V. SOLICITUD DE ANTECENDENTES

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1 V. SOLICITUD DE ANTECENDENTES Requerir al representante del Estudio de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee Trust Limited don Jaime E. Alemán, domiciliado en Calle 53 Este Marbella, Torre del Swiss Bank, Piso 2, apartado , Dorado, Ciudad de Panamá, Panamá, todos los antecedentes de creación, poderes, solicitudes y otros documentos de la Sociedad Eastview Finance, Abanda Finance Limited, Sociedad Belview International Inc., GLP Limited, Tasker Investment Limited, Cornwal Overseas Corp., y de otras sociedades relacionadas con Augusto PINOCHETR UGARTE, su cónyuge María Lucía HIRIART RODRÍGUEZ, sus hijos Marco Antonio, Augusto, Jacqueline, Inés Lucía y María Verónica PINOCHET HIRIART, como también de su ex albacea Óscar AITKEN LAVANCHY, cualquiera sea la variante usada para los nombres de las sociedades y personas. Asimismo se deberán remitir todas las cartas de instrucciones y correspondencia que se tenga de estas sociedades. Por otra parte, se debe consultar a las siguientes personas naturales relacionadas con Alemán, Cordero, Galindo & Lee Trust Limited, Jaime E. ALEMÁN, Lorenzo MARQUINEZ B., Andrés M. SÁNCHEZ, John B. FOSTER, Marcos A. MUÑOZ, Carlos CORDERO, en calidad de testigo, esto es juramentados en forma legal o de acuerdo a la formalidad que legislación aplicable contemple, respecto a la forma de creación de las sociedades indicadas, poderes otorgados, instrucciones recibidas, documentos tramitados, cuentas abiertas, entre otros. Lo anterior, debido a que este estudio de abogados registra los siguientes antecedentes: I- Efectúan la incorporación de Eastview Finance a las leyes de las Islas Vírgenes Británicas como una IBC. Firman los documentos Jaime E. ALEMÁN, autorizado por Alemán, Cordero, Galindo & Lee Trust Limited y por las Islas Vírgenes Lorenzo MARQUINEZ B. En minuta de reunión con fecha 27 NOV a las 9 horas, celebrada en la ciudad de Panamá, donde participan Carlos Cordero y Lorenzo MARQUINEZ, designan a Óscar AITKEN LAVANCHY como el abogado de Eastview Finance. Para ello firman el documento como presidente Carlos Cordero y como secretario Lorenzo MARQUINEZ. 2. Con fecha 11 NOV incorpora a Abanda Finance Limited como una Sociedad Comercial Internacional en las Islas Vírgenes Británicas, firman por Alemán Cordero, Andrés M. SÁNCHEZ y por las Islas Vírgenes Británicas Marcos A. MUÑOZ y por Caribean Management Services Inc., Jaime ALEMÁN. En resolución del único Director de Abanda Finance Limited, de fecha 28 DIC 1997, Andrés M. MUÑOZ, único Director de Abanda Finance, funcionando de acuerdo a las Islas Vírgenes Británicas, adopta la siguiente decisión: Que Óscar Custodio AITKEN LAVANCHY sea por ese medio constituido y designado abogado de la sociedad.

