FUNDACION CREDISERVIR XXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ACTA NO DE ABRIL DE 2017

Transcripción

1 FUNDACION CREDISERVIR XXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ACTA NO DE ABRIL DE 2017 La Junta Directiva de la Fundación Crediservir en reunión del día 09 de febrero de 2018 según acta No ; convocó a la XXV Asamblea General Ordinaria de la Fundación Crediservir, para el día sábado 21 de abril de 2018 a las 11:00am en sala de juntas de la Cooperativa Crediservir. Que de conformidad con el artículo 18 del estatuto de la Fundación Crediservir, corresponde a la Junta Directiva de la Fundación Crediservir convocar a los miembros principales y suplentes del Consejo de Administración, al Subgerente Administrativo y Subgerente Financiero de Crediservir a la Asamblea General Ordinaria. CIUDAD: LUGAR: HORA: FORMA DE CONVOCATORIA: Ocaña Sala de Juntas Crediservir 11: 00 a.m. Escrita PARTICIPANTES Miembros principales y suplentes del Consejo de Administración, Subgerente Administrativo y Subgerente Financiero de Crediservir. VICTOR MANUEL CARREÑO AMAYA JESUS NALLYD AMAYA AMAYA ELISEO BOHORQUEZ PORTILLO LUIS JORGE DOMINGUEZ SARABIA CARMEN ALICIA MORENO ORTIZ EMILSE MARIA SOLANO GUEVARA MARIA EUGENIA CARRASCAL PEÑARANDA DORA ISABEL MENESES MONTEJO MARIA STELLA JIMENEZ OJEDA AURA ESTHER ALVAREZ JAIME MARITZA PACHECO BOHORQUEZ NORIS MARIA JAIME QUINTERO SULAY ESTER SANCHEZ AMAYA MARITZA TATIANA PEREZ PORTILLA ANGEL MIGUEL BUENO QUINTERO Subgerente Administrativo ROSALBA COLLANTES TORRADO Subgerente Financiero INVITADOS: EDUARDO CARREÑO BUENO NOE GALLARDO ARENGAS BENIGNO CIFUENTES MENESES MARTA SANCHEZ NEIRA CECILIA LOZANO SANCHEZ Gerente General de Crediservir Presidente de la Junta de Vigilancia Delegado de Revisoría Fiscal Delegado de Revisoría Fiscal Directora Fundación Crediservir

2 AUSENTES: ANGEL ARSENIO RINCON GARCIA MANUEL JOSE CUADROS CARVAJAL SECRETARIO: ANGELICA AREVALO ALBA ORDEN DEL DIA: 1. Verificación del quórum 2. Instalación de la XXV asamblea general ordinaria por parte del presidente de la junta directiva 3. Lectura y aprobación orden del día 4. Lectura y aprobación reglamento de la asamblea general 5. Lectura de constancia y aprobación resolución No. 023 del acta 028 del 22 de abril de Elección de mesa directiva para la asamblea 6.1 Presidente 6.2 Vicepresidente 6.3 Designación comisión para estudio y aprobación del acta 029 de la asamblea 6.4 Designación comisión de proposiciones y recomendaciones 7. Presentación de informes 7.1 Junta directiva y directora 7.2 Dictamen del revisor fiscal 8. Estudio y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2017 Estado situación financiera Estado de resultados Estado de cambios en el patrimonio Estado de flujo de efectivo 9. Estudio y aprobación proyecto de aplicación de utilidades ejercicio Aprobación de la Asamblea general donde señale el plazo adicional para la destinación del beneficio neto o excedente 11. Autorización al Representante Legal para solicitar que la entidad permanezca y/o sea calificada según el caso, como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta. 12. Nombramiento y asignación de remuneración Revisoría Fiscal 13. Proposiciones y recomendaciones 14. Clausura DESARROLLO Oración. Se proyecta una oración. 1. Verificación del quórum Por parte de la secretaria se verificó el quórum correspondiente donde se constató que se encuentran presentes en el recinto 16 miembros de los 18 miembros convocados; por lo anterior se comprueba quórum para deliberar y tomar decisiones válidas. Presentaron excusas por la no asistencia a la Asamblea General; Los señores Ángel Arsenio Rincón García y Manuel José Cuadros por razones justificadas. El señor Gerente General de Crediservir Eduardo Carreño Bueno quien estaba invitado no asistió.

