Acta de la Sesión Extraordinaria Dieciocho (18)

Transcripción

1 Acta de la Sesión Extraordinaria Dieciocho (18) A las nueve horas con diez minutos del viernes diecisiete de abril del dos mil quince, da inicio la Sesión Extraordinaria de la Junta Administrativa, número dieciocho en la Sala de Sesiones, con la siguiente asistencia: Kathya Rodríguez Araica, Directora General, Luis Alonso Serrano, Jefe de Planificación Institucional, Agustín Barquero Acosta, Secretario de la Junta Administrativa, Dinorah Baltodano Quintana, Directora Técnica Operativa y Regional. También acompañan Gladys Jiménez Arias, Subdirectora General, Allan Moreira Gutiérrez, Asesor Legal, Elia Mejia Mata, encargada de la toma del Acta. Se excusa la ausencia de la señora Carmen Muñoz Quesada Presidenta de la Junta Administrativa por motivo de su agenda. Previo al inicio de la sesión, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento Interno de la Junta Administrativa se somete a consideración delegar la Presidencia Ad hoc en la Licda. Kathya Rodríguez Araica, Directora General para la sesión del día de hoy. Por lo anterior se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número uno: De conformidad con el artículo 7 del Reglamento Interno de la Junta Administrativa se delega la Presidencia Ad hoc en la Licda. Kathya Rodríguez Araica General para la sesión del día de hoy. 4 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Artículo Uno. La señora Gladys Jiménez se refiere a las acciones inmediatas que deben ejecutarse por parte de la Junta Administrativa de la DGME, ante la aprobación formal de los planes operativos y presupuestos iniciales 2015, para los contratos de fideicomiso: Fondo Especial de Migración, Fondo Social Migratorio y FONATT. Analizada la presentación y después de un intercambio de impresiones se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número dos: Considerando que los planes operativos de los Presupuestos iníciales para el Ejercicio Económico del año 2015 de los contratos de Fideicomiso; Fondo Especial, Junta-Banco, Fondo Social Migratorio Junta- Banco, Fonnatt, Junta Banco, fueron debidamente aprobados por la Contraloría General de la República, se instruye al Banco de Costa Rica en su condición de fiduciario de los tres contratos, dar inicio a la etapa de ejecución de los contratos de Fideicomisos, e iniciar las gestiones necesarias y pertinentes para la adquisición de bienes y servicios de los proyectos que a continuación se detallan:

2 a- Compra del Edificio para albergar la Oficina Regional de Limón. b- Compra de Radio de Comunicaciones c- Pago de Servicio para uso de Plataforma P25 d- Compra de Cuadraciclos e- Contratación de servicio Outsourcing para Extranjería f- Consultoría para Implementación de Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio g- Campaña Publicitaria para motivar la regulación de personas extranjeras y la solicitud de pasaportes para personas nacionales h- Ayuda Técnica para el Fondo Social Migratorio i- Migra móvil j- Contratación de Servicios Profesionales de la Dirección de Integración Además se solicita al Banco de Costa Rica que presente ante esta Junta Administrativa, la programación Financiera y el cronograma de trabajo de manera que se pueda conocer el tipo de contratación y la programación que permita con la antelación debida, proyectar las modificaciones presupuestarias, la transferencia de recursos ante el Ministerio de Gobernación y Policía, entre otras medidas tendientes a evitar una subejecución presupuestaria. Lo anterior con el fin de que se remita en una semana a partir la comunicación del presente acuerdo. 4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Se hace presente el señor Jorge Zuñiga, Analista de Fideicomisos del Banco de Costa y la señora Ingrid Camacho Nuñez, Grupo Enlace, para tratar el siguiente punto. Artículo dos: Presentación de los siguientes reglamentos, correspondientes al contrato de fideicomiso Fondo Social Migratorio y Fonatt (8 reglamentos en total, 4 para cada fondo) a saber: Adquisición de bienes y servicios. Rendición de cuentas y suministro de información. Perfil de competencias de la Unidad Administradora de Proyectos. Política de inversión 1-Se presenta el Reglamento para la Adquisición de bienes y Servicios del Fondo Social, se hacen observaciones al documento y se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número tres: Conocido el Reglamento para la Adquisición de bienes y Servicios del Fondo Social, se acuerda aprobarlo, con las observaciones realizadas por la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería, así como, remitir este acuerdo a la Licda. Kathya Rodríguez Araica, Directora General para que proceda a comunicarlo,

