FECHA LUGAR HORARIO PRÔXIMA REUNIÓN. Septiembre RECTORIA 11:00 a 1:00 p.m. Octubre 3-14

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1 Aprobó: Rectora Página: 1 de 1 ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO EXTRAORDINARIA NO.06 FECHA LUGAR HORARIO PRÔXIMA REUNIÓN Septiembre RECTORIA 11:00 a 1:00 p.m. Octubre 3-14 ASISTENTES SONIA FORERO CARVAJAL-Rectora JAVIER TORRES-Docente J.M. CLAUDIA LILIANA LEYTON-Padre Familia JOSE BERNAL-Padre de Familia MARIA ALEJANDRA BONILLA-Alumna ERNESTO CUELLAR CASTRO-Sector Pr. NUBIA CHINGATE-Coordinadora J.T. AIDEE GONZALEZ-Rep. ANDREA MURCIA-Re4p- 40x 40 NELSON BELTRAN Contador CAMILO MENDEZ-Auxiliar Financiero AUSENTES. DIEGO MURILLO- FERNANDO MORENO- Docente J:T. Incapacitado. AGENDA 1.-Verificación del Quórum 2.-Observaciones al Acta anterior 3.Flash informativo Presupuesto histórico y elaboración para el año 2015 (Nelson Beltrán). 4.-Ejecuciòn Presupuestal (Camilo Méndez), Aprobación Manual de Contratación. 5.-Informe de Gestión de (Nubia Chingate). 6.- Modificación Plan de Estudios al Tenor Artículo 23 Ley J. Mañana debe incluir Educación Artística. 7.-Informe de 40 x 40. ( Andrea Murcia.) 8.-Informes por dependencias. TEMAS 9.-.Proposiciones y varios -Aprobación MEDEA -Jornada.Tarde ajustes por Proyección No. Grupos No. de Alumnos. -Estado en que esta la Conciliación con alumnos y docentes del caso 5 de Agosto. -Aprobación de Servicio Social en grado 9º. Y no en 10 y 11. -Aprobación de la chaqueta Prom a 11 y Junior 10, a partir del año Aprobación de las 2 aplicaciones de ls pruebas Inquietudes por estamentos.

2 DESARROLLO Aprobó: Rectora Página: 2 de 1 1.-VERIFICACION DEL QUORUM.: Se presentaron a la reunión de Consejo Directivo, la señora Sonia Forero Carvajal Rectora Claudia Liliana Leyton, José Bernal González, representantes de Padres de familia, Javier Torres, de los Docentes, María Alejandra Bonilla Cárdenas, de los alumnos, Cuellar Castro, del Sector Productivo, invitados Nubia Chingate, Coordinadora, Aidee González, de la oficina de, Andrea Murcia Nelson Beltrán, Contador, Camilo Méndez, el docente Miguel Fernando Moreno, se encuentra incapacitado, ausente sin justificación el Ex alumno, Diego Murillo, por lo tanto el Consejo Directivo debe llamar a convocar otro ex alumno para la próxima reunión. 2.-OBSERVACIONES AL ACTA ANTERIOR: La señora Rectora pregunta a los miembros del Consejo Directivo si tienen alguna observación sobre el acta No. 04 y el acta Extraordinaria No.5, fue aprobada por el Consejo Directivo, para ser subida a la página del Colegio, para conocimiento de la comunidad. 3.-FLASH INFORMATIVO PRESUPUESTO HISTÒRICO Y ELABORACION PARA EL AÑO 2015 (Nelson Beltrán). El señor Nelson Beltrán, explica lo que es un Presupuesto Histórico. Hizo entrega a cada uno de los miembros la Ejecución Consolidada del año 2011 al 2014 y explicó cada rubro especifico, el cual se anexa al acta. La señora Rectora aclara que el día 14 de Febrero se realizó la rendición de cuentas que fue la primera asamblea a padres, la cual estuvo el señor Contador, Auxiliar Financiero y Rectora. Así mismo los informes del Presupuesto también se suben a la pagina del colegio para conocimiento de la comunidad educativa. La señora Rectora comenta que por la Ley de Garantías solo se inicio ejecución presupuestal 2014, en la última semana de Julio. De igual manera, la señora rectora Sonia Forero informa que siempre deben estar dentro del presupuesto del colegio los Gastos de funcionamiento, Servicios Personales, Honorarios entidad, Remuneración Servicios Técnicos, Sistematización de Boletines. Todos estos gastos son de cumplimiento para el funcionamiento del presupuesto. Invita a los Docentes, padres y alumnos a presentar sus proyectos pedagógicos de inversión 2015, en el formato establecido. 4.-EJECUCION PRESUPUESTAL CONTRATACION (CAMILO MENDEZ) APROBACIÒN MANUAL DE Camilo Méndez hizo entrega a cada uno de los miembros del Consejo Directivo la Ejecución del mes de Agosto. El señor Nelson Beltrán, explicó la Ejecución de Ingresos a Agosto de 2014 y así mismo, la Ejecución de Gastos a Agosto de 2014, se anexa al acta. Camilo Méndez, Auxiliar Financiero, explica a los Miembros del Consejo Directivo el informe de contratación realizada con corte a 31 de Agosto de 2014, por sector beneficiado así: Ejecución Sector Académico por un valor de $ con un % y la Ejecución Sector Administrativo por un valor de $ con un %.

