Acta de la Sesión Ordinaria Cincuenta y Nueve (59)

Acta de la Sesión Ordinaria Cincuenta y Nueve (59) A las trece horas con cincuenta minutos del martes once de noviembre del dos mil catorce, da inicio la Sesión Ordinaria de la Junta Administrativa, número cincuenta y nueve en la Sala de Sesiones, con la siguiente asistencia; Carmen Muñoz Quesada, Presidenta de la Junta Administrativa, Gabriela Díaz Díaz, Secretaria Técnica a.i, Gladys Jiménez Arias, Directora General a.i. Luis Alonso Serrano Echeverría, Jefe de Planificación Institucional, Roxana Quesada Zamora, Directora Regional. También acompañan Juanita Grant Rojas, Asesora Administrativa de la Viceministra de Gobernación, Allen Calderón Esquivel, Jefe de Asesoría Jurídica, Erika García Díaz, Proveedora Institucional, Elia Isabel Mejia Mata, encargada de la toma del Acta. Se excusa la ausencia de la señora Kathya Rodríguez Araica, Directora General por encontrarse fuera del país y al señor Agustín Barquero Acosta, Secretario de la Junta Administrativa por encontrarse en su periodo de vacaciones. Artículo Uno: Se somete a consideración la aprobación del orden del día. La señora Gabriela Díaz, solicita incorporar el oficio PI-1325-PYC-11-2014, enviado por la Proveeduría Institucional en relación a unas resoluciones que le fueron notificadas a esa Unidad así como el borrador del informe de Guardadocumentos en relación a la sustitución de facturas. El señor Allen Calderón solicita adicionar el tema de la resolución para el pago a la empresa IPL Sistemas S.A. Acuerdo número Uno: Se da por aprobado el orden del día, con la adición y modificación de temas. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Artículo dos: Se somete a consideración aprobar las Actas Nº54, Nº55, Nº56 y Nº57. La señora Gladys Jiménez, se refiere al Acta Nº54 para lo cual realizo una observación de forma en la primera página, adicionando información a la misma, además solicita corregir el cuadro donde se sometieron a discusión los proyectos de Fideicomisos, pues falta adicionar dos proyectos e indicar que el Proyecto Adquisición de Campamentos equipados Carpas corresponde al Fondo Social y no al Fondo Especial, para lo cual no existe problema en aprobarla hecha esta adición. Por lo anterior, se aprueba únicamente las Actas Nº54, Nº55, pues se considera por parte del señor Luis Alonso Serrano que en vista de que el señor Agustín Barquero Acosta, Secretario de la Junta

Administrativa se encuentra en su periodo de vacaciones y es quien revisa y firmas las actas Nº56 y Nº57, recomienda esperar a su regreso para que sean revisadas por su persona, previo a la aprobación de las mismas, en cuanto al Acta Nº58 se encuentra en confección por lo que será analizada en la próxima sesión. Acuerdo número dos: Se da por aprobadas las Actas Nº54 y Nº55 de la Junta Administrativa, con la adición de la información para el Acta Nº54. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Artículo Tres: Control de Acuerdos: Se analiza el informe de acuerdos. Sobre el Acuerdo 8 y 9 de la sesión 58 del 4 de noviembre donde se aprobaron las resoluciones para reconocer a la empresa CONTROL ELECTRÓNICO S.A.(CESA) el pago de las facturas números 19662, 19663 y 19664 y el pago de la factura número 18730, donde está pendiente de remisión a la Secretaria de la JADGME para proceder con la notificación. Se informa por parte de la Secretaria de la Junta Administrativa que dicho acuerdo ya está cumplido pues ya fueron entregadas las resoluciones. Se toma nota. Artículo Cuatro: Cuatro punto uno: La proveedora Institucional somete a consideración aprobar las siguientes contrataciones: Uno- 2014CD-000193-20300, Estudio de Ingeniería sobre evaluación de Riesgo de Incendios, a Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, por un monto total de 410.000,00. Dos- 2014CD-000186-20300, Compra de Espuma Limpiadora, Desodorante ambiental y soporte de vehículo para adjudicar a Capris S.A. por un monto total de 223.823,40, y a Lubricación Técnica Lubritec S.A. por un monto total de 75.750,00. Tres- 2014CD-000187-20300, Compra de Implementos de Cocina a Equipos AB de Costa Rica S.A. por un monto total de 3.356.000,00 y a HB Refrigeración S.A. por un monto de 198.000,00. Por lo anterior se toma el siguiente acuerdo. Acuerdo número tres: Se acoge el criterio técnico y legal de la Comisión de Recomendación de Adjudicación para aprobar las contrataciones anteriormente citadas. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Cuatro punto dos: La Proveedora somete a consideración la aprobación de la resolución para declarar la Cesión de derechos y obligaciones del contrato N. 06-2011- JADGME, a favor de la empresa Centro de Lubricación para Supermercados S.A. se brinda lectura al Por Tanto y se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo

