3. Descripción de su organización

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1 Requisitos / Documentación requerida para la Inscripción en el Registro de Auditores Externos (RAE), de la CNBS para Categorías A, B y C 1. Presentar directamente a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, una solicitud por escrito para la inscripción en el Registro de Auditores Externos (R.A.E.) 2. Copia de la escritura de constitución, y sus reformas. (Lista actualizada de sus socios o asociados y funcionarios principales) a. La Firma deberá constituirse legalmente como sociedad mercantil. b. La finalidad principal de la Firma deberá ser la prestación de servicios de Auditoria Externa. 3. Descripción de su organización a. Descripción del Capital Social y estructura de propiedad (por lo menos el 50 deberá pertenecer a personas dedicadas a la actividad y que se encuentren facultadas para desempeñar esas funciones) b. Organigrama de la Firma con las funciones bien definidas de cada componente del mismo. c. Nómina del personal técnico, administrativo y de apoyo logístico según ( Anexo no. 1) d. Detalle del Equipo de Oficina y del Sistema de Procesamiento de datos (detallando que equipo es utilizado en administración y en las auditorias, evidenciando propiedad de Sofware utilizados en las auditorias, si los hubiere). e. Reseña del desarrollo histórico de la Firma 4. Descripción del Sistema de Evaluación de control de calidad sobre las auditoria efectuadas por la firma, tanto local como internacionalmente, si corresponde; y total de clientes no supervisados agrupados por tipo de actividad poniendo a disposición de la Comisión el detalle de clientes en caso de ser requerido. 5. Cartera de clientes detallados por Actividad Económica, incluyendo la nómina de empresas supervisadas por la CNBS que hayan integrado la cartera de la firma durante los últimos tres (3) años, (Anexo No. 2), con la indicación de la participación porcentual que cada uno de ellos tiene en la generación de los ingresos de la Firma (Los grupos económicos o conglomerados financieros se tomaran como si fuera uno solo) 6. Certificación de Registro en el Colegio Hondureño de Profesionales Universitarios de Contaduría Publica y/o Colegio de Peritos Mercantiles, tanto para la Firma como para los empleados de la misma. 7. Currículum Vitae de los socios y empleados de la firma, se considerarán estudios especiales otra profesión académica adicional a la licenciatura en contaduría pública, una maestría un post grado o cualquier formación académica con duración no menor de un semestre, siempre que estas sean afines a las ciencias económicas. Asimismo deberán hacer constar su experiencia y o conocimientos en las operaciones realizadas por las instituciones supervisadas. 8. Suscribir y presentar copia de la póliza de una fianza o seguro de Responsabilidad Civil Profesional, por el equivalente en lempiras de US$60, para firmas calificadas en categoría A y de US$20, para las firmas calificadas en categorías B o C que cubran eventuales daños a terceros debido a malas prácticas, errores u omisiones en el desarrollo de su trabajo. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros podrá actualizar los montos mencionados, cuando lo estime necesario. 9. Descripción de las obligaciones directas e indirectas contraídas con Instituciones del Sistema Financiero Aseguradoras y demás entidades y personas habilitadas para dirigir auditorias o suscribir informes. 10. Declaración jurada, de acuerdo a lo detallado en el (Anexo 3) 11. Boleta de L tal como lo establece el artículo 33 del Decreto de la Ley del Equilibrio Financiero

2 ANEXO 1 Nomina de Personal Técnico, Administrativo y de apoyo Logístico de la Firma Auditora artera de la Firma. No. NOMBRE COMPLETO CARGO QUE OCUPA AÑOS DE TRABAJAR CON LA FIRMA GRADO ACADEMICO Otros Estudios Realizados no menor 6 meses Tiempo de Ejercicio Profesional PERSONAL TECNICO PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL DE APOYO LOGISTICO

3 ANEXO 2 Nomina de empresas Supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y otros que han encargado trabajos de Auditoria Externa y que integran la cartera de la Firma, durante los últimos tres (3) años, No. Razón Social R.T.N. Periodo en el que se prestó el Servicio Socio o Asociado a cargo de la Auditoria Participación porcentual en la generación de Ingresos de la Firma Total

