ASOCIACION MEXICANA DE EPIDEMIOLOGIA VETERINARIA, A.C. MINUTA DE LA TERCERA SESIÓN DEL 2009

Transcripción

1 MINUTA DE LA TERCERA SESIÓN DEL 2009 Hora de inicio: 17:30 hs Hora de finalización: 19:45 hs 16 de abril de 2009 Lugar: Auditorio Aline S. de Aluja Asistencia: 13 socios Se realizó la primera convocatoria a las 17:00 hs.; la sesión dio inicio en segunda convocatoria a las 17:30 hs. El orden del día fue el siguiente: 1. Lista de asistencia. 2. Revisión y aprobación del orden del día 3. Lectura y aprobación de la minuta de la 2a sesión ordinaria de Informe anual de actividades de la mesa directiva 5. Informe de tesorería 6. Avances de la organización del VI Congreso Internacional. - Comité organizador - Comité Científico - Comité de Prensa y Publicidad 7. Asunto pendientes 8. Correspondencia enviada y recibida 9. Asuntos generales 10. Fecha de próxima reunión La sesión se llevó a cabo de acuerdo al orden del día, contando con la aprobación de la Asamblea. En cuanto a la aprobación de la minuta de la sesión anterior, el Dr. Jaramillo preguntó sobre el seguimiento del Acuerdo en el que se quedó de enviar un oficio al Dr. Posadas para insistir en una respuesta al oficio enviado por la presidenta en febrero. Se le respondió que esto se vería en el punto No. 7 de asuntos pendientes. El Informe anual de las actividades de la mesa directiva, fue presentado por el Dr. Arturo Mancera, vicepresidente. (Se anexa una copia del mismo). Al respecto, el Dr. Jaramillo señaló dos errores de redacción, mismos que ya fueron corregidos, así como su inconformidad por no haberse incluido dentro del informe, la exclusión de la AMEV del Dr. Francisco Monroy. Se le respondió que esto no había sido una actividad de la mesa directiva sino una decisión tomada por la Asamblea. Se hicieron algunos otros

2 comentarios de parte del Dr. Efraín Soto, Dr. Jaramillo, Dr. Más, Dra. Martínez y Dr. García, llegándose al ACUERDO: se tendrá que incluir este hecho dentro del informe. El informe de Tesorería fue presentado por el Dr. Efraín Soto Ruíz, tesorero (se anexa una copia del mismo). Aclaró que la cuenta bancaria anterior fue cancelada y que se abrieron dos cuentas nuevas, una para los movimientos rutinarios de Asociación, básicamente pago de anualidades e inscripciones; la otra para servir exclusivamente para la organización del Congreso. En su claro informe concluyó que actualmente las finanzas de la AMEV, corresponden: en caja chica: $9, y en la cuenta bancaria de movimientos rutinarios, $50,025.00, a partir de la cual, el 15 del presente se hizo el depósito inicial ($30,00.00) al Hotel Ixtapan, lo cual formaliza el compromiso. La cuenta para el Congreso fue abierta con $4, Al respecto se hicieron algunos comentarios y se pidieron algunas aclaraciones que fueron contestadas. Asimismo, comentó sobre la elaboración de la página web y presentó algunas de las propuestas. ACUERDO: el tesorero enviará a todos los socios una relación actualizada sobre su situación de cuotas y adeudos. Dentro de los avances del Comité organizador, la Dra. Valadéz, presentó fotografías del área del Hotel Ixtapan destinadas al espacio comercial y de carteles del Congreso; asimismo, presentó una relación actualizada de avances y compromisos y de acciones y actividades pendientes por resolver, misma que se anexa. El coordinador de Prensa y Difusión Dr. Rosales, explicó los avances, los cuales han ido muy de la mano de los del Comité organizador y en la cual también ha intervenido la mesa directiva. En cuanto al Comité científico, el Dr. Jaramillo expresó que los programas de los dos cursos están prácticamente elaborados, solamente se necesita la confirmación de algunos instructores. En cuanto al curso de Bienestar Animal en Salud Animal, está pendiente de concretar el lugar donde se realizará la práctica en una explotación acuícola. También es necesario resolver el punto el pago de los vehículos que transportarán a los alumnos de los cursos de Ixtapan de la Sal a Toluca y de regreso, y de Ixtapan de la Sal a la granja acuícola y de regreso. El Programa Científico contará con 4 conferencias magistrales y 2 paneles-foro, uno sobre Inocuidad Alimentaria y el otro sobre la enseñanza de la Epidemiología en la Medicina Veterinaria ACUERDO: Se hizo el compromiso de enviar las cartas de invitación a los ponentes todavía no confirmados, así como a las instituciones y organizaciones a quienes se solicitará apoyo de conferenciantes y stands comerciales a partir de la próxima semana. Dr. Jaramillo y Dr. Rosales. En asuntos pendientes, se llegó a los siguientes ACUERDOS:

3 - Se hará la propuesta al Dr. Sergio Vidal sobre la calendarización de las sesiones ordinarias, en el sentido de que se lleven a cabo en viernes a las 15 o 16 hs cada dos meses en las instalaciones de Palo Alto con la finalidad de que los socios de Michoacán puedan asistir a algunas de las sesiones de la AMEV y así iniciar también con el proceso de creación de la representación regional de esa área geográfica. - La Asamblea votó porque ya no se revisen los estatutos vigentes y se de inicio a la protocolización de los mismos; la presidenta comentó que es necesario convocar a una asamblea extraordinaria para levantar un acta de esta votación, en donde los socios firmen y entonces se podrá proceder a legalizar esto ante un notario. De igual forma se decidió que el Comité encargado de elaborar el reglamento inicie actividades hasta después de finalizar el compromiso del Congreso. - En lo que respecta al seguimiento sobre el acuerdo de la sesión anterior, se comentó que no se había llevado a cabo debido a que en su momento no se pudo establecer una reunión con la Dra. Ma. Elena Trujillo, y que, de acuerdo a los comentarios del Dr. Rosales, quien es integrante del Comité Técnico Evaluador del área de Epidemiología del CONEVET, ya estaba prevista una reunión para el 1º de abril. Posterior a esta reunión, el Dr. Rosales comentó que en ella se nombró al Dr. Assad Heneidi como Coordinador de dicho Comité y que además se dio a conocer que el Dr. Francisco Monroy López no entregó los documentos para su certificación en su debido tiempo, situación que significa que no debió de haber ocupado esa posición y haber formado parte de un comité evaluador. Por lo anterior, se acordó que se enviara un escrito de inconformidad al CONEVET. Respecto a correspondencia enviada y recibida, se leyeron las comunicaciones enviadas y recibidas. Solamente se hicieron comentarios respecto a la solicitud de la FedMVZ para que alguien de la Asociación representara a la misma ante la CNNNP para la elaboración del proyecto de NOM033- ACUERDO: la Dra. Celia Martínez será la representante por votación unánime. Se hará la comunicación a la FedMVZ. En asuntos generales, se comentó brevemente sobre la asistencia de la Dra. Celia Martínez a la Convención Nacional de la FedMVZ en Pachuca del 11 al 13 de marzo del año en curso. También se hizo un comentario breve sobre la etapa actual del proyecto de Diseño de la Propuesta de Análisis de Riesgo en Fiebre Porcina Clásica, en el que participa la AMEV. Fecha de la próxima reunión: jueves 21 de mayo, 17:00 hs Auditorio Aline S. de Aluja

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5 INFORME ANUAL 2009 DE LA MESA DIRECTIVA Abril 16, 2009 En el periodo de poco más de un año se han llevado a cabo: 7 sesiones ordinarias, 5 en 2008 y 2 en 2009 siendo esta la tercera. 3 sesiones extraordinarias, 2 en 2008 y 1 en Las sesiones ordinarias se han llevado a cabo en base bimensual. Las sesiones extraordinarias, cuando así se han solicitado. A partir de este año, se ha participado en algunas de las sesiones semanales del Comité Científico. Se mencionan a continuación algunas de las actividades más trascendentes que se han realizado durante el primer año de esta administración: Con la intención de conocer la opinión de los asociados sobre diferentes aspectos de interés en nuestra asociación, se elaboró una encuesta la cual se envió por correo electrónico. Desafortunadamente la respuesta fue pobre y no se obtuvieron los resultados esperados. Sin embargo, derivado de ellos, se identificó que se preferían los jueves para llevar a cabo las sesiones ordinarias y también hubo una ligera preferencia por reuniones bimensuales. Desde que la mesa directiva tomó posesión, orientó su esfuerzo a solicitar de la administración que le precedió, los documentos y recursos financieros y materiales propiedad de la Asociación. Se dio continuidad al proceso de certificación del CONEVET iniciado por la gestión anterior. A raíz de la aceptación de la sede para realizar el VI Congreso Internacional de Epidemiología, se estructuró el Comité Organizador, el Comité Científico y el Comité de Difusión y Prensa. En agosto se constituyó el Comité para elaboración del reglamento de la AMEV y se creó el Consejo de Vigilancia. Se realizó el pago pendiente de la administración anterior al Dr. Michael Thrusfield.

6 Durante la tercera sesión ordinaria, se presentó la ponencia: Epidemiología de la Encefalopatía Espongiforme Bovina, a cargo de la Dra. María de Lourdes Guerrero, epidemióloga de la CPA. En septiembre de 2008 se concretó la protocolización de la mesa directiva , ante notario y ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio, el acta única en la cual se autentifica la votación para la elección de Vicepresidente y el cambio de Mesa Directiva. En el mismo mes, participación en la sesión abierta de la Academia Veterinaria Mexicana para hablar sobre Análisis de Riesgo. El tema expuesto por el Dr. Assad Heneidi fue Análisis de Riesgo en Influenza Aviar. En el marco del Congreso PANVET 2008 en Guadalajara, Jalisco en octubre, se llevó a cabo la 4ª. Sesión Ordinaria de nuestra Asociación, durante la cual se expuso el tema: Vigilancia Epidemiológica de la Encefalopatía Espongiforme Bovina en la Zona Occidente de México, impartida por el Dr. Laureano Vázquez Mendoza, coordinador regional 4 de la CPA. Gestión y obtención de una propuesta de modificación de los estatutos vigentes de la Asociación, hecha por el Lic. César Soberanes. El 3 de diciembre de 2008, se realizó el brindis de fin de año de la Asociación en la Casa Club del Académico, favoreciendo la convivencia y la amistad entre los asociados e invitados. Como respuesta a una solicitud hecha por la mesa directiva, el Consejo de Vigilancia presentó su informe referente a los requerimientos que desde meses atrás se habían hecho al Dr. Francisco Monroy López sobre los asuntos pendientes de su gestión. En virtud de que los mismos no fueron debidamente satisfechos, durante la Quinta Sesión Ordinaria, la Asamblea constituida acordó y votó, sustentada en los Estatutos, llevar a cabo la exclusión del Dr. Monroy. Conclusión de los adeudos pendientes de la mesa directiva anterior a la FedMVZ del 2007 con respecto a la anualidad y a los boletos del desayuno de ese mismo año.

