Módulo 1: Cédula Definitiva Tipo A1 Aspectos Generales
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- Nicolás Toledo Soriano
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1 Riesgos Individuales de los Seguros de Personas Módulo 1: Cédula Definitiva Tipo A1 Aspectos Generales Generales de la política de identificación de clientes
2 TRÁMITES EN LOS QUE SE DEBERÁ OBTENER COPIA DE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE Seguros Individuales Seguros Individuales Trámites de: a) Emisión b) Rehabilitación normal de pólizas c) Cambio de contratante o cesión de derechos 1 d) Cambio de domicilio del contratante o del asegurado titular. Productos de seguro Canales de venta Figuras de quienes se requieren documentos Prima anual a partir de: Vida individual y Gastos Médicos Mayores Agentes de seguros Contratante y/o Asegurados Titular 1 Dólares Accidentes Personales y Vida individual excepto seguros de vida flexibles Agentes de seguros, Telemarketing y Descuento por Nomina Contratante o Asegurado Titular 2,500 Dólares Trámites de: a) Pago de indemnizaciones por fallecimiento 4 b) Pago de vencimientos de plan dotal 3 c) Pago de rescate de pólizas 3 d) Pago de incapacidad 2 Y 3 Productos de seguro Canales de venta Figuras de quienes se requieren documentos Importe de la operación a partir de: Todos Todos Asegurado y/o Beneficiario 1 Dólares 2
3 Contratante Representante Legal Asegurado Beneficiarios Notas aclaratorias de seguros individuales: a) Se solicitarán datos y documentos tanto del nuevo contratante, como del cedente. b) Se recabarán documentos de identificación únicamente durante el pago inicial de cada siniestro, evento o padecimiento. c) Únicamente se identificará a quien reciba el pago, ya sea contratante, asegurado o beneficiario. d) Se identificará a los beneficiarios y asegurado e) En caso de que la contratación se realice a través de un representante legal o apoderado, este último deberá presentar su identificación oficial además de los documentos de identificación de la persona que representa. f) No se solicitarán documentos a los asegurados menores de edad. g) Independientemente de las presentes reglas, el área de Operaciones tendrá la facultad de solicitar una identificación oficial del cliente, en caso de no contar con elementos para cotejar su firma durante alguno de los siguientes trámites: retiros, pago de primas con fondos de otra póliza, generación de estados de cuenta y préstamos. Seguros de Grupo y Colectivo GRUPO Y COLECTIVO TRAMITE Emisión Inicial X X Renovación 1 X X Cambio de contratante (cesión de derechos) X X Cambio de domicilio del Contratante Cambio de RFC X X Pago de indemnizaciones X X Pago de Reembolsos GMM 2 Pago de Incapacidad 2 X X 3
4 Notas aclaratorias para Grupo y Colectivo: 1) Durante las renovaciones de pólizas de Grupo o Colectivo, no se solicitará la actualización de documentos de identificación, siempre y cuando el cliente cuente con su expediente completo y renueve su póliza continuamente, por lo que en caso de dejar un periodo mayor a 6 meses sin cobertura se deberá identificar nuevamente al cliente. Si durante la renovación de una póliza cambia alguno de los datos del cliente, se deberán solicitar los documentos que amparen dicho cambio. 2) Se recabarán documentos de identificación únicamente durante el reembolso inicial de cada siniestro o evento. 3) El área de Operaciones tendrá la facultad de solicitar documentos de identificación si detecta faltantes, diferencias o errores en los expedientes de identificación. 4) En caso de siniestros que impliquen el pago de rentas o pagos múltiples derivados de un mismo siniestro, sólo se solicitarán documentos al presentar el aviso inicial de siniestro. Documentos de Identificación TIPO DE PERSONA DOCUMENTOS Persona Física Nacional Persona Física Extranjera Identificación Oficial Comprobante de Domicilio Cédula de Identificación Fiscal o CURP(Ver Nota A), Comprobante de inscripción para la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ella (Ver Nota A) Identificación oficial (pasaporte o forma migratoria) Comprobante de Domicilio en México Cédula de Identificación Fiscal(Ver Nota A) Comprobante de inscripción para la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ella.(ver Nota A) Persona Moral Nacional Acta Constitutiva notariada y con datos de inscripción en el Registro Público de Comercio. Comprobante de domicilio Cédula de Identificación Fiscal Comprobante de inscripción para la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ella(ver Nota A) Poderes del Representante Legal (actos de administración general o dominio) Identificación oficial del Representante Legal 4