número cuatro: Se acoge la recomendación de la Proveeduría Institucional y se aprueba la resolución para declarar la Cesión de derechos y obligaciones del contrato N. 06-2011-JADGME, a favor de la empresa Centro de Lubricación para Supermercados S.A. a saber: De conformidad con los numerales 36 Ley de Contratación Administrativa y 209 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, se dispone: I. Declarar la Cesión de derechos y obligaciones del contrato N. 06-2011-JADGME, a favor de la empresa Centro de Lubricación para Supermercados S.A. II. Incluir en el Sistema SIGAF, (módulo de cesiones) esta resolución a fin de proceder al pago de facturas, a la sociedad Centro de Lubricación para Supermercados S.A., en la cuenta cliente # 10200009044497251 del BAC San José. III. Notifíquese a: 1)- Empresa Súper Servicio S.A.; 2)- Empresa Centro de Lubricación para Supermercado y 3) - Máster Gabriela Díaz Díaz-Gestora Recursos Financieros. Se autoriza a la señora Carmen Muñoz Quesada, Presidenta de la Junta Administrativa para la firma correspondiente. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Cuatro punto tres: La señora Erika García hace entrega del informe del estado de contrataciones a saber: 2 Licitaciones Públicas, 10 licitaciones abreviadas, 17 contrataciones directas, 6 contrataciones continuas y 2 convenio marco. Se toma nota. Artículo cinco varios: cinco punto uno: La señora Gabriela Díaz, brinda lectura al oficio DAF 967-11-2014, suscrito por el señor Agustín Barquero Acosta, Director Administrativo Financiero, relacionado a la Liquidación de Gastos de Viaje y Transporte en el Exterior de la señora Kathya Rodríguez Araica, Directora General en el cual se informa lo siguiente: 1) En el mes de Agosto (11 y 12) del 2011 la señora Directora tuvo que hacer un viaje de improviso a Panamá a participar en una bilateral Costa Rica- Panamá la cual le fue comunicada oficialmente hasta el día 09 de agosto. 2) Debido a la premura ella tuvo que adquirir con sus propios recursos los tiquetes si poder acogerse al procedimiento establecido para ello, el cual dura en promedio una semana. 3) En vista de que el artículo 45 del Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para los funcionarios públicos establece que en aquellos casos en que haya rutas alternativas para viajar a determinado país se escogerá la que resulte la más económica, hecho que se subsana con el mecanismo de compra a través del Convenio Marco el cual no se utilizó por lo que no había forma de corroborar esto

