CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO NORMAS VIGENTES, EXPERIENCIAS Y PROPUESTA DE LA UNIÓN EUROPEA JOSE LUIS ARITA - HONDURAS

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Agustín Crespo Calderón
hace 6 años
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1 CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO NORMAS VIGENTES, EXPERIENCIAS Y PROPUESTA DE LA UNIÓN EUROPEA JOSE LUIS ARITA - HONDURAS

2 AGENDA Conceptos Básicos y Normas Vigentes Datos del Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Honduras Estadísticas de Terrorismo Atentados en Francia y Bélgica Nuevas Disposiciones de la Unión Europea Recomendaciones

3 Decreto Ley contra el Financiamiento del Terrorista

4 Normas Vigentes Res. UIF No.1537/ Reglamento contra el Financiamiento del Terrorismo ARTÍCULO 11. COMUNICACIÓN DE LA UIF A LOS SUJETOS OBLIGADOS. La UIF, comunicará de inmediato a los Sujetos Obligados, las listas emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para que revisen sin dilación sus registros e indique si en sus bases de datos se localizan fondos o activos. Además, los listados antes mencionados estarán disponibles en la dirección electrónica

5 Normas Vigentes Res. UIF No.1537/ Reglamento contra el Financiamiento del Terrorismo Artículo 12. DEL CONGELAMIENTO DE FONDOS. Los Sujetos Obligados. si localizan en sus bases de datos fondos o activos de las personas que aparecen en la lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, procederán de inmediato a su congelamiento, e informaran a su vez a la UIF. Este congelamiento durará el tiempo necesario para que el Ministerio Público actué.

6 Normas Vigentes Res. UIF No.1537/ Reglamento contra el Financiamiento del Terrorismo Existen Políticas y procedimientos para detectar fondos que puedan utilizarse en todo o en parte para financiar la comisión de actos de terrorismo o para financiar a personas u organizaciones terroristas..????

Diferencias Básicas en LA y FT Criterio FT LA Fuente de Fondos Internamente desde células autofinanciadas Externamente de benefactores y recaudadores de fondos Internamente desde la organización

7 Diferencias Básicas en LA y FT Criterio FT LA Fuente de Fondos Internamente desde células autofinanciadas Externamente de benefactores y recaudadores de fondos Internamente desde la organización Propósito Financiar actividades ilegales Limpiar las actividades de procedencia ilegal Conductos Especialmente correos de efectivo de sistemas financieros informales como el hawala Especialmente sistema financiero formal Motivación Ideología / Filosofía Ganancia Destino Financiar actividades terroristas Invertir legalmente / Conservar riqueza

8 Diferencias Básicas en LA y FT Criterio Foco de detección Montos transacciones FT Relaciones sospechosas, como transferencias cablegráficas entre partes aparentemente no relacionadas. de Sumas pequeñas generalmente por debajo de los montes sujetos a reporte LA Transacciones sospechosas como depósitos de características no acordes con la riqueza del cliente o la actividad esperada. Grandes sumas a menudo estructuradas para evitar las obligaciones de reporte Actividad Financiera No existe perfil financiero de la operatoria de los terroristas. Compleja red de transacciones a nivel mundial Rastro del Dinero Lineal el dinero generado es usado Circular el dinero para propagar el grupo y las eventualmente termina con la actividades terroristas persona que lo generó

9 Informe de Evaluación Mutua Honduras Experiencias Riesgo Terrorismo es Bajo por la zona geográfica. Como demostrarlo.???

10 Impacto y Ataques Impacto del Terrorismo Ataques Terroristas en el 2014 Fuente: Global Terrrorism Index. 2015

11 Riesgo de Terrorismo en la Región C.A..???? Ataques y muertes por Región Fuente: Global Terrrorism Index Región del Medio Este y Norte de Africa

12 Atentados en Francia y Bélgica Fechas fatídicas: 13/Noviembre/2015 y 22/marzo/2016

13 Costos de los Atentados de Francia Siete (7) atentados simultáneos que golpearon a París dejaron 132 muertos Fueron costosos para los yihadistas (ISIS) esto.????. Unos US$7.500 dólares Consecuencias: País en estado de excepción y a los países Occidentales en alerta por el temor a nuevos ataques, con gastos incalculables. Unos millones Costos para Francia y Bélgica por nuevas medidas de seguridad.

14 Lobos Solitarios en Terrorismo Son individuos que realizan acciones terroristas sin el apoyo de un grupo, un movimiento o una ideología. Las acciones del "lobo solitario" son motivadas para promover el objetivo del grupo, pero las tácticas y métodos son totalmente concebidos y dirigidos por el "lobo solitario" sin una dirección o comando externo. En muchos casos, el "lobo solitario" nunca tiene ningún contacto personal con un grupo más grande.

