LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA DIRECCIÓN GENERAL OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS LISTADO DE MANUALES Y PROCEDIMIENTOS

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1 LOTERÍA NACIONAL BENEFICENCIA GENERAL OFICINA ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS LISTADO ES Y PROCEDIMIENTOS UNIDAD OFIC. ORGANIZ. Y SIST. OFIC. ORGANIZ. Y SIST. OFIC. ORGANIZ. Y SIST. OFIC. ORGANIZ. Y SIST. OFIC. ORGANIZ. Y SIST. UNIDAD SEGURIDAD INSTITUCIONAL E INVEST. OFICINA INST. RECURSOS HUMANOS LIC. OMAR CHEN CH. DIRECTORES LIC. EVERARDO DUQUE LIC. EVERARDO DUQUE DIRECTORES OFICINA ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 2 11 INFORME 11 PROCESO 11 PROCESO 11 INFORME ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES LA LOTERÍA NACIONAL BENEFICENCIA - SEGUNDA REVISIÓN INFORME PANAMÁ TRÁMITA. PROCESO PARA LA INSTALACIÓN PLANTILLAS GENERALES Y ESPECIFICAS PROCESO PARA UTILIZAR Y GUARDAR LAS PLANTILLAS GENERALES Y ESPECÍFICAS TRANSPARENCIA INTERNACIONAL -SERVICIOS A CIUDADANOS Y BILLETEROS UNIDAD SEGURIDAD INSTITUCIONAL E INVESTIGACIÓN 35 SR. ISRAEL MARTINEZ 19 ORGANIZACIÓN, FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS L PTO. SEGURIDAD. OFICINA INSTITUCIONAL RECURSOS HUMANOS NORMAS OFICINA RELACIONES PÚBLICAS LIC. OMAR CHEN CH. 7 NORMAS CONTRALORÍA LA REP. GENERAL 04/05/ /08/99 01/02/99 01/11/ /11/97 POLÍTICAS GENERALES PARA CAJEROS, SUPERVISORES Y OFICINISTAS ENTREGA ASIGNACIÓN. 03/10/08 OFICINA RELACIONES PÚBLICAS Y PUBLICIDAD INSTRUCTIVO PARA EL USO L LOGO LA LOTERÍA NACIONAL BENEFICENCIA 18/10/05 PROCEDIMIENTOS PARA EL USO Y MANEJO LOS FONDOS CAJAS MENUDAS EN LAS ENTIDAS PÚBLICAS - QUINTA VERSIÓN DICIEMBRE

2 CONTRALORÍA GENERAL LA REP./ SR. ISRAEL MARTÍNEZ PROCEDIMIENTOS PARA APERTURA Y MANEJO FONDOS CAJAS MENUDAS, EN LA LOTERÍA NACIONAL BENEFICENCIA. MAYO 2007 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL L CONSUMO PROCEDIMIENTO FOTOCOPIAS. 24/11/07 PARTAMENTO LIC. OMAR CHEN CH. PROCEDIMIENTO LA SOLICITUD PARA COMPRAS BIENES O SERVICIOS F-78(42)1-1 R.V. 2 15/04/06 PARTAMENTO SECCIÓN ALMACÉN SECCIÓN TRANSPORTE PARTAMENTO LIC. OMAR CHEN CH. 42 PROCEDIMIENTO 56 PROCEDIMIENTO PARA LA VENTA PLIEGOS CARGOS 23/08/05 ORGANIZACIÓN, FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS LA SECCIÓN ALMACÉN. 8/JULIO 2004 PROCEDIMIENTO PARA EL RECICLAJE CARTUCHOS (ENVASES) TINTAS Y TONER. 27/02/03 ORGANIZACIÓN, FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS LA SECCIÓN TRANSPORTE. 04/02/03 PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS AL CONTADO, CON ORN COMPRA, CANCELADOS A TRAVÉS LA CUENTA GENERAL. 04/07/02 PARTAMENTO PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS AL CONTADO, CON ORN COMPRA, CANCELADOS A TRAVÉS L FONDO ROTATIVO LA OFICINA PRINCIPAL RV.1 11/06/01 PARTAMENTO SECCION REPRODUCCIÓN DOCUMENTOS LIC. EVERARDO DUQUE 62 SECCIÓN CORRESPONNCIA GENERAL LIC. EVERARDO DUQUE 60 PROCESO PARA LA REPARACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA. 13/06/00 ORGANIZACIÓN, FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS LA SECCIÓN REPRODUCCIÓN DOCUMENTOS. 12/07/1999 NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORALCIÓN LA CORRESPONNCIA. 19/02/99 2

