FORMULARIO DE CAMBIO DE CUENTA CORRIENTE (DDA)/ NOMBRE DE OPERACIÓN COMERCIAL (DBA)

Transcripción

1 FORMULARIO DE CAMBIO DE CUENTA CORRIENTE (DDA)/ NOMBRE DE OPERACIÓN COMERCIAL () Gracias por notificarnos el reciente cambio en su empresa. s dará gusto procesar el cambio de DDA/ que solicitó para su cuenta de procesamiento de pagos. La siguiente información le será de ayuda para que podamos procesar su solicitud. PASO 1 CAMBIO DE INFORMACIÓN (Obligatorio) Revise todos los cambios que apliquen y complete las secciones indicadas. Y/O RAZÓN SOCIAL, (COMPLETE SECCIONES 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 Y 9) DDA, (COMPLETE SECCIONES 1, 2,7,Y 8) AGREGAR O ELIMINAR UN SIGNATARIO AUTORIZADO, (COMPLETE SECCIONES 1, 2, 5, 6, 7, 8 Y 9) Información útil para completar cada sección INFORMACIÓN COMERCIAL SE DEBE COMPLETAR TODA LA SECCIÓN. INFORMACIÓN FISCAL (remplazo de W-9) si necesita instrucciones detalladas para llenar el formulario W-9, consulte su declaración de impuestos o visite gov/pub/irs-pdf/iw9.pdf. Esta información es la misma que se utiliza para el pago de impuestos de su empresa. Es importante que la información sea correcta ya que se utilizará para el informe 1099K del Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS). CAMBIO DEL NOMBRE COMERCIAL ingrese el nuevo y/o Razón social y la información del domicilio. OTRA DIRECCIÓN complete si la dirección postal, facturación, devolución o solicitud de copia es diferente a la dirección del /razón social. INFORMACIÓN DEL PRINCIPAL incluya todos los titulares con 25 o más de participación. Si no existen, proporcione la información del signatario autorizado del negocio. Se debe identificar una persona como la parte responsable. La parte responsable debe ser un titular beneficiario o el signatario autorizado que cuente con un control diario del negocio. ELIMINAR TITULAR/SIGNATARIO AUTORIZADO ACTUAL complete esta sección si desea eliminar un titular actual o al signatario autorizado. CAMBIO DE CUENTA DE CHEQUES DE DDA proporcione cualquier cambio de información bancaria de su negocio. Si su información bancaria no ha cambiado, no se requiere esta sección. INFORMACIÓN DE LA FIRMA debe firmar el principal o signatario autorizado mencionado en la sección 5. Si el principal ha cambiado, el principal anterior no firma. Si agrega principales o signatarios autorizados adicionales, el principal o signatario autorizado actual debe firmar. NEGOCIO/TITULAR INTERMEDIARIO complete si existen negocios y/o titulares de negocios con 25 o más de participación. Para preguntas acerca de las secciones de la 1 a la 9, contáctenos al El horario es de 800 a.m. a 400 p.m., EST (hora del este), de lunes a viernes. Devuélvanos las secciones de la 1 a la 9 completas por Correo electrónico MerchantChange@elavon.com Fax Correo 7301 Chapman Hwy. Masterfile Maintenance Knoxville, TN PASO 2 Revisamos su solicitud. Una vez que recibamos su formulario completo, revisaremos si falta alguna información. Podríamos contactarlo en caso de requerir de información adicional. Si no se proporciona la información adicional en 8 días hábiles, se cancelará la solicitud. Se enviará una notificación por correo electrónico brindando el estado de su solicitud.

