Presidencia del Consejo de Ministros Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en perjuicio del Estado - FEDADOI

Transcripción

1 ACTA DE SESIÓN En Lima, a los veintitrés días del mes de abril de 2003, siendo las 09:30 horas, se reunieron en el local de la, ubicado en Avenida Miraflores 878, Miraflores, las siguientes personas: 1.- Ingeniero Fernando Arce Alvarez, en representación de la Presidencia del Consejo de Ministros, en calidad de Presidente del Ilícitamente en perjuicio del Estado FEDADOI, designado mediante Resolución Ministerial Nº PCM; 2.- Doctor Alfredo Antonio Solf Monsalve, en representación del Ministerio de Justicia, en calidad de miembro del Ilícitamente en perjuicio del Estado FEDADOI, designado mediante Resolución Ministerial Nº JUS; 3.- Doctor Harry Hawkins Mederos, en representación del Ministerio de Economía y Finanzas, en calidad de miembro del Ilícitamente en perjuicio del Estado FEDADOI, designado mediante Resolución Ministerial Nº EF/10; 4.- Señor CPC Hernán Velasco Mayorga, en representación del Ministerio del Interior, en calidad de Miembro del Ilícitamente en Perjuicio del Estado FEDADOI, designado mediante Resolución Ministerial Nº IN/0102; 5.- Señor Eduardo Roncagliolo Orbegoso, en su condición de Secretario Técnico (e) del FEDADOI, designado mediante Resolución Ministerial N PCM; QUÓRUM E INSTALACION De acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 6 del Decreto Supremo N JUS, Reglamento del FEDADOI, el Presidente luego de constatar el quórum requerido, declaró válidamente instalada la presente sesión, dejando constancia que la citación había sido cursada a todos los miembros del FEDADOI Actuó como Presidente el Ingeniero Fernando Arce Alvarez y como Secretario, el señor Eduardo Roncagliolo Orbegoso. DESARROLLO DE LA SESIÓN Tomó la palabra el Presidente, a fin de dar la bienvenida a los asistentes con el fin de tratar la siguiente agenda: 1. Informe del Procurador Anticorrupción Ad-Hoc, Dr. Luis Vargas Valdivia 2. Informe de documentos recibidos a partir de la última reunión 3. Análisis de los Documentos Recibidos 4. Documentación pendiente de atención de la última reunión 5. Orden del Día

2 1. INFORME DEL PROCURADOR ANTICORRUPCION AD-HOC, DR. LUIS VARGAS VALDIVIA El Dr. Harry Hawkins representante del MEF intervino para solicitar al Procurador Anticorrupción Ad-Hoc, se explique las diferencias de presupuesto presentado con el presupuesto del año Asimismo solicitó conocer por que el saldo disponible existente al cierre del ejercicio presupuestario no se había devuelto al FEDADOI. En opinión del Dr. Hawkins, el nuevo presupuesto para el año 2003, una vez aprobado por las instancias correspondientes, debía ser financiado íntegramente con recursos nuevos del FEDADOI, debiéndose solicitar a la Dirección Nacional del Presupuesto Público del MEF opinión sobre el uso y destino de los saldos del presupuesto Asimismo el Dr. Hawkins, solicitó una presentación detallada de la ejecución del presupuesto de la Procuraduría Anticorrupción Ad-Hoc correspondiente del año 2002, separándose los gastos propiamente dichos de la Procuraduría con los recursos destinados para la contratación de estudios de abogados y empresas del extranjero. Se hablo sobre los diferentes estudios y empresas del extranjero, explicando el Dr. Vargas Valdivia, lo siguiente: ESTUDIO BATES DE CHILE.- Caso extradición del Sr. Borobio. Esté caso ya ha sido resuelto por la Corte Suprema de Chile, y se perdió por asunto de forma y no de fondo. En cuanto a los honorarios estos se pactaron en US$ 40,000 de los cuales US$ 15,000 se cancelaron a la firma del contrato, US$ 15,000 no se pago por que el Dr. Bates no cumplió con los informes mensuales, pero no existía ninguna cláusula de penalidad en el Contrato; Por otro lado sus servicios fueron profesionalmente adecuados y por lo tanto se deben pagar. En cuanto al saldo de US$ 10,000 no le corresponden ser pagados por que éste monto constituía una comisión de éxito. ESTUDIO FONSECA DE PANAMA.- Caso extradición del Sr. Lisier Corveto. El FEDADOI otorgó US$ 30,000. Se demoro mucho el proceso de la transferencia dineraria, por lo que se manejo directamente con los procuradores, de tal manera que cuando se aprobó la transferencia dineraria, el contrato ya no se firmo por cuanto ya existía sentencia judicial favorable al Perú en la Corte Suprema de Panamá. ESTUDIO MORENO-OCAMPO DE BUENOS AIRES ARGENTINA.- Caso Crusillat, Shultz y Banca Campodonico. El FEDADOI otorgó la suma de US$ 50,000. Se mencionó que los dos primeros casos tienen recursos financieros para defenderse, mientras que el Sr. Baca Campodonico tiene el apoyo del FMI para lo cual le han contratado a los mejores abogados del Mercado. El caso de los señores Crusillat ha pasado de la corte a Tucumán a la de Buenos Aires. El Procurador Anticorrupción propuso que se deberá diseñar una campaña en los medios de comunicación social con el objeto de crean una conciencia favorable en la sociedad argentina. Se mencionó que en el año 2002, se ha pagado la suma de US$ 23,925, habiéndose presupuestado en el 2003 el saldo de US$ 26,075. Finalmente mencionó que de requerirse otros encargos al referido estudio, ya no se tenían recursos en el presupuesto para el KROLL ASSOCIATES INC.- El FEDADOI entregó la suma de US$ 362,250. Está empresa se ocupa de identificar fondos a nivel global, en nuestro caso se ocupa de identificar fondos del expresidente Fujimori en países asiáticos. En el año 2002, se ha pagado la suma de US$

