LO QUE HABLA EL COMITÉ SOBRE LA CORRUPCIÓN

Transcripción

1 LO QUE HABLA EL COMITÉ SOBRE LA CORRUPCIÓN MARGARET SANER 5. La elaboración e integración eficaces de las políticas pueden evitar la corrupción. 5. Effective policy development and integration can prevent corruption. (SANER, Margaret. Transformación de las instituciones públicas para facilitar la formulación e integración de políticas inclusivas en la implementación y el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. In: Comité de Expertos en Administración Pública. 15ª. Nueva York: CEPA ONU p.) JOSE CASTELAZO 69. En las tres escalas descritas (sistema de justicia), una de las cuestiones más graves del sistema político-administrativo actual es la corrupción, 69. For all three levels described above (justice systems) one of the most serious issues for the current political and administrative system is corruption, (CASTELAZO, José. Capacidad institucional para la administración del espacio público en el desarrollo sostenible: interacción entre el gobierno y la sociedad. In: Comité de Expertos en Administración Pública. 15ª. Nueva York: CEPA ONU p.)

2 M LO QUE HABLA EL COMITÉ SOBRE LA CORRUPCIÓN PALOUKI MASSINA 35. Los mecanismos de lucha contra la corrupción, en especial en las contrataciones públicas, ayudan a mejorar la supervisión de la administración 35. Anti-corruption mechanisms, including in procurement contracts, help to improve control over administration (MASSINA, Palouki. Instituciones, mecanismos y normas de supervisión de la administración pública. In: Comité de Expertos en Administración Publica. 15ª. Nueva York: CEPA ONU p.) IGOR KHALEVINSKY Sumário. Tal vez, más importante, la prevención de la corrupción pueda ser sustancialmente reforzada con la participación activa de la sociedad civil, de los medios de comunicación, del sistema judicial y de las administraciones locales. Summary. Perhaps more importantly, corruption prevention can be substantially strengthened with the active involvement of civil society, the media, judicial system and local administrations. (KHALEVINSKY, Igor. Control público y parlamentar de los órganos del Estado en la lucha contra la corrupción. In: Comité de Expertos en Administración Pública. 15ª. Nueva York: CEPA ONU p.)

3 CORRUPCIÓN: EMPRESAS FANTASMAS Y LAVADO DE DINERO La expresión lavado de dinero remonta a la década de 20 del siglo pasado, cuando mafiosos americanos buscaban formas para justificar actividades ilícitas, como comercio ilegal de bebidas, juegos de azar y prostitución entre otras cosas. La solución fue abrir empresas de prestación de servicios de lavandería, una actividad legal en la cual podrían mixturar las ganancias ilícitas, haciendo inúmeras transacciones visando lavar el dinero sucio.

4 EL PROCESO DE LAVADO Y LAS EMPRESAS FANTASMAS Colocación: Se hace la entrada del recurso ilícito en el sistema financiero. Generalmente, ocurre en países con reglas permisivas y sistema financiero liberal. La colocación ocurre por medio de depósito, compra de productos negociables y bienes de alto valor agregado. El fraccionamiento del dinero por establecimientos financieros y la negociación con dinero en efectivo en el comercio es una regla. La conversión en moneda extranjera se hace por medio de doleiros, burros y la importación de mercaderías con precios inflados o inexistentes. Mediante acuerdos con exportadores el valor que supera el valor correcto es depositado en la cuenta indicada por el importador;

5 EL PROCESO DE LAVADO Y LAS EMPRESAS FANTASMAS Ocultamiento: esta etapa busca disfrazar el dinero por medio de varias transacciones bancarias para dificultar el rastreo. Aquí ocurren las transferencias entre bancos, offshore y otras compañías para crear una apariencia legítima al negocio. El objetivo es distanciar los fondos de su origen, evitando la asociación directa con el crimen. Generalmente, ocurre por transferencia electrónica, para cuentas y empresas fantasmas, preferentemente en países amparados por sigilo bancario. La mezcla con volúmenes de dinero legal también sirve para ocultar la ilicitud; y Integración: En esta etapa los activos son reincorporados al sistema económico.

6 LAS EMPRESAS OFFSHORE La palabra offshore se contaminó en los últimos 10 años. La empresa en sí no es ilegal, apenas ejerce actividades fuera de la jurisdicción donde se localiza. Lo que ocurre es que muchas son utilizadas para colocar, ocultar y reinserir dinero oriundo del crimen en el mercado real. En este aspecto, crean una empresa para ser dueña de otra;

7 LAS EMPRESAS OFFSHORE Las offshores pueden ser montadas desde el inicio y su nombre, o compradas listas. Las que están listas son las empresas de escaparate ; y Para quien quiere transferir recursos ilícitos inmediatamente para el exterior, el mejor camino es comprar una offshore ya lista. Pero ocurre que, algunas veces, aquella empresa ya puede estar contaminada por el dueño anterior y complicar la vida del actual detentor.

8 QUÉ SE DEBE HACER? Es importante que, en la ejecución del próximo conjunto de metas de desarrollo, sean incluidos fuertes indicadores para medir el soborno y la corrupción; Una política efectiva a ser defendida para los próximos quince años sería la Reducción, hasta el dos mil treinta (2030), de los flujos financieros ilícitos en hasta cincuenta por ciento (30%) ;

9 QUÉ SE DEBE HACER? Como medida de esta meta, es necesaria la aprobación de leyes nacionales que obliguen a la implantación de Registros Públicos, archivo este que documenta, identifica y divulga los verdaderos dueños de empresas fantasmas, hoy, las mayores operadoras del lavado de los productos del crimen, de la corrupción y de la evasión fiscal; Hoy, el volumen que sale, anualmente, de países en desarrollo como el mío y el de la mayoría de los que están aquí, gira alrededor de un trillón de dólares (US$ 1 trillón) cada año; La Administración y el servicio público, como agente activo o pasivo, es responsable por cerca de treinta por ciento (30%) de este robo; y Es fundamental, en este sentido, otra medida que alcance el problema central de la corrupción, que es la identificación de los agentes operadores, o sea, la reglamentación de lobby.