ORDEN DEL DÍA PROPUESTO

Transcripción

1 COOPERATIVA DE PROFESORES UIS COOPRUIS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ACTA Nº 684 FECHA: Bucaramanga, viernes 20 de febrero de 2015 HORA: LUGAR: 2:00 de la tarde Oficina de la Gerencia, COOPRUIS ASISTENTES: Por el Consejo de Administración: Adalberto Vergara Henao (presidente), Johanna Inés Delgado Pinzón (secretaria), José Iván Hurtado Hidalgo, Jorge Alfonso Montero Castro, Antonio Pulido Flórez, Carlos Eduardo Torres Sánchez y Élida Jácome Bohórquez. Por la Junta de Vigilancia: Gerardo Latorre Bayona, Sofía Pinzón Durán y Blanca Inés Arboleda González. Administrativos: César González Sabogal (gerente) y Juan de Jesús Muñoz Carrizosa (revisor fiscal). AUSENTES: Por el Consejo de Administración: Hernán Cáceres Rojas, con excusa. Por la Junta de Vigilancia: Crisóstomo Barajas Ferreira (con excusa). ORDEN DEL DÍA PROPUESTO 1 VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM 2 APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 3 LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS No. 682 y CONVOCATORIA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 5 APROBACIÓN DEL PROYECTO DE APROPIACIÓN DE LOS EXCEDENTES COOPERATIVOS PARA PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 6 INFORME DE GERENCIA 7 RETIRO DE ASOCIADOS 8 ADMISIÓN DE ASOCIADOS 9 PRÉSTAMOS 10 INFORMES DE LOS COMITÉS - Del Comité de Educación - Del Comité de Recreación y Cultura 11 VARIOS

2 11. VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM. DESARROLLO DE LA REUNIÓN A las 2:15 de la tarde el presidente del Consejo de Administración Adalberto Vergara Henao verifica el cuórum, posterior a lo cual da inicio a la reunión. 12. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El Presidente del Consejo de Administración somete a consideración de los asistentes el Orden del día, el cual es aprobado. 13. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS No. 682 y 683. La secretaria del Consejo de Administración Johanna Inés Delgado Pinzón da lectura a los textos de las actas No. 682 y 683, correspondientes a las reuniones celebradas los días viernes 5 de diciembre de 2014 y 23 de enero de 2015, respectivamente. Al término de su lectura los consejeros emiten su aprobación a las dos actas. 14. CONVOCATORIA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Consejo de Administración aprueba convocar la Asamblea General Ordinaria de Asociados de Coopruis para el día jueves 19 de marzo de 2015, a partir de las 5:00 de la tarde, en el auditorio Fundadores de la Facultad de Salud de la UIS. De igual forma, junto con la convocatoria, acuerda presentar la siguiente propuesta de Orden del Día: 1. Verificación del cuórum. 2. Nombramientos de dignatarios de la Asamblea. 3. Informe de la comisión que aprobó el acta de la Asamblea anterior. 4. Nombramiento de la comisión encargada de aprobar el acta de la Asamblea. 5. Informe del Consejo de Administración y de la Gerencia. 6. Informe de la Junta de Vigilancia. 7. Informes del Comité de Educación y del Comité de Recreación y Cultura. 8. Apertura de la inscripción de candidatos al Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia. 9. Informe del Revisor Fiscal. 10. Estudio y aprobación de los Estados Financieros de Aprobación del proyecto de apropiación de los excedentes cooperativos de Informe de la Junta de Vigilancia sobre candidatos a Revisor Fiscal y aprobación de los honorarios para el período Elección del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Revisor Fiscal. 14. Proposiciones

3 15. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE APROPIACIÓN DE LOS EXCEDENTES COOPERATIVOS PARA PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Consejo de Administración aprueba la siguiente propuesta de Apropiación de los Excedentes Cooperativos del año 2014, con el propósito de ser presentada a la Asamblea General de Asociados a celebrarse el 19 de marzo del presente año. Fondo de reserva para la protección 20% $ de los aportes sociales Fondo de Solidaridad 30% Fondo de Educación 30% Fondo de Recreación y Cultura 20% Total Excedentes 100% $ Como aporte para la Educación Formal, se propone $ INFORME DE GERENCIA Fondo de Solidaridad Fondo de Educación El gerente César González Sabogal informa los siguientes aspectos: Adjunto a la convocatoria para la presente sesión se hizo llegar a cada consejero e integrante de la Junta de Vigilancia el Balance de Prueba comparativo a 31 de enero de Se avanza en la atención del servicio de préstamo para el pago de impuestos predial y de vehículo. Se destaca que la Alcaldía de Bucaramanga concederá hasta final del mes de febrero descuento del 10% por pronto pago del impuesto predial; así como también que se está atendiendo el pago de esta contribución en los municipios de Piedecuesta, Floridablanca y Girón. En el boletín Solidarios que está próximo a circular se ha incluido información referente a las fechas límites para la recepción de documentos en las oficinas de Coopruis para prestar el servicio de pago del impuesto de vehículos automotores. Con el propósito de organizar la documentación con destino a los asociados, solicita a los comités y Junta de Vigilancia la preparación de

