Acta de la Sesión Extraordinaria Trece (13)

Transcripción

1 Acta de la Sesión Extraordinaria Trece (13) A las diez horas con quince minutos del miércoles dieciocho de marzo del dos mil quince, da inicio la Sesión Extraordinaria de la Junta Administrativa, número trece en la Sala de Sesiones, con la siguiente asistencia: Kathya Rodríguez Araica, Directora General, Adrián Jiménez Ardón, Suplente de Planificación Institucional, Agustín Barquero Acosta, Secretario de la Junta Administrativa, Dinorah Baltodano Quintana, Directora Técnica Operativa y Regional. También acompañan Olga Vega Barrantes, (miembro de la Comisión de Fideicomisos) Laura Navarro Mora, Representante de la Dirección de Integración y Desarrollo Humano, e Ingrid Camacho Núñez, (Representante Grupo Enlace) Jorge Solano López, Administrador, Dirección de Vigilancia de la Salud, del Ministerio de Salud, Elia Mejia Mata, encargada de la toma del Acta. Se excusa la ausencia de la señora Carmen Muñoz Quesada y Luis Alonso Serrano Echeverría, por motivo de su agenda. Previo al inicio de la sesión, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento Interno de la Junta Administrativa se somete a consideración delegar la Presidencia Ad hoc en la Licda. Kathya Rodríguez Araica, Directora General para la sesión del día de hoy. Por lo anterior se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número uno: De conformidad con el artículo 7 del Reglamento Interno de la Junta Administrativa se delega la Presidencia Ad hoc en la Licda. Kathya Rodríguez Araica General para la sesión del día de hoy. 4 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Artículo Único. Proyectos maduros por sufragarse de los Fondos (Social Migratorio y/o Especial de Migración). La señora Kathya Rodríguez aclara que los proyectos a presentar no han sido conocidos por la Junta Administrativa más bien lo que se aprobó en sesiones atrás fue la reserva presupuestaria para eventualmente conocer los proyectos en la línea que hoy se va a plantear. La señora Laura Navarro expone de manera general el Proyecto Sector Salud, debidamente recomendado por la Dirección de Integración y Desarrollo humano, solicitado por parte del sector beneficiario del Fondo Social Migratorio. Con una estimación anual de , el cual consiste en la construcción y equipamiento de una Oficina Sanitaria en Peñas Blancas para que esto permita un efectivo control de la salud, con el fin de evitar y prevenir el ingreso y brote de enfermedades. La señora Kathya Rodríguez manifiesta que el proyecto

2 califica, no obstante le gustaría ver la forma en que se fundamenta el Proyecto, pues al ser un tema preventivo sanitario en control fronterizo, hay que hacer una elaboración conceptual de cómo impacta eso en Integración, esto no significa que no esté indicado pero si le gustaría se realice un resumen ejecutivo que aplique para todos los proyectos, donde se brinde la fundamentación de como empata esto con el tema de Integración. El señor Agustín Barquero observa que parecieran haber muchas condicionantes que sugiere se pongan en el documento para que la Junta Administrativa pueda estar segura de que lo que se va a construir con este Proyecto están de acuerdo el Ministerio de Salud, La Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Transportes, la Municipalidad de la Cruz, el COMEX, es decir saber que el grupo social que está representando el proyecto lo esté recomendando positivamente, pues se estaría aprobando la construcción de un edificio donde se desconoce si hay personal suficiente para atenderlo por ejemplo. El señor Jorge Solano López, también expone parte del proyecto manifiesta que lo solicitado está dentro del documento, ( brinda lectura a los objetivos específicos). La señora Kathya Rodríguez indica que hoy se conoce este proyecto y se valorará en la próxima sesión. Después de un intercambio de impresiones se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número dos: Conocida la propuesta se acuerda solicitar a la señora Roxana Quesada Zamora, Directora de Integración Desarrollo Humano un resumen ejecutivo del proyecto presentado por el sector salud para ser financiado por medio del Fondo Social Migratorio denominado: Oficina Sanitaria en Peñas Blancas, tomando en cuenta la Integración y la parte Operativa, (previsión del convenio y las Instituciones que van asumir la funcionalidad del recurso humano), a efectos de que se remita de manera digital a la Junta Administrativa previo a la próxima sesión, además de poner a disposición el expediente del Proyecto para los miembros de este Órgano Colegiado que a bien lo quieran consultar. 4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. Se retira de la sala el señor Jorge Solano López. En cuanto a los Proyectos del Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad y Sistema de Adaptación Social se considera por parte de la Licda. Kathya Rodríguez que para ambos proyectos sea suspendido su conocimiento con el propósito de que en una próxima sesión de Junta Administrativa se realice una presentación más integral (visual) con el representante del Sector respectivo y que con antelación

