PROYECTO FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 2014 APOYO Y ASESORÍA A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y HERRAMIENTAS QUE PERMITAN FORTALECER LA ACCIÓN INVESTIGATIVA EN LA POLICÍA JUDICIAL FRENTE A DELITOS TRANSNACIONALES QUE DE DESARROLLEN, INVOLUCREN O AFECTEN A COLOMBIA 1. Marco institucional La Fiscalía General de la Nación, como máximo ente investigativo de Colombia, ha iniciado un camino importante, en primer lugar direccionando la investigación criminal en el país hacia la macrocriminalidad, y generando estrategias novedosas con el fin de judicializar a los máximos responsables, encaminando sus esfuerzos a potenciar la labor que cumple policía judicial dentro de la investigación. Recientemente con la estrategia de transformación de la Fiscalía, donde el fortalecimiento de la policía judicial cobra especial importancia, se aprobó mediante decreto 016 de 2014 la reestructuración de la Fiscalía General de la Nación, que busca entre otros aspectos optimizar y hacer más eficiente la investigación criminal. 2. Antecedentes y contexto Hacer frente a actividades ilícitas de gran impacto trasnacional como el comercio ilícito de drogas, de armas, su fabricación y el tráfico de personas, requiere de una labor coordinada y estratégica a nivel global. En este ámbito el papel que juega la policía judicial en su rol de apoyo a fiscales y jueces en la consecución, recolección, aseguramiento y estudio técnicocientífico de la prueba judicial, adquiere un papel protagónico, debido a la complejidad que implica el actuar criminal en un mundo globalizado. El reto es aún mayor en países como Colombia, azotado por otros flagelos como el conflicto armado y altos niveles de impunidad. Es así, que con el propósito de avanzar en el desmantelamiento de las actividades ilícitas trasnacionales, uno de los actuales retos de la Fiscalía General de la Nación, consiste en fortalecer las labores de policía judicial y su interacción y coordinación con cuerpos policivos extranjeros y de la Interpol a nivel internacional. 3. Descripción del proyecto Es indispensable que Colombia cree estrategias integrales de cooperación internacional, que incluyan la búsqueda de socios estratégicos en la lucha contra delitos transnacionales que afecten o se relacionen con Colombia y la región, y permita la realización de acciones conjuntas de investigación técnica y especializada, aplicación de protocolos y herramientas de vanguardia. Para hacer efectiva cualquier estrategia en la materia, se requiere del acompañamiento y formación adecuada a la policía judicial, en materia de protocolos internacionales, comprensión sustancial de los delitos, procedimientos, técnicas probatorias, etc.
Es por esta razón que FIBGAR contribuye a la Fiscalía General de la Nación en la elaboración de estrategias integrales contra los delitos transnacionales, la cooperación técnica internacional y mejoría de las capacidades técnicas y sustanciales en los procesos de investigación. 4. Objetivos FIBGAR busca apoyar a la Fiscalía General de la Nación para hacer frente a problemas globales y de amplio impacto, como es la investigación de fenómenos criminales con dimensión trasnacional, como la trata y el tráfico de personas y el fortalecimiento de la cooperación internacional por medio de la elaboración de estrategias integrales de abordaje investigativo de policía judicial, planes de capacitación, formación, y asesoría en la materia. 5. Desarrollo del proyecto Con el propósito de avanzar en el desmantelamiento de las actividades ilícitas trasnacionales, durante el año 2014, FIBGAR está apoyando a la Fiscalía General de la Nación en la elaboración de una estrategia integral para abordar la investigación técnica del crimen trasnacional, la cooperación técnica internacional y el fortalecimiento de las capacidades técnicas y sustanciales en los procesos de investigación de delitos transnacionales, enfatizando en el de trata y tráfico de personas desde las labores de policía judicial. Para tal fin, FIBGAR también brindará acompañamiento, apoyo y asesoría especializada en la materia. 6. Productos/entregables - Documento contentivo de la estrategia integral de la FGN en la lucha contra delitos transnacionales en materia de investigación técnica por parte de policía judicial. - Documento contentivo de la estrategia integral de cooperación técnica internacional en la luacha del crimen transnacional desde las labores y competencias de la policía judicial. - Documento contentivo de una estrategia integral de fortalecimiento, capacitación y mejora de las capacidades técnicas y sustanciales en los procesos de investigación para el delito de trata y tráfico de personas desde las labores y competencias de policía judicial. - Realización de dos capacitaciones regionales y una nacional. - Diseño y puesta en marcha de un diplomado de 120 horas. - Desarrollo de un seminario taller sobre los delitos de trata de personas y tráfico de migrantes. Colaboradores Equipo FIBGAR Colombia Expertos internacionales y nacionales: Baltasar Garzón, Hernán Hormazabal, Dolores Delgado, Heidi Abuchaibe, Luis Enrique Montenegro y Adriana Ruíz.
