ACTA CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 2008 DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA CNBV 19 DE FEBRERO DE 2008

Transcripción

1 En la Ciudad de México, D. F. siendo las 12:00 horas del día 19 de febrero de 2008, en la sala de juntas de la Vicepresidencia de Administración ubicada en el 6º piso de la Torre Sur del Conjunto Inmobiliario Plaza Inn, con domicilio en Insurgentes Sur 1971, Col. Guadalupe Inn, se reunió el Comité de Información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con la asistencia de los Servidores Públicos que a continuación se citan: Asistentes Lic. René Trigo Rizo Suplente del Presidente del Comité de Información C. P. Fernando Chavero Mosqueda Titular de la Unidad de Enlace Lic. José Francisco Rivera Rodríguez Suplente del Titular del Órgano Interno de Control Invitados: Ing. Rodrigo Sánchez Arriola Luna Director General de Supervisión de Entidades de Ahorro y Crédito Popular C. P. Carlos Manuel Guadarrama Márquez Director General de Supervisión de Instituciones Financieras A Lic. Juan José Margain Madrazo Director General de Atención a Autoridades Lic. Carlos Romero Pérez Oronoz Gerente Consultivo Mtro. Humberto Rios Ruiz Gerente de Atención a Autoridades B Lic. Laura E. de la Borbolla Aguirre Subgerente de Consultoría C. P. Jesús Solís Montoya Subgerente de Métodos, Procesos y Calidad Lic. Miguel Ángel Morales Peláez Supervisor A de la D. G. de Supervisión de Instituciones Financieras Especializadas C 1

2 Lic. José Manuel Patiño Ortíz Especialista B de la D. G. de Prevención de Operaciones Ilícitas Lic. Jesús Gerónimo Reyes Jarillo Especialista A de la D. G. de Delitos y Sanciones Lic. Laura Olmedo Escamilla Analista Jurídico del Órgano Interno de Control De: C.P. Patricia Alvarez Argüelles Secretaria del Comité de Información Debidamente instalado el Comité y declarada abierta la sesión, se procedió a dar lectura al siguiente: 1.- Lista de Asistencia 2.- Seguimiento de Acuerdos 3.- Clasificación de Asuntos Orden del Día 3.1. Solicitud No , referente a las Actas de Diligencia de Intervención y Actas de Entrega Recepción, sobre la cual se acordó en la Segunda Sesión del Comité de Información, celebrada el 17 de enero del presente, solicitar al IFAI una ampliación de plazo. Dirección General de Supervisión de Entidades de Ahorro y Crédito Popular Dirección General Contenciosa 3.2. Solicitud No , recibida el 30/01/08 Dirección General de Supervisión de Instituciones Financieras A 3.3. Solicitud No , recibida el 31/01/08 Dirección General de Supervisión de Entidades de Ahorro y Crédito Popular 3.4. Solicitud No , recibida el 05/02/08 Dirección General de Delitos y Sanciones 3.5. Solicitud No , recibida el 06/02/ Solicitud No , recibida el 06/02/08 2

3 3.7. Solicitud No , recibida el 06/02/ Solicitud No , recibida el 06/02/ Solicitud No , recibida el 06/02/08 Dirección General de Atención a Autoridades Dirección General de Prevención de Operaciones Ilícitas Notificación de la Admisión del recurso de revisión con número de expediente 0405/08 interpuesto por el C. Ernesto Lizárraga Rocha. Dirección General de Supervisión de Instituciones Financieras Especializadas C 4.- Asuntos Generales 2.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS La Secretaria del Comité presentó a los miembros de éste, el seguimiento de los cuatro acuerdos adoptados en la Cuarta Sesión Ordinaria 2008 celebrada el día 6 de febrero de 2008, los cuales serán solventados en tiempo y forma por las Direcciones Generales correspondientes y la Unidad de Enlace. Acuerdo CI 08/05/01 Los miembros del Comité se dieron por enterados del estatus que guardan los asuntos y acuerdos adoptados en la Cuarta Sesión Ordinaria 2008 celebrada el día 6 de febrero del presente. En el entendido de que, el titular de la Unidad Administrativa que haya presentado el asunto respectivo deberá remitir un escrito a la Unidad de Enlace que contenga el Acuerdo adoptado por este Comité, sobre la clasificación de la información presentada, a fin de que dicha Unidad de Enlace emita la respuesta respectiva dentro del plazo establecido en el artículo 44 de la Ley de la materia. 3. CLASIFICACIÓN DE ASUNTOS 3.1. Solicitud No , referente a las Actas de Diligencia de Intervención y Actas de Entrega Recepción, sobre la cual se acordó en la Segunda Sesión del Comité de Información, celebrada el 17 de enero del presente, solicitar al IFAI una ampliación de plazo. Dirección General de Supervisión de Entidades de Ahorro y Crédito Popular Dirección General Contenciosa Texto de la solicitud Copia de las ACTAS DE DILIGENCIA DE INTERVENCION y de ENTREGA RECEPCION a que se refieren respectivamente los articulos 86 y 95 del Reglamento de Supervision de la CNBV 3