3 2. Instalación de la XXV asamblea general ordinaria por parte del presidente de la junta directiva La señora Carmen Alicia Moreno Ortiz, Presidenta de la Junta Directiva, expresa el saludo de bienvenida agradeciendo el compromiso y la puntualidad a todos los miembros e invitados presentes y con gran complacencia declaró instalada la Vigésima Quinta Asamblea General Ordinaria de la Fundación Crediservir. 3. Lectura y aprobación orden del día Por parte de la secretaria se da lectura al orden del día y la señora Carmen Alicia Moreno Ortiz, Presidenta lo coloca a consideración de la Asamblea siendo aprobado por unanimidad. 4. Lectura y aprobación reglamento de la asamblea general La señora Carmen Alicia Moreno Ortiz, Presidenta de la Junta Directiva informa que el Reglamento fue enviado con antelación a todos los miembros de la Asamblea. Decisión: Por tanto la Presidente coloca a consideración de la Asamblea el Reglamento siendo aprobado por unanimidad. 5. Lectura de constancia y aprobación resolución No. 023 del acta 028 del 22 de abril de 2017 Por parte de la secretaria se da lectura a la Resolución Nº 023 de constancia de aprobación del acta Nº 028 del 22 abril de Decisión: Por parte de la Presidenta coloca a consideración de la Asamblea la resolución Nº 023 del Acta Nº 028 del 22 de Abril siendo aprobado por unanimidad 6. Elección de mesa directiva para la asamblea 6.1 Presidente El señor Ángel Miguel Bueno Quintero, postula a la señora Carmen Alicia Moreno Ortiz, quien acepta la postulación, y por unanimidad la Asamblea la ratifica como presidente de la misma. 6.2 Vicepresidente La señora Emilse Solano Guevara, postula al señor Jesús Nayid Amaya Amaya, quien acepta la postulación y por unanimidad la Asamblea la nombra como Vicepresidente de la misma. 6.3 Designación Comisión para estudio y aprobación del acta 029 de la Asamblea La señora Carmen Alicia Moreno Ortiz presidente de la Asamblea, designa a los Señores Eliseo Bohórquez Portillo y la señora Aura Esther Álvarez Jaime, los cuales aceptan la designación. 6.4 Designación comisión de proposiciones y recomendaciones El presidente designa a María Eugenia Carrascal Peñaranda y Maritza Tatiana Pérez Portilla, quienes aceptan la postulación. 7. Presentación de informes 7.1 Junta directiva y directora Por parte de la directora Cecilia Lozano Sánchez se presenta el informe en los siguientes términos: Agradeciendo a Dios por todo lo recibido, por la disponibilidad de los miembros de la asamblea para participar y de todo el equipo de empleados por los resultados que el informe contiene entre

