FORMALTDADDS DE LA CONVOCATORIA Y CITACION.-._

Transcripción

1 ACTA DECIMA OCTAVA JIINTA ORDTNARIA DE ACCIONISTAS "COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALFf PENTA,SECUFTTY S.á." -----_- E Sdüago de Chile a 27 de Ab de201i,siendola10:00h@,enel donicilio social lbi@do o Avda El Bosqüe No 1e N'0440, pho 7, rs Co des, se celetró la déciúo ociavá júta o dinea s de Conpani d seguos GdeEls S4uitt Penra- la aist rcia dc los &cionjstas qn e menciom o nómim sep3nd.," qe debidmente firuda por ellos, foma p rte i t gnte d Ia peenie acta y s entiende ntu lo@ a su q o tu M.ia del tiluid do Cslc Elgoio L vin GdcG-Huidobrc, p6idió la jue- el üepsidqk doo HuBo BEvo L pez Se emrrra m laabiü pmtes el di@tor do alejmdn Arzéftm Lw y 1 gefte gimeml don mdo Cárbd lodisidi, qui@ 4 s *1a io de á.tds, El lá juia se dio cma de los h@hos qe s indicd t e adollrrc los úúdos qre e!etálú: FORMALTDADDS DE LA CONVOCATORIA Y CITACION.-._ mó que la iú1a e codocó pot eüddo adopr do fl la ssió dediecbno celebédaeldia 29 de M@o de2010, Dejó co staeia que 6n ftch 8 de Ab l de 20ll F d spochmn ls cotas tle cilación a los séño s mionislas, la Swei*odencia de ValoEs y See ñs y a la Bolsa de Cón@io de Se ago, Bols de ValoEs. Bolsá ElectrSnica de Chjle. Bole de vtlos! sl!@ e, Bo'e de valors -- y a r Bolsa de Coredo$ de Por sü pdte los aüs de citeión e publi@n n ls edicioú6 de los dia ll. l8 v 25 d Ab il de del didio l@eónico Melmostádorcl igu'ú? ---- cüvo l xlo es el "COMPAÑÍA I}E SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY S.A' (l$cipciór R gist o d vdob N'898) CITACION A JT'NTA GENERAL OD.DINARIA DE ACCIONISTAS Cita& a Jura Coe l OidiMia & Accionisl6 de conp nia dc S Ns Gdú ]* Pdta- Smity S.A., pm el dia 27 d Abd de 2oll, a celebnse a d 10:00 ho6' 4 l donicilio

2 2 socral rbicado n Avd Lt Boeque \ore M p.r. Lá coldea paa ponú ( ibe $- m 6rgl,úBm renó l) ADoba.ion de los 6úds fimcie$ \ de ls mffio iá úu l det ejñcio tj al. do et 3l de DrredbFde i clüdo etd'cl ñú de to ardibres qms 2) P^ago deu djüdendo deñnidlo de $Do.- por Mion a uritidad.s oet cld.cio 3) ElMió de diectodo pam el qia 2AtV2Ot2.,2OI2t2013 y 2Ot3DOt4. 4) DelemiMió del dirto io p@ et pe@te ej@icio. 5) Dsig@ió de auditoes exlemos p@ eje cicio 20 r r. 6) Cue t de ofñd@6 ariql]o 44 d la r y I ?) Dsign&ión d mpq6 clsinc dob de ri6go. 8) Ota tur i6 de i ieés wial. Lá pübli@ión del Bdde y Estalos i fuiess de la socie<la t al 31 de DicidbÉ de 201O É b á ú el üeio La Segbd del dia I3 de Ab il de 2Ol l co foñe con lo aütoúado po la Sule ñte dencia de Valord y CWs, d CiEulú N' del 14 de En@ de 1993, la sciedad ha rrccedido a linilar cl ovio d l Menúi An! l y Baiee del ejercicio de 2010 a los deionistas que cunplen co tos Equisiios que sñal ld singddiada Circular pan t t ñn. L que o cmpler cob os Eqüsnos qre disp@e la si gnüiud. cieutú podrán solicii M opia de la Mmorla Anü t y Balm de la sóciede etr el donicitio social ubic do fl Avqid El Bosqüe NoÍe No 0440, ple 7., L6 Condes. Sin Faj jcio de lo eienor, ta socida l dispone de ejenpl@s de la Mmona y.t nás etecedfltes p@ la m.sulra de qe lo soliciren d la dieeión ' eñalada RI.PARTO DE DÍ'I,'IDENDO E c6o d ap.ob4e pol la jutd el dividñdo delúitiao p opüefo, &tc se pagdá nedifli cheque noninalivo a pa tir d t dta I I de Mayo de 2Ol t. de lues a vimes úhe ls 9:00 y ld 14:00 ho6 en ls oicin6 ubicads d Ilüé feos N' 770, piso 22', conúa de Sdtiago. Con todos aqellos ccionisls que lo hubi@ solicita lo po o la mmpali4 el dividendo les s á delositado o su cue becüia, o d \l\ \ \\ \V \ A\

