Identificación y Detección de Elementos Ilícitos en el Transporte de Carga

Transcripción

1 POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA Ministerio de Defensa Nacional Identificación y Detección de Elementos Ilícitos en el Transporte de Carga PT. Abogado JOSE GREGORIO GUTIERREZ Responsable de Procedimientos INTERPOL

2 AGENDA Agenda Que es la Logística. Procesos Logísticos en el Transporte de Carga Causas que afectan el Proceso Logístico en el Transporte de Carga en Colombia. Factores logístico determinantes. Instrumentos jurídicos de control. Identificación y detección de elementos ilícitos en el transporte de carga (Modalidades delictivas). Potenciales Riesgos. Recomendaciones.

3 Que es la Logística?

4 Que es la Logística?

5 Es la parte de la Cadena de SUMINISTRO

6 Que Gestiona

7 Planifica

8 Implementa

9 Controla

10 Y Verifica

11 El Flujo eficiente de los Procesos

12 Esto significa que:

13 Integra

14 Todo los Procesos de la Cadena de Suministro

15 Proveedores

16 Materias Primas

17 Producción

18 Almacenamiento

19 Distribución

20 Transporte

21 Hasta el Consumidor

22 En Conclusión

23 O Cliente Final

24 La Logística es

25 Organización

26 Comunicación

27 Desarrollo

28 Tecnología

29 Servicios

30 Cambios

31 Calidad

32 Control y Seguridad

33 Que se conoce como elemento ilícito Es todo elemento que contribuye a demostrar la concurrencia de una conducta PUNIBLE.

34 Causas contribuyentes que afectan la logística Elemento Ilegal 2016 de transporte afectadas en 314 casos Estupefacientes Insumos Moneda Mercancía de contrabando * Número de casos Armamento y munición Trafico, Fabricación o Porte de Estupefacientes Art 376 CP. Fabricación, Trafico, Porte o Tenencia de Armas de Fuego, Accesorios, Partes o Municiones Art 365 CP. Contrabando Art 319CP. Favorecimiento de Contrabando Art 320 CP.

35 Como identificar un elemento ilícito OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN ANÁLISIS Manejo de EMP y EF. Procedimiento: se debe practicar la Prueba de Identificación Preliminar Homologada.

36 Instrumentos Jurídicos de Control Código Penal Colombiano Código de Procedimiento Penal Colombiano Por medio de la cual se adoptan instrumentos para ' prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal Por medio de la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones

37 Instrumentos Jurídicos de Control Delitos Contra La Seguridad Pública Fabricación, Trafico, porte o tenencia de armas de fuego. Asesorios, partes o municiones ARTICULO 365 CP.

38 Instrumentos Jurídicos de Control Fabricación, Trafico, porte o tenencia de armas de fuego, asesorios, partes o municiones Articulo 365 CP. Delitos Contra la Seguridad Pública El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte, tenga, en un lugar ARMAS DE FUEGO de defensa personal, sus partes esenciales, asesorios esenciales, o municiones, incurrirá en PRISIÓN DE NUEVE (9) A DOCE (12) AÑOS.

39 Instrumentos Jurídicos de Control Trafico, fabricación o porte de estupefaciente Articulo 376 CP. Delitos Contra la Salud Pública

40 Instrumentos Jurídicos de Control Trafico, fabricación o porte de estupefaciente Articulo 376 CP. Delitos Contra la Salud Pública El que sin permiso de autoridad competente, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de el, TRANSPORTE, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie, o suministre a cualquier titulo sustancia ESTUPEFACIENTE incurrirá en PRISIÓN DE CIENTO VEINTE OCHO (128) A TRECIENTOS SESENTA (360) Meses.

