El Presidente de la Junta Directiva Roberto Lorenzana verificó la existencia de quórum y se procedió a la sesión tal como se indica a

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1 JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO DEL MILENIO II Pág.1-6 FOMILENIO II NÚMERO DEL ACTA DE REUNIÓN: 42 Fecha: San Salvador, 1 de diciembre de 2016 Hora de inicio: 1:30 p.m. Hora de Finalización: 3:00 p.m. Lugar: Oficinas FOMILENIO II ASISTENTES: Francisco Roberto Lorenzana Durán, Secretario Técnico y de Pianificación de ia Presidencia (Propietario/Presidente); Carlos Mauricio Canjura Linares, Ministro de Educación (Propietario); Mirsna Emely Torres de Silva, ONG (Propietaria); y. Reina Elizabeth Durán de Alvarado, Instituciones Académicas o Centros de Estudio (Propietaria). Xiomara Salomé Martínez Ascencio, Asesora del Despacho del Secretario Técnico y de Pianificación (Suplente) MIEMBROS SIN DERECHO A VOTO: Lina Dolores Pohl Alfaro, Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Propietaria); Merlin Alejandrina Barrera López, Viceministra de Comercio e Industria (Suplente en funciones de propietaria); Wiliam Adalberto Pleites Rodríguez, Director Ejecutivo FOMILENIO II; Martha Keays, Directora de País MCC. Ricardo Ernesto Tablas, Secretario de Junta Directiva y Asesor Legal de FOMILENIO II. Personal Técnico. AGENDA PROPUESTA: 1. Presentación Plan de Trabajo trimestre enero - marzo Presentación de ia Solicitud de Desembolso Trimestral del Financiamiento para ia Ejecución del Convenio (CIE) y Financiamiento del Convenio enero-marzo Presentación de soiicitud de aprobación ai Pian de Adquisiciones Convenio PP3 enero-junio Presentación de soiicitud de aprobación de modificaciones ai Pian de Adquisiciones Convenio PP2 Julio-diciembre Presentación soiicitud de aprobación a modificaciones ai Reglamento interno de Trabajo. 6. Presentación soiicitud de aprobación a modificaciones a las Normas de Operación FOMiLENiO i i. 7. Presentación revisión semestral Pian de Responsabiiización Fiscal (FAP por sus siglas en inglés). 8. Presentación soiicitud de aprobación a modificación ai Acuerdo de Entidad Ejecutora con Secretaría Técnica y de Pianificación (OMR). 9. Presentación informativa de modificaciones ai Acuerdo de Entidad Ejecutora con el MOPTVDU con ia finalidad de incorporar recursos para el Pian de Acción de Reasentamiento. 10. Varios. Entrega informe de impiementación No. 3 octubre-noviembre informe final de ia Corte de Cuentas de ia República: conclusión del informe de Examen Especial a ia Unidad Administradora FOMiLENiO ii del periodo del 20 de marzo 2013 ai 28 de febrero de informe final de ia Corte de Cuentas de ia República: conclusión del informe de Auditoria de Gestión a FOMiLENiO ii del periodo del 1 de marzo al 31 diciembre El Presidente de la Junta Directiva Roberto Lorenzana verificó la existencia de quórum y se procedió a la sesión tal como se indica a continuación.