2 3. Con fecha 22 MAYO 1991 incorpora a la Sociedad Belview International Inc. como una Sociedad Comercial Internacional en las Islas Vírgenes Británicas, se firma el documento por Caribean Management Services Inc., Jaime ALEMÁN y en las Islas Vírgenes por Lorenzo MARQUINEZ. Además, se registra la fotocopia de la cédula de identidad nº Óscar AITKEN LAVANCHY. Resolución del único Director de Belview, con fecha XX JUL. 1991, donde Lorenzo MARQUINEZ B., único Director de Belview funcionando de acuerdo con las Islas Vírgenes Británicas adopta la siguiente decisión: Que Óscar Custodio AITKEN LAVANCHY sea por este medio constituido y designado Apoderado General de la sociedad. 4. Con fecha 26 de SEPT. 2002, incorporan a la sociedad GLP Limited como una Sociedad Comercial Internacional a las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, registrando como domicilio en las oficinas de Alemán Cordero P.O. Box 3175? XXXXX, XXXX, Islas Vírgenes Británicas. El registro se efectuó por la Compañía Alemán, Cordero, Galindo & Lee Trust Limited, P.O. Box 3175, XXX, XXX, I. Vírgenes. Firmando por Alemán Cordero XXXX Challenger? Y por otro lado XXXX FRASER. Documento de resolución de la Borda Directiva de GLP Limited de 26 SEPT 2002 que señala que los Directores de la Compañía están solamente autorizados para realizar un poder de abogado a favor de Óscar Custodio AITKEN LAVANCHY. Se firma con fecha 26 SEPT 2002 por Andrés M. SÁNCHEZ, John B. FOSTER, directores de GLP Limited una corporación existente y organizada bajo las leyes de las I. Vírgenes Británicas, constituye y apunta: Óscar AITKEN LAVANCHY, pasaporte nº Las Condes, Chile. El abogado de la verdadera y leal corporación y para actuar individualmente en su nombre y en cualquier país y parte del mundo en conexión con sus negocios. 5. Con fecha 1 NOV 1996 incorporan a Tasker Investment Limited como una Sociedad Comercial Internacional las I. Vírgenes Británicas, firmando Andrés M. SÁNCHES y por otro lado Marcos A. MUÑOZ. El 16 JUL 2003 se otorga poder al abogado Óscar AITKEN LAVANCHY con totales poderes de representación de la compañía en todas las materias relacionadas con la apertura, operatividad y cierre de las cuentas bancarias con Lehman Brother y/o Credit Suisse First Boston en Nueva York y/o Miami Banco Coutt USA International de Miami y/o N.Y. y en cualquier cuenta a nombre de la compañía incluyendo pero limitando, entre otras atribuciones. 6. Con fecha 22 MAYO 1991 incorporan a Cornwall Overseas Corp como una Sociedad Comercial internacional a las I. Vírgenes Británicas, firmando los documentos Jaime E. ALEMAN por Caribean Management Services Inc., Y

3 Lorenzo MARQUINEZ. Asimismo 19 JUL 1991 Lorenzo MARQUINEZ otorga poder de abogado a Óscar AITKEN LAVANCHY y Daniel FRÍAS FERNÁNDEZ para representar a la sociedad. Temas todos a los que deberán referirse las personas citadas. VI. OTRAS DILIGENCIAS Se solicita a las Fiscalías y las Policías, informen si existe investigación respecto de Augusto PINOCHET UGARTE, personas naturales y jurídicas relacionadas con él, en cuyo caso deberán adjuntar toda la documentación de que dispongan. VII. OFRECIMIENTO DE RECIPROCIDAD Si fuera procedente ofrece reciprocidad por si existe investigación en curso contra Pinochet o por si se abriera en el futuro. T.238 Fj DECLARACIÓN JURADA ALEMÁN HEALY RESPONDIDA POR JAIME EDUARDO En ciudad de Panamá Lu.21 NOV 2005 compareció al Despacho de la Fiscalía Tercera Anticorrupción de la Procaduría General de la Nación JAIME EDUARDO ALEMÁN HEALY. Nacionalidad panameña, C.I. XXX, casado, fecha nacimiento 14 NOV 1953, 52 años, hijo de Roberto Alemán Zubieta y María Teresa Healy. Localizable en la Torre Swiss Bank, piso 2, Calle 53 este de la urbanización Marbella, en el teléfono Últimos estudios, doctorado en derecho comercial. PREGUNTADO. Es miembro de la firma forense de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee Trust Limited CONTESTO. Sí P. Intervino en la creación de las empresas Eastview, Abanda, Belview, GLP, Tasker y Cornwall. Indique a solicitud de quién se constituyeron