COMISIÓN LATINOAMERICANA DE AVIACIÓN CIVIL SECRETARÍA APARTADO LIMA, PERÚ XXII ASAMBLEA ORDINARIA DE LA CLAC

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1 WEB SITE: clacsec.lima.icao.int TELEFONO: (51-1) , FAX: (51-1) COMISSÃO LATINO-AMERICANA DE AVIAÇÃO CIVIL LATIN AMERICAN CIVIL AVIATION COMMISSION COMISIÓN LATINOAMERICANA DE AVIACIÓN CIVIL SECRETARÍA APARTADO LIMA, PERÚ CLAC/A22-NE/07 11/11/16 XXII ASAMBLEA ORDINARIA DE LA CLAC (Ibagué, Colombia, 14 al 17 de noviembre de 2016) CONFIDENCIAL Cuestión 10 del Orden del Día: Presupuesto (Sesión a puerta cerrada) (Nota de estudio presentada por el Comité Ejecutivo) Antecedentes 1. El Artículo 25 del Estatuto de la CLAC textualmente dice: En cada reunión ordinaria la Asamblea preparará y aprobará un presupuesto aproximado de los gastos directos de sus actividades de acuerdo con el programa de trabajo previsto para los años siguientes, hasta el final del año en que se espera tendrá lugar la próxima Asamblea Ordinaria. Plan Estratégico La XXI Asamblea Ordinaria de la CLAC que se reunió en Antigua, Guatemala, entre el 18 y 21 de noviembre de 2014, entre otras cosas resolvió encargar a un Grupo ad hoc del GEPEJTA la Actualización de la Res. A Este Grupo tendría como tarea principal desarrollar el Proyecto de un nuevo Plan Estratégico de largo plazo, que permita a nuestra Comisión proyectarse al futuro optimizando sus recursos y estableciendo índices de rendimiento y su correlación con el presupuesto. El trabajo se desarrolló con el apoyo de un consultor externo y se elaboró la primera fase del Plan Estratégico El Comité Ejecutivo en su LXXXVII Reunión (Mendoza, Argentina, 15 y 16 de marzo de 2016), acogió favorablemente el nuevo Plan Estratégico de la CLAC (primera fase) que será también aprobado en la presente Asamblea y cuya implementación iniciará el 1º de enero de 2017.

2 11/11/ Directriz de Procedimiento para la Gestión Administrativa del Personal / CLAC 4. De igual manera, el Comité Ejecutivo en su LXXXVII Reunión (Mendoza, Argentina, 15 y 16 de marzo de 2016) resolvió encargar al GEPEJTA la elaboración de un Proyecto de Resolución para establecer una Directriz de Procedimiento para la Gestión Administrativa del Personal de la CLAC y ulterior aprobación de la presente Asamblea Ordinaria de la CLAC. Luego de un arduo y armonizado trabajo del que también participó directamente el Presidente de la CLAC, el Comité Ejecutivo en su LXXXVIII Reunión (La Habana, Cuba, 17 y 18 de agosto de 2016), aprobó la señalada Directriz de Procedimiento, misma que también será promulgada en esta oportunidad. 6. Cabe resaltar que, para la elaboración de esta Directriz, entre otras cosas, se tomó como referencia el Código de Servicios de la OACI, el Reglamento Interno del Consejo de la OACI, el nuevo Estatuto de la CLAC, el Acuerdo de Cooperación Mutua (Diciembre de 2005), el Acuerdo de Servicios Administrativos (Febrero de 2007), el Plan Estratégico de la CLAC y el documento estándar de conducta de la ONU. Tanto en el GEPEJTA como en el Comité Ejecutivo por unanimidad se resolvió sobre la necesidad de que el Personal de la Secretaría de la CLAC, sea considerado dentro del Código de Servicio de la OACI basado en los principios, valores, derechos y deberes del personal y estableciendo sus sueldos y beneficios sociales, conforme el señalado código. 7. En sentido de lo expuesto, se transcribe inextenso el texto que consta en el Artículo VII Asuntos Financieros del documento señalado: 1. Como disposición transitoria y con fecha de vigencia desde el 01 de enero del 2017 hasta el 31 de diciembre del 2018, en lo que respecta a asuntos de índole financiero para cubrir sueldos y prestaciones conexas, así como para la contratación, nombramiento, ascensos, perfeccionamiento, prestaciones y primas del personal, se encarga a la Secretaría de realizar las gestiones necesarias ante la OACI para que se aplique el Documento 7350/9 Código de Servicio de la OACI y las actualizaciones que se vayan emitiendo de conformidad con las condiciones establecidas en la Comisión de Administración Pública Internacional para el Régimen Común de las Naciones Unidas. Por otro lado, este tema deberá ser considerado por el Grupo Permanente en el próximo periodo para desarrollar un estudio costobeneficio que permita emitir una recomendación al Comité Ejecutivo para la toma de una decisión definitiva. Análisis 8. Teniendo en cuenta lo expuesto, se ha elaborado el Presupuesto, mismo que esta desglosado en base a las partidas que determinadas por la OACI, Organismo encargado de la gestión administrativo-financiera de la CLAC. En las tablas adjuntas, se ha incluido los nuevos valores de salarios y beneficios sociales, de conformidad al Código de Servicio de la OACI. 9. Cabe resaltar asimismo, que a partir de marzo del presente año, se informó a la Secretaria por parte del Organismo que administra las instalaciones en las que están las oficinas de la CLAC el incremento en los valores correspondientes a arbitrios, áreas comunes, seguridad y servicios públicos (luz, chiller, internet, etc). Estos valores también se han incluido en el presupuesto del próximo período. 10. Adicionalmente, se hace notar que aparecen diferencias entre el Presupuesto 2017 (Adjunto 1) y Presupuesto 2018 (Adjunto 2), ya que en para el segundo año se ha considerado los gastos correspondientes a la transición de la Secretaría por un período 3 meses, tiempo en el cual se deberá pagar al nuevo Secretario y también hay que cancelar los valores de repatriación e indemnización del Funcionario saliente, en base a lo que establece el Código de servicios señalado. 11. Con base en la Escala de Grados y Sueldos para la Categoría de Servicios Generales (Adjunto 3) y la Escala de Sueldos del Personal de las Categorías Profesional y Superior (Adjunto 4)