3 SECCIÓN ALMACEN SECCIÓN ALMACEN SECCIÓN ALMACEN 42 PROCEDIMIENTO 42 PROCEDIMIENTO 42 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARA LA RECEPCIÓN LAS SOLICITUS MENSUALES Y TRIMESTRALES IMPRESOS, MATERIALES Y EQUIPO. 06/05/98 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARA LA RECEPCIÓN DOCUMENTOS VARIOS 06/05/98 PROCEDIMIENTO OPERATIVOS LA RECEPCIÓN BIENES Y SERVICIOS 06/05/98 LIC. JOSÉ PABLO RAMOS 63 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PARA LA ANULACIÓN CHEQUES 12/07/2011 PARTAMENTO TESORERIA SECCIÓN BIENES PATRIMONIALES PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LOS PÒSITOS CHEQUES LIC. JOSÉ PABLO RAMOS PROCEDIMIENTO REEMBOLSOS PREMIOS PAGADOS Y REGISTROS 75 CONTABLES CORRESPONDIENTES. 19/01/10 POLITICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN LA PROVISIÓN O LIC. ISRAEL MARTÍNEZ 63 FONDO POR FALTANTE PARA LOS COLABORADORES CON POLITICAS MANEJO VALORES. 02/04/09 PROCEDIMIENTO L FORMULARIO SOLICITUD VIÁTICOS F- 14(63)9 RV.1 27/03/09 NORMAS GENERALES PARA EL REGISTRO Y MINISTERIO CONTROL LOS BIENES PATRIMONIALES L ESTADO (V.2 ECONOMÍA Y FINANZAS ) 08/04/2008 SECCIÓN BIENES PATRIMONIALES 38 ORGANIZACIÓN, FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS LA SECCIÓN BIENES PATRIMONIALES 16/08/04 SECCIÓN CUENTAS CORRIENTES 74 ORGANIZACIÓN, FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS LA SECCIÓN CUENTAS CORRIENTES 26/05/04 PROCEDIMIENTO LA FORMA CUENTA CONTRA LA INSTITUCIÓN INTERNA F-405(75)30 RV.2. 11/08/03 PROCEDIMIENTO LA FORMA CUENTA CONTRA LA INSTITUCIÓN EXTERNA- F-405(75)30 RV.2. 11/08/03 3

4 LIC. YARIELA MALO. D. FINANZAS PROCEDIMIENTO L CHEQUE ÚNICO PARA LA CANCELACIÓN BONIFICACIÓN E INTERESES A BILLTEROS RV1. 08/01/03 PROCEDIMIENTO PARA SPUÉS TECTADA LA LOTERÍA ALTERADA. ENERO/2002 PROCEDIMIENTOS PARA LA APERTURA SOBRES SELLADOS QUE CONTIENEN LA COMBINACIÓN Y/ O LA UTILIZACIÓN LAS LLAVES LAS BÓVEDAS SEGURIDAD A NIVEL. NACIONAL Y PARA LA CONFECCIÓN LOS SOBRES SELLADOS QUE CONTIENEN LAS COMBINACIONES LA CAJA FUERTE O BÓVEDA RV.1. 05/09/01 SECCIÓN RECEPCIÓN Y CUENTAS Y PAGADURÍA PROCEDIMIENTO PTO. CONTABILIDAD 72 PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA CHEQUES EN 01/03/01 LA SECCIÓN RECEPCIÓN CUENTAS Y PAGADURÍA. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL RECIBO E INGRESO A LOS FONDOS LA INSTITUCIÓN L DINERO LOS FALTANTES RECUPERADOS A LOS CAJEROS 05/10/99 PROCEDIMIENTO L AUTOREEMBOLSO PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO A UTILIZARSE EN LAS DIRECCIONES PROVINCIALES Y AGENCIAS. 05/10/99 ORGANIZACIÓN, FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS L 17/12/98 PARTAMENTO CONTABILIDAD. PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y CONTROL L FONDO AUTOGESTIÓN L 3% - LOTERÍA NACIONAL BENEFICENCIA. 20/03/98 PROCEDIMIENTO LLEVADO A CABO EN EL ÁREA TESORERÍA POR EL CAJERO EN LA PROVINCIAL DARIÉN. 01/04/97 PROCEDIMIENTO PARA EL PLAN PILOTO LOS CAJEROS A NIVEL NACIONAL. 13/08/97 PROCEDIMIENTO PARA LA APERTURA Y CIERRE LA BÓVEDA O CAJA FUERTE L EFECTIVO EN LA OFICINA PRINCIPAL. 20/09/96 4

