecto de Distribución de Resultados, informando que el Directorio ha propuesto la formacion de una reserva de libre disponibilidad por $ y la distribución de un dividendo de $2 por acción; comenta que si bien este dividendo en porcentaje es similar al del año anterior el monto total es un valor superior dado el incremento del capital de un 50%, el cual es significativamente mayor que el incremento en los indices de precios o del dôlar. El dividendo propuesto significa un pago total de $ Se aprueba por unanimidad la distribución de utilidades propuesta. Se pasa a tratar el tercer punto del Orden del DIa: 32) Retribución del SIndico. El Señor Presidente recuerda que de acuerdo al Art. 35, Inciso B de los Estatutos Sociales, si el 1% de las utilidades resulta inferior al monto equivalente a 5 salarios minimos nacionales mensuales, corresponde abonar al SIndico esta ültima cantidad, en reconocimiento de su tarea ya que debe asistir a todas las reuniones del Directorio, además de realizar los controles especificos a su función. Dado que en este ejercicio se cumple dicha condición, de acuerdo a este ArtIculo del Estatuto corresponde abonar al Sindico un importe de $ Se pone a consideración de la Asamblea, aprobándose por unanimidad. 40) ElecciOn de SIndico Titular y Suplente para el eiercicio El Señor Presidente informa que se ha recibido solamente una lista, firmada por los Sres. Accionistas Dr. Roberto Neri y Dr. Tabaré Larraya, proponiendo como SIndico al actual SIndico Titular, Luis Alberto Zeballos y como Suplente, al Cr. Julio Blanco Vicente, y ponléndose a consideración de la Asamblea, se aprueba por unanimidad. S 52) Designación de dos accionistas para refrendar el Acta de la Asamblea. La Sra. Cristina Oribe de Calcagno propone. a la Mesa poner a la consideración de la Asamblea los nombres de los señores accionistas Eduardo Liovet y Rodolfo J. Raffo, para refrendar el Acta de la Asamblea. Poniéndose a consideración de la Asamblea, se aprueba por mayoria con abstención de los señores accionistas nominados. No habiendo más temas que tratar, el Señor Presidente da por finalizada la Asamblea, siendo las 12:20 horas. Q. i

3 * Y4TERINEL1.S TORES F S 4/B I B A N 0 Notas: Se deja constancia a) que la Convocatoria y el Orden del Dia se encuentran copiados en el Libro Copiador de Actas de Directorio Nro. 20 (Reglstrado con el Nro a folios 86 del Libro 51) a folios 354); b) que la Memoria Anual y el Proyecto de Distribución de Utilidades se encuentran copiados en el mismo Libro Copiador de Actas de Directorlo a folios 346 a 353; c) que el Informe del SIndico se encuentra copiado en dicho Libro de Actas de Directorlo a folio 356; d) que el Estado de Situación Patrimonial al 30 de jun10 de 1996 y el Estado de Resultados asi como los Anexos y Notas a los Estados Contables correspondientes se encuentran copiados a folio 47 a 69 en el Libro Copiador del Inventarlo General el cual se encuentra registrado con el No a folio 244 del Libro 57 y en el Libro Copiador de Cartas, (registrado con el No. 856 a folios 352 del Libro No. 3) a folios 313 y 314. L Sr. Nlcolás Calcagno Oribe Cr. RI ardo Zerbino C.I C.I Cavajani Dr. Eduardo Liovet Bordes Cr.Rodolfo Raffo Puppo C.I C.I S

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5 kow9 Ii PAPEL NOTARIA!, Bk N ESC WALTER JAIME PLANELLS TORRES /3 C U E R D A: bien y fleln,ente la copia fotoetática que 1L L antecede, que consta de ' fojas aignadas por el suscrito, con el documento original de su mismo tenor- referente a Acta de Asamblea Ordinarla de Accionistas de "Fábrica Nacional de Papel Sociedad Anónima de fecha 22 de octubre mi de que tuve a la vista y con el cual la cotejé. EN FE DE ELM, a sol ic itud de FABRICA NACIONAL DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA y a los efectos de su presentacion ante Oficinas Pib1icas y/o Privadas, expido el presente que signo, sello y firmo en la ciudad de Montevideo el dia LOIS7S±J cuatro de Julio de mil novecientos noventa y siete WM.3ER i. Pi SELLS TORRES ESCR I BANO