4 ANEXO 3 DECLARACIÓN JURADA 1. Que la firma cuenta con profesionales que conocen las disposiciones legales, reglamentarias, tributarias, mercantiles y financieras, especialmente las contenidas en la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Ley de Instituciones del Sistema Financiero, Ley del Banco Central de Honduras, Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros, Ley de las Administradoras de Fondos de Pensiones, Ley Monetaria, Ley de, Reglamento de Bolsas de Valores, Reglamento de Almacenes Generales de Depósito, Código de Comercio, Resoluciones y Circulares emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y el Banco Central de Honduras y demás leyes y normas aplicables a las instituciones sujetas a supervisión de esta Comisión. 2. Que ninguno de los socios, administradores y personas que firman los informes de auditoría somos deudores en el Sistema Financiero de Créditos clasificados en las categorías III, IV y V, de acuerdo con las Normas para la Evaluación y Clasificación de la Cartera Crediticia emitidas por la CNBS. 3. Que las personas responsables de conducir las auditorías conocemos las Normas Internacionales de auditoría conocidas como NIA s y las normas dictadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para regular a las Instituciones Supervisadas por dicha Comisión, las cuales acataremos estrictamente. 4. Que no suscribimos contratos por servicios de auditoría externa en entidades en donde alguno de nuestros socios, administradores y personas responsables de suscribir los informes de auditoria sea director, administrador, empleado o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los directores, administradores o accionistas mayoritarios y si algún empleado nuestro reúne o llega a reunir alguna de las condiciones señaladas, no participará en ningún trabajo de auditoría que tenga que ver con la institución auditada. 5. Que conocemos las disposiciones legales que regulan las actividades de los Bancos, financieras, instituciones de seguros y demás instituciones supervisadas por la Comisión y Otros no supervisadas y nos comprometemos a mantenernos actualizados respecto a los cambios que experimenten. 6. Nos comprometemos a no prestar servicios al cliente auditado que pueda poner en riesgo nuestra independencia. 7. Que no existe ninguna acción judicial pendiente, civil o penal, en contra de la firma de auditoría, socios principales, directores o administradores, representantes legales y personas encargadas de dirigir auditorías o suscribir informes, respecto de su actividad profesional o comercial dentro del ámbito de las entidades sujetas a la supervisión de la Comisión. 8. Que la firma de auditoría, socios principales, directores, representantes legales y personas encargadas de dirigir y ejecutar auditorías o suscribir informes, no han sido declarados en quiebra, o se trate de fallidos no rehabilitados, o hayan sido condenados por delitos contra la propiedad. 9. Que la firma, y ninguno de los socios principales, directores y representantes legales no se encuentren en alguna circunstancia que haga temer por su solvencia Consiente de la responsabilidad que asumo al firmar la presente declaración jurada, procedo a ello a las horas del de de Sello y firma

5 Sectores a Supervisar por Categoría Las firmas de auditores externos clasificados en esta Categoría podrán por su alta calificación realizar sin restricción alguna auditorias a cualquiera de las entidades Supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y a los Grandes Deudores Comerciales de las Instituciones Financieras. Bancos Compañías de Seguros Financieras Arrendadoras Fondos de Pensiones Privados Sociedades Calificadoras de Riesgo Emisores Las firmas de Auditores Externos clasificadas en esta categoría podrán realzar auditorias a cualquiera de las entidades supervisadas que se listan a continuación. Financieras Arrendadoras Fondos de Pensiones Privados Sociedades Calificadoras de Riesgo Emisores Las firmas de Auditoria Externa clasificados en esta categoría podrán realizar auditorias a cualquiera de las entidades supervisadas que se listan a continuación: Las firmas de Auditoria Externa clasificados en esta categoría podrán realizar auditorias a los Grandes Deudores Comerciales de las Instituciones Financieras:

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