Acta de la Sesión Ordinaria Número Cincuenta y Cuatro (54)

Acta de la Sesión Ordinaria Número Cincuenta y Cuatro (54) A las ocho horas con cincuenta minutos del martes once de octubre del dos mil dieciséis, da inicio la Sesión Ordinaria de la Junta Administrativa, número cincuenta y cuatro en la Sala de Sesiones, con la siguiente asistencia: Carmen Muñoz Quesada, Presidenta de la Junta Administrativa, Dinorah Baltodano Quintana, Directora Técnica Operativa y Regional, Agustín Barquero Acosta, Secretario Técnico de la Junta Administrativa, Luis Alonso Serrano Echeverría, Jefe de Planificación Institucional, Esteban Obando Ramos, Subdirector General. También acompañan Erika García Díaz, Proveedora Institucional, Andrea Bonilla Murillo, Asesora Jurídica, Ángel Garro Camacho, Asesor Jurídico, Angie Vega Campos, encargada de la toma del Acta, Juanita Grant Rojas, Asesora Administrativa de la señora Viceministra de Gobernación y Policía y Allan Moreira Gutiérrez, Asesor Legal de la señora Viceministra de Gobernación y Policía. Se excusa la ausencia de la señora Gisela Yockchen Mora, Directora General por motivo de su agenda. Artículo Uno. En cuanto a la Agenda, el señor Agustín Barquero solicita adicionar el tema del oficio GRF- 2322-10-2016, la señora Andrea Bonilla solicita adicionar el tema del Pago Municipalidad Sarapiquí, el señor Angel Garro solicita adicionar el oficio AJ 2237-10-2016 sobre la empresa OPTEC. Por lo anterior se acuerda: Acuerdo número uno: Se da por aprobada la modificación al orden del día. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Se le da la bienvenida al señor Esteban Obando Ramos, quien asumió el cargo de Subdirector General. Artículo Dos. Estado de las Actas de la Junta Administrativa. Se somete a consideración aprobar las Actas 51 y 52 de la Junta Administrativa. Sin embargo se solicita trasladar la aprobación para la próxima sesión en razón de que algunos miembros no han podido revisarlas. El Acta53 se encuentra en confección. Artículo número tres: Se conoce el Informe de Acuerdos semanal de la Junta Administrativa, dándose por cumplido por parte de la Asesoría Jurídica el Acuerdo 17 de la sesión 46 del 30 de agosto. Artículo Cuatro Contrataciones: la señora Erika García somete a consideración aprobar las siguientes contrataciones: 1- Adjudicar la Contratación Directa 2016CD-000049-0008700001, Compra de Camarotes a Productos de Uretano S.A. por un monto total de 88.000.00. 2- Adjudicar la Contratación Directa 2016CD-000008-0008700001, línea 1, Servicio de Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado de Precisión a

Grupo Comercial Tectronic S.A. por un monto total de 4.800.000.00. y la línea 2, Servicio de Mantenimiento Correctivo de Aire Acondicionado de Precisión a Grupo Comercial Tectronic S.A. por un monto total de 2.515.800.00. 3- Adjudicar la Contratación Directa 2016CD-000050-0008700001, línea 1, Compra de Porta carnets, a Rodrigo Acosta Chacón, por un monto total de 351.450.00 y línea 2, Compra de Cordones para Porta carnet, a Rodrigo Acosta Chacón, por un monto total de 1.647.800.00. 4- En relación a la Licitación Abreviada 2016LA-000005-0008700001, compra de impresoras la señora Erika García indica que se presentó un recurso el cual todavía no está en firme ni resuelto. S, se toma nota de esta última información. Por lo anterior se acuerda: Acuerdo número dos: De conformidad con la recomendación de la Comisión de Adjudicación se aprueba la adjudicación de la Contratación Directa 2016CD-000049-0008700001, Compra de Camarotes a Productos de Uretano S.A. por un monto total de 88.000.00.5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Acuerdo número tres: De conformidad con la recomendación de la Comisión de Adjudicación se aprueba la adjudicación de la Contratación Directa 2016CD- 000008-0008700001, línea 1, Servicio de Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado de Precisión a Grupo Comercial Tectronic S.A. por un monto total de 4.800.000.00. y la línea 2, Servicio de Mantenimiento Correctivo de Aire Acondicionado de Precisión a Grupo Comercial Tectronic S.A. por un monto total de 2.515.800.00. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Acuerdo número cuatro: De conformidad con la recomendación de la Comisión de Adjudicación se aprueba la adjudicación para la Contratación Directa 2016CD- 000050-0008700001, línea 1, Compra de Porta carnet, a Rodrigo Acosta Chacón, por un monto total de 351.450.00 y línea 2, Compra de Cordones para Porta carnet, a Rodrigo Acosta Chacón, por un monto total de 1.647.800.005 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. 4-2 La señora Erika García presenta el Estado de las contrataciones a la fecha a saber: 1 Licitación Pública, 7 Licitaciones Abreviadas, 11 Contrataciones Directas, 4 Contratos Continuos y 1 Convenio Marco. En este sentido y con las recomendaciones para agilizar los procesos se toma nota.a las 9:15 a.m. se retira Erika García. Artículo cinco temas de fideicomisos. 5-1La señora Carmen Muñoz se refiere al oficio DVG- OFM-316-2016, suscrito por la Sra. Xinia Escalante González, Oficial Mayor del Ministerio de Gobernación y brinda una serie de observaciones al proyecto

