TERMINOS DE REFERENCIA

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1 TERMINOS DE REFERENCIA Posición: Consultor Internacional Servicio: Servicio de consultoría internacional para el diseño de un Sistema Integrado de información para la Cobranza Cantidad Requerida: Un (01) Consultor Internacional I. ANTECEDENTES Los desarrollos efectuados en los últimos años en la SUNAT han enfatizado la implantación de nuevas herramientas para apoyar las labores de cobranza. Un ejemplo de esto es el Rediseño SIRAT o recientemente, la implantación de los embargos electrónicos. En este último caso, ha permitido un incremento significativo en el número de embargos realizados. No obstante estos logros, el crecimiento del stock de deuda, requiere una mejora importante en los niveles de recuperación de la misma y el desarrollo de una nueva visión del proceso de cobranza, que tenga como principio la explotación eficiente de la información. En este sentido, la SUNAT requiere de un proceso integrado que permita la programación y ejecución eficiente de medidas de cobranza en base a un esquema de explotación de datos intensivo en el uso de nuevas herramientas de Tecnología de la Información (como la Inteligencia de Negocios, CRM, y Minería de Datos) y que permita la selección eficiente de medidas de cobranza en función al perfil de comportamiento del deudor tributario en cuanto a sus antecedentes de cumplimiento de obligaciones tributarias y toda la información relevante con la que SUNAT cuenta en sus Bases de Datos De acuerdo a lo expuesto, puede resumirse como fundamento de la propuesta, el hecho de que la optimización del proceso de interposición de medidas de cobranza en la SUNAT sea acompañado de una mayor inducción al pago mediante el uso eficiente de la información por parte de la SUNAT. Esto se plantea lograr mediante un proceso de explotación eficiente de la misma, que permita identificar la medida de cobranza más adecuada al perfil de comportamiento de un deudor tributario II. OBJETIVO El objetivo de la consultoría es recibir asesoría especializada en el diseño e implantación de un proceso de selección de deudores tributarios intensivo en el uso de Tecnologías de la Información, que a partir de la explotación eficiente de la información de la Base de Datos de SUNAT; permita determinar el conjunto de medidas de inducción al pago y cobranza más adecuado al perfil de comportamiento de un deudor tributario y a la información relevante de la que disponga la SUNAT respecto al mismo. Asimismo se requiere mejorar el sistema de cobranza actualmente utilizado por la SUNAT, estableciendo nuevas estrategias de recuperación y el desarrollo de nuevos canales de interacción con el contribuyente. En tal sentido, se requiere la asesoría por parte de un consultor con experiencia en Administración(es) Tributaria(s) que utilicen herramientas informatizadas para la selección y categorización de contribuyentes y cuenten con procesos de cobranza a través de múltiples canales. Como producto de la asesoría, se contará con el análisis y definición de propuestas para la clasificación de deudores, y el establecimiento de nuevas estrategias de recuperación de la deuda. 1 / 6

2 III. MARCO DE REFERENCIA Para su desarrollo la consultoría deberá tomar en cuenta como mínimo lo siguiente: 1. Documentación disponible en la SUNAT respecto al Proceso de Control de la Deuda y Cobranza Coactiva así como documentación relativa a la gestión de la Cobranza de la Deuda. 2. El Código Tributario, el Reglamento de Cobranza Coactiva y en general el marco normativo aplicable al proceso de cobranza en el Perú. 3. Documentación de los Sistemas Informáticos relacionados al proceso de Control de la deuda y Cobranza Coactiva. 4. La Metodología de Desarrollo de Sistemas de Información (MDSI), utilizada en la SUNAT, para el Modelamiento y desarrollo de sistemas informáticos 5. Publicaciones y documentación referida al uso de información en el Proceso de Programación de la Cobranza en otras Administraciones Tributarias. IV. ALCANCE DEL TRABAJO La consultoría incluirá los siguientes temas: 1. Elaborar un informe sobre la situación actual en relación al proceso de programación de la cobranza de la deuda de la Administración Tributaria. 2. Elaborar una propuesta de Proceso de programación de la Cobranza que incluya: Modelo de Negocio Determinación de Requerimientos del Sistema de Información V. RESULTADOS ESPERADOS La consultoría presencial del consultor se realizará entre los meses de Marzo y Junio de 2008, según el siguiente cronograma: a. Del 24 de Marzo al 11 de Abril de b. Del 19 de Mayo al 12 de Junio de Los entregables esperados de esta consultoría son los siguientes: 1. Elaborar un informe sobre la situación actual de la SUNAT respecto al proceso de cobranza de la deuda incluyendo como mínimo: Necesidades del proceso de programación de la cobranza Evaluación potencial del cambio 2. Elaborar una propuesta de nuevo proceso de programación de la cobranza, el que debe incluir como mínimo: 2.1. Propuesta del Modelo de Negocio de programación de la Cobranza conformado por: Nuevo proceso de categorización y selección de deudores tributarios Nuevos canales para la recuperación de la deuda (como por ejemplo el desarrollo de procesos centralizados, la cobranza telefónica, citaciones; entre otros) en función al perfil del deudor Riesgos en el desarrollo e implementación del modelo; 2 / 6

