II. ANTECEDENTES GENERALES DEL EMISOR Y DE LA EMISIÓN

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Óscar Rivas Farías
hace 6 años
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1 II. ANTECEDENTES GENERALES DEL EMISOR Y DE LA EMISIÓN 11

II. ANTECEDENTES GENERALES DEL EMISOR Y DE LA EMISIÓN 1. Antecedentes generales del emisor Emisor: Multiexport Foods S.A. Actividad: Producción mediante acuicultura, procesamiento, comercialización y distribución de seafood en Chile y el extranjero.

2 II. ANTECEDENTES GENERALES DEL EMISOR Y DE LA EMISIÓN 1. Antecedentes generales del emisor Emisor: Multiexport Foods S.A. Actividad: Producción mediante acuicultura, procesamiento, comercialización y distribución de seafood en Chile y el extranjero. Código nemotécnico: MULTIFOODS Dirección de oficinas corporativas: Av. Cardonal Nº 2501, Puerto Montt. Teléfono: (56 65) Página web: 2. Características de la oferta Número actual de acciones suscritas y pagadas de la Compañía: acciones Número de acciones a colocar: acciones Número final de acciones suscritas y pagadas de la Compañía: acciones Porcentaje de dispersión: 15,0 % Tipo de inscripción: Mercado de Acciones de Empresas Emergentes Clasificación de riesgo de las acciones: Primera clase nivel 4 (Fitch Clasificadora de Riesgo Ltda.) Primera clase nivel 4 (Feller Rate Clasificadora de riesgo Ltda.) Agente colocador: Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa. Market maker: Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa. Sponsor: Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa. Asesor legal: Vial y Palma Abogados. 3. Objetivo del aumento de capital Los fondos provenientes de la colocación del aumento de capital al que se refiere el presente prospecto se destinarán a financiar parte del plan de inversiones de la Compañía para el período Beneficio tributario de la Bolsa Emergente Por los próximos tres años, las acciones de Multiexport Foods S.A. se encontrarán exentas del impuesto a las ganancias de capital independientemente de su presencia bursátil, en la medida que en la colocación participen a lo menos 3 inversionistas institucionales o 50 personas no relacionadas al controlador de Multiexport Foods S.A. Después de ese período o faltando alguna de las condiciones referidas, las acciones de la Compañía estarán exentas del impuesto a las ganancias de capital en la medida que la acción tenga presencia bursátil, esto es, una presencia ajustada igual o superior a 25% (en cuyo cálculo se consideran sólo los días con transacciones por un monto igual o superior a UF 200, durante los últimos 180 días hábiles bursátiles). 12

3 5. Estructura accionaria (al 1 de junio de 2007) Multiexport Foods S.A. Nombre Accionista Número de Acciones % de participación Multiexport S.A. Inmobiliaria La Viña Ltda. Asesorías e Inversiones Empal Ltda. Inmobiliaria e Inversiones del Sur Ltda. Inversiones y Asesorías Los Pinos Ltda. Inversiones Santa María Ltda. Almex S.A. Total acciones ,3% 5,3% 5,3% 3,4% 1,3% 0,4% 1,0% 100,0% Multiexport Foods S.A. es controlada por la sociedad Multiexport S.A., matriz del grupo Multiexport. Por su parte, Multiexport S.A. es controlada por los señores Alberto del Pedregal Labbé, Martín Borda Mingo, José Ramón Gutiérrez Arrivillaga, la sucesión del señor Hugo Pino Morán y el señor Carlos Pucci Labatut, todos a través de sus respectivas sociedades de inversión. Multiexport S.A. Nombre Accionista Número de Acciones % de participación Inmobiliaria e Inversiones del Sur Ltda. Inversiones y Asesorías Kanda S.A. Inversiones y Asesorías Kanda Uno S.A. Inmobiliaria La Viña Ltda. Asesorías e Inversiones Empal Ltda. Inversiones y Asesorías Los Pinos Ltda. Inversiones Santa María Ltda. Total acciones ,5% 17,6% 17,6% 16,1% 16,1% 8,6% 2,5% 100,0% 13

6. Reparto de dividendos La Compañía distribuirá anualmente

treinta por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio.

MULTIEXPORT FOODS S.A. CULTIVOS ACUÍCOLAS INTERNACIONALES S.A. SALMONES MULTIEXPORT S.

4 6. Reparto de dividendos La Compañía distribuirá anualmente como dividendo en dinero a sus accionistas a lo menos el treinta por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio. 7. Organización empresarial y filiales de Multiexport Foods S.A. MULTIEXPORT FOODS S.A. CULTIVOS ACUÍCOLAS INTERNACIONALES S.A. SALMONES MULTIEXPORT S.A. MYTILUS MULTIEXPORT S.A. ALMEX USA, Inc. 14

8. Directorio 1 Presidente Directores José Ramón Gutiérrez Arrivillaga Alberto del Pedregal Labbé Martín Borda Mingo Carlos Pucci Labatut Hernán Salvador Goyanes García Mario Valdivia Bernstein Rubén

5 8. Directorio 1 Presidente Directores José Ramón Gutiérrez Arrivillaga Alberto del Pedregal Labbé Martín Borda Mingo Carlos Pucci Labatut Hernán Salvador Goyanes García Mario Valdivia Bernstein Rubén Bascuñán Serrano 9. Gerencia corporativa 1 Multiexport Foods S.A. José Ramón Gutiérrez Arrivillaga Arturo Clement Díaz Manuel Santelices Ríos Presidente Ejecutivo Gerente de Finanzas Corporativo Salmones Multiexport S.A. Arturo Clement Díaz Ricardo Grunwald Aravena Andrés Lyon Labbé Manuel Santelices Ríos Gilberto Rivera Astete Germania Acevedo Hernández Gonzalo Valdivieso Sotomayor Federico Pfingsthorn Olivares Rodrigo Solervicens Cruzat Alexis Bolados Barrientos Julio Mendoza Baeza Jason R. Paine Cristián Swett Plá Gerente Unidad de Negocios Valor Agregado y Gerente Comercial Gerente Unidad de Negocios Farming Gerente de Administración y Finanzas Gerente de Plantas de Proceso Gerente de Personas Gerente de Ingeniería y Proyectos Gerente de Tecnologías de Información Gerente Técnico Gerente de Producción Agua de Mar X Región Gerente de Producción Agua Dulce Gerente de Multiexport Foods USA Gerente de Negocio Ahumado Mytilus Multiexport S.A. Alejandro Florás Guerraty (1) Para ver el currículo de directores y principales ejecutivos, ver Anexo 1. 15

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