y las fechas de constitución. C. nuestra oficina de las I. Vírgenes constituyó las sociedades antes mencionadas. La sociedad Belview International Inc. Fue incorporada el 22 MAY 1991 y fue solicitada a nosotros por el Barclays Bank, Miami, Florida. La sociedad Eastview Finance International fue incorporada el 13 MAY 1992 y solicitada por el Barclays Bank, Miami, Florida. La sociedad Tasker Investment Limited, el 1 NOV 1995? Y solicitada por BBD Capital International Miami, Florida. La sociedad Cornwall Overseas Corp, el 22 MAY 1993 y solicitada a nosotros por el Barclays Bank, Miami, Florida. La sociedad GLP Limited fue incorporada el 24 SEPT 2002 a solicitud del abogado Óscar AITKEN LAVANCHY de la firma de Abogados Agüero, Aitken, Frías & Henríquez de Santiago de Chile

4 P. diga si los bancos Barclays y BBD le indicaron quién era el destinatario final o propietario de las sociedades. C. NO P. si la firma de Abogados Agüero, Aitken, Frías & Henríquez le indicaron quién era el destinatario final o propietario de esa sociedad C. No P. si tenía ud. Conocimiento que estas sociedades guardaban relación con Augusto Pinochet Ugarte, Lucía Hiriart Rodríguez; María Verónica, Jacqueline, Marco Antonio, Inés Lucía Pinochet Hiriar; Mónica Ananías Kunkar, Axel Buchheister Rosas, Eugenio Fernando Castillo Cádiz, Ricardo Maclean Vergara, Gabriel Vergara Cifuentes, Óscar Aitken Lavanchy C. la única persona anteriormente mencionada cuyo nombre aparece en nuestros archivos relacionado a las mencionadas empresas es el de Óscar Aitken. No aparece en ningún lugar en nuestros el nombre de las demás personas mencionadas por ud. P. diga si otorgó poderes a terceras personas a solicitud de alguna de las personas antes mencionadas. En caso positivo quién ordenó el otorgamiento de esos poderes? C. yo personalmente no otorgué poderes a ninguna de estas personas en las sociedades mencionadas, ya que esa es función de los directores de las sociedades. N24 borrosa... En el caso de Eastview los directores emitieron originalmente un Poder General a favor de Carlos? O Karl? Honzik Hubka, conforme a instrucciones dadas por el Barclays Bank. Además se otorgó un poder para el manejo de la cuenta bancaria a favor de H. Guillermo Letetlier Skinner, también a solicitud del banco. Posteriormente el Banco Coutts & Co de Miami, Florida, solicitó que se terminaran? Los poderes otorgados a los señores Honkik y Letelier y se emitiera un nuevo poder a favor de Óscar AITKEN LAVANCHY, el cual fue remitido a este banco. Con posterioridad AITKEN LAVANCHY me instruyó para que se emitiera un nuevo Poder General a nombre de su esposa, María Soledad Leiva O Ryan y que se mantuviese el poder otorgado a Aitken, con el propósito de abrir una cuenta en Merrill Lynch en Nueva York de la sociedad Belview International Inc. El Barclays Bank nos solicitó que el Director de la sociedad emitiese Poderes Generales a favor de los señores Óscar Custodio AITKEN LAVANCHY, Sergio Marcelo MORENO SARAVIA, Daniel FRÍAS FERNÁNDEZ y Patricio HENRÍQUEZ JAPKE. Además de los poderes generales antes mencionados el banco nos solicitó que se emitiera un poder a nombre de Héctor G. LETELIER SKINNER o Sergio M. MORENO SARAVIA para que cualquiera de ellos actuando individualmente pudiese girar instrucciones por el manejo de los fondos depositados en el Barclays Bank. Los directivos de la sociedad Tasker Investment emitieron un poder general a favor de Óscar AITKEN LAVANCHY a solicitud del Banco BBD Capital International. En cuanto a Cornwall Overseas Corp el Barclays Bank solicitó al director de la sociedad que emitiera poderes generales a favor de los señores