3 2.2. Requerimientos del Sistema de Información con las funcionalidades a ser contempladas en dicho sistema para la programación de acciones de inducción al pago y cobranza en función al perfil del deudor tributario. VI. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CANDIDATO Requisitos Criterio 1 Formación académica minima (de preferencia) Licenciatura en Administración de Empresas, Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Informática, Computación, Ingeniería o carreras universitarias afines. 2 Experiencia profesional general Mínima: 8 años. 3 Experiencia especifica en administración tributaria 4 Experiencia especifica en procesos tributarios de recaudación y cobranza 5 Experiencia especifica en el modelamiento de procesos tributarios 6 De preferencia, que trabaje actualmente o hubiera trabajado en una administración tributaria nacional Mínima: 5 años. Mínima: 3 años. Mínima: 1 año en los últimos 5 años. Donde la administración tributaria del país de procedencia, cuente con sistemas y procesos integrados de recaudación (Tributos Internos y Aduanas). 7 Otros Conocimiento del idioma castellano, hablado y escrito. VII. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL El consultor se obliga a no difundir, aplicar ni comunicar a terceros información, base de datos, documentos ni cualquier otro aspecto relacionado a la SUNAT a la que tenga acceso, durante la ejecución del servicio y después de la finalización del mismo. En caso que el consultor incumpla con la confidencialidad, a sola discreción se podrá rescindir el contrato y además adoptar las acciones legales que correspondan. Los entregables, documentos, archivos y en general cualquier información o conocimiento generados durante el servicio, serán de propiedad única y exclusiva de la SUNAT, quedando prohibido el uso por parte del consultor, salvo autorización expresa de la SUNAT. VIII. LUGAR DE LA CONSULTORIA La SUNAT a través de la Intendencia Nacional de Cumplimiento Tributario, Gerencia de Programación y Gestión de la Deuda, brindará las facilidades que requiera para el desarrollo de la consultoría. 3 / 6