último. Con oficio GRF-1503 del 09 de noviembre del 2011 Financiero le solicito al otrora Director Administrativo que, al ser la Junta quien debe administrar el presupuesto, someta a conocimiento y aprobación de la misma el pago de este tiquete. 4) Ante ello dicha Junta en Sesión Ordinaria No.41, Acuerdo No.6 del 22 de noviembre de ese año, acordó no entrar a conocer ese tema por no ser de competencia de la Junta Administrativa. 5) En vista de que el acuerdo también indica que se traslada el documento a la Unidad responsable y al no indicar claramente cómo proceder con el tramite que nos ocupa, Financiero mediante oficio GRF-1740-2011 del 19 de Diciembre del mismo año le solicita al Máster Franklin Ríos Vindas, en su calidad de Director Administrativo instrucciones precisas al respecto. 7) Siendo así, mediante DAF 732-12-2011 del 20 de Diciembre el señor Ríos le solicita a la Gestión de Recursos Financieros proceder con la Liquidación de Gastos de Viaje y Transporte en el Exterior de la Licda. Kathya Rodríguez Araica. 8) Posteriormente y con fecha 29 de mayo del 2012 mediante DG-1587, la señora Directora le remite la Factura 3242 por un monto de 282.009.20 a Financiero con el fin de que se le realice el reintegro correspondiente ya que, según detalla, recibió nuevamente invitación a la reunión Binacional Costa Rica-Panamá, en fecha 16 de mayo la cual se llevaría a cabo el día 23, dicha nota cuenta con el visto bueno de la entonces Viceministra de Gobernación, Licda. Marcela Chacón. Nuevamente, para esta situación, la invitación cuenta con apenas 4 días hábiles para tramitar lo correspondiente. 9) Es así como, mediante oficio GRF-0778 del 25 de junio del 2012, Financiero en la persona de la Licda. Rebeca Montero, como Coordinadora del Subproceso de Presupuesto, le solicita criterio al señor Ríos, sobre este segundo pago. 10) Al no tener respuesta, mediante oficio 1347 del 18 de setiembre del 2013, la señora Montero le insiste al Director Administrativo sobre el estado de este trámite. 11) Y finalmente mediante oficio GRF- 880 del 03 de junio del 2014, de parte de Financiero, en la persona de la Licda. Montero se insiste ante la Dirección Administrativa sobre el trámite a seguir para este pago. Así las cosas, bajo las siguientes consideraciones: a) Que en su momento en un caso similar, la Junta se aparto de conocer este tipo de temas. b) Que el viaje es con carácter oficial y de suma importancia para la Dirección General de Migración y Extranjería y para el mismo país por los temas que se tocarían en dicha reunión binacional Costa Rica-Panamá. c) Que nuevamente se conto con muy pocos días para poder efectuar los trámites establecidos para compra de tiquetes. d) Que la Licda. Rodríguez Araica adquirió los tiquetes de buena fe, con sus propios recursos y en procura del interés institucional por la importancia de la representación por parte de la Dirección General de Migración y Extranjería en este tipo de eventos. Por lo anterior, es que en calidad de Director Administrativo solicitará a la Gestión de Recursos

Financieros que proceda al trámite de la Liquidación de Gastos de Viaje y Transporte en el Exterior de la señora Kathya Rodríguez Araica, esto salvo criterio en contrario de parte de la Junta Administrativa. Después de analizada la información se procede a tomar el siguiente acuerdo: Acuerdo número cinco: Conocido el oficio DAF 967-11-2014, suscrito por el señor Agustín Barquero Acosta, Director Administrativo Financiero, relacionado a la Liquidación de Gastos de Viaje y Transporte en el Exterior de la señora Kathya Rodríguez Araica, Directora General, se acuerda solicitar al Máster Barquero Acosta, proceder conforme lo indicado en el supra citado oficio y remita la información a la Asesoría Jurídica a efectos de que se emita la resolución respectiva, la cual se resolverá finalmente ante el seno de la Junta Administrativa para lo que corresponda. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Cinco punto dos: Se conoce oficio DG 3990-11-2014, suscrito por la señora Kathya Rodríguez Araica, Directora General en relación al oficio STAP 2586-2014, relacionado al Presupuesto Ordinario y el Plan Operativo Institucional 2015. En este sentido la señora Gabriela Díaz hace un breve resumen de lo indicado en el citado oficio donde se hace una serie de observaciones a los documentos remitidos que respaldan el Presupuesto 2015. Finalmente se informa que la STAP solicita se amplie la justificación para los puntos 1,3,4,5,7,8 y 9, del citado oficio, donde se concede un plazo de 10 días hábiles a partir del recibido de la nota. En este sentido se informa que se giró instrucciones a la Gestión Financiera, se instruyó a la coordinadora de Presupuesto para que analizara los puntos aca citados con la Dirección Administrativa Financiera. En el caso del punto uno parece que es una confución porque el documento si se envio y el tema de las justificaciones se le esta solicitando a la Dirección Administrativa que la incorpore, es importante mencionar que el tema de la Ley 7600, a pesar de que existe una Comisión, la Comisión de Presupuesto tomo la decisión de asignar recursos en cumpliento a esta Ley de ahí que las justificaciones no sean lo suficientemente amplias, ya la Dirección Administrativa y la Gestión Financiera estan trabajando en lo correspondiente, por su parte Planificación Institucional esta trabajando en el punto siete. Se toma nota. Cinco punto tres: Se conoce oficio STAP 2566-2014, relacionado a los oficios GRH-4158, GRH 415, GRH-4056 y GRH 4064-2014, por parte de la Gestión de Recursos