5 Óscar Custodio AITKEN LAVANCHY, Sergio Marcelo MORENO SARAVIA, Daniel FRÍAS FERNÁNDEZ y Patricio HENRÍQUEZ JAPKE. Además a solicitud del XXX se autorízo la apertura de una cuenta en el Barclays Bank a ser XXXX por el señor AITKEN. Posteriormente en marzo de 1992 nuevamente a solicitu del Barclays bank de Miami Florida se autorizó la apertura de una cuenta bancaria con el Banco Julius Baer de Nueva York a ser manejada por el señor Ó. AITKEN LAVANCHY actuando individualmente. Los directores de GLP Limited emitieron un Poder General a favor de Ó. AITKEN LAVANCHY para la sociedad Abanda Finance Ltd. El señor Aitken solicitó a los directivos un poder general a favor suyo. En nuestros archivos no consta que se hayan emitido poderes generales o poderes para ninguna otra persona. P. diga si conoce al sr. Ó. Aitken Lavanchy, en caso positivo diga que relación mantenía con él. C. no conozco personalmente al señor Aitken. El fue presentado originalmente a nosotros por el Barclays Bank de Miami, Florida, como un prominente abogado de Chile. Posteriormente nos comunicamos con él de tiempo en tiempo vía XXX, por correo aéreo, y ocasionalmente vía telefónica únicamente para recibir instrucciones de parte suya, referente al manejo de las sociedades. P. diga si alguna vez el sr Aitken le informó que estas sociedades guardaban alguna relación con el sr Augusto Pinochet Ugarte. En caso positivo en qué fecha se realizó dicha comunicación y qué posición adoptó la firma de abogados a la que ud. Pertenece. C. como mencioné anteriormente el sr Aitken y los Bancos me solicitaron la incorporación de estas sociedades pero jamás me mencionaron que guardaban relación con Pinochet o con algún familiar suyo. Además, en nuestro archivo no consta en ningún lugar el nombre de Pinochet, razón por la cual quedamos sorprendidos cuando en el mes de septiembre de 2004 uno de nuestros empleados se enteró que algunas de estas sociedades estaban supuestamente vinculadas con Pinochet. En ese momento yo me comuniqué inmediatamente con Aitken telefónicamente para exigirle una explicación y el sr Aitken inicialmente me negó que estas sociedades estuvieran vinculadas con Pinochet. Yo le pedí a nuestro departamento de cumplimiento que le diera seguimiento al tema y me enteré que el sr Aitken había hecho declaraciones al diario El Mercurio de Santiago con fecha de 5 de septiembre de 2004 que las sociedades Belview y Abanda estaban vinculadas con Pinochet. Inmediatamente procedí a enviarle una nota al sr Aitken por correo electrónico y le informé que procederíamos a renunciar a nuestra calidad de agentes y directores de estas sociedades para las cuales él aparecía como corresponsal, ya que nuestra empresa fiduciaria tiene una política muy clara de no prestar servicios a sociedades que posiblemente están vinculadas a actividades ilícitas. P. a partir de qué fechas se desvincularon de estas sociedades? C. en el caso de Tasker, el sr Aitken ya había designado un nuevo agente en las I. Vírgenes Británicas el día 22 de agosto de 2002, fecha enla cual Cinco o Circo había sido designado para funcionar como agente. En el caso de Cornwall renunciamos como directores en octubre de 2004 y se designó al propio sr Aitken como director de esta

6 sociedad quien procedió de inmediato a designar a P...? Limited como como nuevo agente residente de esta sociedad. Para las sociedades Eastview, Belview, GLP y Abanda, el sr Aitken fue designado como nuevo director de dichas sociedades en reemplazo de los directores originalmente designados por nosotros y el mismo sr Aitken en esa calidad procedió a liquidar las sociedades. El proceso de liquidación y disolución de las socieades culminó el 29 de septiembre de P. cual es su participación en estas sociedades C. no tuve participación directa en la incorporación de estas sociedades, sólo instruía nuestras oficinas en las I. Vírgenes Británicas., para que procedieran a realizar las instrucciones recibidas de los bancos de Miami antes mencionados y posteriormente de parte del sr Aitken, en mi condición de socio del estudio Cordero Aleman. Los srs Marquinez, Cordero, Muñoz, Foster y Sánchez actuaron como directores de algunas de estas empresas y su función se limitó a otorgar poderes oportunamente solicitados por los bancos o por el sr Aitken a favor de apoderados que efectivament5e estaban encargados del manejo de dichas empresas. P. diga dónde pueden ser ubicados estos srs. C. pueden ser ubicados en las oficinas de Panamá, piso 2, torre Swiss... P. quiere agregar