3 posible se remita el resumen ejecutivo (vía correo electrónico) para que los miembros de la Junta Administrativa puedan estudiar de previo el Proyecto para su conocimiento y posterior eventual aprobación. Acuerdo número tres: Se acuerda informar a la Roxana Quesada Zamora, Directora de Integración Desarrollo Humano el acuerdo de la suspensión del conocimiento de los Proyectos del Fondo Social Migratorio: Adaptación Social y DINADECO con el propósito de que en una próxima sesión de Junta Administrativa se realice una presentación más integral (visual) con el representante del Sector respectivo y que con antelación posible se remita el resumen ejecutivo (vía correo electrónico) para que los miembros del Órgano Colegiado puedan estudiar de previo el Proyecto para su conocimiento y eventual aprobación. 4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. Se retira de la sala Laura Navarro. La señora Ingrid Camacho, expone el Proyecto denominado Ayudas Técnicas, tanto para el contrato de Fideicomiso del Fondo Social Migratorio ( ) como para el Fondo Especial de Migración, ( ) lo cual implica la contratación de Servicios Profesionales en administración de empresas con experiencia en manejo de proyectos, para fortalecer a la Junta Administrativa de la DGME en actividades de fiscalización derivadas del contrato de fideicomiso Fondo Social Migratorio JADGME/BCR. La señora Ingrid Camacho informa que se debe recordar que ambos fondos prevén la posibilidad de que la Junta Administrativa con cargo a los recursos del Fideicomiso pueda aprovisionarse de las ayudas técnicas para el cumplimiento en los fines del Fideicomiso, por lo que la Junta Administrativa había considerado recursos para atender el tema de ayudas técnicas. Básicamente se considera necesario la contratación de servicios profesionales de un administrador por cada Fondo con experiencia en manejo de proyectos, por cuanto ha sido difícil a lo interno, definir qué es un proyecto y qué características y formalidades deben tener entre otras. La señora Kathya Rodríguez indica que no le queda claro algunas cosas por ejemplo, por un lado se reservan estos montos para ambos proyectos que desde el punto de vista realmente es poco y queda claro que no da para más profesionales, pero requiere conocer la justificación del porque se recomienda un administrador y no un abogado u otro tipo de profesional. Por otra parte, esta es una compra de servicios, no la ampliación de nuestra planilla y con las estimaciones que se están haciendo, se pregunta qué tipo de servicios de apoyo se esperarían para

4 ambos fondos, partiendo del hecho que ambos fondos, tienen recursos y montos diferentes, por las propuestas de presupuestos que se enviaron a la Contraloría General de la República. Pareciera que el Fondo Especial lleva más dinero en todo el año, mientras que no necesariamente del Fondo Social se tiene todo comprometido para ver si realmente la propuesta sirve. En resumen se requiere saber: 1- Por qué se escogió a un Profesional en Administración. 2- Qué diferencia en perfil de uno y otro pues son fondos distintos. 3- Qué productos estaríamos esperando con la ayuda técnica que estaríamos consiguiendo con la inversión de estos recursos. La señora Ingrid Camacho manifiesta que por orden de la Contraloría General de la República, las ayudas técnicas no son un proyecto como tal, es una necesidad que está plasmada en el contrato, que de antemano el ente rector sabe de antemano que se va a requerir. La señora Kathya Rodríguez hace un esquema sobre cada uno de los Fondos, explicando sobre los beneficiarios, la parte operativa y su canalización a través de la Junta administrativa. Después de un intercambio de impresiones se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número cuatro: Se acuerda solicitar a la Licda. Kathya Rodríguez Araica, Dirección General para que se instruya a la Comisión Institucional de Fidecomisos que en relación al proyecto Ayudas Técnicas, Servicios Profesionales de administración de empresas con experiencia en manejo de proyectos se amplié la información por el tipo de actividades/costos, que vendría a darle apoyo a la Junta Administrativa. 4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. La señora Olga Vega, expone la situación actual de los siete proyectos recomendados por la Comisión Institucional de Fideicomisos para sufragarse a través del Fondo Especial Migratorio a saber: 1. Fortalecer el Proceso de Reclutamiento y Selección de Persona Policial, a través de la Compra de Baterías de Pruebas Psicológicas y Compra de Reactivos para examen Doping. 2. Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales para la Oficina Regional en Peñas Blancas. Inicialmente se tenía un costo estimado de 58,457,558.25, pero dados los cambios ahora tiene un costo estimado de 72,424, En este sentido la señora Kathya Rodríguez indica que si ya la Junta Administrativa aprobó la reserva de estos recursos el proyecto tiene que salir a la mayor brevedad, por lo