3 Aprobó: Rectora Página: 3 de 1 Así mismo, se envió por correo a cada uno de los Miembros del Consejo Directivo el Manual de Contratación, para su respectivo conocimiento. L a señora Rectora Sonia Forero presenta la Resolución No. 333 de fecha 13 de Julio del 2014, por la cual se adopta el Manual de Contratación de la de Educación del Distrital, mediante el Acuerdo 257 de 2006, por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura organización y funcionamiento de los órganos y de las entidades de Bogotá. Los miembros del Consejo Directivo aprobaron el Manual de Contratación fue firmado y reposa en la oficina de pagaduría. Se presentó el Acuerdo de Traslado Presupuestal No. 08 considerando que el ordenador del gasto, presentó a consideración del Consejo Directivo el proyecto de traslado del presupuesto de la vigencia fiscal 2014, que se hace necesario trasladar los recursos por valor de $ del presupuesto de la presente vigencia de conformidad con la justificación presentada por el ordenador de gastos, que se hace necesario crear el rubro de fomento a la cultura y reforzar el rubro compra de equipo, que se hace necesario trasladar del rubro de otros proyectos la suma de $ pesos mcte. Y finalmente, el rubro de carne, por la suma de pesos mcte, fue aprobado. Se anexa al acta. El señor Nelson Beltrán socializó el libro de Contabilidad a los Miembros del Consejo Directivo. 5.-INFORME DE GESTION DE CALIDAD (NUBIA CHINGATE). La señora Nubia chingate presentó el informe de Gestión Comisión de Servicios según Resolución No. 048 de 10 de Enero de 2014, por la cual se concede una comisión de servicios a NUBIA CHINGATE, docente, para manejar el Sistema Integrado de Gestión en el Colegio Delia Zapata Olivella, la cual garantizó la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión y hasta el momento siendo el primer colegio oficial de Bogotá certificado por ICONTEC HASTA LA FECHA BAJO LA Norma ISO 9001, 2008 y la NTC GP , se anexa informe al acta. La señora Rectora y el Consejo Directivo le dan los agradecimientos a la señora Nubia Chingatè por su gestión. Y en su reemplazo queda la Señora Aidee González, que estará encargada de la Oficina de con los respectivos procesos. La señora Rectora le hace entrega a los Miembros del Consejo Directivo las invitaciones de la certificación del Sistema de Gestión de la bajo la Norma ISO 9001:2008 y el otorgamiento de la certificación bajo GP1000:2009, evento que se llevará a cabo en Bogotá D.C. el día 11 de Septiembre de MODIFICACION PLAN DE ESTUDIOS 2015 AL TENOR ARTICULO 23 LEY 115 La señora Rectora comenta que necesita urgentemente para el próximo Consejo Directivo la Modificación del Plan de Estudios para el año 2015, dado que los alumnos de Grado Decimo y Undécimo están faltantes de una área en los boletines en el Área de Artística, dice en el Articulo 23 Ley 115 dice que todos los estudiantes de Grado Preescolar a Once deben ver Educación Artística.