41 Instrumentos Jurídicos de Control Trafico, de Sustancias para el Procesamiento de Narcóticos Articulo 382 CP.

42 Instrumentos Jurídicos de Control Artículo 323. Lavado de activos. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, delitos contra el sistema financiero, la administración pública, o vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto para delinquir, relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La misma pena se aplicará cuando las conductas descritas en el inciso anterior se realicen sobre bienes cuya extinción de dominio haya sido declarada. El lavado de activos será punible aun cuando las actividades de que provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores, se hubiesen realizado, total o parcialmente, en el extranjero. Las penas privativas de la libertad previstas en el presente artículo se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando para la realización de las conductas se efectuaren operaciones de cambio o de comercio exterior, o se introdujeren mercancías al territorio nacional. El aumento de pena previsto en el inciso anterior, también se aplicará cuando se introdujeren mercancías de contrabando al territorio nacional.

43 Instrumentos Jurídicos de Control Articulo 340 CP. Cuando VARIAS PERSONAS se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con PRISIÓN DE TRES (3) A SEIS (6) AÑOS.

44 Elemento Material de Prueba y Evidencia Física EMP: Todo objeto, huella o rastro, de origen químico, biológico, físico y electrónicos, perceptible a través de los sentidos, que permitan llegar a la certeza sobre la verdad de una conducta que se presume punible. EF: Es todo elemento que demuestra por si mismo y en forma inmediata la relación con el hecho a razón de una conducta punible. Clasificación de los EMP y EF. Según su Origen : Físicos, químicos, Biológicos, electrónicos. Según su Naturaleza: Orgánicos, Inorgánicos, Electrónicos. Según su Estado: Solidos, líquidos, gaseosos, electrónicos. Según su Tamaño: Macroscópicos, Microscópicos. Art. 275, 276, 277 CPP.

45 Cadena de Custodia Sistema Documentado de aplicación a los EMP y EF: Fin único garantizar las condiciones de identidad, integridad, preservación, seguridad, almacenamiento, continuidad y registro. LEY 906 DE 2004 Constitución Política de Colombia Art 6,49, 250. Código de Procedimiento Penal Artículo 205, 2013, 215, 126, 221,

46 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL CAPITULO V Cadena de Custodia Responsabilidad Los SERVIDORES PÚBLICOS que entren en contacto con los EMP y EF. Los PARTICULARES que por razón de su trabajo o por el cumplimento de las funciones propias de su cargo, en especial el personal de los servicios de salud que entren en contacto con los EMP y EF son responsables por su recolección, preservación y entrega a la autoridad correspondiente.

47 Contaminación de Carga

48 Modalidades Delictivas CALETAS OCULTAMIENTO CAMUFLAJE

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73 Red Integral de Seguridad en el Transporte Evaluación Objetivo Reducir los riesgos que afectan la cadena de suministro. Hurto de mercancías en la Red Vial Nacional. Ilegalidad en el Transporte. Contaminación de la Carga. Accidentes de Tránsito. 675 Empresas como usuarios de la red Cultura en seguridad Acompañamiento 36 Departamentos con despliegue RISTRA Comunicación Capacitación

74 Red Integral de Seguridad en el Transporte Cuadrantes Rurales 243 Cuadrantes Urbanos 167 Seguridad vial 40 Unidades de prevención 03 Buses aula 09 equipos móviles de capacitación Rural 153 Unid. de control y seguridad - UNCOS 100 Unid. de intervención y reacción - UNIR Urbano 305 Municipios 10 Metropolitanas 05 Transportes masivos Multimodal 19 Inspecciones fluviales 1 Cobertura servicio férreo B/ventura-Yumbo Red Vial Nal. INVIAS y ANI KMS Cubrimiento DITRA (80%) KMS Área Operativa Especializada 36 Grupos de investigación criminal 34 Grupos de inteligencia 60 Laboratorios de criminalística

75 POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA Dirección de Tránsito y Transporte Red Integral de Seguridad en el Transporte GRACIAS SIJIN - DITRA Seguridad Empresarial Promovemos la prevención del DELITO en la CADENA LOGISTICA DEL TRANSPORTE. PT. Abogado JOSE GREGORIO GUTIERREZ