15 Logística del Atentado Los ataques en París requirieron solamente un puñado de Kalashnikovs y municiones, chalecos suicidas hechos por los insurgentes, además de autos y apartamentos rentados, lo que muestra la poca financiación necesaria para asesinar de manera indiscriminada y esparcir el terror y la confusión. Costo de un 2% del atentado a las Torres Gemelas en Sept ($400 a $500 Mil) Los siete (7) atacantes muertos en París usaban chalecos bomba con los mismos componentes para detonación, una batería y un botón para generar la explosión.

16 Logística del Atentado Cálculo de costos: Ingredientes químicos de explosivos - Farmacias por entre 5 y 10 por cada dispositivo. Tornillos en cinturones - 3 atacantes por inmolación - unos 150 /artefacto. Ocho (8) atacantes - Dos apartamentos, alquilado por una semana y el otro por tres días Costo unos 680 Renta de Autos (Volkswagen Polo, Seat Leon y Renault Clio) - Traslado desde Bruselas a París - Costo 595 (una semana, incluye gasolina y peajes). Armas costos fueron 5,400, a) Un arma Kalashnikov - Unión Europea valorado entre 300 y 700, se usaron seis (6); b) Unas balas por 500 euros en internet (Deep-web).

17 Plan de acción para fortalecer la lucha contra la Financiación del Terrorismo Febrero 2016 Pilar I: Evitar el movimiento de fondos e Identificar el financiamiento del terrorismo Establecer que las plataformas de intercambio de divisas virtuales están cubiertas por la Directiva de Anti-Lavado de Dinero. Frente a la financiación del terrorismo a través de instrumentos de prepago anónimas y tarjetas de prepago. Mejorar acceso a la información y la cooperación entre las UIF de la UE. Alto nivel de seguridad de los flujos financieros de terceros países de alto riesgo. Dar a las UIF de la UE, el acceso del banco centralizado y registros de la cuenta de clientes y sistemas de recuperación de centrales de datos.

Plan de acción para fortalecer la lucha contra la Financiación del Terrorismo Febrero 2016. continua.. Pilar II: Desmantelar las fuentes de ingresos de las organizaciones terroristas.

18 Plan de acción para fortalecer la lucha contra la Financiación del Terrorismo Febrero continua.. Pilar II: Desmantelar las fuentes de ingresos de las organizaciones terroristas. Frenar las fuentes de financiación del terrorismo, tales como el tráfico ilícito de bienes, bienes culturales y la vida silvestre. Trabajar con terceros países para garantizar una posición global en la lucha contra las fuentes de financiación del terrorismo.

19 19 datos sobre cada viajero que las aerolíneas transmitirán a los Estados de la UE (14 ABR 2016) 1. Localizador del viaje (código de reserva). 2. Fecha de la reserva. 3. Fecha del viaje. 4. Nombre (del comprador, del viajero o de ambos). 5. Dirección y otros datos de contacto (teléfonos y correo electrónico). 6. Información sobre el tipo de pago, incluida la dirección de quien abona el viaje.

20 19 datos sobre cada viajero que las aerolíneas transmitirán a los Estados de la UE (14 ABR 2016) continua. 7. Itinerario completo. 8. Información de vuelos anteriores. 9. Agencia de viajes u otros intermediarios. 10. Resultado del viaje (voló o no) 11. Información sobre reservas divididas o modificaciones. 12. Asientos del viajero. 13. Detalles sobre código compartido. 14. Equipajes (facturado y de mano). 15. Acompañantes.

21 19 datos sobre cada viajero que las aerolíneas transmitirán a los Estados de la UE (14 ABR 2016) continua. 16. Comentarios generales. incluye datos de menores no acompañados: nombre, género y edad del menor no acompañado, la lengua que habla, los datos de la persona que lo guía hasta la puerta de embarque y su relación con ella, así como los datos de quién lo recoge. 17. Información sobre el billete. Aunque en un billete solo de ida. 18. Información que el pasajero proporciona antes de viajar (identificación, fecha de expedición y de caducidad, país donde se realiza, nombre, nacionalidad, aerolínea, número de vuelo; y, fechas, horarios y lugares tanto de salida como de llegada). 19. Cualquier cambio experimentado en anteriores

22 Recomendaciones Observar la normativa vigente. Incorpore en el Programa de Cumplimiento probables indicios que generen alertas para advertir una situación inusual. En los indicios considere el idioma, religión actual, simpatizante o asociación a que pertenece, otros, que se relacionen con países que apoyan o se relacionan con el Terrorismo. Actualice sus programas de capacitación. Incrementar la calificación de riesgo del cliente, al determinarse indicios relacionados al tema. Aclare lo más pronto possible. Recordar que son operaciones de muy bajo monto.

23 Preguntas y Respuestas Premio Nobel de la Paz en 2012

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