TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Instituto Tecnológico de Cd. Juárez

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1 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Instituto Tecnológico de Cd. Juárez Martes 29 de Septiembre Reunión de Revisión por la Dirección Período: Enero Junio Minuta No. 1 Lugar Fecha Horas inicio y término: Sala de Junta de Dirección Martes 29 de Septiembre 18:00 a 20:00 hrs. Personal Convocado % Asistencia Personal Asistente Objetivo: Realizar la Revisión por la Dirección del SGC de ITCJ conforme a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, con el fin de revisar para su adecuación la política y objetivos de calidad, así como conocer el estado que guarda el SGC y establecer un programa de mejora continua que incluye: La mejora de la eficacia del SGC y sus procesos. La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente; y Las necesidades de recursos. DESARROLLO Asunto Martes 29 de Septiembre Responsable Inicio Acciones Término Instalación de la reunión por parte del Comité de Innovación de Calidad (CIC) Seguimento de los Resultados de la Revisión por la Dirección Ene- Jun 10 ITCJ-CA-FE-02. Director 18:00 18:10 Director / Subdirectores 18:10 18:20 Estado de las acciones correctivas y preventivas ITCJ-CA-FE-03. CIC 18:20 18:35 Proyectos de mejora aplicados y evaluados ITCJ-CA-FE-09. Subdirector Académico Jefes de departamento 18:35 18:40 Resultados de los indicadores del Plan Rector de la Calidad (Anexo 4 del MSGC). Subdirectores / Jefes de departamento 18:40 19:00 Auditorías de Servicios ITCJ-CA-PG RD 19:00 19:10 Auditorias Internas ITCI-CA-PG-003. RD 19:10 19:15 Conformidad con los requisitos del producto ITCJ-CA-PG Resultados de la atención a las quejas y sugerencias ITCJ- CA-PG Plan de las acciones que solventarán las variaciones de sus indicadores contra los valores esperados del plan rector de calidad Cambios que pudieran afectar al Sistema de Gestión de Calidad. Plan de Calidad (Proceso Académico/Proceso Vinculación) 19:15 19:20 Subdirectores 19:20 19:25 Todos 19:25 19:30 CIC 19:30 19:37 Recomendaciones para la mejora. CIC 19:37 19:45 Resultados por la Revisión por la Dirección: La mejora de la eficacia del SGC y sus procesos CIC 19:45 20:00 La mejora de producto en relación con los requisitos de cliente; Las necesidades de recursos

2 Martes 29 de Septiembre Asunto Encuesta de Servicios: establecer una leyenda de alerta en el SII del estudiante, en el mismo periodo de la evaluación docente. Aprovechar como apoyo a dos estudiantes que están calificados como excelentes programadores para: 1) La realización de la evaluación del servicio, 2) filtrar los resultados de las evaluaciones PE y 3) Hacer el análisis de datos: por programa educativo, por semestre; (El Lic. Hilario Partida Torres proporcionará la información de los dos estudiantes). Digitalizar y aplicación tanto la Encuesta de Servicios como el Buzón de Quejas y Sugerencias aprovechando nuevamente los estudiantes como apoyo (El Lic. Hilario Partida Torres proporcionará la información de los dos estudiantes). Buzón de Quejas y Sugerencias: El Ing. Juan Armando Hurtado Corral sugiere para la campaña de difusión del Buzón de Quejas y Sugerencias tomar como apoyo a los alumnos (150 alumnos) que gozan de beca alimenticia, y fomentar el Capítulo Estudiantil de Calidad. MATRIZ DE ACUERDOS / COMPROMISOS Responsable Lic. José Hilario Partida Torres, (Centro de Cómputo). Período de realización Inicio Término 01 Octubre Octubre 30 Octubre Octubre Formar Comité de Acciones Correctivas y Preventivas para los sistemas de SGC y SGA (3 a 5 personas). Capacitación al Consejo Directivo, Comité de Acciones Preventivas y Correctivas, Jefes de Departamento y nuevos integrantes, sobre el Sistema Gestión de Calidad de ITCJ conforme a la Norma ISO 9001:2008. Dos horas los viernes con un horario de 09:00-11:00. Ing. Claudia Tafolla Matsushita, (RD). Ing. Diana Ortega Castillo, (Coordinadora Ambiental). Ing. Claudia Tafolla Matsushita, (RD). Ing. Isabel del Carmen Torres Mota, (Auditor Líder). 01 Octubre 20 Octubre 13 Sistema adhoc: presentación y capacitación del adhoc System. Presentación Sala de Juntas de Dirección. Capacitación en Aula de Alta Tecnología. Presentación Capacitación (Controladora de Documentos SGC). Ing. Diana Ortega Castillo, (Coordinadora Ambiental). C. Martha Jacobo Ávila 26 Octubre Centro de Cómputo Capacitación para Auditor Interno con proveedor externo; Controlador de documentos, Comité de Acciones Preventivas y Correctivas, Jefes de Departamento conforme a la Norma ISO 19011:2011 Ing. Claudia Tafolla Matsushita, (RD). 07 Diciembre 11 Diciembre