5 PROCEDIMIENTO PARA LA APERTURA Y CIERRE LA BÓVEDA O CAJA FUERTE L EFECTIVO LAS AGENCIAS METROPOLITANAS Y L INTERIOR. 20/09/96 63 PROCEDIMIENTOS PARA LA REGLAMENTACIÓN, APERTURA Y MANEJO FONDO ROTATIVO EN LA LOTERÍA NACIONAL BENEFICENCIA - OFICINA PRINCIPAL. 30/08/95 SARROLLO SOCIAL Y CULTURAL SARROLLO SOCIAL Y CULTURAL PARTAMENTO CULTURAL 63 CONTRALORIA GENERAL LA REPÚBLICA /SR. ISRAEL MARTÍNEZ PROCEDIMIENTOS PARA LA REGLAMENTACIÓN, APERTURA Y MANEJO FONDO ROTATIVO EN LA LOTERÍA NACIONAL BENFICENCIA EN LAS AGENCIAS. 23/11/95 SARROLLO SOCIAL Y CULTURAL PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA ADQUISICIÓN, REGISTRO, CONTROL Y ENTREGA DONACIONES EN LA LOTERÍA NACIONAL BENEFICENCIA. JUNIO INSTRUCTIVO INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN INFORMES SUBSIDIO 20/08/04 PROCEDIMIENTOS LA REVISTA CULTURAL LOTERÍA 02/06/03 LIC. JOSÉ PABLO RAMOS SR. ISRAEL MARTÍNEZ PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO AUTORIZADO 12/02/10 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PARA LA CONFIGURACIÓN Y PLANIFICACIÓN LOS PREMIOS INCENTIVOS LOS SORTEOS ORO (DOMINICAL, MIERCOLITO), EXTRAORDINARIO Y GORDITO L ZODIACO 22/06/09 PROCEDIMIENTO SOBRE EL PLAN SEGURIDAD SOCIAL A BILLETEROS. 10/05/04 PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA LAS ASIGNACIONES Y VENTAS L SORTEO L GORDITO L ZODÍACO. 21/05/04 5

6 PROCEDIMIENTO L FORMULARIO ORN TRANSFERENCIA FONDO GARANTÍA A PÒSITO GARANTÍA BILLETEROS F-525(86)11 RV.1 24/07/03 89 ORGANIZACIÓN, FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS L PARTAMENTO CLASIFICACIÓN ASIGNACIÓN 05/11/03 85 ORGANIZACIÓN, FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS L PARTAMENTO REGISTRO Y CONTROL 26/11/02 PROCEDIMIENTO PARA BILLETES Y CHANCES VUELTOS PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE HOJA(S) O FRACCIÓN (S) TERIORADA (S), EN LAS DIRECCIONES PROVINCIALES Y AGENCIAS. 22/10/02 19/08/02 SECCIÓN VOLUCIÓN 95 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PARA LA VOLUCIÓN LOS BILLETES Y CHANCES A TRAVÉS L SISTEMA CÓDIGO BARRAS. 05/06/02 SECCIÓN ENTREGA SECCIÓN ENTREGA SECCIÓN VOLUCIÓN 94 PROCEDIMIENTO 94 PROCEDIMIENTO LIC. EVERARDO DUQUE 95 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PARA APERTURA, CONFECCIÓN Y ENVÍO LOS SOBRES SELLADOS QUE CONTIENEN LOS CÓDIGOS ALARMA PARA INGRESAR A LAS INSTALACIONES LAS DIRECCIONES PROVINCIALES Y AGENCIAS. 28/09/01 PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA BILLETES Y CHANCES. 02/10/00 PROCEDIMIENTO PARA LA VENTA BILLETES Y CHANCES Y CHANCES LA CARTERA. 05/09/00 PROCEDIMIENTO PARA EL MOVIMIENTO TRASLADO LOS 15/04/98 BILLETEROS. PROCEDIMIENTO PARA LA LECTURA A TRAVES L SISTEMA BARRAS, EL REGISTRO EN EL SISTEMA ITBM Y LA 20/03/98 TRITURACIÓN LA CARTERA. 6

7 PROCEDIMIENTO COBROS PRÉSTAMOS AL BILLETERO OFICINA PRINCIPAL. PROCEDIMIENTO COBROS PRÉSTAMOS AL BILLETERO DIRECCIONES PROVINCIALES Y AGENCIAS. 18/03/98 18/03/98 PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRA HOJAS EXTRAS BILLETES Y CHANCES LOS SORTEOS TRADICIONALES. PROCEDIMIENTO PARA LA ELIMINACIÓN LOS BILLETEROS FALLECIDOS SEGÚN LISTAD L TRIBUNAL ELECTORAL. 12/12/97 13/06/96 Fuente: Oficina de Organización y Sistemas Admintrativos 7