2 El Presidente de la Junta Directiva Roberto Lorenzana procedió a la lectura de la agenda propuesta, habiendo sido ratificada por los presentes. DESARROLLO DE LA AGENDA: 1. Presentación Plan de Trabajo trimestre enero - marzo El Gerente General de FOMILENIO II informó sobre la propuesta de Plan de Trabajo enero-marzo 2017 que acompaña la Solicitud de desembolso del próximo trimestre. En referencia ai Proyecto Clima de Inversiones, las actividades serán las siguientes: Mejora Regulatoria: Se dará seguimiento a la implementación del primer paquete reformas y se establecerán los indicadores de seguimiento que se reportarán al consejo y a la Junta Directiva. Inicio de elaboración del segundo paquete de reformas del Organismo de Mejora Regulatoria. Iniciarán esfuerzos de integración con la Dirección de Fortalecimiento Institucional y Gestión de la Calidad (DFIGC) en la elaboración de un plan de trabajo coordinado. Asocios Público Privados: Elaboración y entrega de la metodología de evaluación financiera de proyectos al Ministerio de Hacienda, que empezará a recibir proyectos en el primer semestre Iniciar el proceso de contratación de institución educativa que elaborará el plan de estudios de certificación en APP. Finalización de estudios técnicos y selección de al menos un proyecto APP para que continúe con las siguientes fases de evaluación. Elaboración de la metodología de selección de proyectos APP para su posterior aprobación de parte de la JD de PROESA. Aprobación de PROESA y MH a las modificaciones de sus respectivas unidades APP para mejorar su estructura y funcionamiento. Apuesta por InversionES: Firma de memorándum de entendimiento entre alcaldías, sector privado y F-ll en dos zonas con alto potencial productivo. Consolidación de al menos 6 clústeres de empresas con necesidades comunes y pertenecientes a los sectores industriales, agroindustriales y turísticos de mayor potencial. Emisión de órdenes de inicio para 4 estudios de pre factibilidad de bienes públicos aprobados por el Comité de Inversiones. Dos Acuerdos de Inversión aprobados por el Comité de Inversiones y firmados con empresarios privados ubicados en zonas con potencial de desarrollo. Validación del modelo de gestión de bienes y servicios públicos por parte de instituciones beneficiarlas: ANDA, MARN, alcaldías. En referencia al Proyecto de Capital Humano, las actividades serán las siguientes: Calidad de la Educación: Contar con 130 de 182 inmuebles de centros escolares legalizados a favor del MINED. Caracterización de los sistemas de ios grupos 1 y 2 finalizada e inicio de la caracterización de ios sistemas en los grupos 3, 4 y 5. Elaboración de anteproyectos de infraestructura para los sistemas a ser intervenidos en los grupos 1 y 2. Socialización e implementación de la política de género del MINED y Unidad de Género funcionando. Sistema de Formación Técnica y Profesional: Elaboración del Acuerdo de Entidad Ejecutora entre STPP, FOMILENIO II y MINEC. Finalizada elaboración de línea base del estudio del mercado de la oferta de FTP e iniciado el proceso de socialización. Al menos 3 sectores productivos seleccionados e iniciado el establecimiento de sus respectivos comités sectoriales. En referencia al Proyecto de Infraestructura Logística, las actividades serán las siguientes: Expansión Carretera El Litoral: Implementación del PAR del segmento 2 y finalización del PAR de los segmentos 1 y 3. Esto es necesario para poder iniciar las obras de construcción.

3 Cruce Fronterizo Ei Amatillo: Inscripción dei terreno en el que se construirá ia obra. Inicio del proceso de contratación para el diseño del recinto aduanal. Inicio del PAR de tramo vial del Amatillo. Sostenibilidad Financiera FOVIAL: Entrada en vigencia de ia ley de FOVIAL con modificaciones ai impuesto al combustible El Ministro de Educación, Carlos Canjura expresó con respecto al Acuerdo de Entidad Ejecutora para la Actividad del Sistema de Formación Técnica y Profesional, considera que el MINEO debería formar parte del mismo Juntamente con la STPP y MINEC. La Gerente de Capital Humano explicó que en este momento se busca conceptualizar los elementos que deben constituir el marco operacional de la entidad rectora del sistema, el cual efectivamente deberá integrar a todos los actores siendo los principales MINEO einsaforp. Ei Presidente de la Junta Directiva, Roberto Lorenzana expresó