Blanqueo de. Capitales Carlos Nuño Río Head of Compliance Southern Europe THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA

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1 Gold Sponsor años de 14 éxito El único evento del mercado en el que anualmente puede:» Analizar las nuevas normativas en Prevención del Blanqueo de Capitales» Encontrarse con expertos de primer nivel y conocer las mejores prácticas en AML» Escuchar las intervenciones de destacadas autoridades regulatorias y supervisoras» Hacer networking con Responsables de Prevención de Blanqueo de Capitales Prevención del Blanqueo de» Conozca en detalle el nuevo Reglamento de Blanqueo de Capitales» Revise las directrices y recomendaciones del GAFI para las entidades española» Conozca nuevos procedimientos para optimizar los procesos de identificación de clientes» Revise las modificaciones introducidas por la Ley de Transparencia en los procedimientos de identificación, consideración y monitorización de los PEP s/prp» Conozca las iniciativas del SEPBLAC en materia de supervisión» Estudie las novedades en el ámbito de las acreditaciones de actividad y titularidades reales 9 Ponentes Confirmados Raquel Cabeza Pérez Subdirectora General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales Secretaría General del Tesoro y Política Financiera MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD Juan Manuel Vega Director SEPBLAC Lucía Suárez Barcia Compliance Officer AML CA THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD. Carlos Nuño Río Head of Compliance Southern Europe THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA Elena Sánchez Martínez Responsable de Prevención de Blanqueo y Fraude Javier Diaz Mosquera Director Compliance & Antifraude Compliance Functional Head ING BELGIUM ESPAÑA Y PORTUGAL Rosa María Fernandez García Compliance Manager RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA Sara Ruiz Directora de Cumplimiento Normativo KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS Manuel Iglesias Fraiz Compliance Director Head of Compliance Iberia J.P.MORGAN Madrid, 12 de Junio de Hotel Confortel Atrium

2 años de 14 éxito iir mas de 10 años de experiencia en la organización de eventos y Conferencias para el sector Quiere patrocinar este evento? Prevención del Blanqueo de Capitales reunirá a muchos de sus potenciales clientes. Presente su propuesta de valor como ponente Genere nuevos contactos comerciales Relacione su marca en una campaña de Marketing Directo dirigida a su público objetivo Descubra los avances de la competencia y diferénciese de ella Aproveche el mejor escaparate para sus Servicios y Soluciones Como Patrocinador de Prevención del Blanqueo de Capitales Estamos a su disposición para contarle cómo Nacho Flores nflores@iirspain.com Que cargos y sectores se podrá encontrar en este evento? > Responsable de Prevención Lavado > Responsable de Compliance > Director de Cumplimiento Normativo > Director de Auditoría Interna > Responsable de Control Interno > Jefe de Asesoría Jurídica > Compliance Officer Media Partners Asociaciones 2 Regístrese! Tel inscrip@iir.es

3 Blanqueo de Avance de Programa 08:45 - Recepción de los Asistentes 09:15 - Analizando las claves del nuevo Reglamento de Blanqueo de Capitales Raquel Cabeza Pérez Subdirectora General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales Secretaría General del Tesoro y Política Financiera MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 10:15 - Revisando las últimas novedades e iniciativas desde el servicio ejecutivo Fichero de Titularidades Financieras Nuevo cauce para las consultas al SEPBLAC Estado de la aplicación de las recomendaciones: su inclusión objeto de la revisión del experto externo Tipologías y riesgos emergentes 11:15 - Café Juan Manuel Vega Director SEPBLAC 11:45 - Ponencia a Cargo de THOMPSON REUTERS 12:15 - Evaluando la inversión en tecnología anti blanqueo: cómo analizar y seleccionar las herramientas informáticas que faciliten la monitorización y el reporte de actividades sospechosas Lucía Suárez Barcia Compliance Officer AML CA THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD. 14:15 - Almuerzo 15:30 - Aspectos relativos a los procesos de prevención del blanqueo de capitales en la banca on-lines Elena Sánchez Martínez Responsable de Prevención de Blanqueo y Fraude Javier Diaz Mosquera Director Compliance & Antifraude Compliance Functional Head ING BELGIUM ESPAÑA Y PORTUGAL 16:15 - Mesa Redonda Analizando sinergias e incompatibilidades entre los procesos de conocimiento del cliente para cumplir con FATCA y los procesos de DILIGENCIA DEBIDA para AML. Es posible aprovechar los datos recabados conjuntamente? Deben estar separadas? Cómo están trabajando las entidades? Rosa María Fernandez García Compliance Manager RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA Sara Ruiz Directora de Cumplimiento Normativo KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS Manuel Iglesias Fraiz Compliance Director Head of Compliance Iberia J.P.MORGAN 13:30 - Nuevas disposiciones y doctrinas en materia de Prevención Blanqueo de Capitales por parte de entidades financieras que realizan una actividad transfronteriza Carlos Nuño Río Head of Compliance Southern Europe THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA 3 Regístrese! Tel inscrip@iir.es

