Prevención del Blanqueo de Capitales y Ciberdelitos en el Sector Turístico

Transcripción

1 Inicio Curso Online: 7 de julio de 2015

2 introducción Según Datos de Organización Mundial de Turismo (OMT, 2014) ha tenido un crecimiento ininterrumpido, desde los 25 millones de Turistas Internacionales en 1950 a los millones de Turistas Internacionales en Se prevén millones de Turistas en 2030 y actualmente genera 1 de cada 11 empleos en el planeta. Según datos del World Travel & Tourism Council (WTTC, 2015) representó en 2014 el 9,8% del PIB mundial. Estas cifras han convertido al Turismo en la primera Industria a nivel mundial. En materia de flujos monetarios, los Ingresos por Turismo Internacional alcanzaron los millones de Dólares en 2013, o lo que es lo mismo, millones de Euros, lo que supuso un aumento del 7% con respecto a Así, se ha constatado que el Blanqueo de Capitales y Financiación de Terrorismo han encontrado en el Sector Turístico un huésped donde prosperar, mientras que el volumen de dinero que generan los Ciberdelitos cada año ya han superado al tráfico de drogas, al tráfico de armas y a la prostitución juntos.

3 Ventajas que proporciona este Programa 1) Ventajas en relación a la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en el Sector Turístico Atenderemos a las obligaciones estipuladas en la Ley 10/210, de 28 de abril de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, aprobada en el Real Decreto 304/2014, de 5 mayo. Podrá reconocer el Blanqueo de Capitales y su Marco Jurídico. Conocerá los indicadores de fraude en los procesos de negocio. Utilizará las herramientas necesarias para establecer medidas de control interno. Adquirirá técnicas útiles para detectar, anticipar y actuar ante el Blanqueo de Capitales. Podrá elaborar un informe de detección de fraude. Conocerá los procedimientos necesarios para lograr un control interno adecuado en la organización. Podrá proponer a su organización medidas de cumplimiento de la Legislación nacional e internacional evitando multas severas. 2) Ventajas en relación a la Prevención de Ciberdelitos en el Sector Turístico Conocerá qué Ciberdelitos se están produciendo en la actualidad en el Sector Turístico, tanto a nivel informático como telemáticos (Redes). Identificará si su organización cumple con la legislación en materia de prevención de Ciberdelitos. Podrá proponer a su organización medidas para la prevención de Ciberdelitos. Será capaz de reducir el riesgo de su organización. Podrá prevenir importantes pérdidas económicas. Dispondrá de conocimientos sobre la Auditoría Telemática y su importancia. Estará en disposición de ofrecer a sus Clientes nuevas Garantías que su competencia todavía no ofrece. Ni usted, ni su organización serán sancionados si cumplen con la legislación actual. Se dotará de Recomendaciones sobre Seguridad Informática aplicadas al Sector Turístico.

4 Programa Académico - MÓDULO 1 Dña. Elisa Hernández Prevención Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en el Sector Turístico 1. El Blanqueo de Capitales: Concepto Legal 2. Tipologías y Canales de Blanqueo de capitales en Turismo 3. Supuestos frecuentes de Tipologías de Blanqueo de Capitales en la actividad turística 4. Los Profesionales como Sujetos Obligados a prevenir el Blanqueo de Capitales 5. La Identificación de Clientes y las Obligaciones accesorias (Diligencia debida) 6. Obligaciones de Examen Especial y de Comunicación 7. La Obligación de Conservación de la Documentación 8. Las Obligaciones de no hacer: Abstención de Ejecución y de Revelación 9. Medidas de Control Interno en Empresas Turísticas 10. Normativa Española 11. Normativa Internacional 12. Responsabilidades derivadas del Incumplimiento de las Obligaciones

5 Programa Académico - MÓDULO 2 D. Rodrigo Melián Prevención de Ciberdelitos en el Sector Turístico 1. Delitos Informáticos y Telemáticos 1.1. Qué es un Delito Informático y Telemático 1.2. Tipos de Delitos Informáticos y Telemáticos en el Sector Turístico 2. Qué es un Perito Telemático 2.1. Deberes del Perito Telemático 2.2. Áreas de Actuación de los Peritos Telemáticos 3. Auditoria Telemática en la Empresa Turística 3.1. Realización de la Auditoría Telemática 3.2. Capacitación a Personal de la Empresa Turística 3.3. Aspectos Claves para la correcta Subcontratación de este Servicio 4. Recomendaciones sobre Seguridad Informática 4.1. Seguridad Informática General 4.2. Introducción al Compliance

6 Programa Académico - MÓDULO 3 D. Daniel Celis Contenidos de Dependencia y Vulnerabilidad del Sector Turístico ante las Tecnologías 1. Dependencia y Vulnerabilidad del Sector Turístico ante las Tecnologías 2. Casos Prácticos de Prevención del Blanqueo de Capitales en el Sector Turístico 3. Casos Prácticos de Ciberdelitos en el Sector Turístico 4. Conclusiones