4 Aprobó: Rectora Página: 4 de 1 La señora Rectora hace aclaración que se debe hacer una modificación al Plan de estudios, dado que sobra 3 docentes y para el próximo Consejo Directivo las coordinadoras deben informar quienes son los docentes que exceden. Queda aprobado 2 aplicaciones de pruebas con Helmer Pardo en el 2014 en los grados 3,5 y 9, una diagnóstica y la otra final para evaluar los avances. la Jornada Mañana debe incluir el Área de Educación Artística. la Jornada Tarde debe hacer ajustes por proyección número de grupos y número alumnos. Así mismo, la señora Sonia Forero informa sobre la visita del Ministerio de Educación Nacional, el cual van a realizar auditorías de la siguiente manera: 1.-Auditoria a la Planta Física 2.-Auditoria de Alumnos, el cual revisan documentos 3.-Auditoria de Docentes, control de asistencia a clase 4.-Auditan a los maestros revisan el Observador del Alumno. 5.-Planillas de asistencia, los docentes deben tener su cedula y estar de cuerpo presente. 6.-Auditan el comedor. 7.-Auditoria de Notas La señora Rectora comenta lo relacionado al Cronograma de Actividades dentro de la ruta de Atención al caso del 05 de Agosto de 2014, el cual se entregó copias a cada uno de los miembros dl Consejo Directivo de lo que se ha realizado en la institución de los acuerdos, se anexan al acta. El dìa 4 de Septiembre en la Biblioteca se reunieron los coordinadores y los alumnos 8 y 9 con la supervisión de la señora Wendy Trujillo. La señora Rectora aclara que la carta de los estudiantes no se le ha sacado copia dado que tiene errores dado que en las actas siempre han existido 8 acuerdos y hay dos acuerdos que nunca se habían concretado, que los alumnos de iban a reunir dos veces antes del Consejo Directivo, cuando se dijo que las reuniones de consejo estudiantil era antes de la Reunión de Consejo Directivo, otra inquietud es que se les autorice autónomamente organización al Consejo estudiantil, la señora Rectora les informa que todo lo que se organice en el colegio tiene que tener el aval de Rectoría. 7.-INFORME DE 40X40 (ANDREA MURCIA). La docente Andrea Murcia, representante del programa 40x40, explicó al Consejo Directivo todos proyectos que se han realizado con una buena asistencia y entusiasmo de los alumnos. Presentó el formulario de postulación a estímulos para el desarrollo de los planes integrales de educación para la ciudadanía y la convivencia-piecc, el Consejo Directivo lo aprobó y firmò esta propuesta pedagógica con miras a conformar el plan de educación para la Ciudadanía y Convivencia, se anexa fotocopia al acta.

5 Aprobó: Rectora Página: 5 de 1 La docente Andrea informa las actividades realizadas en el programa 40x40 del mes de Agosto del 2014: -Estudiantes transportados en 40x 40 : 900 -Salidas Pedagogicas 40x40 : 30 -Estudiantes atendidos 40x 40: Representaciones Institucionales 40x40: 13 -Funcionarios SED atendidos y otras entidades 40x40: 23 -Padres atendidos 404x40 : 23 La señora Rectora y el Consejo Directivo le agradecen y la felicitan por su proyectos y sus gestiones que ha hecho a la Institución Delia Zapata Olivella. 8.-INFORMES POR DEPENDENCIAS: Se archivan en su respectiva carpeta. 9.-PROPOSICIONES Y VARIOS. -Aprobación MEDEA, la docente Aidee González, explicó a los miembros del Consejo Directivo sobre el proyecto que tiene la de Educación en cumplimiento de los objetivos estratégicos fijados en la política educativa Bogotá Humana formuló el proyecto 893 Pensar la Educación cuyo objetivo es implementar en la ciudad un sistema de evaluación integral y permanente que le posibilite al sector y a la comunidad educativa oficial. Los Miembros del Consejo Directivo y la señora Rectora firmaron un compromiso manifestando que conocen en qué consiste el proyecto para la implementación del Modelo de Mejoramiento Educativo Distrital para la excelencia Académica MEDEA que se desarrollará entre las vigencias del 2014 y 2015 y declara el interés y de la institución educativa que dirige y participar dicho proceso. 10.-INQUIETUDES POR ESTAMENTOS. -La alumna María Fernanda Bonilla, comenta lo relacionado a los baños y sobre las reuniones que han tenido con los alumnos del Consejo Estudiantil. -La señora Rectora comenta en que esta la conciliación con los alumnos y docentes al caso del 5 de Agosto del 2014, va muy bien. -El Consejo Directivo aprobó el servicio Social en grado 9º. Y no 10 y 11. -El Consejo Directivo aprobó la chaqueta del Prom a grado Once y Junior dècimo a partir del 2015, para que las puedan disfrutar desde el comienzo de año escolar. -Los docentes solicitan ampliar el tiempo para la presentación de proyectos.

6 Aprobó: Rectora Página: 6 de 1 COMPROMISOS 1.-Se oficio a los Docentes de Consejo Académico, sobre las dos pruebas que se realizaran una diagnostica y la otra final para evaluar avances. 2.-Se oficio a Martha Chauta, Coordinadora para la Modificación del Plan de Estudios 2015, incluyendo obligatoriamente el Área de Educación Artística. EN CONSTANCIA FIRMAN SONIA FORERO CARVAJAL RECTORA CONSUELO VARON GUZMAN SECRETARIA Firman las actas y acuerdos y demás actos administrativos o documentos emanados del Consejo Directivo, quien preside junto con quien sirva de secretario, de acuerdo a lo definido en el Artículo 33 del Decreto 19 de SFC.cvg.