5 que se sugiere tomar el siguiente acuerdo: Acuerdo número cinco: Se acuerda solicitar a la Licda. Kathya Rodríguez Araica, Dirección General para que se instruya a la Comisión Institucional de Fidecomisos que en relación al proyecto de Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales para la Oficina Regional en Peñas Blancas, se concluya la formulación del proyecto a la mayor brevedad, a efectos de no tener problemas de ejecución. 4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. 3. Compra de Equipo de Cómputo 4. Publicación de los Informes de Migración e Integración 5. Estudio Integral y Evaluación de las necesidades Institucionales de Infraestructura a Nivel Nacional 6. Migración Bilingüe 7. Implementación del Portal Institucional En cuanto a los proyectos recomendados se tienen: Fortalecer el Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal Policial, a través de la Compra de Baterías de Pruebas Psicológicas y Compra de Reactivos para examen Doping. Equipamiento para la Instalación del Sistema de Captura de Solicitudes de Pasaportes en los Consulados de Costa Rica en el Exterior e Implementación del Sistema y Sustitución de Equipos para Oficinas Centrales y Regionales de la DGME. Compra, Instalación y Configuración de Licencias Microsoft Programa Enterprise Agreement Share Point, Diseño e Implementación de un Portal para la Dirección General de Migración y Extranjería. Por lo anterior se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número seis: En relación a los proyectos recomendados por la Comisión Institucional de Fideicomisos, se acuerda solicitar a la Licda. Kathya Rodríguez Araica, Dirección General para que se instruya la presentación de un resumen ejecutivo o ficha técnica de forma digital con antelación a la Junta Administrativa, además de que se hagan presentes quienes están

6 promoviendo los proyectos para evacuar alguna duda. Los proyectos a saber son: Fortalecer el Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal Policial, a través de la Compra de Baterías de Pruebas Psicológicas y Compra de Reactivos para examen Doping. Equipamiento para la Instalación del Sistema de Captura de Solicitudes de Pasaportes en los Consulados de Costa Rica en el Exterior e Implementación del Sistema y Sustitución de Equipos para Oficinas Centrales y Regionales de la DGME. Compra, Instalación y Configuración de Licencias Microsoft Programa Enterprise Agreement Share Point, Diseño e Implementación de un Portal para la Dirección General de Migración y Extranjería. 4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. Sobre los proyectos no recomendados: Construcción de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales para la Oficina Regional en Peñas Blancas Publicación de los Informes de Migración e Integración Estudio Integral y Evaluación de las necesidades Institucionales de Infraestructura a Nivel Nacional Migración Bilingüe Acuerdo número siete: En relación a los proyectos no recomendados por la Comisión Institucional de Fideicomisos, se acuerda solicitar a la Licda. Kathya Rodríguez Araica, Dirección General para que sean debidamente promovidos a lo interno de la Institución y sean presentados a la mayor brevedad para conocimiento de la Junta Administrativa tomando en cuenta que la reserva de recursos ya está y no caer en riesgo de subejecución. 4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme.

7 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las trece horas con diez minutos. Kathya Rodríguez Araica Presidenta Ad Hoc Agustín Barquero Acosta Secretario