4 los informes anuales de gestión que se someterán a consideración en la Asamblea General de Asociados. De igual forma, con el propósito de organizar la convocatoria para los contadores públicos interesados en postular sus nombres al cargo de Revisor Fiscal de Coopruis, se acuerda el siguiente cronograma y plan de trabajo por parte de la Junta de Vigilancia: o Febrero 22: publicación de aviso en Vanguardia Liberal o Marzo 6 (6:00 pm): fecha máxima para entrega de documentos en Coopruis o Marzo 10: reunión de la Junta de Vigilancia para revisar hojas de vida y verificar cumplimiento de requisitos de los aspirantes o Marzo 13: presentación de informe al Consejo de Administración De acuerdo con las solicitudes presentadas en anterior sesión por parte de dos (2) equipos de fútbol, en cuyas plantillas juegan profesores UIS, el Consejo de Administración aprueba conceder los siguientes apoyos: o Equipo presentado por el Departamento de Deportes UIS: apoyo de Setecientos mil pesos ($ ,00) en razón a que siete (7) de sus integrantes son asociados o personal vinculado a Coopruis. o Al equipo A de Profesores: apoyo de Un millón de pesos ($ ,00), teniendo en cuenta que diez (10) de sus integrantes son asociados de la Cooperativa. Para efectos de hacer las reservaciones locativas necesarias y asegurar la disponibilidad de los escenarios, el Consejo de Administración aprueba programar la Reunión de fin de año de los asociados para el día sábado 21 de noviembre en el Club Campestre. Finalmente, el Gerente informa que el pasado jueves 19 de febrero, el revisor fiscal Juan de Jesús Muñoz Carrizosa, el contador Benjamín Méndez Rojas y el auxiliar contable Jackson Abdel Remolina Polentino participaron en jornada de capacitación convocada por Confecoop. Al tenor de lo contemplado en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y los aportes mínimos irreductibles, se recomienda que antes de acometer la separación entre pasivos y patrimonios se realice la depuración de los mismos. El Consejo conforma una comisión integrada por el gerente César González Sabogal, el revisor fiscal Juan de Jesús Muñoz Carrizosa, el contador Benjamín Méndez Rojas, el consejero Antonio Pulido Flórez y por Gerardo Latorre Bayona, como representante de la Junta de Vigilancia, para participar en una reunión de instituciones agremiadas a Confecoop Santander con el Gerente Regional de la DIAN.

5 17. RETIRO DE ASOCIADOS Se autoriza el retiro como asociados de: Profesor Óscar Vanegas Angarita Profesora Clara Inés Sánchez Suárez, quien comienza a disfrutar de comisión de estudios en el exterior Profesor Yerly Fabián Martínez, quien se retira de la UIS Profesor Henry Lamos Díaz Leonardo David Donado Garzón, asociado externo 18. ADMISIÓN DE ASOCIADOS A partir de febrero 1 de 2015, se autoriza la admisión como asociados de: Profesional Luis Eugenio Prada Niño Profesional Lina Magnolia Rangel Carreño Profesor Mauricio Rincón Ortiz A partir de marzo de 2015, se autoriza la vinculación como asociada de la ingeniera Claudia Milena Ortiz Gómez, adscrita a Vicerrectoría Académica. 19. PRÉSTAMOS El Consejo de Administración aprueba conceder catorce (14) préstamos de libre inversión por valor total de millones de pesos. El listado con los nombres de los beneficiarios y montos aprobados hace parte integral de la presente acta. 20. INFORMES DE LOS COMITÉS Del Comité de Educación: El coordinador Jorge Alfonso Montero Castro informa que en reunión del Comité se han propuesto las siguientes actividades: - Para el Concurso anual de fotografía se han propuesto como posibles temas: atardeceres, fauna y flora de la UIS, arquitectura colonial colombiana, paisajes de amaneceres y atardeceres, y orquídeas. Analizadas las alternativas, el Consejo de Administración aprueba adoptar como tema para el Concurso de la presente vigencia el tema de fotografía de paisajes de amaneceres y atardeceres colombianos. - El 8 de marzo de conmemora el Día Internacional de la Mujer. Analizando opciones, el Comité sugiere programar una actividad para las mujeres asociadas en el segundo piso del restaurante José Dolores, el día viernes 13 de marzo de 6:00 a 9:00 de la noche. El

6 Consejo emite su aval para que el Comité de Educación decida la mejor opción y avance en la programación de la misma. Del Comité de Recreación y Cultura: En ausencia del Coordinador del Comité, el Gerente informa que el pasado miércoles se dio inicio a la programación de las tertulias musicales que orienta el profesor José Iván Hurtado Hidalgo en la sede cultural del Centro Empresarial Chicamocha. 21. VARIOS No se presentan. Agotado el orden del día, el señor Presidente da por concluida la reunión siendo las 4:05 de la tarde. En constancia de lo anterior, firman: ADALBERTO VERGARA HENAO Presidente JOHANNA INÉS DELGADO PINZÓN Secretaria