4 ellos: la gestión administrativa y social junto con las proyecciones de la Fundación Crediservir destacando el compromiso con la comunidad y el apoyo que se brinda en pro del fortalecimiento de la base social de la Cooperativa Crediservir y la comunidad en general. Se reconoce la labor que la Fundaciòn Crediservir viene incentivando en el sentido de pertenencia a través de las capacitaciones y programas sociales, de igual forma informo que en este año 2018 la Fundación deberá cumplir unos requerimientos a la DIAN para permanecer en el Régimen Tributario Especial el cual tiene plazo de hacerlos hasta el día 30 de abril de Se aclara que este informe fue enviado para conocimiento de todos y se hacen referencia a algunas actividades relevantes y cifras de la Fundación Crediservir en el año 2017 informe que se presenta resumen de las páginas 1 al 12 en diapositivas que contiene. Gestión Social Fondo de solidaridad (Convenios y alianzas), Fondo de educación (cultura cooperativa, concurso pintura, talento musical, oratoria, otras capacitaciones), Educación Formal, Compromiso con la comunidad. Gestión Financiera Balance General, Pasivos, Patrimonio, Estados de Resultados. Otros asuntos de gestión gerencial Aspectos administrativos, Aporte al sistema de seguridad social, Derechos de autor, Obligaciones e informes, Otras actividades de Gestión Social. Gestión Administrativa Proyecciones, Reconocimientos. Se proyectan imágenes de los diferentes servicios y la representación gremial que tiene la Fundación. La Directora da a conocer que a nivel de representación gremial la Fundación Crediservir hace parte actualmente como Presidente de la Fundación Coopcentral, en Confecoop Nacional como miembro del Comité de Educación, y en Confecoop Oriente como presidente de la Junta Directiva. Se brinda reconocimiento. A Dios Al Consejo de Administración y Asamblea de la Fundación A los miembros de la Junta Directiva A la Gerencia General de Crediservir Revisoría Fiscal A la Junta de Vigilancia Al equipo de Empleados de la Fundación y de Crediservir para el logro de los objetivos Y a los asociados y comunidad en general por la utilización de los servicios de la entidad En Bucaramanga a la Fundación Salud Siglo 21, Cuerpo Médico del Centro Médico Carlos Ardila Lulle, la Clínica Carlos Ardila Lulle y la Fundación Oftalmológica de Santander, Clínica San Pablo y las Posadas Residenciales.

5 Al cuerpo médico Especializado y de medicina general (Ginecólogos, Urólogos, Internistas, Pediatras, Oftalmólogos, Otorrinos, Ortopedia, Medicina General, Laboratorios, Odontólogos, Optómetras en Ocaña, Abrego, Convención, Aguachica y San Alberto. En Cúcuta Los Olivos- Serfunorte En Bucaramanga la Equidad Seguros. Confecoop Oriente, Organizaciones Solidarias, Alcaldía de Ocaña, las Cooperativas: Coinprogua, Coopintegrate, Coodin, Cootrasalud y Coopigon. En Ocaña, Abrego, Convención, Aguachica y San Alberto al cuerpo médico Especializado y de medicina general (Ginecólogos, Urólogos, Internistas, Pediatras, Oftalmólogos, Otorrinos, Ortopedia, Medicina General, Laboratorios, Odontólogos, Optómetras. En archivo se encuentran 12 folios que hacen parte integral del acta. 7.2 Dictamen de revisoría fiscal Por parte de la Directora informa que en las memorias enviadas en las paginas 13 al 16 se encuentra el documento que contiene el dictamen del revisor fiscal enviado a los asambleístas, que es un dictamen emitido conforme a las directrices del comité técnico de la junta central de contadores dictamen limpio y sin salvedad alguna a raíz de la situación económica financiera administrativa y legal de la Fundación. En archivo se encuentran 4 folios que hacen parte integral del acta. 8. Estudio y aprobación de estados financieros a diciembre 31 de 2017 Por parte del presidente se da a conocer que este informe se envió con antelación entre ellos: Estado de situación financiera Estado de resultados Estado de cambio en el patrimonio Estado de flujos de efectivo Decisión: El presidente somete a consideración de la asamblea los 4 estados financieros a 31 de diciembre de 2017 siendo aprobados por unanimidad. En archivo se encuentran 15 folios que hacen parte integral del acta. 9. Estudio y aprobación proyecto de aplicación de utilidades ejercicio 2017 Por parte de la directora manifiesta que de conformidad con el Artículo del Decreto 2150 de 2017, el beneficio neto o excedente estará exento si se destina directa o indirectamente en el año siguiente a aquel en que se obtuvo, a programas que desarrollen su objeto social en una o varias de las actividades meritorias de la entidad, establecidas en el artículo 359 del Estatuto Tributario o en los plazos adicionales que defina el máximo órgano de direccion de la entidad. Para lo cual informa que en la página 32 del informe enviado a los asambleístas, se encuentra el proyecto de aplicación de utilidades, el cual se propone que la utilidad obtenida durante el año 2017 se destine para el fortalecimiento del Programa Volviendo al Campo de los años 2018 y PROYECTO DISTRIBUCION DE UTILIDADES 2017 UTILIDADES DEL EJERCICIO $ VALOR A DISTRIBUIR $