4 para las Intervenciones ordenadas o levantadas entre el 1 enero 1997 y el 30 noviembre (sic) La LIc. Laura E. de la Borbolla, Subgerente Consultivo, comentó que la prórroga se solicitó para hacer la búsqueda exhaustiva ya que faltaban algunos documentos relacionados con Banca Quadrum; que en este momento ya se tienen, por lo tanto se solicitó al Comité autorice que toda esta información sea clasificada como confidencial, ya que contiene datos de las personas que participaron en estos eventos. El Lic. José Francisco Rivera Rodríguez, Suplente del Titular del Órgano Interno de Control, comentó que este asunto fue platicado con el Lic. Benigno Estrada Rodríguez, Titular del OIC, llegando a la determinación que el OIC se pronuncia por que se hagan versiones públicas y se entreguen desde ahora, que no hay que esperar a que el IFAI nos ordene a hacerlo, ya que esto perjudica la imagen de la Comisión en transparencia. El Lic. Rivera hizo énfasis en que la tendencia del IFAI en sus resoluciones es que se den versiones públicas, por lo que el OIC basa su determinación en esta tendencia. El Lic. René Trigo Rizo, Suplente del Presidente del Comité, comentó que ya se tienen identificados los documentos, que se tienen elaboradas algunas versiones públicas, sin embargo la Comisión siempre ha procurado que no lleguen reclamaciones por parte de terceros y sobre todo es evitar el riesgo para los servidores públicos. Mencionó que no hay ninguna intención de ocultar la información ni de dilatarla, que la clasificación de reservada como tal existe en la Ley, por lo que sí es válido hacerlo y comentó que en las audiencias con el IFAI mediante las platicas y argumentos que ha dado la Comisión, la mayoría de las veces se ha logrado hacerles ver y entender lo delicado que pudiera resultar en estos casos, entregar este tipo de información a lo que el IFAI en varias ocasiones le ha dado la razón a la Comisión. El Lic. Trigo dijo que si bien la tendencia del IFAI en otras dependencias fue el resolver que se entregaran versiones públicas, la Comisión es una institución muy peculiar donde la información que se maneja es propiedad de terceros. El Lic. Trigo mencionó que tal vez el mecanismo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental sea perfecto para empresas o dependencias de gobierno en donde sus actuaciones son actos de autoridad y donde manejan información generada por la propia autoridad. Por lo antes expuesto el Lic. Trigo, se pronuncia porque se confirme la clasificación de esta información como confidencial, y esperar el pronunciamiento de la autoridad. El C. P. Fernando Chavero Mosqueda, Titular de la Unidad de Enlace, comentó que si desde el inicio en donde la información que está clasificada como reservada se va a dar una versión pública, ya no existiría tal clasificación y ese no es el espíritu de la Ley, mencionó que no por ser la tendencia del IFAI se tiene que seguir de inicio; que por el momento existe una Ley y que cuando ésta sea modificada, se hará de esa manera; mientras tanto la Comisión se encuentra en un estado 4