3 3 sü cso, se les eñitié el cheqüe Ftr cofto cqtinqdo al domicilio que harú i dicado n dicb cobúicmió!e r.l efeclo. Te di dercho al divjdendo los Mionisras que se oce t en i súilos eú el RegisEo de Accionislrs con cinco di6 hábiles do aticipación a la f cha a pari. d a cual se pag&-á l dividendo, cslo es, el dla 5 de Mayo de 201 L Los efectos rriburdios del dividendo se comuicüín opo hmente a los eionisl s. Co foñe a 16 nom6 l gals vige'f s, tendd deechó a particild ú la jula citada y ejq@ su dn&ho a voz y voto, los dhnñs de &ciones qu se eroenrl n imil$ en el Rogist! d Accionjstas, al di t 9 de Ab.il de 201 L tá c liñ@ión de pod@s. si proede. e of.ctudi l nieno dia, hof y lugü Por $! te y codjóme lo que dispore el ardculo 59 de la Ley 18.04ó. d el doúicilio sial -Av nida El Bosque Norre Nq 0 140, liso?', La Cords -los &cio ist s poüán ec de ad@r s de la coli de los estados lmdeos y n mona de la compa6í4 onfome ' e indicó, a los otlos út*dent s de ls úatdi6 q@ sn objeto de a cil ción a la pésente ámblea ordi aia de a6iónistas. Fi l,nent y de co xlomidad a lo qe dispon el arricüto 62 de l t y fl lo disluesto en la NoIm dc Cstcler Cereral N" 2?3 d 13 de EneF de 2010 de la Superi tehddcia de valoes y seguos, e i fom que la volación de ia tutdid sneüdd a decisión de ta jüta s naieriatiáí tavés de ú ó más Flel tss,16 que i cluirá la cu slrons somedda a voiación y la i diüdü liación del &cionisia y s Épñta tq cu spo da y 1 nún@ de voros que ÉpEs a l úlqio sllo qu por la úúinidad de los acciohistas p esentes s &uerde que l votación esle.lo o o s de lás mr rtu objeto de ell6 É r alie po aclm@ió lo que rc sie nnm que todos los uionisra lfuinster su confomid d o apob&ión Ésleto de ia nateri6 sometidc a sü votación-, pudiendo úo o md a@ionisé5 -medidte &lal@ión- votar ü de la p opu6la sonelda lolación o üen absteme de vord. Setiago, Ab.il de EL PRESDINTE' El pfsidenre dcjó eslabl@ido qre cono cosecüencia de los cit dos olonuo cmplinienio a ls fomalidad s de co vo@tod a la juta, su \ \ V\ $'

4 cit ció y publicid d, de co iomidad a la Ley N" , su Fglúerto y a los esir utos CALIFICACION DE NODERES _---- El preside te dejó oni cia que no s p ocedió é ta calii@ión de podms!o 9É dneuo de los &cioristas hia üso del derecho que Ie co.f@ la tex i hubo &uedo d di@lo io e l t senrido. -_ QlroRUM.- --_-- -- El pésidente sta cia q@ se a@nnabe presés q la s la p@n lhenl o debidmle EpEsenr dos 2 a@ionislasj por u tolal de accions que tolalih el 99,34 % de ld ecio s a voú, quo@ su ciente oófone los esratutos pm declm insillad la jüa y pe ado! a &uüios en TASL " EI pesidd edd ie, h4 s ta ubl : - I ) Apmbación de los siados n@dms y de la nno ja eüat del eie,cicio n tiado el 3l d Dicienb e de 2010, incluido et dicr hen dc los auditoes qr no 2) Pago de u diüdendo deñnitiao de wgo a uritidade {l r ejeeicio Fijeión de polftica de dividendos y de púcedinienlo a sú utitizdo p m et paso.ie éio ) El@ión de diectorio pe er r'ierio 2011i20)2:2ot2nA3 4) Detemi@ión do Enutubns 5) De!;sDc'ón de adi ofs c\lemos p@ deeicio 20 6r CLtuEde obmc ó' e5urcdlo.t4 de ta I ey j8 l) o Dsi8Dcion dempéss. L.cldotu de nes o , ota mo ej8de ime. sül DESA ROLLO DE LA TA}LA! ZAl3,2ot 4. --_--_-_-_-_ del diecroiio p@ el puenle ejercicio. ----, -_ l)aorub ció de los st do lid ci.rorv de t meno i. aou t d t e.eicio fuali do el ll d. Dicicpbrcde i clu do.l dicramd d. td udnors.xrcmos El peside le hia úa b eve reeda ebre et desmllo de etiüd d s d l ecled d dümle el ejdicio nnalado al 31 de Dici@brc de I