3 175,000 a la referida empresa, (más comisión de 3.5% de PNUD de US$ 6,125) quedando un saldo por pagar en el año 2003 de US$ 175,000 (más la referida comisión de PNUD). Se informo que está empresa fue seleccionada por las Naciones Unidas en virtud del acceso que tiene a la fuente de información financiera. En general se discutieron diversos puntos relacionados con el manejo de la Procuraduría Anticorrupción Ad-Hoc. Para poder atender los requerimientos de la Procuraduría Anticorrupción se acordó solicitar información al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Economía y Finanzas, sin la necesidad de tener la presente acta firmada. Por lo tanto se acordó solicitar al Ministro de Justicia, un informe sobre la ejecución detallada del Presupuesto de la Procuraduría Anticorrupción Ad-Hoc año 2002, discriminando la correspondiente los gastos de abogados y empresas extranjeras. Asimismo, solicitar una relación de los estudios de abogados y empresas extranjeras contratadas durante el año 2002 indicando el importe pagado y el saldo pendiente de pago del Finalmente, se acordó solicitar una consulta al Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, sobre el tratamiento de los saldos existentes al final del ejercicio presupuestal del INFORME DE DOCUMENTOS RECIBIDOS A PARTIR DE LA ULTIMA REUNION La Secretaría Técnica dio cuenta de los documentos recibidos en fecha posterior a la última reunión del FEDADOI, según el siguiente detalle:

4 INFORME DE DOCUMENTOS RECIBIDOS A PARTIR DE LA ULTIMA SESION ( ) NO. DOCUMENTO FECHA ENTIDAD REMITENTE ASUNTO OBSERVACIONES INFORME No CESSCPAH 28-mar-03 MINISTERIO DE JUSTICIA Informe sobre la aprobación del Presupuesto de la Procuraduría Ad Hoc año 2003 OFICIO No JUS/AT 11-abr-03 MINISTERIO DE JUSTICIA Hacen referencia al oficio No MMB-PCFC/CR, por el cual el congresista El FEDADOI, le hizo una entrega Mauricio Mulder Bedoya,solicita información por las cuales el Poder Judicial no dineraria al Poder Judicial el habría recibido recursos del FEDADOI. 30/09/02, para renovación de equipo informático por $8'214, CARTA PER C 14-abr-03 UNOPS Remite el Cheque de Gerencia N , por el importe de US$ 2 480, en calidad de devolución para que se sirvan efectúar una transferencia dineraria directamente a la Cuenta Corriente en Nueva York - EE.UU. OFICIO No IN abr-03 MINISTERIO DEL INTERIOR Remiten información sobre el Sistema de recompensas vigente En Sesión del , se acordó pagar los beneficiarios de dicha solicitud. OFICIO No JUS/CNDH- SE 16-abr-03 CONSEJO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Información del caso sindicato de Funcionarios profesionales y técnicos de SEDAPAl, por el cual los peticionarios solicitan que el FEDADOI, les cancele el acuerdo se solución amistosa, ascendente a S/.20'317, OFICIO No PCM/DM abr-03 PRESIDENCIA Solicitan recursos para la Comisión de la Verdad y Reconciliación por DEL CONSEJO DE S/.4'897,445.00, para la continuación de sus actividades del año 2003 MINISTROS OF-RE (SME-CJI) No. 1-0-B*7 21-abr-03 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Solicita financiamiento del FEDADOI, para documental presentación del cuaderno de extradicción del ex presidente Fujimori 3. ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS a. El MINISTERIO DE JUSTICIA, mediante Informe N CESSCPH, remite el informe sobre la aprobación del Presupuesto de la Procuraduría Ad Hoc año b. El MINISTERIO DE JUSTICIA, mediante Oficio N JUS/AT, en referencia al Oficio N MMB-PCFC/CR por el cual el congresista Mauricio Mulder Bedoya, solicita información por las cuales el Poder Judicial no habría recibido recursos del FEDADOI. Sobre esté tema se acordó enviar un Oficio dando respuesta en el sentido que se ha efectuado entrega dineraria al Poder Judicial. c. La OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS NACIONES UNIDAS UNOPS, remite el Cheque N por el importe de US$ 2 480, en calidad de devolución para que se sirva efectuar una transferencia dineraria directa a la cuenta del JP Chase New York EE.UU. Se acordó pedir información a la UNOPS, sobre la forma en que se ha cobrado el primer desembolso de US$ 6 000,000. d. El MINISTERIO DEL INTERIOR, mediante Oficio No IN-0304 remite la información sobre el Sistema de Recompensas vigente. Se tomo nota de la información recibida.