5 Persona Moral Extranjera Documento que compruebe su existencia legal (Apostillado, ver 4.12) Comprobante de Domicilio Poderes del Representante (Apostillado, ver 4.12) Identificación oficial del Representante Legal Régimen Simplificado Poderes del Representante Legal (actos de administración general o dominio) Identificación oficial del Representante Legal La declaración firmada en la que conste que dicha persona actúa a nombre y por cuenta propia o por cuenta de un tercero formará parte de la solicitud de seguros. Los documentos de identificación deberán obtenerse en la fecha en que se presente la solicitud de seguro o en la fecha en que se presente el trámite o la reclamación. En caso de siniestros que impliquen el pago de rentas o pagos múltiples derivados de un mismo siniestro, sólo se solicitarán documentos al presentar el aviso inicial del siniestro. Si se presenta un siniestro posterior, distinto al original, se volverá a identificar al Cliente; En caso de presentar documentos incompletos, no autorizados en esta Política, ilegibles o no vigentes, se generará un rechazo en ventanilla. NOTA A : Cuando el Cliente no cuente con estos datos o documentos, la INSTITUCIÓN no tendrá obligación de recabarlos. 5
6 Identificaciones Oficiales Se aceptarán como identificaciones oficiales, las siguientes: DOCUMENTO PERSONA FÍSICA VIGENCIA DEL DOCUMENTO Credencial para Votar Pasaporte Cédula Profesional y/o Extranjeros Temporal Ver vigencia: Carátula del Pasaporte Cartilla Militar Tarjeta única de identidad militar Tarjeta de afiliación al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) Credenciales de identificación con fotografía expedidos por el IMSS o el ISSSTE, Para Carnet, ver vigencia en carátula Temporal. Licencia de conducir Verificar vigencia de licencia (En algunos casos es permanente) Certificado de matrícula consular Temporal (generalmente 5 años) Ver vigencia en la credencial Credenciales de Instituciones Públicas de Educación Media Superior y Superior (Sólo se aceptará para identificar a Temporal (3 a 5 años). asegurados de 18 años o menores de Ver vigencia en la credencial edad) Formas Migratorias Extranjeros Temporal (generalmente 1 año). Ver vigencia en la carátula de la Forma Migratoria o las hojas de refrendo de la misma. Credencial de Inmigrado Extranjeros Vigencia NOTA: Los documentos enlistados deberán estar vigentes a la fecha del trámite y no se aceptarán documentos ilegibles (que no se puede o casi no se puede leer), sin sellos de cotejo, alterados, engrapados o recortados. 6
7 Comprobantes de Domicilio Se aceptarán como comprobantes de domicilio, los siguientes: DOCUMENTO Comprobante de Telefonía [2] Comprobante de Suministro de Agua Potable Comprobante de Impuesto Predial Comprobante de Suministro de Gas Natural Estados de Cuenta Bancarios Estados de Cuenta de Afores Formato de alta en el Registro Federal de Contribuyentes o cambio de situación fiscal, en la que conste el domicilio fiscal [3] Cédula de Identificación Fiscal completa y en la que conste el domicilio fiscal. Identificaciones oficiales con domicilio [4] Comprobante de Energía Eléctrica [5] VIGENCIA O ANTIGÜEDAD MÁXIMA ACEPTADA [1] 3 meses, a partir de la fecha límite de pago que aparece en el recibo. 3 meses desde su emisión, sin importar cuantos periodos comprenda el recibo. 12 meses desde su emisión. Recibo de pago anual. 3 meses, a partir de la fecha límite de pago que aparece en el recibo 3 meses, a partir de la fecha de corte 3 meses, a partir de la fecha de corte Vigencia Vigencia La identificación deberá estar vigente a la fecha de su presentación para el trámite. 3 meses, a partir de la fecha límite de pago que aparece en el recibo [ 1] El comprobante de domicilio no deberán tener más de 3 meses desde su fecha de emisión o límite de pago, al presentarse para un trámite. En aquellos comprobantes que cuenten con más de una fecha, se considerará la más reciente para determinar su antigüedad. [ 2] Se recibirán comprobantes de telefonía fija o móvil sujeta a plan de pago. En el caso de recibos de TV por Cable, únicamente se aceptarán cuando éstos claramente indiquen el pago de servicios de telefonía. [ 3] Este documento únicamente se aceptará cuando incluya el sello de la institución receptora o sello y cadena electrónica del SAT al efectuar el trámite por Internet. [ 4] Únicamente se aceptará la identificación oficial para comprobar el domicilio del titular de la misma. 7
8 [ 5] Se aceptará este comprobante, siempre y cuando contenga el domicilio completo. Notas: No se aceptarán documentos sin sello de cotejo, alterados, engrapados o recortados. No se aceptarán aquellos documentos en los que el domicilio pueda ser capturado de forma manual, llenados en Internet o que muestren signos de alteraciones, por ejemplo: los formatos universales de la Tesorería o trámites en el SAT sin la cadena y firma electrónica. Los comprobantes podrán estar a nombre de un tercero, distinto al solicitante, siempre y cuando el domicilio coincida al 100% con el declarado y el cliente indique por escrito que actualmente habita en dicho domicilio. 8
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