algo más que pueda ser beneficio para esta diligencia C. me gustaría entregarle el Informe que hemos preparado a fin de facilitar lo más posible la investigación de manera tal que en el expediente repose toda la información que tenemos en nuestro archivo. Que en ningún archivo aparece el nombre de Pinochet, que ninguno de los socios del estudio de abogados, ni sus subsidiarias o filiales, ni empleados o funcionario de estas dispuso de los fondos de las sociedades y tampoco del manejo que se le dio a los mismos. Los servicios que nosotros prestamos únicamente tuvieron relación con 1. La incorporación de estas sociedades a solicitud de las entidades antes mencionadas 2. Brindar el servicio de agente residente en las I. Vírgenes Británicas 3. Ofrecer el servicio de directores nominales. Quedamos a su disposición para las precisiones que necesiten en su indagación y dejamos en su poder el documento fechado 21 de NOV de 2005 firmado por mi en representación de Cordero Alemán el que consta de 10 págs. DECLARACIÓN JURADA BOLAÑOS RESPONDIDA POR LORENZO MARQUÍNEZ Nacido el 25 de dic de 1954, 50 años, hijo de Venero Marquínez y Rafaella Bolaños, ambos fallecidos, ubicable en la misma parte que el anterior. P. diga si pertenece a la firma de abogados alemán cordero C. sí P. diga si participó en la creación de estas sociedades, si es así indique a solicitud de quién las creó y en qué fechas

7 C. en lo personal no tuve nada que ver la creación de estas sociedades ya que únicamente actué como director de las sociedades Cornwall, Eastview, Belview, las cuales fueron constituidas por la firma Aleman Cordero P. diga si tiene conocimiento a solicitud de quién se constituyeron estas socieades C. ese es un asunto que maneja la firma forense el departamento societario, pues ellos son los que atienden a los clientes de manera directa pero entiendo que en las tres socieades en las que figuré como director fueron solicitadas por el banco Barclays P. diga si tuvo conocimiento que estas sociedades tenían relación con los srs augusto pinochet, lucía hiriart, mónica ananías, axel buchheister, eugenio fernando castillo cadiz, maclean vergara, gabriel vergara cifuentes, óscar aitken C. no, no tenía conocimiento P. si otorgó poderes a terceras personas y a solicitud de las anteriormente mencionadas C. sí, otorgué poder como director de las sociedades Cornwall, Eastview y Belview a solicitud del banco cliente de Alemán Cordero, el Barclays Bank. P. si conoce a Aitken y qué relación mantenía con él C. no, no lo conozco pero fue una de las personas a quien se le otorgó poder por instrucciones de Barclays, para las sociedades Cornwall, Eastview y Belview. P. diga si sigue vinculados con estas tres sociedades, por qué? C. no tengo relación con ninguna, en el caso de Belview desde el 10 de oct de 2004, con Cornwall desde el 30 de sept de 2004, y con eastview desde el 7 de oct de Finance, and Bel,view International a solicitud del banco cliente de Aleman Cordero y Galindo, osea e,l Barclays Bank establecido en Florida. Preguntado. Siga si conoce al señor Oscar Aitken Lavanchy. En caso positivo, qué relación tuvo con él. Contesto. No, no lo conozco, pero fue una de las personas a quien se le otorgó poder por instrucciones del Barckalys Bank PLC, para las sociedaddes Cornwall Overseas, Eastview Finance y Belview International INC. Preguntado. Diga el declarante si actualmente se encuentra relacionado a las sociedades Cornwall Overseas, Eastview Finance y Belview International INC. EN caso negativo por qué razón. Contesto. Actualmente no tengo ningún vínculo con ninguna de las sociedades ya mencionadas, el el caso de Belview International INC, no tengo vínculos con ella desde el 10 de octubre de En elc aso de cornwall overseas desde el 30 de septiembre de 2004, el estaview finance Ltd. desde el 7 de octubre de A pesar de que yo no manejo los temas societarios de la firma, sé que la causa por la cual la firma renunció como agente residente de las xxx xxx (55), así como la renuncia de los directores también de dichas sociedades fue porque en septiembre de 2004 sde tuvo conocimiento de en virtud de una noticia aparecida en el diario El Mercurio, en su edición del , donde Oscar Aitken había aceptado que las