4 IX. COORDINACIÓN GENERAL, COORDINACIÓN TECNICA Y APOYO A LA CONSULTORIA La coordinación general de la consultoría estará a cargo de la Unidad Coordinadora del Proyecto. La coordinación técnica y apoyo a la consultoría será a través del Gerente de Programación y Gestión de la Deuda. Los responsables de la aprobación de los informes del consultor serán el Intendente Nacional Responsable del Componente II Tributos Internos y el Gerente Técnico de la la Unidad de gestión de la Unidad Coordinadora del Proyecto. X. MONTO, PLAZO Y FORMA DE PAGO El monto máximo de la consultoría es de US$ 19,800 dólares americanos 1, cuyo pago se efectuará de la siguiente forma 2 : 1. US$ 2, correspondientes al mes de marzo, y sujeto a la presentación y aprobación del entregable detallado en el punto V US$ 4, correspondientes al mes de abril, y sujeto a la presentación y aprobación del entregable detallado en el Punto V.2.1.1). 3. US$ 4, correspondientes al mes de mayo, y sujeto a la presentación y aprobación de los entregables detallados en los puntos V.2.1.2) y V.2.1.3). 4. US$ 6, correspondientes al mes de junio y sujeto a la presentación y aprobación del entregable detallado en el punto V.2.2) Adicionalmente, se otorgará viáticos correspondientes a US$ 150 diarios por alojamiento y alimentación, entre otros, durante cada período de la consultoría presencial mencionados en el punto V. Asimismo, se reconocerán dos (02) pasajes ida y vuelta por vía aérea desde y hasta su lugar de residencia para ser usados en el lapso de la consultoría, en clase económica y por la ruta más directa, previa presentación del comprobante de pago correspondiente detallado. No se asumirá ningún costo adicional por otros conceptos que requiera la consultoría, ni días adicionales que pueda requerir el consultor. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), podrá además dar la no objeción al resultado de la consultoría. El plazo máximo de la consultoría presencial es el establecido en el punto V. del presente documento. Los plazos para la presentación de los entregables detallados en el punto V son los establecidos en el siguiente cuadro: ENTREGABLE FECHA 3 V.1. Informe sobre la situación actual de la SUNAT respecto al proceso 28 de Marzo de cobranza de la deuda V.2.1.Propuesta del Modelo de Negocio de programación de la Cobranza 11 de Abril Nuevo proceso de categorización y selección de deudores tributarios 1 Al monto de la consultoría se ha de aplicar el 24% de retención por Impuesto a la Renta. 2 El consultor deberá emitir un recibo correspondiente a cada mes de consultoría. 3 La fecha estipulada corresponde a la fecha de entrega del documento, en caso corresponda. En este caso el mismo se encuentran sujeto a aprobación para efecto del pago estipulado en el punto X. 4 / 6

5 V.2.1.Propuesta del Modelo de Negocio de programación de la Cobranza Nuevos canales para la recuperación de la deuda (como por ejemplo el desarrollo de procesos centralizados, la cobranza telefónica, citaciones; entre otros) en función al perfil del deudor Riesgos en el desarrollo e implementación del modelo; V.2.2.Requerimientos del Sistema de Información con las funcionalidades a ser contempladas en dicho sistema para la programación de acciones de inducción al pago y cobranza en función al perfil del deudor tributario 28 de Mayo 10 de Junio XI. HOJA DE VIDA El candidato deberá presentar su hoja de vida de acuerdo al anexo adjunto a los términos de referencia. 5 / 6

6 XII. MATRIZ DE INTERRELACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Objetivo Alcance del trabajo 1. Elaborar un informe sobre la situación actual de la SUNAT respecto al proceso de cobranza. 2. Elaborar una propuesta de nuevo proceso de programación de la cobranza, el que debe incluir como mínimo: Formación académica mínima Calificación del consultor Experiencia Laboral Especifica Experiencia profesional general Mínima: 8 años. Recibir asesoría especializada en el diseño e implantación de un proceso de selección de deudores tributarios intensivo en el uso de Tecnologías de la Información Propuesta del Modelo de Negocio de programación de la Cobranza conformado por: Nuevo proceso de categorización y selección de deudores tributarios Nuevos canales para la recuperación de la deuda (como por ejemplo el desarrollo de procesos centralizados, la cobranza telefónica, citaciones; entre otros) en función al perfil del deudor Riesgos en el desarrollo e implementación del modelo; 2.2. Requerimientos del Sistema de Información con las funcionalidades a ser contempladas en dicho sistema para la programación de acciones de inducción al pago y cobranza en función al perfil del deudor tributario. Licenciatura en Administración de Empresas, Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Informática, Computación, Ingeniería o carreras universitarias afines. Experiencia especifica en administración tributaria Mínima: 5 años. Experiencia especifica en procesos tributarios de recaudación y cobranza Mínima: 3 años. Experiencia especifica en el modelamiento de procesos tributarios mínima: por lo menos 1 año en los últimos 5 años. Otros Conocimiento del idioma castellano, hablado y escrito. 6 / 6

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