3 al Banco de Costa Rica, a la Dirección de Integración y Desarrollo Humano, a las Instituciones Beneficiarias y a la Comisión Institucional de Fideicomisos (CIF) 4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. 2-Se conoce el Reglamento para la Adquisición de bienes y Servicios del Fondo Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas- FONATT, se hacen observaciones al documento y se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número cuatro: Conocido el Reglamento para la Adquisición de bienes y Servicios del Fondo Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas- FONATT se acuerda aprobarlo, con las observaciones realizadas por la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería, así como remitir este acuerdo a la Licda. Kathya Rodríguez Araica, Directora General para que proceda a comunicarlo, al Banco de Costa Rica y a la CONATT. 4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. 3- Se conoce la Política sobre el Manejo de Inversiones, liquidez y riesgos asociados en moneda nacional, se considera que de previo a su conocimiento y aprobación, se consulte a la Contraloría General de la República, sobre la eficacia de la cláusula contractual que establece la posibilidad de hacer inversiones, ello con base en el criterio de Caja Única del Estado, que impide el traslado de dinero a las cuentas corrientes del fiduciario (Banco de Costa Rica), por lo anterior se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número cinco: Conocida la Política sobre el Manejo de Inversiones, liquidez y riesgos asociados en moneda nacional, cuyos borradores están ya presentados en la Junta Administrativa, tanto para el Fideicomiso del Fondo Social Migratorio como para el FONNAT, se considera que de previo a su conocimiento y aprobación, se consulte a la Contraloría General de la República, sobre la eficacia de la cláusula contractual que establece la posibilidad de hacer inversiones, ello con base en el criterio de Caja Única del Estado, que impide el traslado de dinero a las cuentas corrientes del fiduciario (Banco de Costa Rica). Se autoriza a la Licda. Kathya Rodríguez Araica, para que en su calidad de Presidenta Ad Hoc, elabore, firme y remita la consulta a la Contraloría General de la República. 4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. 4- Se presenta el Reglamento de Rendición de cuentas y Suministros de Información, del Fondo Social, analizado el documento y con las observaciones realizadas se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número

4 seis: Conocido el Reglamento de Rendición de cuentas y Suministros de Información, del Fondo Social, se acuerda aprobarlo con las observaciones realizadas por la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería, así como, remitir este acuerdo a la Licda. Kathya Rodríguez Araica, Directora General para que proceda a comunicarlo, a la Dirección de Integración y Desarrollo Humano, a las Instituciones Beneficiarias, a la Comisión Institucional de Fideicomisos (CIF) y al Banco de Costa Rica, en condición de Fiduciario. 4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. 5- Se conoce el Reglamento de Rendición de cuentas y Suministros de Información, de la FONATT, después de unas observaciones al mismo se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número siete: Conocido el Reglamento de Rendición de cuentas y Suministros de Información, de la FONATT, se acuerda aprobarlo con las observaciones realizadas por la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería, así como, remitir este acuerdo a la Licda. Kathya Rodríguez Araica, Directora General para que proceda a comunicarlo, al Banco de Costa Rica en condición de fiduciario, a la Coalición de Trata y Tráfico de personas CONATT. 4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. 6- Se conoce el Manual del Perfil y Competencias de la Unidad Administradora de Proyectos, mediante Fideicomiso, Fondo Social- Migración-Junta Administrativa y Banco de Costa Rica, por lo que una vez analizado y con las observaciones correspondientes se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número ocho: Conocido el Manual del Perfil y Competencias de la Unidad Administradora de Proyectos, mediante Fideicomiso, Fondo Social- Migración-Junta Administrativa y Banco de Costa Rica, se acuerda aprobarlo con las observaciones realizadas por la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería así como, remitir este acuerdo a la Licda. Kathya Rodríguez Araica, Directora General para que proceda a comunicarlo, a la Dirección de Integración y Desarrollo Humano, a las instituciones beneficiarias, a la Comisión Institucional de Fideicomisos (CIF)y al Banco de Costa Rica, en condición de Fiduciario. 4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. 7- Finalmente se presenta el Manual del Perfil y Competencias de la Unidad Administradora de Proyectos, mediante Fideicomiso, FONATT- CONATT-Junta Administrativa y Banco de Costa Rica,,

5 por lo que vista las observaciones se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número nueve: Conocido el Manual del Perfil y Competencias de la Unidad Administradora de Proyectos, mediante Fideicomiso, FONATT- CONATT- Junta Administrativa y Banco de Costa Rica, se acuerda aprobarlo con las observaciones realizadas por la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería así como, remitir este acuerdo a la Licda. Kathya Rodríguez Araica, Directora General para que proceda a comunicarlo, a la Coalición Nacional contra la Trata y Tráfico CONATT y al Banco de Costa Rica, en condición de Fiduciario. 4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las once horas con cuarenta minutos. Kathya Rodríguez Araica Presidenta Ad Hoc Agustín Barquero Acosta Secretario