2 INFORMACIÓN COMERCIAL Número de identificación del comerciante (Merchant Identification Number, MID) mbre de (actual) Fecha de entrada en vigor del cambio Razón social (si es diferente al ). de teléfono de mbre de contacto. de fax de. de celular Dirección 1 de (no puede ser un apartado postal) Tipo de dirección de Tipo Año de establecimiento NEGOCIO O PARTICULAR Duración del propiedad actual Años Dirección 2 de (no puede ser un apartado postal) Requerimientos especiales La compañía es una Embajada? Meses Correo electrónico La compañía es una empresa de servicios financieros? La compañía opera un cajero automático no bancario de propiedad privada? La compañía es una organización no lucrativa o no gubernamental? La compañía tiene capacidad de emitir acciones al portador como una inversión de participación en la compañía? (necesario si el país de constitución está fuera de EE. UU.) En caso afirmativo, la compañía recibe fondos o pagos del extranjero con tarjeta por más de $25,000 anuales? INFORMACIÓN FISCAL (SE DEBE COMPLETAR ESTA SECCIÓN PARA TODAS LAS ACTUALIZACIONES) Tipo de negocio Titular único Empresa pública. Empresa con pocos accionistas Empresa Sub S Empresa profesional Sociedad de responsabilidad limitada Gobierno Organización exenta de impuestos Otro (Asociación/Estado/Fideicomiso) Sociedad de responsabilidad limitada clasificación fiscal (D entidad ignorada, C corporación, P sociedad) Si se trata de una SRL, indique si D, C o P mbre comercial (como se muestra en sus declaraciones de impuesto sobre la renta comercial. Para propietarios únicos, éste debe ser siempre el nombre del titular) Dirección comercial. de Seguro Social/. de TIN o bien EIN (. de identificación patronal) CAMBIO DE NOMBRE COMERCIAL Razón social (completa) mbre (nuevo) Dirección 1 de (no puede ser un apartado postal) Dirección de empresa 1 Dirección 2 de (no puede ser un apartado postal) Dirección de empresa 2 Tipo de dirección de Tipo Tipo de dirección de empresa Tipo País de constitución de la empresa (sede) País de operación principal de la empresa Ingresos anuales OTRA DIRECCIÓN (complete si la dirección postal, de facturación, devolución o solicitud de copia es diferente a la dirección del /Razón Social). POSTAL FACTURACIÓN DEVOLUCIÓN SOLICITUD DE COPIA mbre de ubicación mbre de contacto Número de fax Página 2 de 7

3 INFORMACIÓN DEL PRINCIPAL incluya la todos los titulares con 25 o más de participación. Si no existen, proporcione la información del signatario autorizado del negocio. Se debe identificar una persona como la parte responsable. La parte responsable debe ser un titular beneficiario o el signatario autorizado que cuente con un control diario del negocio. INFORMACIÓN DEL PRINCIPAL 1 - SECCIÓN Titular beneficiario Porcentaje de participación Domicilio particular. de seguridad social,. de seguro social o. Otro. de identificación En caso de emisión gubernamental, nombre de la identificación En caso de identificación extranjera, país emisor. de documento EL NEGOCIO TIENE OTROS PRINCIPALES (TITULARES) QUE TENGAN 25 O MÁS DE PARTICIPACIÓN? SÍ (SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, AGREGUE TODOS EN LAS SECCIONES A CONTINUACIÓN) NO INFORMACIÓN DEL PRINCIPAL 2 - SECCIÓN Titular beneficiario Porcentaje de participación Domicilio particular. de Seguro Social,. de seguro / Otro. de identificación En caso de emisión gubernamental, nombre de la identificación En caso de identificación extranjera, país emisor. de documento INFORMACIÓN DEL PRINCIPAL 3 - SECCIÓN Titular beneficiario Porcentaje de participación Domicilio particular. de Seguro Social,. de seguro / Otro. de identificación En caso de emisión gubernamental, nombre de la identificación En caso de identificación extranjera, país emisor. de documento Página 3 de 7

4 INFORMACIÓN DEL PRINCIPAL 4 - SECCIÓN Titular beneficiario Porcentaje de participación Domicilio particular. de Seguro Social,. de seguro / Otro. de identificación En caso de emisión gubernamental, nombre de la identificación En caso de identificación extranjera, país emisor. de documento ELIMINAR TITULAR / SIGNATARIO AUTORIZADO ACTUAL complete solo si cambia CAMBIO DE CUENTA DE CHEQUES DE DDA Cuenta corriente Número de cuenta de DDA ABA/Número de ruta Cuenta de facturación Seleccione si es la misma que la cuenta corriente Número de cuenta de DDA ABA/Número de ruta Cuenta de devolución Seleccione si es la misma que la cuenta corriente Número de cuenta de DDA ABA/Número de ruta Si también procesa por medio de Fusebox y quisiera actualizar la información de su cuenta bancaria en Gateway, complete la siguiente información. Esta información es solo para las cuotas de servicio de alojamientos de pago Fusebox Gateway de Elavon. Si no utiliza Elavon como su procesador/adquiriente, debe notificar a las partes adecuadas para que también se hagan los cambios a su sistema. Cuenta de facturación de Fusebox Seleccione si es la misma que la cuenta de corriente Identificación del sitio Número de cuenta de DDA ABA/Número de ruta CONVENIO DE AUTORIZACIÓN Y PAGO POR DÉBITO O CRÉDITO POR LA PRESENTE, EL COMERCIANTE AUTORIZA A ELAVON, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE PROCESAMIENTO DEL COMERCIANTE (LOS TÉRMINOS DE SERVICIO ACTUALES DE ELAVON Y LA GUÍA DE OPERACIÓN DEL COMERCIANTE, SE INCORPORAN EXPRESAMENTE EN ESTE DOCUMENTO Y EL COMERCIANTE LOS ACEPTA), A QUE EMPIECE A HACER CARGOS DE DÉBITO O CRÉDITO A LA CUENTA DE CHEQUES DE LA EMPRESA DEL COMERCIANTE SEGÚN SE INDICA. LA AUTORIZACIÓN PERMANECE EN PLENO VIGOR Y EFECTO HASTA QUE (A) ELAVON HAYA RECIBIDO UNA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DEL COMERCIANTE SOBRE SU VENCIMIENTO, DE TAL FORMA QUE SE PERMITA QUE ELAVON TENGA OPORTUNIDAD RAZONABLE PARA ACTUAR AL RESPECTO Y (B) TODAS LAS OBLIGACIONES DEL COMERCIANTE HACIA ELAVON QUE HAYAN SURGIDO HAYAN SIDO PAGADAS POR COMPLETO, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, AQUELLAS OBLIGACIONES DESCRITAS EN EL CONVENIO DE PROCESAMIENTO DEL COMERCIANTE. ESTA AUTORIZACIÓN SE HACE EXTENSIVA A LOS CARGOS EN LA CITADA CUENTA CORRESPONDIENTES A CONVENIOS DE ARRENDAMIENTO, RENTA O ADQUISICIÓN PARA EQUIPO POSTERMINALE O COMPLEMENTARIO. NOTA Si recibe financiamiento directamente de American Express ( ), Discover ( ) y/o Diners Club ( ), tendrá que notificarles el cambio, ya que ellos también tendrán que hacer los cambios pertinentes en sus sistemas. Página 4 de 7