8 sociedades Belview International y Abanda Ltd, tenían vínculos con el señor Pinochet. Esa fue la razón por la cual Aleman Cordero, Galindo and Lee Trust comunicó al sr. Aitken de que se procedería a renunciar como agente residente y directores de todas las sociedades para las cuales el aparecía como corresponsal. Preguntado. Para que diga si el declarante si en el período en que usted formó parte como director de las sociedades por usted mencionadas, Cornwall Overseas, Eastview Finance y Belview International INC, Abanda Finance Ltd. Glp Ltd, Tasker Invesment Ltd, se aperturaron cuentas bancarias en nuestro país o si se adquirieron propiedades ya sean bienes muebles inmuebles. Contestado: No, porque no era mi función en el caso de las sociedades en las que fungí como director, ya que como dije anteriormente se emitieron, por orden del clientes, poderes generales, por lo que puedo señalar que no tuve relación ni vinculación con el manejo de dineros y bienes que podrían haber tenido estas sociedades, ni tampoco tuve información de ello. Preguntado: Diga el declarante si desea agregar algo más a la presente diligencia... Contesto: No. Firmado Daniel R. Batista Declaración de John Benjamín Foster Acosta. Fojas En la ciudad de Panamá siendo las 9.40 am del juevs 24 de noviembre de 2005 compareció ante el despacho de la Fiscalía Tercera Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, John Benjamín Foster Acosta, a fin de rendir declaración jurada en el rpesente cuadernillo de exhorto internacional. Se procede a juramentar asl declarante conforme al conforme al artículo 355 del Código Penal.. jurando el declarante decir todo cuanto sabe--- licenciado en derecho y ciencia política. Preguntado: diga dónde labora, qué puesto desempeña y quién es su jefe inmediato. Contesto, trabajo hace 6 ó 7 años en Aleman Cordero, Galindo and Lee Trust, soy asistente legal mi jewfe inmediato es el licenciado Lorenzo Manríquez.

9 Preguntado: diga si es miembro de Aleman Cordero, Galindo and Lee Trust. Contesto: NO, yo sólo laboro en la firma. Preugntado: Diga si participó en la constitución de las empresas Cornwall Overseas, Eastview Finance y Belview International INC, Abanda Finance Ltd. Glp Ltd, Tasker Invesment Ltd. En caso positivo en qué consistió su participación. Conestto. No yo no intervine ni intervengo en la constitución de ninguna sociedad, de eso se encarga la firma. Preguntado: Diga el declarante sio ocupó un puesto en la diorectiva de las sociedades Cornwall Overseas, Eastview Finance y Belview International INC, Abanda Finance Ltd. Glp Ltd, Tasker Invesment Ltd. EN caso positivo, cuál fue el puesto y en cuál de las sociedades. Contesto: Sólo participé como director en GLP ltd. Preguntado: diga el delcarante a solicitud de quién usted formó parte como director en GLP. LTD. Contesto: Asolicitud de Aleman Cordero, Galindo and Lee Trust. Firma en la que laboro. Preguntado:; Diga el declaramente si otorgó poderes a terceras personas de la sociedad GLP Ltd. EN caso afirmativo a solicitud de quien otorgó dichos poderes y a nombre de qué persona. Contesto: A solicitud del mismo cliente Oscar Aitken se le olrogó poder general. Preguntado: Diga el declarante si tenía conocimiento de que si las sociedad GLP Ltd y las otras mencionadas guardaban relación con los señores Pinochet, Lucía Hiriart, María Verónica Pinochet, Jacqueline, Marco Antonio, Inés Lucía, Mónica Ananías, Axel, Buchheister, Eugenio Castillo Cadiz, Juan Maclean, Gabriel Vergara Cifuentes y Oscar Aitken. Contesto: NO no tenía conocimiento. Preugntado: Diga usted si conoce al señor Aitken. EN caso Afirmativo qué relación mantenía con él. Contesto: No lo conozco. Preguntado: diga el declarante si en algún m omento tuvo conocimiento de que las sociedades mencionadas tenían relación con Augusto Pinochet Ugarte. En caso afirmativo en qué fecha se produjo esa comunicación y qué se llevó a cabo al respecto.