5 Lu go p ocedió a hrce w Éüsió y eálisis del balace y ñeno ia de la socie út mr el ejffiicio pasado De eedo al balú& sometido a ra aprobeión de la júr ls rfilidades de comp fla de sesws CqeEles P ú,secuiry S.A. dümtc cl eje cicio 2010! scendidon a 12.50ó 750.<o Asinisno, de ácú do l Efsido balm el apit l pagado de la sociedel aciende a $ inclur ndo er dicha citg la evabnaciótr del capilal pópio.o úoñe lo úsñne el arrtl o l0de L -er 1804o Fin lnenle.ie acue dol refendo balanc el paiiñonio socirl alca z a $ t Se dejó consl cia qe el bálece Efnido tue udirado por la enp esa de audito! s exlemos j depeidientes Deloire Audito s y Consüllores Linitada to su pafe se dejó cosrancia que 6 fome a lo que di+one el aricdo 54 de l t y ,lannoda d! l de su balm@ al I I de DicimbE d inoluido el diotma de los uditoes e{lemos, s e cümtra a disposiciór de los rcoionislas fl la pagim wb de w.penl *cüitvll a paú del 8 de Ab de 201 ] - Aprobacitu de l juol : Rdisado el balam y Fño a del ej dcio finaliz:adó al ll de Diciúbre de 2010 y l@go de u inle c@bio de id6 lfspalo, mbos docullulos tueron prób do{ iregffelre po' Ir nd.t;d dde ajlla )@ iercicio 2010, Fiirción d politica de d vid bdos y d proced mi to r s. ülilt do p r4d-p!c9-c!éag El peside re silaló que at didd 16 ulilideles del eje oicio p$odo 6cerdúies a $ la prolosició. del diécto io e a distribuir u dividendo de niüvo de $136.- por ecióh a 16 utilid ds del eje cicio n a[z do l 31 de Diciedbre de 2010, que coresponde a dhlribüi ú 50, 0820ó39% de ls señalad6 ulilidad s Asinisño. señaló que el dividendo dennitivo q@ se popone paedi todo 10 qu exede el i(}/" de 16 utilidadb qdc cs cl mi ino que esiabl@n los.slatutos siales, esto es ú lodo lo que excede de S ? , tiene el 6 cter de u dividerdo adicio al.

6 --_*--- En lo que rcspera a ta politica de dividendos, et pesid@te snab que ta p@pu61 e lo *ljpuledo en tos *1a$ros $cists sob e l né1úi4 esro es, que salvo eue do diferente a.loplado por l umioidad de ts aeiones enitidas, la socieda d:b rá disfibuü mu lme le 6no divide.do m din o to noos l 30% de ls utitidadb liquida de dad gjscicio En 10 refemre a los prccalinienlos a r litia en la disribución.ie dividendos, el peidente i.lomó que ellos s pagel mediúie cheqes rcninalivos a nonbre del aúio isla Ésisrado, laloes que deb ná sr EriÉdos!ór éros! s! epmta l o nedat rios anto iados. Asinisno, jnfomó qu no se comidm publiacion* adicionales a la sigida por la Iey y la Supe i hdencü p@ vistr l p o d dividodos. _ A@erdoderrjuru: *---- I fomad la jura sobe ta p oposición de dislribució de dividqdos y Ia politca de páso de diüdendos, la jüta po la úúinidad de los uiorisl j lo "iguienre Apobd elpaeó oe i diid"noo delitur.\o $ lrb porac.u,,.j, cdeo a ülilidad s d l qjeeicio DispoDiendo qe éste se lague en din@ a los &cioni$as, a psú del día 1l de Mayo de 20, dae 16 9:oo y l4 l4:oo ho6 en el donhilio scial. ubiqdo on calle Huérfanos N' 770, piso 22". Sútiago. L etqio si pe juicio qu Espeto de s qüe lo hubie en solicir do po scriro el dividendo les sá pásado nediete d pósito d sü cuúra corioje bm6ia, o d su 6q se ls mil l oheqe orespondidte por úim cenificado al donicilio que h"jtu ind@oo en dicha conb*ió1paa bl ere.ro Que el diüdendo defi itiyo a@rdado p a ú todo qútto que É paga po! sobr el 30% que esllble@ los eslarutos sociales! tengú el caá.ter de dividftdo adicional Asiñisno. lajüra edó qne túd á al {iividddo los ecionisl s qüe se q@enten ilñitos en l Registro de Aocio isras con cinco dis h&ites de eücip&iór a lá fech a partí de la cu l se lagdá eldividendo. esto es, el día 5 de Mayo de 201i l s efectos tribula ios d l dividendo se conu icúá oporúdenre a los