5 de derecho. También comentó que tal vez esta tendencia está aplicando para otro tipo de dependencias donde la aplicación de la Ley va encaminada a verificar la aplicación de los recursos públicos, de la misma forma dijo que por las atribuciones que tiene la Comisión, se maneja información que la mayor parte de las veces es reservada y confidencial. Por lo antes expuesto, el C. P. Chavero, se pronuncia a favor de que se clasifique como confidencial y esperar la resolución del IFAI. Acuerdo CI 08/05/02 Los miembros del Comité de Información acordaron con dos votos a favor y uno en contra, confirmar la respuesta de que esta información debe clasificarse como CONFIDENCIAL, de conformidad con el artículo 18 fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; Trigésimo Segundo, fracciones IX y XVII, y Trigésimo Sexto, fracción I de los Lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por contener datos personales y documentación relacionada con el patrimonio de personas físicas y morales. Acuerdo CI 08/05/03 Los miembros del Comité de Información acordaron tomar en consideración la postura del OIC en el sentido de que se entreguen versiones públicas de estos documentos, debido a que esa es la tendencia del Instituto Solicitud No , recibida el 30/01/08 Dirección General de Supervisión de Instituciones Financieras A Texto de la solicitud Me sean autorizadas y entregadas las copias certificadas de los documentos de alta y baja al empleo del SR. JOSÉ LEONEL GUARNEROS TRUJILLO que formuló BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. (sic) El C. P. Carlos Manuel Guadarrama, Director General de Supervisión de Instituciones Financieras A, comentó que del análisis a esta solicitud y de la revisión a los expedientes de esa Dirección, se desprende que efectivamente la Comisión fue notificada de los movimientos de alta y baja del exfuncionario de BBVA Bancomer, mediante un documento denominado Informe de la designación de consejeros, miembros de Comité Técnico, miembros de órganos colegiados, contralor normativo, director general, directivos, comisarios y auditores externos, en cumplimiento a las Reglas generales para la integración de expedientes que contengan la información que acredite el 5

6 cumplimiento de los requisitos que deben satisfacer las personas que desempeñen empleos, cargos o comisiones en entidades financieras, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1º de marzo de El solicitante requiere por su propio derecho información de un tercero; mismo que contiene información de carácter CONFIDENCIAL de acuerdo con el artículo 18 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Trigésimo Segundo de los Lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y al artículo 40 del Reglamento de dicha Ley, como son datos personales del exfuncionario. Por lo anterior, en caso de que el solicitante acredite ser representante del exfuncionario conforme a lo que establece el artículo 67 del Reglamento de la Ley en relación con el artículo 40 de la misma, se podrá dar acceso a esta información. Acuerdo CI 08/05/04 Los miembros del Comité de Información acordaron confirmar la clasificación de esta información como CONFIDENCIAL, de conformidad con el artículo 18 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Trigésimo Segundo de los Lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y al artículo 40 del Reglamento de dicha Ley. En caso de que el solicitante acredite ser representante del exfuncionario conforme a lo que establece el artículo 67 del Reglamento de la Ley en relación con el artículo 40 de la misma, se podrá dar acceso a esta información Solicitud No , recibida el 31/01/08 Dirección General de Supervisión de Entidades de Ahorro y Crédito Popular Texto de la solicitud copia del oficio 134-2/870206/2007. De fecha 24 de enro de 2007 (sic) El Ing. Rodrigo Sánchez Arriola Luna, Director General de Supervisión de Entidades de Ahorro y Crédito Popular, comentó que después de haber hecho una búsqueda exhaustiva en sus archivos, se determinó que este número de oficio es INEXISTENTE, por lo que solicita al Comité de Información, confirme la respuesta. Acuerdo CI 08/05/05 Los miembros del Comité de Información acordaron confirmar la respuesta de la Dirección General de Supervisión de Entidades de Ahorro y Crédito Popular, en el sentido de que es INEXISTENTE de 6

7 conformidad con lo establecido en los artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción V de su Reglamento Solicitud No , recibida el 05/02/08 Dirección General de Delitos y Sanciones Texto de la solicitud En 2007, cuántas multas emitió la CNBV a instituciones financieras por operaciones sospechosas que pudieran derivar en el delito de lavado de dinero? Cuál fue el monto total de tales multas? Y, cuáles fueron las instituciones sancionadas la información la dbe tener la Dirección General de Prevención de Operaciones Ilícitas, de la CNBV (sic) Sobre el particular El Lic. Jesús Gerónimo Reyes Jarillo, Especialista A de la Dirección General de Delitos y Sanciones, sometió a consideración de los miembros del Comité, confirmar la INEXISTENCIA de la información, de conformidad con el artículo 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción V de su Reglamento, toda vez que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de esa Dirección General, no se encontró evidencia de la información solicitada, Asimismo el Lic. Reyes, hizo notar que las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de marzo de 1997, contemplaban la figura de Operación Sospechosa, sin embargo a través del Acuerdo por el que se modifica, adiciona y derogan estas Disposiciones, las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial el día 30 de noviembre de 2000, se deja de regular la citada operación. Acuerdo CI 08/05/06 Los miembros del Comité de Información acordaron confirmar la respuesta de la unidad administrativa en el sentido de que después de hacer una búsqueda exhaustiva en sus archivos, se determinó que es INEXISTENTE la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción V de su Reglamento Solicitud No , recibida el 06/02/08 Dirección General de Atención a Autoridades Dirección General de Prevención de Operaciones Ilícitas Texto de la solicitud 7