10 Contesto. No tuve conocimiento. Preguntado: Diga el declarente si se encuentra vinculado actualmente con GLP Ltd. Contesto: No Preguntado. Diga el declarante a partir de que fecha se desvinculó de GLP Ltd y por qué adoptó esa decisión. Contesto: Creo que octubre de 2004, creó que la firma tuvo quejas con el cliente y por eso se desvincularon. Preguntado. Diga el declarante si el período en que forma parte de la sociedad GLP se aperturaron cuentas bancarias en nuestro país se adquirieron propiedades, bienes muebles o inmuebles. Contesto: No, no me consta esa no era una actividad mía. Preguntado: Diga el declarante si deseas agregar algo más a la presente diligencia Contesto. No.- Licenciado Daniel R. Batista. Andrés Maximino Sánchez. Panamá am Fiscalía Tercera Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación. Estudios primarios. Preguntado: diga dónde labora, qué puesto desempeña y quién es su jefe inmediato. Contesto: Laboro desde 1994 en Contesto Aleman Cordero, Galindo and Lee Trust. Trabajo en el archivo y también rpesto serviciois al director de sociedades que maneja la firma, Mi jefe inmediato es xxx (Antonio) Villalobos, jefe del Departamento. Preguntado: diga si es miembro de Aleman Cordero, Galindo and Lee Trust. Contesto: NO.

11 Preugntado: Diga si participó en la constitución de las empresas Cornwall Overseas, Eastview Finance y Belview International INC, Abanda Finance Ltd. Glp Ltd, Tasker Invesment Ltd. Conestto. No yo no intervine ni intervengo en la constitución de ninguna sociedad, de eso se encarga la firma. Sólo intervine como director en las sociedades Tasker, GLP y Abanda. Preguntado: Diga el declarante si ocupó un puesto en la dirección de las sociedades Cornwall Overseas, Eastview Finance y Belview International Inc., Abanda Finance Ltd. GLP Ltd, Tasker Invesment Ltd. EN caso positivo que puesto directivo desempeñó y con respecto a cuál de las sociedades mencionadas. Contesto: Sólo en las que mencione, GLP, Tasker y Abanda. Preguntado: diga el delcarante a solicitud de quién usted formó parte como director en GLP, Tasker Y Abanda. Contesto: Asolicitud de Aleman Cordero, Galindo and Lee Trust. Firma en la que laboro. Preguntado:; Diga el declarante si otorgó poderes a terceras personas de la sociedad GLP Ltd. EN caso afirmativo a solicitud de quien otorgó dichos poderes y a nombre de qué persona. Contesto: A solicitud del mismo cliente Oscar Aitken. Preguntado: Diga el declarante si tenía conocimiento de que si las sociedad GLP Ltd y las otras mencionadas guardaban relación con los señores Pinochet, Lucía Hiriart, María Verónica Pinochet, Jacqueline, Marco Antonio, Inés Lucía, Mónica Ananías, Axel, Buchheister, Eugenio Castillo Cadiz, Juan Maclean, Gabriel Vergara Cifuentes y Oscar Aitken. Contesto: NO tenía conocimiento. Preugntado: Diga usted si conoce al señor Aitken. EN caso Afirmativo qué relación mantenía con él. Contesto: No lo conozco, pero sé que a nombre de él se dieron los poderes para GLP, Tasker Y Abanda. Preguntado: diga el declarante si en algún m omento tuvo conocimiento de que las sociedades mencionadas tenían relación con Augusto Pinochet Ugarte. En caso afirmativo en qué fecha se produjo esa comunicación y qué se llevó a cabo al respecto. Contesto. No tuve conocimiento.

12 Preguntado: Diga el declarante si se encuentra vinculado actualmente con GLP, Tasker y Abanda. Contesto: No, actualmente no guardo relación como director de esas sociedades. Preguntado. Diga el declarante a partir de que fecha se desvincularon y las razones habría que preguntárselas al bufete Preguntado. Diga el declarante si el período en que forma parte de la sociedades GLP, tasker y Abanda se aperturaron cuentas bancarias en nuestro país o se adquirieron propiedades, bienes muebles o inmuebles. Contesto: No, no tengo conocimiento. Preguntado: Diga el declarante si deseas agregar algo más a la presente diligencia. Contesto. No. Lic.- Daniel R. Batista. Andrés Maximino Sánchez. Panamá Fiscalía Tercera Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación. Estudios primarios. Marco Antonio Muñoz Pérez. Fjs Estudios secundarios completos. Preguntado: diga dónde labora, qué puesto desempeña y quién es su jefe inmediato. Contesto: Soy trabajador independiente, pero laboro ocasionalmente haciendo trabajos de plomería y también como director en sociedades de la firma de abogados Aleman Cordero, Galindo and Lee Trust. Esta relación tiene aproximadamente diez años. Preguntado: diga si es miembro de Aleman Cordero, Galindo and Lee Trust. Contesto: NO. Preugntado: Diga si participó en la constitución de las empresas Cornwall Overseas, Eastview Finance y Belview International INC, Abanda Finance Ltd. Glp Ltd, Tasker Invesment Ltd. En caso positivo en qué consistió su participación. Conestto. No yo no intervine ni intervengo en la constitución de ninguna sociedad, de eso se encarga la firma. Sólo intervine como director en la sociedad Tasker Investmen.