3 Martes 29 de Septiembre Taller de Redacción de Acciones Preventivas, iniciando la segunda semana del mes de noviembre y tercera semana de 15:00 19:00 horas. (Controlador de Documentos) Ing. Ascención Manuel Núñez Enviar los RAPs (Requisición de Acción Preventiva) emanados de la auditoria externa a las áreas correspondientes para su atención: RAP-011 Calidad RAP-012 Servicios Escolares RAP-013 Calidad RAP-014 Calidad RAP-015 Calidad RAP-016 Desarrollo académico RAP-017 Mantenimiento RAP-018 Recursos Financieros RAP-019 Planeación/Desarrollo Académico Realizar un análisis de la efectividad de la encuesta de servicio aplicada con el SIABUC del Centro de Información. Realizar un análisis del indicador de carga académica. Enviar RAC s del incumplimiento de indicadores (Controlador de Documentos) Ing. Sandra Juárez (Jefa del Centro de Información) Ing. Mayela Zapata (Jefa de División de Estudios Profesionales) (Controlador de Documentos) 8 Octubre 12 Octubre 12 Octubre 5 Octubre 13 Octubre Revisar los indicadores del plan rector del centro de información (volumen de títulos) y de servicios escolares (titulación) Ing. Sandra Juárez (Jefa del Centro de Información) Ing. Nora Saucedo (Jefa de Servicios Escolares) 12 Octubre Conclusiones: No. De RAC 15/018 15/019 15/020 15/021 Incidencia No se cumplió con el valor esperado del 40% en el indicador de CAPACITACION DEL PERSONAL DIRECTIVO Y DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACION. Obteniendo un 38.5%. Responsable de atender la no conformidad Ing. Francisco Molina No se cumplió con el valor esperado del 98% del indicador del MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO. Con un resultado del 83.33% Lic. Hilario Partida No se cumplió con el valor esperado del 90% del indicador de MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO. Con un resultado del 84.05% Lic. Hilario Partida No se cumplieron con los valores esperados de los indicadores de: PLANEACIÓN DEL PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 100% se cumplió con solo el 85.53%, y el indicador de CUMPLIMIENTO DE LA PLANEACION DE PRACTICAS 90%, se cumplió solamente el 81.92%. Ing. Faviola Olivas

4 15/022 15/023 15/024 No se cumplieron con los valores esperados de los indicadores del Centro de Información: DISPONIBILIDAD DE TITULOS 80% se cumplió con solo el 68.97%, y el indicador de DISPONIBILIDAD DE VOLUMENES 80%, se cumplió con el 81.92%. No se cumplió con el valor esperado del 85% del indicador de CARGA ACADEMICA, alcanzando solamente el 70.98%. No se cumplió con el valor esperado del 25% del indicador de % DE TITULACION. Alcanzando el 4.08% Martes 29 de Septiembre Ing. Sandra Juárez Ing. Mayela Zapata Ing. Mayela Zapata

5 Martes 29 de Septiembre RELACIÓN DE ASISTENTES Nombre Cargo Firma

6 Martes 29 de Septiembre