5 INFORMACIÓN DE LA FIRMA Al firmar, declaro que la información vertida en este formulario es cierta, completa y exacta. Estoy enterado de que ocultar datos o proporcionar información falsa puede ser motivo de demoras en la solicitud, denegación de la solicitud o cancelación de la cuenta. Firma del titular/funcionario X mbre impreso Cargo Fecha Firma del titular/funcionario X mbre impreso Cargo Fecha BANCO GESTOR (se requieren las firmas del titular o funcionario y del banco) Relativo Motivo pendiente Aprobado Capturado Validado EMPRESA INTERMEDIARIA/TITULAR LA EMPRESA TIENE OTROS INVERSIONISTAS (EMPRESAS) EN CON EL 25 O MÁS DE PARTICIPACIÓN? SÍ (SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, COMPLETE LA SECCIÓN 9) NO (Incluya todos los intermediarios adicionales con 25 o más de participación) INFORMACIÓN DE LA EMPRESA INTERMEDIARIA/TITULAR 1 - SECCIÓN mbre de la empresa intermediaria mbre de contacto de la empresa intermediaria Número de teléfono de empresa intermediaria Correo electrónico de intermediario (opcional). de Seguro Social,. de seguro / Otro. de identificación En caso de emisión gubernamental, nombre de la identificación En caso de identificación extranjera, país emisor. de documento Página 5 de 7

6 EMPRESA DE INTERMEDIARIO ADICIONAL/TITULAR (Incluya todos los intermediarios adicionales con 25 o más de participación) INFORMACIÓN DE LA EMPRESA INTERMEDIARIA/TITULAR 2 - SECCIÓN mbre de la empresa intermediaria mbre de contacto de la empresa intermediaria Número de teléfono de empresa intermediaria Correo electrónico de intermediario (opcional). de Seguro Social,. de seguro / Otro. de identificación En caso de emisión gubernamental, nombre de la identificación En caso de identificación extranjera, país emisor. de documento EMPRESA DE INTERMEDIARIO ADICIONAL/TITULAR (Incluya todos los intermediarios adicionales con 25 o más de participación) INFORMACIÓN DE LA EMPRESA INTERMEDIARIA/TITULAR 3 - SECCIÓN mbre de la empresa intermediaria mbre de contacto de la empresa intermediaria Número de teléfono de empresa intermediaria Correo electrónico de intermediario (opcional). de Seguro Social,. de seguro / Otro. de identificación En caso de emisión gubernamental, nombre de la identificación En caso de identificación extranjera, país emisor. de documento Página 6 de 7

7 EMPRESA DE INTERMEDIARIO ADICIONAL/TITULAR (Incluya todos los intermediarios adicionales con 25 o más de participación) INFORMACIÓN DE LA EMPRESA INTERMEDIARIA/TITULAR 4 - SECCIÓN mbre de la empresa intermediaria mbre de contacto de la empresa intermediaria Número de teléfono de empresa intermediaria Correo electrónico de intermediario (opcional). de Seguro Social,. de seguro / Otro. de identificación En caso de emisión gubernamental, nombre de la identificación En caso de identificación extranjera, país emisor. de documento Página 7 de 7