7 '1 Mdtend l politica de dividendos i fo@ada por el lreside e l) EkssésdedirecronoD É.rtnc io20tjr0l2: v20lJ 01,{ El pbidote eñaló qre de acue do a los esla rtos s@is.16 y a la ley.le sieda les úó im6 cogponde q@ la júi elisim a quio* confoll@io el diredo io de lá por "ocred d el pmtiro hd.o I 4ulbdo Oids d l lee ó, elegir por elm&ió, 0lJ 201, a los seioe: la explicacion6 del F sidente, la jula po üaimidad prcc dió diécto$ pm el próxino bi nio 20lll2012i ll y - CARLOS A-LBÉRIO DLLA,"{O aatl os Ft ct \ o I qvn caxc'a HLTDoBRo. RTNATO DTNC-FfFI MU\OZ.. TRANC1SCO SI VA strva -. IIUC,o BRAVO IOPEZ. {T IANDRO AJ TFRRFC A I LNA. 'UAN CARLOS Dfi,ANO ORruZAR 4) Deletui ció de rcnurencioús d.l di.c.torio p n oke te e efticio, El pesidenle i fomó a la jüra que de euúdo a los eslatütos sociales el c6.go de di ectorio eé diendo a la juta o dimia de accionistas ñjd mu lne re la c@tia de I ÉñúeÉción de foma l,l, qe la jut debi de cuíl erá la Fnwmión de los d,ectoes pm 1 pseite ejercicio lé jut eotdó lor Lminidad nje la Enúe@ión del.lrtdono en la ce idad equiv lenle a 25 UF mensuales, no obsh te cü lquiera s el jme o de ssiones qe ebfd al mes ) de la sisn'io a _ Asiniso, la júla por la uminidad de los ecionislas p es@le &ordó qw los dñctos q@ forirj,m pade del Conitc do Auditoria y del Conié de l vesiones tu@ emm@dos, el equivalenle a 12,5 l)f mmu iei Dor su 4is rcia a

8 3 dichos conilé. cu lquim sa el númerc de sesio es det conile elmrilo que se celebre at Por su Fúne, l júta lcordó ápmbú cl pago de Énumio es al dimtorio po u tolal de M$ dufuie el ejercicio inatiado el 3l de Dicimtre de 2010: dc uditore! erremos pan e rc.io 201l Asimismo, el pésidenl i lomó a Ia júra que de euerdo a tos e$ rulos dia a a juta ordúdia de accionislas d6ise eu,lnenre a los audiroes exlemos Ddepe die es a quiens mresponde h nsc liaión de la adminisl@iór Acucrdo de l jutr'a: Someddo el Énia de Ia designeión de audiroes exteúos de la jmta ésta por uminidad Mrdó desise a Delonre AuditoE y Co sultores Limit da 6m audiloes a{tmos de Compañia dc Següos Cener les Penta Secuiq S.A. psm el ejeeicio que 6 oliz el 3l de Dicienb e de 201 l. f@dlando al didtono poú designd fl sü Eemple y p@ el dúto de témiro del co rato de peslación de senicios dllmle el e rcicio o po cualquid notivo, a cualquieú de la siguiotes fil:6 que wimn lugar dutrte cl ejmi(io p6ddo de audiioda: Pri waie house$pes Comultos, AuditoÉs y Cia Ltda, K MG Auditores CoNul r6 Llda., y Eaú & Youg Swicios P ofesionales de Audiona y Asesn6 Linitada, condtando los presupueros de ostos y senicios oiecidos, e su 6 6)Cucbt dr o*r cio 6 añiculo 44 de h Lo En cmpliñiento a lo disfudlo fl el ariolo 44 de la Ley , el p sidote d l jú1a prc*dió a de a Ia Nora N" 19 de los slados ñrmcieós al l1 de Diciembe de 2010, en donde s Egista ls ope@iones reloionadc Conocida la opeeciob r lacionáds qe tuetu infornada por el p esidente. ésras tuero apúbad4 por ls UMimid d de l jula D6imc'ótr d enpmat claiidcadorrs dr rie.eo El p$idúte señaló qe! E los f@ios de 1o displcsto en cl aric rlo 53 en Fl&ión con el a dctno 21 del D.F.L. N" 251, s hee n{eseio que la eciedad desisne a dos etupés ddúl do6 de h6so - \\) h\ A-- (\\