3 CLAC/A22-NE/ /11/16 del Código de Servicio de la OACI, se elaboró la nueva escala de Sueldos para el Personal de la Secretaría, tomando como referencia los valores iniciales de las Categorías G1 a la G5 y la D1, respectivamente. De esta manera, se ha procurado aplicar los valores mínimos para que el incremento presupuestario sea menor, pues no hemos considerado los años de servicio de los funcionarios de la Secretaría. 12. De igual manera, tal como lo autoriza la Asamblea, procedimos al remanejo de partidas para ajustar los valores mensuales a la mínima diferencia los valores, en base a los registros del presente período. Así por ejemplo, aumentamos los gastos por concepto de servicios para las instalaciones de la Secretaría y redujimos los gastos de misiones, dado que, conforme lo acordado en la anterior Asamblea, algunos Estados, han cubierto los gastos de los funcionarios de la Secretaría en las reuniones o eventos que se han realizado. Esta política esperamos se continúe aplicando. 13. Como se puede apreciar en la tabla, este nuevo cálculo representa un incremento que principalmente responde al nivelar y dar al personal de la Secretaría los beneficios sociales a que tienen derecho, dando como resultado un incremento de aproximadamente US$ para el 2017, en relación al presente período. Sin embargo, también hemos encontrado la forma de disminuir esa diferencia con el ingreso adicional de US$ 80,000 que, por concepto de administrar el Proyecto del IPAC, recibirá la Secretaría de la CLAC, en base al acuerdo suscrito. Funcionarios adscritos y contribuciones voluntarias 14. Al elaborar el nuevo Plan Estratégico, considerando el importante crecimiento que ha experimentado nuestra Comisión, los logros obtenidos en el concierto internacional y el deseo de impulsar el trabajo con la eficiencia y eficacia deseada, se observó la imperiosa necesidad de incrementar el personal internacional en la categoría profesional, con al menos un funcionario en el Grado de P-3 o P-4, lo que se puede cubrir aplicando la modalidad de Funcionarios adscritos, que pueden ser pagados por un Estado o grupo de Estados que estén interesados en contribuir con el trabajo de la CLAC y al mismo tiempo capacitar al funcionario en mención. Esta es una práctica común en los Organismos internacionales y también lo aplica la OACI. Cabe resaltar que el funcionario escogido, también se beneficiará de las inmunidades y privilegios que ofrece la CLAC en el país sede. Conclusión 15. Nadie puede desconocer que la CLAC en las dos ultimas décadas ha experimentado un importante crecimiento en beneficio de sus Estados miembros y que, sin lugar a dudas, se ha convertido en el principal Organismo regional de la Aviación Civil Internacional. De igual manera, nuestra Comisión ha contribuido substancialmente en el trabajo de los Estados y formación de sus cuadros de especialistas a través del otorgamiento de de becas y realización de cursos, talleres y seminarios. También ha sumado su presencia en la comunidad aeronáutica mundial, alcanzando logros debidamente trabajados y negociados con criterio de cooperación y apoyo mutuo. Consecuentemente, ha llegado el momento de fortalecer su trabajo brindándole los recursos justos y necesarios para continuar mirando al futuro e implementando adecuadamente el nuevo Plan Estratégico. Medidas propuestas a la Asamblea 16. En base a lo expuesto, el Comité Ejecutivo invita a la Asamblea a tomar nota de la información presentada y aprobar el Presupuesto correspondiente al período

