Estatutos Federales Applicables. María A. Domínguez-Victoriano Primera Fiscal Federal Distrito de Puerto Rico

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1 Estatutos Federales Applicables María A. Domínguez-Victoriano Primera Fiscal Federal Distrito de Puerto Rico

2 Mail Fraud 18 U.S.C Whoever, having devised or intending to devise any scheme or artifice to defraud, or for obtaining money or property by means of false or fraudulent pretenses... for the purpose of executing such scheme... places in any post office or authorized depository for mail matter... to be sent or delivered by the Postal Service... or delivered by any private or commercial interstate carrier... or knowingly causes to be delivered by mail or such carrier... shall be fined under this title or imprisoned not more than 20 years, or both. If the scheme affects a financial institution, $1,000, fine or 30 years imprisonment.

pretenses... for the purpose of executing such scheme... places in any post office or authorized depository for mail matter.

3 Wire Fraud 18 U.S.C Whoever, having devised or intending to devise any scheme or artifice to defraud, or for obtaining money or property by means of false or fraudulent pretenses... transmits or causes to be transmitted by means of wire, radio, or television communication in interstate or foreign commerce, any writings, signs, signals, pictures, or sounds for the purpose of executing such scheme or artifice, shall be fined under this title or imprisoned not more than 20 years, or both. If the scheme affects a financial institution, $1,000, fine or 30 years imprisonment.

4 Conspiracy 18 U.S.C Any person who attempts or conspires to commit any offense under this chapter (Mail Fraud and other Fraud Offenses) shall be subject to the same penalties as those prescribed for the offense, the commission of which was the object of the attempt or conspiracy.

Offenses) shall be subject to the same penalties as those prescribed

5 Clientes asegurados con una póliza de seguros de accidente provista por AFLAC visitaban el consultorio del Doctor X y solicitaban una Certificación Médica. El accidente nunca había ocurrido, y no existían daños físicos. Doctor: Necesito me llene esta forma de reclamacion de seguro Con mucho gusto. Son $15.00

El accidente nunca había ocurrido, y no existían daños físicos.

6 El cliente enviaba la reclamación, via fax or por correo al Departamento de Reclamaciones de AFLAC. Departamento de Reclamaciones Luego de examinada la relcamación, AFLAC emitia un cheque a nombre del asegurado

Departamento de Reclamaciones Luego de examinada la

7 AFLAC I - Se acusaron 110 personas en dicha fase Todos se declararon culpables. Pérdida supero $1 millón. AFLAC II Se acusaron 530 personas en esta fase La gran mayoria de los acusados se han declarado culpable Hay un grupo de acusados que decidieron ir a juicio. Pérdida supero $6 millones. AFLAC III Mantengan sus ojos abiertos al desarrollo del próximo caso.

AFLAC II Se acusaron 530 personas en esta fase La gran mayoria de los acusados se han

8 Operación Dinero Fácil (Easy Money) Un grupo de ex-empleados de la industria farmacéutica (Pfizer) fueron cesanteados de sus funciones. Varios de éstos solicitaron y obtuvieron beneficios de incapacidad física bajo la protección de la Administración del Seguro Social Federal, sin tener condiciones incapacitantes que le impidieran conseguir y continuar un empleo. Estas personas recibían entre pagos mensuales para ellos y sus dependientes, ocasionando así varias reclamaciones fraudulentas a las compañías aseguradoras de planes médicos, o a Medicare (en adición a la reclamación fraudulenta al Seguro Social). Se radicaron 73 acusaciones, con pérdidas proyectas a ascender a $30 millones de dólares. El primer juicio de esta operación comenzo el pasado 28 de octubre de 2013, luego de 5 dias de juicio, el acusado decidio hacer alegación de culpabilidad.

9 Operation Hurting for Dollars (Dólares por Dolor) Fraude por parte de ex-empleados del Gobierno Federal (Servicio Postal), quienes alegaban discapacitades que no les permitían trabajar. Evidencia desarrollada durante la investigación determinó que muchos de los mismo médicos se utilizaban, y que se unían condiciones físicas y psiquiátricas para fortalecer el expediente. Algunas de estas personas estaban trabajando por debajo de la mesa, y se captaron en videos grabados durante vigilancias involucrados en actividades que eran incompatibles con sus alegadas discapacidades.

Evidencia desarrollada durante la investigación determinó que muchos de los mismo médicos se utilizaban, y que se unían condiciones físicas y

10 Médicos y pacientes/beneficiarios acusados. Si las condiciones son fatulas o inventadas, todas las facturaciones al seguro igualmente son fraudulentas, así como las recetas. Los médicos cobraban las visitas y también la preparación de los informes. Algunos médicos le indicaban a los pacientes que les entregaran las pastillas que compraban con las recetas. (Venta adicional???) En adición, las reclamaciones al Seguro Social son fraudulentas. Pérdida proyectada - $12 millones.

las recetas. Los médicos cobraban las visitas y también la preparación de los informes.

11 TODOS PODEMOS AYUDAR A COMBATIR EL FRAUDE ES EVIDENTE EN NUESTRA VIDIA COTIDIANA Utilizar tarjeta de plan de otro (familiar o amigo); Someter reclamaciones exageradas (de condición o de daños); Cotizaciones exageradas para reparaciones de autos o daños en el hogar; Confabulación entre partes en casos de accidentes. Y MUCHOS CASOS ADICIONALES..

(de condición o de daños); Cotizaciones exageradas para reparaciones de autos o daños

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