Conferencia Internacional Prevención, Detección e Investigación de Delitos Corporativos

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Víctor Manuel Maidana Juárez
hace 7 años
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1 Conferencia Internacional Prevención, Detección e Investigación de Delitos Corporativos Objetivos Conferencia Internacional en Asunción sobre Estrategia y Herramientas Innovadoras para el combate de la Delincuencia Financiera El desarrollo de la tecnología, las interrelaciones individuales y empresariales, y las crisis económicas favorecen al incremento de los delitos, corrupción y desvío de fondos. Teniendo en cuenta que los nuevos métodos de amenazas

2 obligan a actualizar el sistema de prevención, desde FORUM hemos tomado el compromiso de apoyar la lucha contra los delitos corporativos. Por ello, el equipo de investigación de FORUM ha propuesto llevar a cabo este 12 de octubre la primera Conferencia sobre Prevención, detección e Investigación de Delitos Corporativos, del cual participarán expertos de entes público y privado en calidad de ponentes. El objetivo del Foro es que los ejecutivos estén preparados para manejar situaciones que pongan en riesgo la operatividad de la empresa, generen alarmas o afecten la imagen corporativa, interactuando con otras áreas para tomar decisiones y acciones. La complejidad del tema requiere conocimientos en investigación económicos-contables, financiero, legal y de cibercrimen altamente especializados. Por este motivo, hemos convocado a destacados especialistas, con experiencia internacional y local para que en una intensa jornada de actualización y análisis, los profesionales obtengan información de alto valor agregado para su gestión. Programa 8:00 Acreditación y café de Bienvenida 8:30 Palabras de Apertura a cargo del Presidente de la Conferencia Raúl Saccani Socio Forensic & Dispute Services para LATAM DELOITTE BLOQUE 1 TRATAMIENTO OPERATIVO - HERRAMIENTAS DE GESTION AUDITORIA FORENSE 08:45 COMPLIANCE y AUTORREGULACION CORPORATIVA: Experiencias en casos reales. Aciertos y errores Plan de control, Códigos de Ética y Buenas Prácticas. Beneficios de establecer políticas de Gestión Ética y Anti Corrupción. Cómo evitar acciones de corrupción que ponen en juego la reputación de la empresa. Cómo detectar las áreas de riesgo a nivel local e internacional y cumplir con las normativas vigentes Cómo conseguir la efectiva adaptación y coordinación del Código de Conducta y la Política de Regalos Formación e información para los empleados. Cómo formar el comité para dar respuesta ante incidentes, protocolos y alertas de seguridad Análisis de casos prácticos: Qué es aceptable y que no? Ariel Reyes Socio PKF Paraguay Ricardo Preda Del Puerto Experto en Derecho Penal Económico y Administrativo Sancionador

3 10:00 INVESTIGACION DE DELITOS ECONOMICOS: Auditoría Forense para la Investigación de los Delitos Financieros Técnicas de investigación en Auditoría Financiera Forense La calidad y cantidad de los datos, elementos clave para la investigación La protección del denunciante como colaborador cercano y fuente valiosa de información Cuáles son los procedimientos y preservación de pruebas que requiere la justicia para los Delitos Financieros Raúl Saccani Socio Forensic & Dispute Services para LATAM DELOITTE 11:00 Coffee break 11:30 OSINT: Fuentes Abiertas, Redes Sociales e Internet en las Investigaciones Financieras y de Debida Diligencia Descubra los enormes recursos que están disponibles en Internet para realizar certeras investigaciones de debida diligencia, obtener antecedentes, averiguar situaciones corporativas y estados financieros, ubicaciones geográficas, realizar evaluaciones de riesgos, y mucho más Técnicas y estrategias para descubrir datos falsos y verdaderos utilizando todo tipo de fuentes abiertas y a proteger su identidad mientras realiza sus búsquedas Interpretar señales de alerta en una realidad hiperconectada y maximizar toda la información disponible que fluye en el ciberespacio Cómo obtener resultados rápidos y utilizar las redes sociales y los medios como herramientas de investigación Alejandro Camino Socio Fundador CAMINO, BRELLES & ASOCIADOS 12:15 DEEP WEB, CRIPTOMONEDA Y LOS DESAFÍOS DE LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS INFORMATICOS: Análisis del funcionamiento de las redes, cómo las utiliza el cibercriminal Cuáles son los desafíos y herramientas que existen en la actualidad para combatir esta problemática Cibercrimen: La Problemática Actual. Proyecto Tor que es y cómo funciona Internet en la Deep Web. Criptomoneda El Bitcoin; qué es, cómo funciona, cómo lo utiliza el Cibercrimen, cuál es el desafío de un investigador. Conclusiones Ing. Pedro Andrés Rivera López Asesor / Consultor GRUPO ZADOCK 13:00 Almuerzo