8 YO, VICTOR MANUEL BERNABE HERNANDEZ, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DEL SEÑOR JUAN CARLOS ARELLANO JIMENEZ SOLICITO TODA LA INFORMACION QUE OBRE EN ESA INSTITUCIÓN RESPECTO DE LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS AL MOMENTO DE SU CONGELAMIENTO EN EL AÑO DE EL NUMERO DE EXPEDIENTE DE LA AVERIGUACION PREVIA ES 1513/D/96 (sic) El Lic. Juan José Margain, Director General de Atención a Autoridades, comentó que por lo que se refiere a esta solicitud, después de hacer una búsqueda exhaustiva en los archivos de esa Dirección, se determinó que es inexistente, por lo que esta solicitud se reasignó a la Dirección General de Prevención de Operaciones Ilícitas, siendo el Lic. José Manuel Patiño Ortiz, Especialista B, de esta unidad administrativa, quien solicitó al Comité, se confirme la clasificación de RESERVADO Y CONFIDENCIAL, toda vez que esta información se encuentra protegida por el secreto bancario por el hecho que contiene datos que, de divulgarse, podrían entorpecer la labor de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación, además de que el Sr. Víctor Manuel Bernabé Hernández no acredita su personalidad como representante legal del Sr. Juan Carlos Arellano Jiménez. Acuerdo CI 08/05/07 Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta de la unidad administrativa en el sentido que la información solicitada está clasificada como RESERVADA de conformidad con los artículos 13 fracción V y 14 fracciones II y VI de la Ley, en relación con los Lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la administración pública, Vigésimo Cuarto fracción I, Vigésimo Quinto, Vigésimo Noveno y clasificada como CONFIDENCIAL, de acuerdo con el artículo 18 fracción I y II de la misma Ley y Trigésimo Segundo fracción IX y Trigésimo Sexto fracción I de los citados Lineamientos, toda vez que esta información se encuentra protegida por el secreto bancario por el hecho que contiene datos que, de divulgarse, podrían entorpecer la labor de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación Solicitud No , recibida el 06/02/08 Dirección General de Atención a Autoridades YO, ABELARDO GONZALEZ GARCIA, EN MI CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA INDUSTRIALIZADORA OPUNTIA, S.A. DE C.V Y DEL SEÑOR JUAN JOSE LIRA SANDOVAL, SOLICITO TODA LA INFORMACION QUE OBRE EN ESA INSTITUCIÓN RESPECTO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION NÚMERO 201DO EL NUMERO DEL FIDEICOMISO PUEDE VARIAR A 201D DEBIDO A LA POSIBILIDAD DE SER MAL LEIDO. (sic) 8

9 El Mtro. Humberto Rios Ruiz, Gerente de Atención a Autoridades B, comentó que por lo que se refiere a esta solicitud, después de haber hecho una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección General de Atención a Autoridades, solicita al Comité de Información confirme la respuesta de la unidad administrativa, en el sentido de que la documentación solicitada es INEXISTENTE. Acuerdo CI 08/05/08 Los miembros del Comité, acordaron confirmar la respuesta de la unidad administrativa en el sentido de que la información solicitada es INEXISTENTE, de conformidad con el artículo 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción V de su Reglamento Solicitud No , recibida el 06/02/08 Dirección General de Atención a Autoridades Texto de la solicitud YO, VICTOR MANUEL BERNABE HERNANDEZ, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DEL SEÑOR JUAN CARLOS ARELLANO JIMENEZ SOLICITO TODA LA INFORMACION QUE OBRE EN LOS ARCHIVOS DE ESA INSTITUCIÓN, DEL CONTRATO DE MESA DE DINERO EN EL BANCO HSBC BANCO HSBC NUMERO DE CONTRATO Y CON NUMERO DE CUENTA SALDO Y MOVIMIENTOS A LA FECHA. (sic) El Mtro. Humberto Rios Ruiz, Gerente de Atención a Autoridades B, comentó que por lo que se refiere a esta solicitud, si se localizan documentos relacionados con este número de contrato, inclusive existen antecedentes de diferentes autoridades que han solicitado órdenes de aseguramiento y de bloqueo a esta cuenta, así como información sobre el estatus de esta cuenta, por lo que se solicita al Comité, confirmar la respuesta de la unidad administrativa en el sentido de que la documentación solicitada está clasificada como RESERVADA Y CONFIDENCIAL. El Lic. René Trigo Rizo, Suplente del Presidente, comentó que sobre este asunto ha habido juicios de amparo en los que la autoridad ha solicitado en varias ocasiones documentación. El Lic. Trigo mencionó que debido a que la persona que solicita la información, no acreditó ser el representante legal del Sr. Juan Carlos Arellano Jiménez, se confirme la clasificación. Acuerdo CI 08/05/09 Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta de la unidad administrativa en el sentido de que la documentación solicitada está clasificada como RESERVADA Y CONFIDENCIAL, de 9