Centro de Atención Temporal Migratorio en la zona sur del país (CATEM Sur) para la asistencia humanitaria de personas migrantes vulnerables en el proceso de ingreso y tránsito al país, Ingresa Olga Vega Barrantes, Suplente Enlace JADGME/BCRy el señor Johnny Marín Artavia, Jefe de Asesoría Jurídica a las 9:23 am. Después de un intercambio de impresiones se solicita retomar el proyecto para revisar los términos según las consideraciones expuestas, por lo anterior se acuerda: Acuerdo número cinco: Conocido el oficio DVG-OFM- 316-2016, suscrito por la Sra. Xinia Escalante González, Oficial Mayor del Ministerio de Gobernación y escuchada las observaciones hechas al proyecto aprobado por la Junta Administrativa Centro de Atención Temporal Migratorio en la zona sur del país (CATEM Sur) para la asistencia humanitaria de personas migrantes vulnerables en el proceso de ingreso y tránsito al país, se acuerda retomar el proyecto para revisar los términos según las consideraciones expuestas por la señora Carmen Muñoz Quesada, Presidenta de la Junta Administrativa para lo cual se conforma una Comisión cuyos miembros serán aportados tanto por la Dirección General como por el Despacho de la señora Viceministra de Ministerio de Gobernación y Policía. Comuníquese a la Dirección General. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. A las 10:08 a.m. se retira el señor Johnny Marin. 5-2El señor Agustín Barquero se refiere al oficio MC-9-77-2016, suscrito por el Sr. Marvin Calderón Gómez, en relación al contrato de ayudas técnicas del Fondo Social con la empresa Mar de Caledgo S.A. en el cual se hace una serie de observaciones a la no prórroga del contrato. Hechas las deliberaciones del caso se acuerda: Acuerdo número seis: Conocido el oficio MC-9-77-2016, suscrito por el Sr. Marvin Calderón Gómez, Representante, en relación al contrato de ayudas técnicas del Fondo Social con la empresa Mar de Caledgo S.A. presentado a esta Junta por el señor Calderón Gómez, Se acuerda: solicitar a la Dirección General que instruya a la Asesoría Jurídica a efectos de que prepare una propuesta de respuesta al señor Calderón. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Artículo Seis informativo fideicomisos. Se toma nota del siguiente oficio: JAD 879-10-16 suscrito por el MBA. Agustín Barquero Acosta, Secretario de la Junta Administrativa en cumplimiento al acuerdo 8 de la sesión 42 del 12 de agosto de 2016 y acuerdo 5 de la sesión 53 celebrada el día 04 de octubre de 2016. Artículo Siete Varios. A las 10:25 se retira la señora Olga Vega.7-1El señor Ángel Garro somete a consideración aprobar la Propuesta de Resolución de