5 e. El CONSEJO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, mediante Oficio N JUS/CNDH-SE, informa del caso Sindicato de Funcionarios y Profesionales y Técnicos de SEDAPAL por el cual los peticionarios solicitan que el FEDADOI, les cancele el acuerdo de solución amistosa, ascendente a S/ , Se acordó enviar un Oficio dando respuesta en el sentido que no se puede pronunciar sobre el proyecto del acuerdo de solución amistosa y que recién se analizará el caso cuando se firme dicho acuerdo. f. La PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS, mediante Oficio N DM.100, solicita recursos para la Comisión de la Verdad y Reconciliación por S/ ,445 para la continuación de sus actividades del año g. El MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, mediante Oficio OF-RE(SME-CJI) N 1-0-B*7, solicita financiamiento para el documental presentación del cuaderno de extradición del ex presidente Fujimori. 4. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ATENCION DE LA ULTIMA REUNION a. La PROCURADURIA ANTICORRUPCION AD HOC, mediante Oficio No /Procuraduría - AD-HOC solicita fondos para la Contraloría General de la República. b. La PROCURADURIA PUBLICA AD HOC DEL ESTADO, mediante Oficio No /Procuraduría - AD-HOC, solicitan fondos para el Consejo Nacional de Tasaciones (CONATA). c. El MINISTERIO DE JUSTICIA, mediante Oficio No JUS-DM solicita fondos para solventar el presupuesto de la Procuraduría Anticorrupción Ad-Hoc para el año 2003, por el importe de $994, Se acordó esperar el informe de la Procuraduría Anticorrupción Ad-Hoc, para decidir la entrega dineraria solicitada. d. EL MINISTERIO DE DEFENSA, mediante Oficio No DIRECO-MD solicita recursos por S/42'000, para la atención de vestuario del personal de las Fuerzas Armadas. e. El MINISTERIODE JUSTICIA y el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, mediante Oficios N JUS/DM y RE(SME-CJI) N respectivamente, solicitan el financiamiento para el documental de la presentación del Cuaderno de Extradición del ex Presidente de la República Alberto Fujimori Fujimori. En tal sentido se acordó solicitar la información sobre el presupuesto como condición antes de la transferencia.

6 f. El MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, mediante Oficio RE(SME-CJI) N 1-0-B/5, se solicita fondos por el importe de US$ 67, para la contratación de Abogados en el Japón, a fin de asesorar a la Embajada del Perú en Japón. g. El MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, mediante Oficio RE(SMJ-CJI) N 1-0-B/6, se solicita fondos por un importe del US$ 22, para la elaboración de un informe jurídico sobre los procesos que se siguen contra el ex Presidente de la República Alberto Fujimori Fujimori, el cual será elaborado por el Dr. Roberto Mc Lean. h. CONTRATACION DEL CONTADOR DEL FEDADOI El Secretario Técnico, presento los Términos de Referencia y un informe detallado de las actividades realizadas en el presente año, con el objeto de renovar el contrato por tres meses. Siendo las horas, se dio por suspendida la sesión, la cual continuará el 30 de abril del presente año, a las 9.00 am., luego de revisada y firmada la presente acta por los asistentes, en señal de conformidad. Fernando Arce Alvarez Presidente Presidencia del Consejo de Ministros Harry Hawkins Mederos Representante Ministerio de Economía y Finanzas Hernán Velasco Mayorga Representante Ministerio del Interior Alfredo Antonio Solf Monsalve Representante Ministerio de Justicia Eduardo Roncagliolo Orbegoso Secretario Técnico (e)