13 Preguntado: Diga el declarante si ocupó un puesto en la dirección de las sociedades Cornwall Overseas, Eastview Finance y Belview International INC, Abanda Finance Ltd. Glp Ltd, Tasker Invesment Ltd. EN caso positivo que puesto directivo desempeñó y con respecto a cuál de las sociedades mencionadas. Contesto: Sólo en Tasker. Preguntado: diga el declarante a solicitud de quién usted formó parte como director en Tasker. Contesto: A solicitud de Aleman Cordero, Galindo and Lee Trust a la que presto servicios como director. Preguntado:; Diga el declarante si otorgó poderes a terceras personas de la sociedad GLP Ltd. EN caso afirmativo a solicitud de quien otorgó dichos poderes y a nombre de qué persona. Contesto: Como director de esta sociedad me limité a cumplir las instrucciones que daba el cliente de la firma que había pedido la constitución de la sociedad, la cual siempre se hacía a través de Aleman Cordero, Galindo and Lee Trust xxxxx (100) y en esta sociedad otorgamos un Poder General a solicitud del cliente y a favor de Oscar Aitken para manejar y administrrar los bienes de la misma. Preguntado: diga el declarante a solicitud de quien se constituyeron estas sociedades Contesto: ese tema lo maneja la firma de abogados, puesto que ellos son los que atienden a los clientes de manera directa, pero entiendo que Tasker Investmente Ltd. fue solicitada por el banco BBD, de capital establecido en Miami, Florida Preguntado: Diga el declarante si tenía conocimiento de que si las sociedad Tasker y las otras mencionadas guardaban relación con los señores Pinochet, Lucía Hiriart, María Verónica Pinochet, Jacqueline, Marco Antonio, Inés Lucía, Mónica Ananías, Axel, Buchheister, Eugenio Castillo Cadiz, Juan Maclean, Gabriel Vergara Cifuentes y Oscar Aitken. Contesto: No no tenía conocimiento de que estas personas o Pinochet estuvieran vinculadas con estas sociedades ni en ninguna en donde estuve como director. Preugntado: Diga usted si conoce al señor Aitken. EN caso Afirmativo qué relación mantenía con él. Contesto: No lo conozco, pero como manifesté anteriormente se le otorgó un poder general de administración y disposición a solicitud del Banco BBD

14 Preguntado: diga el declarante si en algún momento tuvo conocimiento de que Tasker Investment y las sociedades mencionadas tenían relación con Augusto Pinochet Ugarte. En caso afirmativo en qué fecha se produjo esa comunicación y qué se llevó a cabo al respecto. Contesto. No no tenía conocimiento de que Pinochet estuviera vinculado con esta sociedadç ni en ninguna en donde estuve como director..preguntado: Diga el declarante si se encuentra vinculado actualmente con GLP, Tasker y Abanda. Contesto: No, actualmente no guardo relación con Tasker y eso es desde el Preguntado. Diga el declarante a partir de que fecha se desvincularon. Contesto: No no tengo conocimiento. Preguntado. Diga el declarante si el período en que forma parte de la sociedad Tasker se aperturaron cuentas bancarias en nuestro paíso se adquieron propiedades, bienes muebles o inmuebles. Contesto: No, no tengo conocimiento. Preguntado: Diga el delcara nte si deseas agregar algo más a la presnte diligencia... Contesto. No. Licdo. Daniel r. Batista.