Error Material a la Resolución JADGME 058-08-2016, se brinda lectura al Por Tanto y se acuerda:acuerdo número siete: Se aprueba la propuesta de resolución para Corregir el contenido de la resolución JADGME No. 058-08- 2016 en los siguientes términos: Corregir el contenido de la resolución JADGME No. 058-08-2016, en los siguientes términos: Primero: En resultando tercero, léase correctamente la fecha como 14 de enero de 2016 y no 15 de enero de 2016 como se consignó erróneamente en la resolución. Por lo demás del resultando manténgase incólume. Segundo: En el considerando V. SOBRE LA CAPACIDAD DE LA ADMINISTRACION PARA HACER FRENTE A ESA OBLIGACION, párrafo segundo, léase correctamente por el monto de 500,000.00 (Quinientos mil colones exactos) y no por el monto de 3,000.00 (Tres mil colones exactos) como se consignó erróneamente en la resolución. Por lo demás del considerando manténgase incólume. Se autoriza la firma de la señora Carmen Muñoz Quesada, Presidenta de la Junta Administrativa. 5 votos a favor, acuerdo por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad.7-2el señor Ángel Garro somete a consideración aprobar la Propuesta de Resolución de Error Material a la Resolución JADGME 059-08- 2016. Se brinda lectura al Por tanto y se acuerda: Acuerdo número ocho: Se aprueba la propuesta de resolución para Corregir el contenido de la resolución JADGME No. 059-08-2016, en los siguientes términos: Corregir el contenido de la resolución JADGME No. 059-08-2016, en los siguientes términos: Primero: En resultando tercero, léase correctamente realizando una liquidación de gastos de viaje y transporte en el exterior (Sin adelanto) y no realizando un adelanto de viáticos como se consignó erróneamente en la resolución. Por lo demás del resultando manténgase incólume. Segundo: En el resultando cuarto léase correctamente El 03 de marzo de 2016 y no El 08 de marzo de 2016 como se consignó erróneamente en la resolución. Por lo demás del resultando manténgase incólume. Tercero: El considerando IV, debe de leerse correctamente de la siguiente manera SOBRE EL CASO PARTICULAR DE LA LIQUIDACION NUMERO 159-2015, PRESENTADA POR EL SEÑOR GERARDO ALONSO ARIAS MONTERO. Además en este mismo considerando, en el párrafo primero, debe de leerse correctamente El 03 de marzo de 2016 y no El ocho de enero de dos mil dieciséis como se consignó erróneamente en la resolución. Por lo demás del considerando manténgase incólume. Cuarto: En el considerando V. SOBRE LA CAPACIDAD DE LA ADMINISTRACION PARA HACER FRENTE A ESA OBLIGACION, párrafo segundo, léase correctamente por el monto de 5, 000,000.00 (Cinco millones

de colones exactos) y no por el monto de 18.705,77 (Dieciocho mil setecientos cinco colones con setenta y siete céntimos) como se consignó erróneamente en la resolución. Por lo demás del considerando manténgase incólume. Se autoriza la firma de la señora Carmen Muñoz Quesada, Presidenta de la Junta Administrativa.5 votos a favor, acuerdo por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. 7-3El señor Agustín Barquero da a conocer el oficio GTI-1387-10-2016-SRT, suscrito por la Licda. Jenny Gamboa Rodríguez, Jefe de Tecnologías de la Información, en el cual se somete a consideración aprobar la firma del nuevo contrato con la empresa RACSA, para el Servicio de Comunicación metroethernet datos. Por lo anterior se acuerda: Acuerdo número nueve: Conocido el oficio GTI- 1387-10-2016-SRT, suscrito por la Licda. Jenny Gamboa Rodríguez, Jefe de Tecnologías de la Información, en relación a solicitud para la firma del nuevo contrato con la empresa RACSA, para el Servicio de Comunicación metroethernet datos se acuerda: autorizar la suscripción del nuevo contrato en los términos indicados. Se autoriza a la firma de la señora Carmen Muñoz Quesada, Presidenta de la Junta Administrativa. 5 votos a favor, acuerdo por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad.7-4el señor Agustín Barquero se refiere al oficio GSA-ST-1606-09-2016, suscrito por la Licda. Yenory López, Jefe del Subproceso de Transportes en relación al pago por vía administrativa de 6 facturas a la empresa Lubricantes para Super Mercados Unidos S.A. se analiza los términos de la solicitud y se acuerda: Acuerdo número diez: Conocido el oficio GSA- ST-1606-09-2016, suscrito por la Licda. Yenory López, Jefe, Subproceso de Transportes en relación al pago por vía administrativa de 6 facturas a la empresa Lubricantes para Super Mercados Unidos S.A. se acuerda: Solicitar a la Dirección General instruir a la Asesoría Jurídica a efectos de que acumule al proceso de investigación que se está llevando esta nueva documentación. 5 votos a favor, acuerdo por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. 7-5 El señor Agustín Barquero presenta el oficio GRF 2322-10-2016, suscrito por la MBA. Rebeca Montero Corrales, Encargada del Subproceso de Presupuesto, en relación al pago de la factura Nº48001352, emitida por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Por lo anterior se acuerda: Acuerdo número once: Conocido el oficio GRF 2322-10-2016, suscrito por la MBA. Rebeca Montero Corrales, Encargada del Subproceso de Presupuesto, en relación al pago de la factura Nº48001352, emitida por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, se informa que considerando que se trata de