7 A partir de diciembre de 2008, se participa en el Diseño de la Propuesta de Análisis de Riesgo de FPC que se está realizando con un grupo multidisciplinario encabezado por SENASICA y coordinado por el CONASA. Actualmente, estamos en el proceso de elaboración de la página web de la AMEV. Se sigue trabajando en la estructuración de la coordinación de las vocalías. Participación en las reuniones mensuales del CEN de la FedMVZ. Participación en el diseño del cartel para la difusión del Congreso. Transcripción de las minutas en la Libreta correspondiente, actualizada. Elaboración conjunta con el Coordinador de Prensa y Difusión, de comunicaciones para invitación a ponentes y solicitud de apoyos específicos para el Congreso y los cursos. Recientemente se hizo la cancelación de la cuenta bancaria de la Asociación, y la apertura de dos cuentas con el propósito de que sea la mesa directiva la única responsable del manejo de los movimientos rutinarios de la Asociación y del congreso por realizarse.

8 SEGUNDO INFORME DE TESORERÍA ASOCIACIÓN MEXICANA DE EPIDEMIOLOGÍA VETERINARIA A. C. 16 de Abril de 2009 Con base en los Estatutos modificados y aprobados por unanimidad en la cuarta sesión ordinaria de la AMEV del día 12 de Septiembre de 2006: Artículo 18. Son obligaciones del Tesorero: A) Administrar los fondos de la Asociación de acuerdo con lo que prevé este estatuto, el Reglamento y con los acuerdos que dicte la Asociación; B) Tener al corriente la contabilidad de la Asociación; C) Informar a la Asociación, dos veces al año, del movimiento de fondo de la misma; F) Recabar las cuotas de los asociados; G) Actuar como custodio de las posesiones de la Asociación; INGRESOS Y EGRESOS Ingresos percibidos en la Asociación en el 2º período de la Gestión : Inscripciones; Anualidades (año en curso y adeudos); Constancias de asistencia a Sesiones Ordinarias; Depósitos a la cuenta de la Asociación. Egresos de la Asociación el 2º período de la Gestión : Pago anualidad 2009 FedMVZ; Brindis de fin de año; Página electrónica de la Asociación. Adelanto de reservaciones del Hotel Ixtapan ($30,000). Enseres utilizados en Sesiones Ordinarias (galletas, café, azúcar, refrescos, agua purificada, vasos y platos desechables); Otros (cartuchos para impresora, copias de estados de cuenta, pósters, tarjetas de presentación). Cancelación de la anterior cuenta bancaria de la Asociación. Apertura de una nueva cuenta bancaria para movimientos comunes de la Asociación (BANCOMER Suc. 0138). Apertura de una cuenta bancaria exclusiva para pagos relacionados con inscripciones para el VI Congreso Internacional y hospedaje en el Hotel Sede del evento (BANCOMER Suc. 0138). BALANCE DE CAJA CHICA MES INGRESO EGRESO BALANCE HABER SEP $10, $ 3, $ 7, $ 7, OCT $ 1, $ 1, $ $ 7, NOV $ $ $ $ 7, DIC $ $ 5, $ 4, $ 2,880.55

9 CAJA CHICA SEPTIEMBRE $ 10, HABER CAJA CHICA $ 9, ENE $ 2, $ 3, $ $ 2, FEB $ 0.00 $ $ $ 2, MAR $ $2, $ 2, $ ABR $ 10, $ 0.00 $ 10, $ 9, BALANCE DE CUENTA BANCARIA MES INGRESO EGRESO BALANCE HABER SEP $99, $10, $89, $89, OCT $30.82 $38.87 $8.05 $89, NOV $29.21 $29.21 $0.00 $89, DIC $ $29.21 $ $89, ENE $ $30.32 $ $90, FEB $29.42 $29.42 $0.00 $90, MAR $25.03 $25.03 $0.00 $90, ABR $0.00 $40, $40, $50, CUENTA DE BANCO SEPTIEMBRE $ 99, HABER BANCO $50, HABER CAJA CHICA $ 9, HABER BANCO $50, HABER TOTAL EN LA ASOCIACIÓN $59, BALANCE FINANCIERO TOTAL