Seminario de Administración Integral de Riesgos (Basado Sugef 2-10)

Transcripción

1 INVITAN AL: Seminario de Administración Integral de Riesgos (Basado Sugef 2-10) A REALIZARSE 19 y 20 de julio del 2018

2 Objetivo: Definir y explicar los conceptos básicos de una Administración Integral de Riesgos, basada en los estándares internacionales que dictan los requerimientos para mantener la estabilidad financiera. Se estudia un entorno en el que el riesgo se mitiga mas no se elimina, por lo que la adaptación a los entornos de cambio tendrá que ser basado en un conocimiento sólido de su administración. Perfil del participante: El curso está dirigido principalmente a profesionistas en Finanzas que estén en alguna rama vinculada con la Administración de Riesgos y el cumplimiento con su regulación. El curso tiene aspectos muy específicos de la norma que rige en el país por lo que su aplicación será especifica, aunque no limitante para cualquier persona interesada en conocer la Administración de Riesgos. Metodologia: La Capacitación es altamente intensiva y dinámica donde la práctica va acompañada de la teoría. Cada punto, es tratado con un ejercicio demostrado por el expositor y realizado de forma simultánea por los participantes. Requisitos: Laptop con disponibilidad internet

3 Temario Seminario Administración Integral de Riesgos 1. Introducción al acuerdo SUGEF Estructuración 1.2 Objetivo 2. Conceptos generales de Riesgo 2.1 Administración Integral de Riesgos 2.2 Administración Superior 2.3 Riesgo Riesgo de Crédito Riesgo País Riesgo de Precio Riesgo de Tasas de Interés (o Riesgo de Tasa de Interés) Riesgo de Tipos de Cambio (o Riesgo de Tipo de Cambio o Riesgo Cambiario) Riesgo de Liquidez Riesgo Operativo Riesgo de Tecnologías de Información (TI) Riesgo Legal Riesgo de Reputación Riesgo de Legitimación de Capitales Riesgo de Conglomerado y Grupo Financiero Autoridad Equivalente 3. Basilea I, II y III entorno y origen 3.1 Basilea II y requerimiento mínimo de capital 3.2 Basilea Basilea III 4. Gobierno Corporativo 4.1 Concepto 4.2 Composición 4.3 Prácticas en la Empresa 4.4 Comité de Riesgos Estructuración Funciones

4 4.5 Órgano de Control Interno Funciones 5. Administración Integral del Riesgo 5.1 Políticas 5.2 Estructura 5.3 Responsabilidades de la Junta Directiva 6. Unidad de Riesgos 6.1 Funciones 7. Auditorías de Riesgo EXPOSITOR: Master Víctor Manuel Ocampo Arana Maestro en Finanzas y Licenciado en Administración Financiera por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente se encuentra realizando una Ingeniería en Matemáticas por el Instituto Politécnico Nacional Cuenta con las siguientes certificaciones: Nivel I CFA Figura 3 como Asesor en Estrategias de Inversión por la Asociación de Intermediarios Bursátiles Especialista en Gestión de Carteras por el Instituto de Estudios Bursátiles Es consultor independiente, realiza asesorías financieras y valuación de empresas. Además, brinda asesoría en la toma de decisiones y su enfoque principal es el análisis del desempeño y valuación de empresas en torno al análisis prospectivo. Entre sus reconocimientos se destacan: Beca CFA Otorgada por CFA Institute Certificado Bloomberg Market Concepts (BMC). Otorgado por Bloomberg Institute Excelencia Académica 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 Alumno integral de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey Fundación TELMEX, Méritos Académicos 2012 Ha colaborado con BBVA Bancomer, WDFS Derivados, Versus Asset Management, CH Consultores y la Clínica Empresarial de Fondo Bancomer.

5 En estas organizaciones ha colaborado en: Promoción y asesoría para contratos de cobertura cobertura con opciones y futuros. Análisis económico - financiero de mercado para inversión en instrumentos de renta variable y renta fija en un portafolio de 24 mdp. Desarrollo y medición del riesgo y desempeño de portafolios. Creación e impartición de módulos educativos en Finanzas: conceptos básicos de derivados, valuación de empresas, análisis fundamental y técnico de mercados financieros. Proyecto en conjunto con el Tecnológico de Monterrey. Implementación de modelos de estrategia fundamental y técnica automatizada para un portafolio de renta variable de 6.5 mdp. En su experiencia docente destaca su colaboración con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en el cual realizó actividades como coordinador del Financial Trading Room (FTR), además de la creación e impartición de talleres financieros: Bloomberg, análisis técnico y manipulación de información financiera en Excel. Asesoría académica. Duración total: 16 horas Fechas: 19 y 20 de julio del 2018 Horario: 8:30 am a 5:30 pm (incluye alimentación) Lugar: Hotel Radisson Inversión: $1980 por un 1 participante. $ 1782 (10% de descuento, 2 participantes de una misma entidad) $1584 (20% de descuento, 3 participante de una misma entidad) $1386 (30% de descuento, a partir de 4 participantes de una misma entidad) *Cupo limitado, apertura sujeta a un quorum mínimo de participantes*. Incluye material, certificado de participación y alimentación completa durante los tres días de seminario. Cancelaciones: Vía , fax o carta hasta 10 días hábiles antes del inicio del seminario. En caso contrario se facturará el cupo respectivo.

6 Información: , (CCETV) y (ABESA) Reservaciones y pago: solicitar y enviar boleta de inscripción al fax (Cámara de Emisores) a los correos electrónicos yalfaro@camara-emisores.com, capacitacion@asesores-bursatiles.com o realizar inscripción por medio del website: php. Favor realizar el pago a más tardar el día 13 de julio del 2018 mediante cheque a nombre Cámara de Emisores. No se aceptarán pagos en efectivo.