10 conformidad con el artículo 14 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental Solicitud No , recibida el 06/02/08 Dirección General de Atención a Autoridades Dirección General de Prevención de Operaciones Ilícitas Texto de la Solicitud YO, ABELARDO GONZALEZ GARCIA, EN MI CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA INDUSTRIALIZADORA OPUNTIA, S.A. DE C.V., SOLICITO TODA LA INFORMACION QUE OBRE EN LOS ARCHIVOS DE ESA INSTITUCIÓN, DE LAS SIGUIENTES CUENTAS AL MOMENTO DE SU CONGELAMIENTO EN EL AÑO DE 1996 CON NUMERO DE EXPEDIENTE DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL 307/ (sic) El Lic. Juan José Margain Madrazo, Director General de Atención a Autoridades, comentó que después de haber hecho una búsqueda exhaustiva en los archivos de esa Dirección, se determinó que es INEXISTENTE, por lo que esta solicitud de información fue turnada a la Dirección General de Prevención de Operaciones Ilícitas, para lo cual el Lic. José Manuel Patiño Ortiz, Especialista B, de esta última, comentó que después de haber hecho una búsqueda exhaustiva en los archivos de esa Dirección, se determinó que es INEXISTENTE Acuerdo CI 08/05/10 Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta de la unidad administrativa, en el sentido de que la información solicitada es INEXISTENTE, con fundamento en el artículo 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción V de su Reglamento Solicitud No , recibida el 06/02/08 Dirección General de Atención a Autoridades Dirección General de Prevención de Operaciones Ilícitas Texto de la Solicitud YO, ABELARDO GONZALEZ GARCIA, EN MI CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DEL SEÑOR JUAN JOSE LIRA SANDOVAL SOLICITO TODA LA INFORMACION QUE OBRE EN ESA INSTITUCIÓN, RESPECTO DE LAS SIGUIENTES CUENTAS AL MOMENTO DE SU CONGELAMIENTO EN EL AÑO DE 1996 CON NUMERO DE EXPEDIENTE DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL 307/220 (sic) 10

11 El Lic. Juan José Margain Madrazo, Director General de Atención a Autoridades, comentó que después de haber hecho una búsqueda exhaustiva en los archivos de esa Dirección, se determinó que es INEXISTENTE, por lo que esta solicitud de información fue turnada a la Dirección General de Prevención de Operaciones Ilícitas, para lo cual el Lic. José Manuel Patiño Ortiz, Especialista B, de esta última, comentó que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de esa unidad administrativa, solicita al Comité confirmar la respuesta de que esta información es INEXISTENTE. Acuerdo CI 08/05/11 Los miembros del Comité acordaron confirmar la respuesta de la unidad administrativa, en el sentido de que la información solicitada es INEXISTENTE, con fundamento en el artículo 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción V de su Reglamento Notificación de la Admisión del recurso de revisión con número de expediente 0405/08 interpuesto por el C. Ernesto Lizárraga Rocha. Dirección General de Supervisión de Instituciones Financieras Especializadas C Texto de la Solicitud: Resultado de la ultima Auditoria realizada a Buró de Credito para verificar que las consultas efectuadas por las instituciones otorgantes de crédito estén respaldadas con la debida autorización del consumidor. Información sobre las quejas reportadas a la CNBV que involucren a Buró de Credito.(sic) El Lic. Miguel Ángel Morales Peláez, Supervisor A de la Dirección General de Supervisión de Instituciones Financieras Especializadas C, comenta que este recurso de revisión corresponde a la solicitud de información número , la cual fue ingresada por el recurrente con preguntas múltiples (dos), misma que fue atendida oportunamente por esta Dirección, sin embargo la respuesta fue dada en dos sentidos; en lo que se refiere al resultado de la Auditoría practicada a Buró de Crédito la información se clasificó como reservada y confidencial y la información sobre las quejas fue no competencia de la Comisión. Esta respuesta no satisfizo al recurrente por lo que interpone un recurso de revisión indicando como acto reclamado que No se dio aviso oportuno de la No competencia de esa unidad. Deberían haberme notificado a los 5 días hábiles y no 19 días despues como se hizo ya que esto retraza la solicitud ante la otra dependencia. (sic) Debido a que el Sistema de Solicitudes de Información del IFAI, no permite dar respuestas parciales y posteriormente dar la otra parte de la respuesta, en este caso, la Comisión optó por apegarse a lo estipulado en el artículo 44 de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, 11