servicios básicos y que son de insoslayable necesidad para el funcionamiento de la institución, se acuerda solicitar a la Dirección General que instruya al Subproceso de Presupuesto para que proceda al pago de estas facturas bajo las condiciones expuestas y así como a futuro en casos similares se proceda con el pago correspondiente.5 votos a favor, acuerdo por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad.7-6 El señor Agustín Barquero expone la propuesta de resolución final por cláusula penal a nombre de Inversiones La Rueca S.A. se brinda lectura al Por Tanto y se acuerda: Acuerdo número doce: Se aprueba la resolución para que se aplique la Cláusula Penal a Inversiones La Rueca S.A, relativa a un 0.5 por ciento diario del monto de la factura N 33411 de los bienes entregados con 5 días en forma tardía, suma que asciende a 725,00 (setecientos veinticinco colones), asimismo, la factura N 33463 de los bienes entregados con 4 días de atraso por parte del contratista, suma que asciende a 580,00 (quinientos ochenta colones), montos que deberán rebajarse de las facturas indicadas según corresponda. El señor Agustín Barquero se abstiene de votar, por formar parte del proceso. Se autoriza la firma de la señora Carmen Muñoz Quesada, Presidenta de la Junta Administrativa. 4 votos a favor, acuerdo firme por mayoría. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad.7-7 Pago Municipalidad Sarapiquí. Andrea Bonilla informa que se mando a solicitar los contenidos económicos a la Gestión de Servicios de Apoyo y se les informó que no hay dinero en la subpartida para hacer frente al gasto objeto de los impuestos que quedan que son 137.307.47. Esto preocupa pues los intereses siguen corriendo cada día y que no se va a poder cancelar hasta que se tenga dicho contenido. Se toma nota y se encomienda al señor Barquero la búsqueda de estos recursos. 7-8El señor Angel Garro, se refiere a lo indicado en el oficio AJ 2237-10-2016-agc, suscrito por el Lic. Johnny Marín Artavia, Jefe de Asesoría Jurídica, relacionado al pago de las facturas Nº 2010 y Nº 2011 de la empresa OPTEC.Se procede a leer las conclusiones. Por parte del señor Garro, se manifiesta que la empresa dejo una cesión de crédito de las facturas a Banco Da Vivienda, ya la documentación se encuentra en la Asesoría Jurídica para su visto bueno, pero la misma es previa a lo que se acuerde el día de hoy ante lo que recomienda que no debería concederse el visto bueno a esta cesión, teniendo en conocimiento la Junta Administrativa que hay un procedimiento pendiente de resolver. Después de un intercambio de impresiones se toman los siguientes acuerdos: Acuerdo número trece: Conocido el oficio AJ 2237-10-2016-agc, suscrito por el Lic. Johnny Marín

Artavía, Jefe de Asesoría Jurídica, se acuerda solicitar a la Dirección General instruir a la Gestión de Recursos financieros suspender el pago de las facturas Nº 2010 y Nº 2011 a la espera de lo que se resuelva en el respectivo procedimiento de contratación irregular. 5 votos a favor, acuerdo por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Acuerdo número catorce: Conocido el oficio AJ 2237-10-2016-agc, suscrito por el Lic. Johnny Marín Artavía, Jefe de Asesoría Jurídica, se acuerda poner en conocimiento a la Dirección General acerca del procedimiento de contratación irregular que se seguirá contra la empresa contratista OPTEC, a efectos de que se inicie la investigación o procedimiento administrativo disciplinario que corresponda contra los funcionarios involucrados por la presunta contratación irregular. 5 votos a favor, acuerdo por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Acuerdo número quince: Conocido el oficio AJ 2237-10-2016-agc, suscrito por el Lic. Johnny Marín Artavía, Jefe de Asesoría Jurídica, se acuerda solicitar a la Dirección General comunicar el nombramiento como Órgano Director del procedimiento seguido contra la empresa a la OPTEC por una posible contratación irregular a las siguientes personas: Rosa Rojas Gamboa, Allen Calderón Esquivel y Andrea Bonilla Murillo para que procedan como en derecho corresponda. 5 votos a favor, acuerdo por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Artículo ocho informativos. Se toma nota de los siguientes oficios informativos. 8-1 Oficio GRF-2313-09-2016, suscrito por la MBA. Gabriela Díaz Díaz, Gestora de Recursos Financieros, en cuanto al arqueo realizado a los fondos por la Unidad de Tesorería el día 23 de setiembre de 2016. 8-2 Oficio GRF 2369-09-2016, suscrito por la MBA. Gabriela Díaz Díaz, Gestora de Recursos Financieros, referente a las Planillas de Subvenciones correspondientes a las Municipalidades. Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las once horas con veintitrés minutos. Carmen Muñoz Quesada Presidenta Agustín Barquero Acosta Secretario Técnico