9 La júra por uminid d eúdó desic emp s cldfic dom de nsso a Filch Chil Chin@doE de Rieseo Limilada e rcr Cldi qdon de Risso Linitoda. Asin ñq se faqntó al die to io pú d6ism c eenple de cualqui ú de ells y pae el evenlo de témi o del oír'alo de presración de e duffe l ejscicio o po cualqui r notivo, a cllú R re ClsificadoÉ d Ri sgo Linit da _ $ Oltu tutenar de i t.rés soci.l: -----' --- Desienmión de didio p@ reali á ls publiecio es sociales:-, --- El pbidúb señaló qü de acue do a lo que dhpo e la Ley de Sociedad6 A qe la jula desis e el didio donde deben f@üw ld publiecio s scial s, Al eledo señáló que en la acn alirl&l se aürona!m poder alia dir\apubl'úcions m didio e sblnicos Acncrdo d.lr ju 1l: De euddo a lo infomdo por cl p$idchtc, la jurá po! LlMimid d eodi desig d al didio el chjnico l w.elaostrador.cl. pm sliu ls publi@iones sociales. Asinisno, se áco dó qü en c6o que dicho dieio dejm de o!@, 16 publi@iones sociales e efechm en el didio electróni@ Mlo&ion.cly eldnjnico por cu lquid ót! caus ü el di&io escnb a Segund e defedo de este dieio INTORMACTON A LA SUPERINTENDENCIA DE VAIOR S Y SEGÜROS Y BOLS-AS DE VAIORIS LÁ júla am dó facdlar al gdúte geneél don Fenmdo Cámbm t digidi p@ que i fome como h*ho se cial a la Supqinle dencia de Valo6 y Sesms l elección del di,súoúo y por su pane hr bié i foúe de los &ue dos de Eparto de dividendo, desigmción de audirores ex!tuos; b de úpés6 clnifica loé de d*eo y la dsigneiór del Didió pd ha@ ld publigcio soci ri Qe el&ta tu* lnmda po. qüie actuó cono! caidenle, esto es. don Hueo Bnvo tópez, por los &cionjsld Eñpresó Pe ta S.A. (EpEsentada por don Huso BÉao l pez) y po l v6ion6 Lw) Sesms Secuiry Libitada ( e?reseniada por don Alejmdro Alzéreca y por don Felmdo Cánbda Lodigimi o su calidad de secetsio de acras, e te diéndof aptubdda desde su fiña y pudie do llevme a cfecto los acue dos adoptados

10 1o desd ee fe.h &d1ú al gftnr g@ l dú F l@do c!úb@ r dieiei y a los a ocados sdo8 Alñ do Alcálno de EslaÉ y Dei.l Cox Dorcs pm q@ cudqüim de llg, etü do epand e i distinlmdi, réd@ú a ñinm Ébü l toilo o ld te d l p'ls@te vez qe ésla s encul E 6m d pd daig ados y 3in speú s ultaio alobeión y at portador d 6pid dé la *ñ la l 6dii'e p'ibli@ pa Equeü y fm 1ot!s lss mta.iorcs e isdipciorcs qu. ñlm pertimt6 m lg Egis ob _- siodo 5 t0:40 bo6, se tflmro ta esiór -- : EMPRESAS PEMA S.A pp.i MRSI I'RITY I MIIADA ü "a, J. -/-:,W, 't A ü"n{,o 'r,l P-- (^h %'J' t-l /^";-''l rjrl- *-(, o ^hf'u, '1, or-', ''*'-.t w "-s,?'"*1 %41- kbl-q- *! d. L 'r' \+e h--1,- Ara u A /- 'l,. 1',^i-/a h/-' 4u4tt-t V d