4 ADJUNTO 1 PRESUPUESTO 2017 INFORMACIÓN DESGLOSADA GASTOS EXPRESADOS EN USA DÓLARES PART. DESCRIPCION Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. TOTAL 10 PERSONAL DE APOYO LOCAL Asistente de Operaciones G5 Sueldo Fondo de pensiones y seguro médico Asistente Administrativo G4 Sueldo Fondo de pensiones y seguro médico Asistente de Cómputo G3 Sueldo Fondo de pensiones y seguro médico Asistente de Capacitación y Biblioteca G2 Sueldo Fondo de pensiones y seguro médico Secretaria G2 Sueldo Fondo de pensiones y seguro médico Conserje / Mensajero G1 Sueldo Fondo de pensiones y seguro médico PERSONAL INTERNACIONAL Secretario CLAC Sueldo Fondo de pensiones y seguro médico Post adjustment MISIONES EQUIPOS Equipo Fungible Utiles de oficina Servicios de traducción Libros y Suscripciones Equipo No Fungible Compra e instalación de inmueble, maquinaria y equipo Operaciones y Mantenimiento de equipos Reuniones Comunicaciones Arbitrios, áreas comunes y seguridad

5 ADJUNTO 1 Servicios Públicos Accesorios de mantenimiento y limpieza de oficina Mantenimiento de equipos Transporte Imprenta y Suministros Servicios varios VARIOS Gastos Varios Agasajos Correspondencia Cargos bancarios Gastos varios o imprevistos Gastos Administrativos Overhead 3.5% TOTAL US$ Nota (*): Autorizado remanejo de partidas por la Asamblea Ordinaria para equilibrar ingreso / gasto.

6 ADJUNTO 2 PRESUPUESTO 2018 INFORMACIÓN DESGLOSADA GASTOS EXPRESADOS EN USA DÓLARES PART. DESCRIPCION Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. TOTAL 10 PERSONAL DE APOYO LOCAL Asistente de Operaciones G5 Sueldo Fondo de pensiones y seguro médico Asistente Administrativo G4 Sueldo Fondo de pensiones y seguro médico Asistente de Cómputo G3 Sueldo Fondo de pensiones y seguro médico Asistente de Capacitación y Biblioteca G2 Sueldo Fondo de pensiones y seguro médico Secretaria G2 Sueldo Fondo de pensiones y seguro médico Conserje / Mensajero G1 Sueldo Fondo de pensiones y seguro médico PERSONAL INTERNACIONAL Secretario CLAC Sueldo Fondo de pensiones y seguro médico Post adjustment Gastos de repatriación Secretario CLAC (Transición) Sueldo Fondo de pensiones y seguro médico Post adjustment Gastos de instalación MISIONES EQUIPOS Equipo Fungible Utiles de oficina Servicios de traducción Libros y Suscripciones Equipo No Fungible Compra e instalación de inmueble, maquinaria y equipo Operaciones y Mantenimiento de equipos

7 ADJUNTO 2 Reuniones Comunicaciones Arbitrios, áreas comunes y seguridad Servicios Públicos Accesorios de mantenimiento y limpieza de oficina Mantenimiento de equipos Transporte Imprenta y Suministros Servicios varios VARIOS Gastos Varios Agasajos Correspondencia Cargos bancarios Gastos varios o imprevistos Gastos Administrativos Overhead 3.5% TOTAL US$ Nota (*):Autorizado remanejo de partidas por la Asamblea Ordinaria para equilibrar ingreso / gasto

8 ANNEXES TO THE SERVICE CODE CLAC/A22-NE/07 ADJUNTO 3 ANNEX II-A SALARY SCALE FOR THE PROFESSIONAL AND HIGHER CATEGORIES Annual gross salaries and net equivalents after application of staff assessment (in U.S. dollars) (effective 1 January 2014) STEP Level I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV DIRECTOR AND PRINCIPAL OFFICER CATEGORY D-2 Director Gross Net D Net S D-1 Principal Gross Officer Net D Net S PROFESSIONAL CATEGORY P-5 Senior Gross Officer Net D Net S P-4 First Gross Officer Net D Net S P-3 Second Gross Officer Net D Net S P-2 Associate Gross Officer Net D Net S P-1 Assistant Gross Officer Net D Net S D = Rate applicable to staff members with a dependent spouse or child. S = Rate applicable to staff members with no dependent spouse or child. ANX II-A 1/1/14

9 ANNEX II-B GENERAL SERVICE CATEGORY GRADING AND SALARY SCALES (in Canadian dollars) (effective 1 April 2013) CLAC/A22-NE/07 ADJUNTO 4 LEVEL I II III IV V VI VII VIII IX X STEP LONG SERVICE STEP G-7 Gross Gross pens Total net Net pens G-6 Gross Gross pens Total net Net pens G-5 Gross Gross pens Total net Net pens G-4 Gross Gross pens Total net Net pens G-3 Gross Gross pens Total net Net pens G-2 Gross Gross pens Total net Net pens G-1 Gross Gross pens Total net Net pens /4/13 ANX II-B