12 que menciona que la respuesta deberá ser notificada al interesado en un plazo no mayor de veinte días hábiles, contados a partir del día que fue presentada la solicitud. En este caso la información fue clasificada como RESERVADA Y CONFIDENCIAL. Adicionalmente se le informó al recurrente que en lo que se refiere a la segunda parte de la solicitud, era No Competencia, sin embargo la Unidad de Enlace le orientó señalando qué autoridad podía tener la información de su interés. Cabe hacer notar que sobre la segunda parte de su solicitud, bien podría considerarse no materia de la Ley, ya que está haciendo una consulta y no solicitando documento alguno. Acuerdo CI 08/05/12 Los miembros del Comité acordaron designar como delegados especiales al Lic. René Trigo Rizo, Suplente del Presidente del Comité, al Lic. Carlos Romero Pérez Oronoz, Gerente Consultivo y a la Lic. Laura E. de la Borbolla Aguirre, Subgerente de Consultoría, para que procedan a dar contestación y den seguimiento al Recurso de Revisión que se tramita ante el IFAI bajo el expediente número 0405/ ASUNTOS GENERALES El C. P. Fernando Chavero Mosqueda, Titular de la Unidad de Enlace, solicitó a los presentes hacer un mayor esfuerzo para entregar oportunamente ya sea a la Unidad de Enlace o al Comité de Información, las respuestas de las solicitudes que les son asignadas y poner atención cuando se trate de Datos Personales, ya que el tiempo para dar respuesta es menor. No habiendo otro asunto que comentar, se dio por concluida la Quinta Sesión del Comité de Información, siendo las 13:15 horas del mismo día de su inicio, levantándose la presente acta para constancia, misma que firman al calce y al margen los que en ella intervinieron. Integrantes: Lic. René Trigo Rizo Suplente del Presidente del Comité de Información C. P. Fernando Chavero Mosqueda Titular de la Unidad de Enlace Director General Contencioso Director General de Programación, Presupuesto y Recursos Materiales 12

13 Lic. José Francisco Rivera Rodríguez Suplente del Titular del Órgano Interno de Control Ing. Rodrigo Sánchez Arriola Luna Director General de Supervisión de Entidades de Ahorro y Crédito Popular C. P. Carlos Manuel Guadarrama Márquez Director General de Supervisión de Instituciones Financieras A Titular del Área de Responsabilidades y Quejas del Órgano Interno de Control Director General de Supervisión de Entidades de Ahorro y Crédito Popular Director General de Supervisión de Instituciones Financieras A Lic. Juan José Margain Madrazo Director General de Atención a Autoridades Director General de Atención a Autoridades Lic. Carlos Romero Pérez Oronoz Gerente Consultivo Gerente Consultivo Mtro. Humberto Rios Ruiz Gerente de Atención a Autoridades B Gerente de Atención a Autoridades B Lic. Laura E. de la Borbolla Aguirre Subgerente de Consultoría Subgerente de Consultoría C. P. Jesús Solís Montoya Subgerente de Métodos, Procesos y Calidad Subgerente de Métodos, Procesos y Calidad 13

14 Lic. Miguel Ángel Morales Peláez Supervisor A de la D. G. de Supervisión de Instituciones Financieras Especializadas C Lic. José Manuel Patiño Ortíz Especialista B de la D. G. de Prevención de Operaciones Ilícitas Lic. Jesús Gerónimo Reyes Jarillo Especialista A de la D. G. de Delitos y Sanciones Supervisor A de la D. G. de Supervisión de Instituciones Financieras Especializadas C Especialista B de la D. G. de Prevención de Operaciones Ilícitas Especialista A de la D. G. de Delitos y Sanciones Lic. Laura Olmedo Escamilla Analista Jurídico del Órgano Interno de Control Analista Jurídico C. P. Patricia Alvarez Argüelles Secretaria del Comité de Información Secretaria del Comité de Información 14