sus ideas en referencia a la actividad dei SFTP, recalcando la importancia más inmediata que es la creación del sistema de gobernanza, así como también, la elaboración de la ley para la autoridad lo cual solicitó agregar en el plan de trabajo del trimestre. Razonó que es procedente la inclusión del MINEO desde este momento en el Acuerdo de Entidad Ejecutora, lo cual sometió a votación y fue APROBADO por unanimidad por todos los miembros de la Junta. El Director Ejecutivo de FOMILENIO II Wiliam Pleites expresó que será el Acuerdo de Entidad Ejecutora el que permitirá asignar recursos para las otras dos actividades programadas. Se hará un equipo de trabajo con MINEC de forma paralela. El Ministro de Educación, Carlos Canjura expresó que hay que hacer un enorme esfuerzo por descubrir las ofertas técnicas que arroja el mercado, no las tradicionalmente conocidas, debiendo ser más creativos. Los miembros de la Junta Directiva APROBARON POR UNANIMIDAD el Plan de Trabajo enero-marzo 2017, conforme al detalle anteriormente expresado. Presentación de la Solicitud de Desembolso Trimestral del FInanclamIento para la Ejecución del Convenio (CIF) y FInanclamIento del Convenio enero-marzo La Agente Fiscal interina de FOMILENIO il Yuripsy Sermeño, antes de comenzar con el punto de agenda hizo alusión al informe final de la Corte de Cuentas de la República: conclusión del Informe de Examen Especial a la Unidad Administradora FOMILENIO II del periodo del 20 de marzo 2013 al 28 de febrero de 2015 y el informe final de la Corte de Cuentas de la República: conclusión del Informe de Auditoria de Gestión a FOMILENIO II dei periodo del 1 de marzo al 31 diciembre 2015, los cuales se entregaron en la sesión anterior. Expresó, que los mismos responden al cumplimiento con la normativa aplicable en los periodos anteriormente detallados comunicados por parte de la CCR. Lo anterior incluye el periodo de gestión directa por parte de la Secretaría Técnica y de Planificación por medio de la Unidad Administradora creada para los fines específicos de formulación de un segundo Convenio con la MCC. La Agente Fiscal interina de FOMILENIO II Yuripsy Sermeño continuó exponiendo sobre la solicitud de Desembolso de Fondos CIF y Convenio para los meses de enero a marzo Se expresó que el Plan Financiero se revisa cada 3 meses para actualizar las proyecciones de desembolso, compromisos contractuales y los planes de trabajo. La Junta Directiva aprueba el Plan Financiero y la Solicitud de Desembolso; conforme a la recomendación de la Administración y a la revisión y aprobación de MCC. Las cifras son el resultado de la revisión conjunta entre la Unidad Financiera, Adquisiciones y unidades implementadoras de acuerdo a los planes de trabajo. Como recordatorio se hizo alusión que actualmente se manejan tres tipos de financiamiento en FOMILENIO II: Convenio del Reto del Milenio: Financiamiento para la Ejecución del Convenio (CIF). Convenio del Reto del Milenio: Financiamiento del Programa. Contrapartida GOES.

4 Se procedió a explicar el estado al 30 de noviembre de 2016 del Financiamiento en ejecución, especificando fuentes, ejecutado/efectivo y disponible. En referencia a la Solicitud de Desembolso 9 CIF se solicitó por $1, 578, para los tres Proyectos, Monitoreo y Evaluación y Administración, conforme al detalle adjunto en la presente Acta. En referencia a la Solicitud de Desembolso 5 Convenio se solicitó por $2, 048, para los tres Proyectos, Monitoreo y Evaluación y Administración, conforme al detalle adjunto en la presente Acta. El Presidente de la Junta Directiva, Roberto Lorenzana solicitó hacer una planificación más objetiva y realista. FOMILENIO II se encuentra en un estado crítico, con tiempos justos, y con la necesidad de hacer una transición de la planificación a la ejecución. Agregó que será importante fortalecer las relaciones con las partes relacionadas al proyecto, para avanzar y cumplir con los tiempos y metas trazadas. El Director Ejecutivo de FOMILENIO II Wiliam Pleites, dijo que efectivamente, se había tenido la visita de una misión del más alto nivel de la MCC al país y expresaron su preocupación fundamental la cual se relaciona con acelerar la implementación. Expresó su confianza en que le 2017 debe ser un año de fuerte implementación. Finalizó expresando que dentro de la misión se propuso la realización de un taller entre FOMILENIO