6 TOTAL $ Decisión: El presidente somete a consideración de la Asamblea, la anterior propuesta siendo aprobado por unanimidad. 10. Aprobación de la Asamblea general donde se señale el plazo adicional para la destinación del beneficio neto o excedente Se informa por parte de la Directora que teniendo en cuenta que el excedente del año 2017 se proyecta ejecutar durante los años 2018 y 2019 se solicita a la asamblea su aprobación según lo establece el Parágrafo 1. (Art Exención del beneficio neto o excedente). Cuando la naturaleza y la magnitud de un programa en desarrollo de una o varias de las actividades meritorias de su objeto social, implique que la ejecución del beneficio neto o excedente de que trata el numeral 1 de este artículo, requiera realizarse en un plazo superior a un (1) año e inferior a cinco (5) años, deberá contar con la aprobación de la asamblea general u órgano directivo que haga sus veces, señalando el plazo adicional para la ejecución que se hará de dicho beneficio neto o excedente. Decisión: El presidente somete a consideración de la Asamblea, el plazo adicional para la ejecución del excedente neto durante los años 2018 y 2019, siendo aprobado por unanimidad. 11. Autorización al Representante Legal para solicitar que la entidad permanezca y/o sea calificada según el caso, como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta Se informa por parte de la Directora que según Articulo Establece los Anexos de la solicitud de calificación o permanencia como entidad perteneciente al Régimen Tributario Especial, entre ellos la autorización por parte de la Asamblea al Represente legal para realizar el trámite ante la DIAN. Decisión: Conocido lo anterior el presidente somete a consideración de la asamblea, la Autorización al Representante Legal para solicitar que la entidad permanezca y/o sea calificada según el caso, como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta, siendo aprobado por unanimidad. 12. Nombramiento y asignación de remuneración Revisoría Fiscal La Directora informa que se recibió propuesta de la firma AUDICOOP LTDA quien viene realizando la labor de revisoría fiscal y que para este año 2018 el valor de sus honorarios está presupuestado en $ incluido IVA vigencia a partir del 1ero. de Abril de 2018 al 31 de marzo de 2019 y el periodo de nombramiento del 1ero. Abril de 2018 al 31 de marzo de Se presenta el equipo profesional de revisoría fiscal proponiendo el nombre de la Dra. Amparo García Forero como suplente de la revisoría fiscal, el cual la suplente acepta el cargo. Equipo profesional Principal: Martha Sánchez Neira C.C T.P T Suplente: Amparo García Forero C.C T.P T