4 Blanqueo de Patrocinadores Gold Sponsor www. accelus.thomsonreuters.com/es La unidad de negocios de Thomson Reuters Governance, Risk and Compliance (GRC) proporciona soluciones integrales que conectan los negocios de nuestros clientes con el entorno normativo en constante cambio. GRC presta servicios a profesionales de auditoría, de cumplimento, de finanzas, de la ley y de administración del riesgo que se desempeñan en servicios financieros, estudios jurídicos, compañías de seguro y otros sectores afectados por los cambios normativos. El conjunto de productos de Accelus proporciona información y herramientas poderosas que permiten realizar percepciones anticipativas y conexiones dinámicas, y tomar decisiones informadas que impulsan el desempeño general de la empresa. Accelus es la combinación de soluciones líderes del mercado proporcionada por las siguientes empresas de reconocido prestigio: Complinet, IntegraScreen, Northland Solutions, Oden, Paisley, West s Capitol Watch, Westlaw Business, Westlaw Compliance Advisor y World-Check. 4 Regístrese! Tel inscrip@iir.es

5 Inscríbase ahora! Contacte con Verónica Núñez a través de estas opciones: vnunez@iirspain.com Prevención del Blanqueo de Capitales Madrid, 12 de Junio de 2014 BF117 THE PERFECT VENUE PRECIO Si efectúa el pago antes del 11 de Abril %IVA %IVA PRECIO ESPECIAL SUJETOS OBLIGADOS Si efectúa el pago antes del 11 de Abril %IVA %IVA LUGAR DE CELEBRACIÓN Hotel Confortel Atrium C/ Emilio Vargas, Madrid Tel El Departamento de Atención al Cliente se pondrá en contacto con Vd. para confirmar su inscripción No puedo asistir. Estoy interesado en su youtube.com/iirespana linkedin.com/in/ iircongresosyconferencias flickr.com/photos/iirspain ALOJAMIENTO Benefíciese de la mejor tarifa disponible en el Hotel correspondiente y en los Hoteles de la Cadena NH haciendo su reserva a través de Barceló Viajes mad-barcelona@barceloviajes.com o Tel indicando que está Vd.inscrito en un evento de iir España TRANSPORTE OFICIAL Los asistentes a los eventos que iir España celebre obtendrán un descuento del 45% en Business y del 50% en Turista sobre las tarifas completas en los vuelos con Iberia e Iberia Express. En los vuelos operados por Air Nostrum obtendrán un 30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista. La reserva y emisión se puede hacer en: SERVIBERIA ( ), Oficinas de Ventas de IBERIA, ferias-congresos/ y/o Agencia Viajes El Corte Inglés, indicando el Tour Code BT4IB21MPE0005. POLITICA DE CANCELACION Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción. irr le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta 5 días antes de la celebración del evento, irr se reserva el derecho de modificar la fecha del curso o anularlo. En estos casos se emitirá un vale por valor del importe abonado aplicable a futuros cursos. En ningún caso irr se hará responsable de los gastos incurridos en desplazamiento y alojamiento contratados por el asistente. (** En caso de cancelación del evento por parte de irr el asistente podrá elegir la documentación de otro evento) DATOS PERSONALES En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que aporte en el presente formulario serán incorporados a los ficheros de Institute for Research Resources, S.L., debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas finalidades son la gestión y cumplimiento de la relación establecida como consecuencia de la inscripción en el evento a que hace referencia, así como la gestión por parte de irr de la selección de los asistentes al mismo, así como la realización de envíos publicitarios acerca de las actividades, servicios, ofertas, promociones especiales y de documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de información comercial, además de la gestión de la información de la que se disponga para la promoción de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos, de acuerdo con las labores de segmentación y obtención de perfiles relativa a los mismos, todo ello al objeto de personalizar el trato conforme a sus características y/o necesidades. Mediante la presente, usted queda informado y consiente que sus datos puedan ser cedidos a patrocinadores, publicaciones, expositores en ferias u otros sujetos en base a la relación que iir mantiene con los mismos para procurar una mayor eficiencia de la gestión de sus actividades. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos por parte de irr, deberá remitir un escrito identificado con la referencia Protección de Datos a Institute for Research Resources, S.L., con domicilio social en la calle Nuñez de Balboa nº 116, Madrid, en el que se concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.