PRESENTACIÓN PROYECTO ASESORAMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN MACROCRIMINAL 1. MARCO INSTITUCIONAL 2012-2013 De acuerdo con la Constitución Política de Colombia la Fiscalía General de la Nación es la entidad encargada de adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. La Fiscalía General de la Nación desde 2012 ha provisto todos los esfuerzos necesarios para el logro de la lucha contra la criminalidad organizada. 2. ANTECEDENTES Y CONTEXTO Uno de los retos permanentes de la sociedad colombiana en su conjunto, ha sido la lucha contra la criminalidad organizada en sus diferentes manifestaciones. Las afectaciones históricas de este flagelo en el país provienen de los grupos o carteles destinados al narcotráfico, y de aquellos grupos armados al margen de la Ley como las FARC, el ELN entre otros. En la actualidad nuevos retos surgen a partir de la presencia de más sofisticadas organizaciones y redes criminales, en materia de tráfico de armas, personas, actividades financieras, trata, contrabando etc. Igualmente los nexos de grupos armados tradicionales con este tipo de actividades ilícitas y la creación de bandas emergentes fundamentan la necesidad de cambiar la estrategia de abordaje del crimen en el país. La Fiscalía General de la Nación ha venido tomando cartas en el asunto mediante la lucha contra las bandas criminales, y otros fenómenos colectivos de criminalidad, al igual que fortaleciendo la entidad para afrontar estos nuevos retos. Dentro de su estrategia de lucha contra dicho fenómeno expidió el 2012 la Directiva 001 Por medio de la cual se adoptan unos criterios de priorización de situaciones y casos, y se crea un nuevo sistema de investigación penal y de gestión de aquéllos en la Fiscalía General de la Nación 1. Esta nueva estrategia adquiere especial relevancia al aproximarse al delito ya no desde la persona que lo comente, sino estudiando al grupo u organización. 3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO En este sentido, la Fundación Internacional Baltasar Garzón, viene apoyando a la Fiscalía y sus estructuras, desde octubre de 2012, con un trabajo serio y continuado a través de los aportes 1 Directiva 001 del 4 de octubre de 2012.
que su fundador pueda aportar en la implementación de estrategias, como los equipos de alto nivel operativo y científico que le acompañan. Esos aportes sumados al esfuerzo y trabajo de la Fiscalía contribuirán a que este organismo avance en las metas propuestas de enfrentar y combatir el crimen organizado. 4. OBJETIVOS La Fundación Internacional Baltasar Garzón, de acuerdo a sus fines y objetivos, ha venido trabajando tres líneas de acción para la Fiscalía General de la Nación: 1. Análisis del Impacto de la Directiva sobre criterios de priorización en la investigación criminal. 2. Apoyo en la creación de una estrategia de investigación de crímenes macrocriminales 3. Asesoría al Fiscal General de la Nación 5. DESARROLLO DEL PROYECTO Para lograr estos objetivos se establecieron tres fases para el Proyecto: Fase 1: Diagnóstico de la aplicación y el impacto de la Directiva 001 de priorización, octubre a diciembre de 2012. Dicha fase finalizó en diciembre de 2012 con la entrega de Informe de Análisis, Diagnóstico e Impacto de Aplicación de la Directiva 001 De 2012 de la Fiscalía General de la Nación, cuya finalidad era realizar un estudio integral de la nueva estrategia de investigación penal adoptada por el Fiscal General de la Nación a través de la Directiva 001, Por medio de la cual se adoptan unos criterios de priorización de situaciones y casos, y se crea un nuevo sistema de investigación penal y de gestión de aquéllos en la Fiscalía General de la Nación 2. Fase 2: Estructuración de la estrategia de investigación macrocriminal y pilotos de febrero a junio de 2013. Esta fase buscaba realizar un diagnóstico o radiografía de cómo y en la práctica la forma en la que los funcionarios de la Fiscalías trabajan en la lucha contra el fenómeno macrocriminal. De dicho diagnóstico interno se desprendió la necesidad de hablar un mismo lenguaje y estandarizar varios conceptos importantes para la investigación del fenómeno, y proveer a la Fiscalía con varias recomendaciones de cómo tratar la noticia criminal en la lucha contra la macrocriminalidad. 2 Directiva 001 del 4 de octubre de 2012.