II y las contrapartes de MCC enfocado a superar los obstáculos de la implementación. Los miembros de la Junta Directiva APROBARON POR UNANIMIDAD la solicitud de # 9 de Fondos CIF hasta por US $1, 578, para el período Enero-Marzo 2017; la solicitud de Desembolso #5 de Fondos Convenio hasta por US$2, 048, para el período Enero-Marzo 2017 y la remisión de los Paquetes de Solicitudes de Desembolso, y sus reprogramaciones requeridas sujetas a la No Objeción de MCC. El Gerente de Adquisiciones Públicas / Agente de Adquisiciones Públicas de FOMILENIO II Sergio Bassett expuso sobre la solicitud de aprobación del Plan de Adquisiciones PP3 fondos de Convenio enero-junio Inició expresando que el Plan de Adquisiciones es un documento clave de planificación y ejecución de los programas. Es una herramienta de gestión para supervisar las actividades de adquisiciones del Agente de Adquisiciones y es la herramienta por medio del cual la MCC monitorea el enfoque de FOMILENIO II en la implementación del Programa. El Plan de Adquisiciones se elabora cada semestre sobre la base de los Planes de Trabajo de cada Proyecto y es coherente con la estrategia de implementación. Cada plan debe ser aprobado por la Junta Directiva de FOMILENIO II y se presenta a MCC para su aprobación. FOMILENIO II debe asegurar que todos los bienes, obras, servicios y consultorías son adquiridos mediante el método de contratación aprobado en el Plan de Adquisiciones. El cumplimiento satisfactorio para MCC, con el Plan de Adquisiciones aprobado es una condición previa a los desembolsos de MCC o los pagos. En referencia al Plan de Adquisiciones Convenio PP3 enero - junio 2017, tiene las siguientes generalidades: Tercer plan semestral. Incluye adquisiciones y contrataciones, programadas a iniciar en el período del 1 de enero al 30 de junio líneas de contratación por el monto de LIS$2,982,320 (MCC: LIS$2,549,690 y GOES: LIS$432,630) Incluye el valor estimado de los procesos de adquisiciones y el método de contratación a utilizar. Los procesos de adquisiciones y contrataciones propuestos, son coherentes con los planes de trabajo y las estrategias de implementación de cada proyecto. La adjudicación de cada proceso de adquisición será sometida a aprobación, de acuerdo a los requerimientos de aprobación (umbrales) establecidos en las Directrices de Adquisiciones de MCC. Se procedió a explicar en detalle el documento conforme a la documentación anexa a la presente Acta por objeto de contratación, y con la explicación exhaustiva de cada uno de los Gerentes de Proyecto: Bienes: 20 procesos Consultoría: 12 procesos

5 Sesión de Junta Directiva 42-1 de diciembre de 2016 Servicios de no consuitoría: 11 procesos De conformidad a las Directrices de Adquisiciones de MCC, se soiicitó a ia Junta Directiva la aprobación del Plan de Adquisiciones Convenio PP3, correspondiente al período enero-junio 2017, que según el contenido presentado en esta sesión, comprende 43 líneas de adquisiciones y contrataciones por un monto total estimado de US$2,982,320. La representante suplente de STPP Salomé Martínez consultó sobre el porqué el monto de la solicitud de desembolso para compromisos era mayor al del plan de adquisiciones, ante lo cual se le aclaró que en las estimaciones de la solicitud de desembolsos existen compromisos que no forman parte del Plan de Adquisiciones y que se tienen compras en proceso de adjudicación no incluidas en ei PP3 que se espera se contraten en el próximo trimestre. Por parte del Ministro de Educación, quien consultó sobre el monto presupuestado para consultorías del marco operativo para Capital Humano, y ante dudas por los demás miembros de la Junta Directiva, se solicitó excluir del Plan de Adquisiciones las líneas: para la "Asistencia Técnica para la construcción del marco operativo institucional del modelo SGFTP (Sistema General de formación Técnica Profesional)" y para "Estudios sectoriales de demanda de formación técnica y profesional", las cuales se conocerán en una próxima sesión y se solicitará incluirlas como modificación ai PP3, una vez validadas por los miembros. Los miembros de la Junta Directiva APROBARON POR UNANIMIDAD el Plan de Adquisiciones Convenio PP3, correspondiente al período Enero - Junio 2017, ei cual queda comprendido por 41 líneas de adquisiciones y contrataciones por un monto total estimado de US$1,347,320 (MCC: US$914,690 y