7 profesorado - Dña. Elisa Hernández Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales Diploma de Estudios Avanzados en Aplicaciones a las Finanzas y Seguros, a la Economía Sectorial, a la Economía de la Salud, al Medio Ambiente y a las Infraestructuras Consultora en GABINETE JURÍDICO-ECONÓMICO DE CANARIAS Experta Acreditada por el SEPBLAC en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales Formadora en PREBLAC Auditora en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo Tecnóloga en I+D+i, actuando en Proyectos de enlace de Innovación entre la Universidad y diferentes Empresas de la Economía en Canarias Miembro del Colegio Oficial de Economistas de las Palmas Miembro de ANEPBC: Asociación Nacional de Expertos en Prevención de la LPBC-FT Presidenta de ASEBLAC Canarias: Asociación de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo Vicepresidenta 1ª de ASEBLAC España: Asociación de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo Miembro del Grupo de Investigación ECOMAS: Equipo de Investigación en Economía y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Cátedra UNESCO de Planificación Turística y Desarrollo Económico Sostenible Más de 20 años de Experiencia como Profesional en Formación, Gestión y Administración público-privada

8 profesorado - D. Rodrigo Melián Ingeniero Técnico de Telecomunicación por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Perito Judicial Telemático e Informático Delegado en Canarias de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos (ANTPJI) Gestor Económico y Financiero Plan Avanzado de Dirección Empresarial (P.A.D.E.) Auditor Interno de Calidad (ISO 9001:2008) Consultor TIC s (Tecnologías de la Información y la Comunicación) Especialista MBA por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Fundación Universitaria de Las Palmas Asesor de la Junta Directiva del Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación

9 profesorado - D. Daniel Celis Profesor. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ULPGC desde 2000 Profesor. Universitat Oberta de Catalunya - UOC desde 2004 Decano del Colegio Profesional de Turismo de Canarias desde abril de 2015 Secretario de la Junta Directiva de la Asociación de Colegios Profesionales de Canarias representando a 27 Colegios Profesionales de Canarias ( Profesionales) Director de Formación del Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible TIDES CEO & Founder de Let s Talk Management LTM. Asesoramiento y Formación Director Gerente de Agencia de Viajes hasta 2011 Director de Formación de la Escuela Superior de Estudios de Protocolo de Canarias hasta 2008 Ph.D Candidate en Factores Claves de Éxito de la Formación Turística en España y América Latina Máster en Dirección de Empresas Turísticas Licenciado en Ciencias del Trabajo Diplomado en Turismo Diplomado en Dirección y Gestión Hotelera Co-Organizador de Jornadas Profesionales y Congresos Director de Programas Internacionales de Formación Avanzada en Turismo Co-Director de Posgrados de Innovación Turística y Cursos Cortos Avanzados Investigador y Autor en diversos Programas Internaciones de Investigación en Turismo Formación in-house para Corporativos y Directores en Cadenas Hoteleras y Personal de Instituciones Públicas de Turismo Experiencia Profesional a nivel de Dirección en Cadenas Hoteleras y Agencias de Viajes (Director Gerente) Ponencias en Congresos Internacionales en Macao (China), Putrajaya (Malaysia), Las Vegas (EE.UU.), Covilhä (Portugal), Agadir (Marruecos), Dubai (EAU), entre otros Publicaciones de Libros y Artículos de Investigación en materia turística

10 Destinatarios En abril de 2010, se publicó la Ley 10/2010 de 28 de abril sobre determinadas medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (LPBC y FT), que incorpora la tercera directiva en esta materia y el nuevo reglamento, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo de Esta Ley impone fundamentalmente obligaciones administrativas de información y colaboración a los sujetos obligados que realizan actividades profesionales o empresariales susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de capitales. La actividad turistica es susceptible de ser utilizada para el blanqueo de capitales, es por ello, que hay que aplicar medidas para prevenir el lavado de activos. Las medidas a aplicar,afectan a diferentes profesionales del sector turístico: - Profesionales de Empresas de Alojamiento. - Profesionales de Empresas de Restauración. - Profesionales de Agencias de Viajes. - Directivos de Empresas Turísticas. - Mandos Intermedios de Empresas Turísticas. - Miembros de Administraciones Públicas relacionadas con el Turismo. - Emprendedores en Turismo. - Consultores de Empresas Turísticas. - Asesores Financieros de Empresas Turísticas. - Asesores Fiscales de Empresas Turísticas. - Abogados de Empresas Turísticas. - Miembros de Cámaras de Comercio. - Miembros de entidades de Crédito que trabajan con Empresas Turísticas. - Docentes de Instituciones de Educación que ofrecen Formación y Gestión en Turismo. - Miembros de Asociaciones Empresariales de Turismo. Y en especial, cualquier Profesional en Turismo que interactúe con el sector financiero nacional e internacional.

11 características e inscripción Nº de Plazas: 50 Fecha de Inicio: 7 de julio de 2015 Fecha de Finalización: 7 de agosto de 2015 Duración: 125 horas Créditos: 5 ECTS Modalidad de Impartición: 100% Online A través del campus virtual y documentación en formato PDF. Para la superación del programa deberá superarse una Actividad Final. Número Mínimo de Estudiantes Matriculados para Impartir el Programa: 20 Reconocimiento: Certificado ULPGC TIDES Precio: 700 Euros Precio Miembros de ACPC ( 500 Euros Precio Universitarios y Desempleados: 400 Euros Inscripción: Se debe abonar el precio en la C.C. del Banco de Sabadell: ES y confirmar su asistencia en el siguiente formulario: Contacto y más Información: Info@rodmasolutions.com info@ltmadvisors.com

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