7 Decisión: El presidente somete a consideración de la asamblea, la propuesta de Nombramiento y asignación de remuneración de revisoría fiscal, siendo aprobada por unanimidad. 13. Proposiciones y recomendaciones Por parte del presidente de la asamblea informa que está abierto el espacio para que la comisión designada reciba las proposiciones y recomendaciones, para lo cual se reciben 1 proposición de la cual se da lectura así: Proposición No 1: María Stella Jiménez Ojeda C.C Propongo que los médicos especialistas tengan prioridad con el asociado de Crediservir; que la atención sea para el mismo día de la autorización. Se informó por parte de la presidenta que la proposición será remitida a la Dirección de la Fundación para su revisión. En este punto se realizó entrega de información sobre el Programa Radial Nuestras Comunidades Rurales donde desde el pasado domingo 15 de abril se empezaron a emitir los programas de radio de media hora realizados por Crediservir y la Fundaciòn Crediservir, con temas de formación para el sector rural y de información para asociados y público en general en los siguientes horarios y emisoras: Lunes: Rumba Estéreo (12:00m a 12.30pm del medio día, martes: Radio Catatumbo (1.30pm a 2:00pm), miércoles: Campo Serrano de Aguachica (8:00am a 8:30am), sábados Ufm (7:00 a 7:30am), domingos: Radio Catatumbo programa Progreso Campesino (1:30pm a 2:00pm). En este punto por parte de la Directora se brinda agradecimientos a los miembros de la Asamblea por la disponibilidad que han tenido con la Fundación Crediservir por esa entrega y dedicación y apoyar directamente los programas sociales que benefician a muchas personas que por primera vez tienen un servicio buscando el mejoramiento de calidad de vida ya que los programas son integrales, gracias a la cooperativa Crediservir que nos permite que a través de la Fundación podamos llegar con estos servicios; a la Junta Directiva muchas gracias, al Consejo de Administración que en últimas es que el que avala las actividades de los comités de educación y solidaridad de la cooperativa para que la Fundación pueda desarrollar esta labor, a la Revisoría Fiscal que ha estado muy atento con la Fundación para el cumplimiento de todas las normas y en especial al Subgerente Administrativo y Subgerente Financiero empleados de Crediservir que hacen parte de la asamblea y nos han colaborado a fortalecer los procesos y a continuar con esta bonita labor, a la junta vigilancia como ente de control social que participa en la Fundación, en nombre del equipo de los empleados de la Fundación Crediservir muchísimas gracias a todos ustedes por tenernos en cuenta en todas las actividades directamente y decirles que la Fundación Crediservir continuara en la medida que Dios nos permita para seguir fortaleciendo la base social, muchas gracias también a los empleados de Crediservir por el apoyo, sabemos que somos una familia en el cual nos estamos ayudando mutuamente en todos los procesos, a Eduardo Carreño Gerente General pilar fundamental para que esta Fundación se

8 mantenga y continúe liderando procesos no solamente acá en Ocaña, sino en la provincia de Ocaña y sur del cesar y a nivel de Colombia. Muchas gracias. 14. Clausura Siendo las 11:50 am del 21 de abril de 2018 y habiéndose agotado el orden del día, la presidenta da clausura a la asamblea dando agradecimientos a Dios por la oportunidad de participar en la asamblea de la Fundación y que todos los propósitos de este año se realizaron a feliz término y que son muchas las personas favorecidas en el sector más vulnerable de nuestras comunidades, y agradece la participación de cada uno. Igualmente en nombre de la Asamblea reconocer en el equipo de trabajo la gestión que se ha venido realizando en el sector urbano y rural para todos los asociados en educación y solidaridad donde sea visto reflejado y se ha visto el apoyo de Crediservir, pero todo se ha relacionado y se nota el agradecimiento de aquellas personas que reciben los beneficios y ese logro es gracias a la gestión de la labor de todo el equipo de trabajo de la Fundación Crediservir, a la entrega y dedicación y también la participación que hacen en representación en otras entidades donde reconocen el trabajo de la Fundación Crediservir a nivel nacional e internacional.

9 RESOLUCION No. 024 DEL 21 DE ABRIL DE 2018 Por la cual se aprueba el acta No. 029 de la Asamblea General Ordinaria de la Fundación Crediservir Los miembros de la comisión Revisora del acta No. 029 CONSIDERANDO Que en el estatuto de la Fundación en su artículo 19 numeral 6 expresa que todo lo tratado en las Asambleas Generales deberá quedar consignado en el acta firmada por el presidente y secretario. Que en acta No. 029 de fecha 21 de abril de 2018 numeral (6.3) fuimos nombrados miembros de ésta comisión. Que luego de estudiada la presente acta se encontró ajustada a la ley y a los estatutos. RESUELVE ARTICULO 1: Aprobar el acta No. 029 de fecha 21 de abril de 2018 de la XXV Asamblea General Ordinaria de la Fundación Crediservir. Para constancia se firma en Ocaña a los veintiún (21) días del mes de abril de 2018.