Esta Fase finalizó en el mes de junio de 2013 con la entrega de dos informes: el primero: Aproximación a conceptos básicos para el análisis de redes criminales en Colombia Informe que pretendía aclarar conceptos básicos que explican y describen la criminalidad organizada, se dan definiciones y ejemplos a cada uno de los fenómenos descritos. Y el segundo: sobre Informe De Aplicación Metodológica De Investigación Macrocriminal En Colombia En Los Casos Pilotos Escogidos, dicho informe pretendió analizar la forma en la que hoy se recepciona, caracteriza y analiza la noticia criminal en la Fiscalía General de la Nación, para así poder proporcionar algunas recomendaciones y sugerencias a la institución, y se realizó un análisis de la metodología de investigación de redes criminales en Colombia en el proyecto piloto de Buenaventura. Fase 3: Ejecución y puesta en marcha piloto de la estrategia de investigación macrocriminal junio a diciembre de 2013. Una vez realizadas las recomendaciones frente a la forma de abordar la investigación macrociminal en el país, esta etapa buscaba poner a prueba la Estrategia o metodología en diseño. la Fundación junto con tres analistas de la Fiscalía y la Fundación Vortex realizaron un análisis de 59 expedientes de hechos sucedidos en Buenaventura. Esto con el fin de poner a prueba, con un piloto, la estrategia de investigación de redes criminales elaborada por FIBGAR. En este sentido, se entregó en el mes de octubre el Informe De Resultados Y Evaluación De La Estrategia Macrocriminal Aplicada A Los Casos Piloto dicho informe da cuenta de presentar los resultados del proyecto piloto realizado, y se exponen las características de estructura, articulación y operación de dos redes de macro-criminalidad que operan principalmente en la región conformada por la ciudad de Buenaventura y sus municipios aledaños. Se pudo identificar a través de esta experiencia que se trata de redes de macro-criminalidad porque en ellas se articula la participación de una elevada cantidad de agentes, bajo una estructura de mando, cada uno actuando tanto desde estructuras propiamente ilegales, en su mayoría bandas criminales, como de instancias de estructuras legales, especialmente entidades públicas, con una variedad de hechos victimizantes de carácter sistemático. El proyecto con la FGN, concluye con la presentación de la Guía Final Metodológica Para Fiscales Sobre La Estrategia De Investigación Macrocriminal En Colombia, con la cual se pretendió apoyar el desenvolvimiento de la investigación por parte de los fiscales de la criminalidad organizada y la macrocriminalidad, siguiendo las líneas definidas en la Directiva, número 0001 de 2012 del señor Fiscal General de la Nación. COLABORADORES Expertos internacionales y nacionales: Dolores Delgado, Fernando Andreu, Baltasar Garzón, Augusto Ibáñez
Staff nacional: Pilar Ibáñez, Heidi Abuchaibe, Adriana Bermúdez Asociados estratégicos al proyecto: Fundación Vortex: Luis Jorge Garay y Eduardo Salcedo.