GOES: US$432,630) según documento adjunto a la presente Acta. 3. Presentación de solicitud de aprobación de modificaciones al Plan de Adquisiciones Convenio PP2 Julio-diciembre El Gerente de Adquisiciones Públicas / Agente de Adquisiciones Públicas Sergio Bassett continuó exponiendo sobre la solicitud de aprobación de la Modificación 7 al Plan de Adquisiciones PP2 Convenio de julio - diciembre Como antecedente expresó que el Plan de Adquisiciones Convenio PP2 julio - diciembre 2016, fue aprobado por la Junta Directiva de FOMiLENiO il en sesión No. 34 del 2 de junio de 2016 y MCC emitió su No Objeción a dicho documento el día 16 de junio de A la fecha se le han realizado seis modificaciones, conforme consta en la documentación anexa a la presente acta. La actual Modificación No. 7 consiste en lo siguiente: Adicionar ia línea para Servicios de Consuitoría para Monitoreo y Evaluación para la realización de un taller, por medio de Selección de Fuente Única. Por parte de infraestructura Logística, ei Traslado de las líneas y al PP3, ya que las condiciones de implementación del plan de trabajo de la Actividad 1, han cambiado debido al desfase en el Diseño de la Consuitoría 2. Por parte de Infraestructura Logística, la adición de la línea de servicios de consuitoría para apoyo técnico para la elaboración e implementación del Plan de Acción de Reasentamientos (PAR) Especifico del Tramo Vial: Agua Salada - Frontera El Amatillo (1 ingeniero/a Civil, 1 Trabajador/a Social y 1 Perito/a Valuador/a). Por parte de la Actividad de Mejora Regulatoria, Clima de inversiones, la eliminación de las líneas 4.3.7, y de servicios de no consuitoría, ya que en gestiones con la Sub Gerencia de Administración, se estimó más conveniente en términos de costos y tiempos poder realizar la incorporación de estos servicios como una ampliación de alcances a ios contratos que FOMILENIO 11 ya tiene contratados. Por parte de Asocios Público Privados, Clima de Inversiones, ia eliminación de las líneas y de servicios de consuitoría, ya que, con base a conversaciones con MCC, se ha acordado hacer una licitación para contratar a una institución educativa que ofrezca los servicios de capacitación en APP, bajo la modalidad de un diplomado, para los países del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) de forma conjunta. Por parte de Capital Humano, eliminar las líneas 1.2.4,1.2.5, , , , , , y De conformidad a las Directrices de Adquisiciones de MCC y con base al detalle anterior, se solicitó a la Junta Directiva la aprobación de las adiciones, traslados y eliminaciones, correspondientes a la Modificación No. 7 al Plan de Adquisiciones Convenio PP2 período Julio - Diciembre 2016.

6 Los miembros de la Junta Directiva APROBARON POR UNANIMIDAD la Modificación No. 7 al Plan de Adquisiciones Convenio PP2 del periodo de Julio - Diciembre 2016 en el sentido de adicionar, trasladar, y eliminar los procesos detallados con anterioridad. Los miembros ACORDARON DE FORMA UNANIME seguir conociendo los siguientes puntos de la agenda sujetos a aprobación de la Junta de Directores por medio de una sesión no presencial, conforme a lo estipulado en las Normas de Operación de FOMILENIO II así como la aprobación no presencial del Acuerdo de Entidad Ejecutora con el MOPTVDU con la finalidad de incorporar recursos para el Plan de Acción de Reasentamiento: a) Presentación solicitud de aprobación a modificaciones al Reglamento Interno de Trabajo. b) Presentación solicitud de aprobación a modificaciones a las Normas de Operación FOMILENIO II. c) Presentación revisión semestral Plan de Responsabilización Fiscal (FAP por sus siglas en inglés). d) Presentación solicitud de aprobación a modificación al Acuerdo de Entidad Ejecutora con Secretaría Técnica y de Planificación (OMR). Se hizo la entrega del Informe de Implementación número 3, el cual corresponde a los meses de octubre y noviembre 2016, con los avances a la fecha en cada uno de los Proyectos. Sin más que tratar, se cerró la sesión a las quince horas, de esta fecha, y para constancia firmamos. NOMBRE INSTITUCION FIRMA Francisco Roberto Lorenzana Durán Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia Carlos Mauricio Canjura Linares Ministerio de Educación Mirsna Emely Torres de Silva ONG / Reina Elizabeth Durán de Alvarado Sector Académico Martha Keays MCC Wiliam Adalberto Pleites Rodríguez FOMILENIO il ^