Humanos, sobre puestos vacantes en la Dirección General de Migracion y Extranjeria, donde se aclara que los puestos señalados forman parte del Presupuesto del Ministerio de Gobernación y Policia, los movimientos aquí consultados deberán de canalizarlos a través de la Oficina de Recursos Humanos del MGP, quien deberá enviar a esta Secretaría Técnica lo correspondiente. Además a los Jefes de Recursos Humanos se les hizo una presentación en la Dirección General de Servicio Civil, sobre la normativa señalada en la cual se atendieron las consultas formuladas, por otra parte se les remitió el oficio STAP-2346.2014, que incluye algunos criterios sobre los planteamientos consultados. Se toma nota. Cinco punto cuatro: Se conoce los oficios ALDE-LC- 1532-2014 y AM 1702-2014, emitidos por la Municipalidad de Liberia y Nicoya, relacionado a las solicitudes de transferencia de recursos, en los mismos se aporta los documentos que para el efecto se requieren, por lo que una vez analizada la documentación se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número seis: Conocido los oficios ALDE-LC- 1532-2014 y AM 1702-2014, emitidos por la Municipalidad de Liberia y Nicoya, relacionado a las solicitudes de transferencia de recursos, se solicita a la Gestión de Recursos Financieros proceder ante el Ministerio de Gobernación y Policía con la apertura de las reservas y solicitud de transferencia mediante planilla de subvención. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Cinco punto cinco: El señor Allen Calderón se refiere a los oficios AJ-2923 y AJ 2930-2014 en el cual se brindaron las aprobaciones internas a las contrataciones: Adquisición de Licencias Varias y Servicios de Mantenimiento Preventiva y Correctivo de Gabinetes para Servidores (RACKS). Se toma nota. Cinco punto seis: Se conoce los oficios PI-1334-SAD-11-2014, PI-1336-SAD-11-2014, GTI-1958-11- 2014-SST y GRF 1799-2014 suscritos por la señora Flor Castrillo Ramírez, Encargada del Subproceso de Abastecimiento y Distribución, el señor Alvaro Medina Rodríguez, Encargado del Subproceso de Soporte Técnico y la señora Gabriela Díaz Díaz, Gestora de Recursos Financieros relacionado a la apertura del procedimiento sumario de cláusulas penales a las empresas IPL Sistemas S.A.(2), PC Central Grupo Corporativo y Leogar S.A., después de analizada la documentación se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número siete: Conocido los oficios PI-1334-SAD-11-2014, PI-1336-SAD-11-2014, GTI-1958-

11-2014-SST y GRF 1799-2014 suscritos por la señora Flor Castrillo Ramírez, Encargada del Subproceso de Abastecimiento y Distribución, el señor Alvaro Medina Rodríguez, Encargado del Subproceso de Soporte Técnico y la señora Gabriela Díaz Díaz, Gestora de Recursos Financieros relacionado a la apertura del procedimiento sumario de cláusulas penales a las empresas IPL Sistemas S.A.(2), PC Central Grupo Corporativo y Leogar S.A., se acuerda autorizar a la señora Gabriela Díaz Díaz para que en calidad de Órgano Director a.i. del Procedimiento de la Cláusula Penal, proceda con la apertura de la cláusula penal para los casos mencionados. 5 votos a favor, se aprueba por mayoría. Este acuerdo se adopta en firme. Cinco punto siete: Se conoce oficio DR- 1373-10-2014, suscrito por señor Isaac Herrera Mena, Director Regional a.i. en el cual según el estudio efectuado por la Dirección Regional se somete a consideración aprobar el reajuste de precios presentado por la señora Xiomara Castillo Mendoza, Representante Legal, según contrato de alquiler de la Oficina Regional de Golfito Nº013-2008-JA-DGME, por un monto total de 21.345.29. por lo anterior se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número ocho: Conocido el oficio DR-1373-10-2014, suscrito por el señor Isaac Herrera Mena, Director Regional a.i. y según el estudio efectuado por la Dirección Regional se aprueba el reajuste de precios presentado por la señora Xiomara Castillo Mendoza, Representante Legal, según contrato de alquiler de la Oficina Regional de Golfito Nº013-2008-JA-DGME, por un monto total de 21.345.29. Así mismo se autoriza a la Carmen Muñoz Quesada, Presidenta de la Junta Administrativa para la firma correspondiente. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Cinco punto ocho: La señora Gabriela Díaz somete a consideración autorizar a la Gestión de Recursos Financieros la confección de un oficio al Banco de Costa Rica sobre el procedimiento que se ha venido aplicando, en el sentido de autorizar al señor Dagoberto Barquero, colaborador del subproceso de Tesorería o en su ausencia a la señora Mariela Moya, Encargada del Subproceso de Tesorería, para que les sea entregado el dinero correspondiente a las devoluciones de depósitos, lo anterior en razón de que por años la Dirección General de Migración y Extranjería a emitido un oficio al Banco de Costa Rica solicitando que se entregue el monto correspondiente al señor Dagoberto Barquero o en su ausencia a la señora Mariela Moya, no