4 14:30 ENTREVISTAS DE INVESTIGACIÓN, CÓMO SOSTENER CONVERSACIONES CON PERSONALIDADES DIFÍCILES Y ALCANZAR LOS OBJETIVOS? Estructura y mejores prácticas sobre las Entrevistas de Investigación Aspectos jurídicos y prácticos de las Entrevistas de Investigación Aplicación de técnicas de escucha activa para lidiar con personales difíciles. Andrés Stremiz Director BW Comunicación Interna Paraguay Presidente APECI ASOCIACION PARAGUAYA DE COMUNICACIÓN INTERNA BLOQUE 2 ASPECTOS REGULATORIOS Y SANCIONES 15:30 COMO RESPONDER EFICIENTEMENTE ANTE INCIDENTES DE DELITOS INFORMATICOS ACORDE A LA LEGISLACION ACTUAL Ariel Martínez Fiscal de Delitos Informáticos MINISTERIO PÚBLICO 16:15 Café y Networking 16:30 RESPONSABILIDAD PENAL DE DIRECTORES Y GERENTES ANTE DELITOS ECONOMICOS POR OMISION O ADMINISTRACION INFIEL Alcance de las normativas vigentes Hechos punibles de acción y omisión. Hechos punibles dolosos y culposos Responsabilidad penal de las personas jurídicas Rocío Vallejos Penalista 17:15 Reflexiones finales a cargo del Director del Programa 17:30 Entrega de certificados Seminario Intensivo Optativo

5 Cómo un alto ejecutivo de una organización puede asegurarse de que se están tomando las decisiones correctas para lograr sus fines y cumplir con los valores establecidos? Qué es una cultura de Integridad corporativa y por qué es tan esencial para las empresas hoy en día? Cómo desarrollar e implementar la integridad y el cumplimiento de la cultura y la estructura adecuada para mi negocio? Sus procesos de supervisión dan suficiente transparencia y proveen de una alerta temprana? Si su organización está buscando formas de desarrollar el perfil de integridad corporativa, esta actividad le propone una inducción al tema desarrollando los conocimientos específicos necesarios para lograrlo. Liderado por Diego Abad Senior Manager Forensic & Dispute Services Deloitte LATCO - Latin America Countries Organization Waldo Roberto Director Deloitte & Touche Paraguay Agenda Fecha 13 de Octubre Inicio 08:30hs Cierre 13:00hs Expositores Director del Programa Cdor. Raúl Saccani Socio Forensic & Dispute Services DELOITTE Ab. Ariel Martínez Fiscal de Delitos Informáticos MINISTERIO PÚBLICO Ariel Reyes Socio PKF Paraguay

6 Ricardo Preda Del Puerto Experto en Derecho Penal Económico y Administrativo Sancionador Rocío Vallejos Abogada Penalista ESTUDIO JURIDICO Alejandro Camino Socio Fundador CAMINO, BRELLES & ASOCIADOS Ing. Pedro Andrés Rivera López Asesor / Consultor GRUPO ZADOCK Andrés Stremiz Director BW Comunicación Interna Paraguay Presidente APECI ASOCIACION PARAGUAYA DE COMUNICACIÓN INTERN Dirigido a Gerentes Generales, Directores, Gerentes y Responsables de Gobierno Corporativo. Riesgos Fraude. Auditoría. Seguridad de la Información Asuntos Legales Jurídicos Compliance Informes e Inscripción

7 Fecha ASUNCION 12 de octubre de 2016 Carga horaria 8 horas Jornada Completa Horarios Acreditación 08:00h Inicio 08:30h Cierre 17:30h Precios Arancel Individual Solicite su Tarjeta Corporativa Redcard INFORMES E INSCRIPCION $ IVA Una tarjeta digital para sumar puntos por la inscripción a conferencias y seminarios, y obtener descuentos para optimizar el presupuesto anual de capacitación de su empresa. Consulte al momento de su inscripción Tel (54 11) Sede Bourbon Convention Center Asunción Envíe sus datos por y le confirmaremos: Atención al cliente inscripciones@forosyconferencias.com.ar IMPORTANTE Para garantizar la admisión el pago deberá realizarse antes del evento Datos Requeridos para la Inscripción Apellido y Nombre Cargo Tel directo Razón Social - Empresa Dirección completa CUIT - Condición ante el IVA de contacto para el envío de la Factura Formas de Pago: Transferencia - Cheque - VISA - AMEX. Reintegro en capacitación PROGRAMA NACIONAL DE CREDITO FISCAL 2014 Asistiendo a conferencias y seminarios Forum, su empresa puede beneficiarse de las bonificaciones de la SEPYME. Nuestros Seminarios y Conferencias cumplen con todos los requisitos exigidos. Llámenos y le daremos más información al int.203

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