obstante la ejecutiva de cuenta, solicita un documento formal por parte de la Junta Administrativa donde se avale el procedimiento. Por lo anterior se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número nueve: Conocido lo expuesto por la señora Gabriela Díaz Díaz, Gestora de Recursos Financieros se acuerda autorizar a la Gestión de Recursos Financieros la confección de un oficio al Banco de Costa Rica sobre el procedimiento que se ha venido aplicando, en el sentido de autorizar al señor Dagoberto Barquero, colaborador del subproceso de Tesorería o en su ausencia a la señora Mariela Moya, Encargada del Subproceso de Tesorería, para que les sea entregado el dinero correspondiente a las devoluciones de depósitos. Se autoriza la firma a la señora Carmen Muñoz Quesada, Presidenta de la Junta Administrativa para la firma correspondiente. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Cinco punto nueve: Se conoce oficio DR-1367-10-2014, suscrito por la señora Roxana Quesada Zamora, Directora Regional, en el cual se informa que debido al vencimiento del contrato de alquiler de Puntarenas en el mes de diciembre, la Dirección Regional en coordinación con la Jefatura de de la Delegación Regional de Puntarenas, realizaron gestiones en torno a la adquisición de un nuevo local. Se solicitó un avalúo a Tributación Directa de Puntarenas en el mes de julio 2014, el resultado fue entregado a nuestras instancias durante el mes de octubre del mismo periodo, el cual no fue aceptado por el dueño del local objeto de valoración, razón por la cual se da la necesidad Institucional de prorrogar y mantener el contrato número #2-2005-MGP-DGME-PISAL-mlgz, con el señor Juan Carlos Gómez Doninelli. Se toma nota. Cinco punto diez: Se conoce oficio GRF 1756-2014 suscrito por la señora Rebeca Montero Corrales, Coordinadora del Subproceso de Presupuesto, en el cual se somete para aprobación la cesión de los derechos económicos del proveedor GRUPO COMERCIAL TECTRONIC S.A. Acuerdo número diez: Conocido el oficio GRF 1756-2014 suscrito por la señora Rebeca Montero Corrales, Coordinadora del Subproceso de Presupuesto, relacionado a la cesión de los derechos económicos del proveedor GRUPO COMERCIAL TECTRONIC S.A. Se concluye que están a derecho por lo que se acepta esta cesión en los extremos indicados. 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. Cinco punto diez: La señora Gabriela Díaz se refiere al

oficio PI-1325-PYC-11-2014, suscrito por la señora Olga Vega Barrantes, Jefe del Subproceso de Programación y Control de la Proveeduría Institucional, relacionado a la remisión de resoluciones por parte de la Junta Administrativa, específicamente para los casos de IPL Sistemas S.A., Equifax de Costa Rica S.A, Coprotec y CESA, por lo que se sugiere que las resoluciones deberán ser notificadas a las unidades encargadas del proceso con copia al Subproceso de Presupuesto, para mayor económica procesal, motivado en que las copias en la Proveeduría Institucional corresponde solo de conocimiento y no de proceder directamente. Se aclara por parte de la Asesoría Jurídica que las resoluciones se emiten con el contenido económico el cual queda en el expediente del caso enviado a la Secretaria de la Junta Administrativa para su custodia. La señora Gabriela Díaz indica que se debe hacer una diferencia entre las resoluciones que van contra orden de compra pues si la Junta Administrativa a raíz de este oficio determina enviar todas las resoluciones a las unidades fiscalizadoras más bien puede caer en extender los tiempos, pues indemnizaciones e intereses moratorios va directo a la Gestión Financiera y desconoce hasta qué punto es recomendable que la Junta Administrativa sea quien verifique directamente a que partidas pertenecen para hacer la distribución. Acuerdo número once: Conocido el oficio PI-1325-PYC-11-2014, suscrito por la señora Olga Vega Barrantes, Jefe del Subproceso de Programación y Control de la Proveeduría Institucional, relacionado a la remisión de resoluciones por parte de la Junta Administrativa, se acuerda trasladar la documentación original a la Dirección General a efectos de que se devuelva la documentación a la Proveeduría Institucional y se instruya para que de conformidad con los procedimientos ya establecidos solicite directamente la documentación a las unidades fiscalizadoras para estos casos y futuros que lleguen a presentarse. 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. Cinco punto once: La señora Gabriela Díaz en calidad de Órgano Director a.i. del Procedimiento para el caso de la empresa Guardadocumentos, presenta una propuesta de borrador sobre esta contratación, se informa que existe una factura donde se detecto que no corresponde pagar la totalidad del documento sino hay que hay que rebajarle cuatro días, pues al parecer estos si estan dentro del contrato que no forma parte de la irregularidad, para evitar confusiones y que se devuelvan las resoluciones porque los montos no

encajan, se recomienda sustituir la factura #57344 por una factura que tenga unicamente el monto que forma parte de esta contratación irregular, pues a nivel de sistema no se puede cargar dos veces una misma factura y segundo en cuanto a la redacción puede en algún momento prestarse para confusión en torno a los cálculos. La Asesoría Legal habia solicitado a la Gestión de Servicios de Apoyo indicar el monto que se debe excluir en todo este proceso, y el señor Arnoldo Quirós Jefe de ese Departamento indicó que no es competencia de ellos por falta de personal capacitado correspondiendole más bien a la Gestión de Recursos Financieros. En este sentido la señora Díaz manifiesta que le parece erronea su apreciación pues aquí no se trata de un tema de montos, sino de ellos como unidad fiscalizadora debe saber cual fue el servicio que revicieron en esos 4 días por lo que se recomienda solicitar a la Gestión de Servicios de Apoyo la sustitución de la factura correspondiente al mes de enero 2014 por dos facturas, una por cuatro días y otra por los restantes días del mes, pues los primeros cuatro días pertenecen al contrato anterior. Por lo anterior se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número doce: Según lo expuesto por la señora Gabriela Díaz Díaz, Órgano Director a.i. del Procedimiento para el caso de la empresa Guardadocumentos se acuerda requerir al Órgano Director a.i. que solicite a la Gestión de Servicios de Apoyo la sustitución de la factura correspondiente al mes de enero 2014 por dos facturas, una por cuatro días y otra por los restantes días del mes, pues los primeros cuatro días pertenecen al contrato anterior, por lo que no deben considerarse en atención a lo señalado en el informe remitido por la Asesoría Jurídica. 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. Cinco punto doce: el señor Allen Calderón somete para aprobación la aprobación de la solución para reconocer a la empresa IPL SISTEMAS S.A., el pago de las facturas números 30211 y 30212, las cuales corresponden a servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas brindados por dicha empresa durante el ejercicio económico del año 2013. Se brinda lectura al por tanto y se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número trece: Se aprueba la resolución para reconocer a la empresa IPL SISTEMAS S.A., el pago de las facturas números 30211 y 30212, las cuales corresponden a servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas brindados por dicha empresa durante el

ejercicio económico del año 2013 y se acuerda: 1) Reconocer a la empresa IPL SISTEMAS. S..A., el pago de las facturas números 30211 y 30212, las cuales corresponden a servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas brindados por dicha empresa durante el ejercicio económico del año 2013 a la Dirección General de Migración y Extranjería, cuyo monto asciende a la suma total de $1.943.53 (mil novecientos cuarenta y tres dólares con cincuenta y tres centavos), dicho pago se deberá depositar en la cuenta cliente número 12300020100233292 del Banco Scotiabank, según fue señalado por la empresa interesada en las respectivas facturas. (El monto anterior se cancelará en colones, al tipo de cambio del dólar vigente por el Banco Central de Costa Rica para la fecha del efectivo pago. Lo anterior, se pagará de conformidad con el contenido presupuestario certificado mediante documento número 280-2014, del veintiocho de mayo de dos mil catorce, con presupuesto de subpartida número 1.08.08 denominada Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de Información con fuente de financiamiento 001.Se autoriza a la señora Carmen Muñoz Quesada, Presidenta de la Junta Administrativa para la firma correspondiente, la cual queda sujeta a su revisión. 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. Por último el señor Allen Calderon hace entrega del informe mensual de asuntos pendientes en materia de contratación de la Asesoría Legal. Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las quince horas con cincuenta y ocho minutos. Carmen Muñoz Quesada Presidenta Gabriela Díaz Díaz Secretaria a.i.