Acta de la Sesión Ordinaria Número Dieciocho (18)

Transcripción

1 Acta de la Sesión Ordinaria Número Dieciocho (18) A las ocho horas con veinticinco minutos del martes veinticinco de abril del dos mil diecisiete, da inicio la Sesión Ordinaria de la Junta Administrativa número dieciocho en la Sala de Sesiones, con la siguiente asistencia: la señora Gisela Yockchen Mora, Directora General, la señora Lilliam Jarquín Morales, Presidenta de la Junta Administrativa, María Eugenia Víctor, Subjefe de Planificación Institucional, y Agustín Barquero Acosta, Director Administrativo Financiero y Secretario de la Junta Administrativa. También nos acompañan, el señor Esteban Obando Ramos, Subdirector General, el señor Ángel Garro Camacho, Asesor Jurídico, la señora Andrea Bonilla Murillo, Asesora Jurídica, la señora Erika García Díaz, Proveedora Institucional, la señora Olga Vega Barrantes, Enlace JADGME/BCR, y la señorita Angie Vega Campos, encargada de la toma del Acta. Se excusa la ausencia del señor Luis Alonso Serrano Echeverría, Jefe de Planificación Institucional, por encontrarse de vacaciones y la señora Dinorah Baltodano Quintana Directora de la Dirección Técnica Operativa y Regional, la cual se hará presente en unos minutos. Artículo Uno- Aprobación del Orden del Día. El señor Agustín Barquero solicita excluir el punto 7.15 sobre el informe OD La señora Andrea Bonilla solicita excluir del punto 7.13 el oficio AJ ABM, mismo que es parte de la sesión pasada. En este sentido se acuerda: Acuerdo número uno: Se da por aprobado el Orden del Día con los cambios solicitados. 4 votos por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Artículo Dos-Estado de las Actas de la Junta Administrativa. Se somete a consideración aprobar el Acta 15 de la Junta Administrativa correspondiente al presente período, la cual se aprueba sin observaciones. Acuerdo número dos: Se da por aprobada el Acta número 15 de la Junta Administrativa correspondiente al presente período. 4 votos por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Se informa que el Acta 16 se encuentra en revisión por parte de la Erika García, la cual fungió como Secretaria a.i. para dicha sesión. El Acta 17 se encuentra en confección. Se toma nota. A las 8: 30 a.m. se hace presente la señora Dinorah Baltodano Quintana Directora de la Dirección Técnica Operativa y Regional. Artículo Tres- Informe Acuerdos semanal Junta Administrativa. Dándose por cumplido el acuerdo 8 de la sesión ordinaria Nº17 del 18 de abril por parte de la Dirección de Integración, el acuerdo 17 de la sesión ordinaria Nº55 del 18 de octubre de 2016 por parte de la

2 Asesoría Jurídica y el acuerdo Nº17 de la sesión ordinaria Nº16 del 04 de abril de Se toma nota. De conformidad con el Acuerdo Nº3 de la sesión ordinaria de la Junta Administrativa Nº16 del 04 de abril, se acuerda: Acuerdo número tres: En seguimiento al acuerdo Nº3 de la sesión ordinaria Nº16 celebrada el 04 de abril del año en curso, se acuerda solicitar a la Dirección General trasladar el tema a la Asesoría Jurídica para que valoren la posibilidad de emitir un criterio jurídico, que guíe a la institución en cuanto a la forma legal en que se debe solicitar la firma de las señoras Gladys Jiménez Arias y Kathya Rodríguez Araica, en relación a la firma de folios de las Actas de la Junta Administrativa 2016 en los cuales faltan dichas firmas. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Artículo cuatro contrataciones. 4-1 La señora Erika García somete a consideración aprobar las siguientes contrataciones: Uno- Partida 1 y única de la contratación directa 2017CD , denominada Compra de Porta Carnet y Cordón de Yoyo, línea 1 por un monto total de ,00, y línea 2 por un monto total de ,00 ambas a la empresa Latam Media Devices Sociedad Anónima. Dos- Partida 1 y única de la contratación directa 2017CD , denominada Compra de Materiales y Productos Eléctricos, Baterías Litio, Conector Modular, Luminaria y Lámpara Reflector y otros, línea 1, por un monto total de ,00, línea 2, por un monto total de 8.640,00 línea 3, por un monto total de ,00, línea 4, por un monto total de ,00, línea 5 por un monto de , línea 6 por un monto de y línea 7 por a Inversiones La Rueca S.A. por lo anterior se acuerda: Acuerdo número cuatro: Se acuerda acoger la recomendación de la Comisión de Adjudicación para aprobar la adjudicación de la partida 1 y única de la contratación directa 2017CD , denominada Compra de Porta Carnet y Cordón de Yoyo, línea 1 por un monto total de ,00, y línea 2 por un monto total de ,00 ambas a la empresa Latam Media Devices Sociedad Anónima. 5 votos a favor, acuerdo firme. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Acuerdo número cinco: Se acuerda acoger la recomendación de la Comisión de Adjudicación para aprobar la adjudicación de la partida 1 y única de la contratación directa 2017CD , denominada Compra de Materiales y Productos Eléctricos, Baterías Litio, Conector Modular, Luminaria y Lámpara Reflector y otros, línea 1, por un monto total de ,00, línea 2, por un monto total de 8.640,00 línea 3, por un monto total de ,00, línea 4, por un monto total de ,00,

3 línea 5 por un monto de , línea 6 por un monto de y línea 7 por a Inversiones La Rueca S.A. 5 votos a favor, acuerdo firme. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. 4-2 La señora Erika García expone el Informe de Contrataciones a la fecha a saber: 3 Licitaciones Públicas, para un total de ,04, 6 Licitaciones Abreviadas, para un total de ,46, 15 Contrataciones Directas, para un total de ,85, 9 Contratos Continuos, para un total de ,25, 3 Convenios Marco, para un total de ,00. Se toma nota de los avances en las contrataciones. 4-3 La señora Erika García somete a consideración aprobar el Addendum N 001 al contrato N 2015LA ADQUISICIÓN, RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS VARIAS (Renovación, Actualización y acompañamiento de Licencias de Software SE SUITE). Se brinda los antecedentes del caso y se acuerda: Acuerdo número seis: Conocido el Addendum N 001 al contrato N 2015LA ADQUISICIÓN, RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS VARIAS (Renovación, Actualización y acompañamiento de Licencias de Software SE SUITE). Se aprueba el mismo con las observaciones realizadas. Se autoriza a la señora Lilliam Jarquín Morales, Presidenta de la Junta Administrativa para la firma correspondiente. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. A las 9:00 a.m. se hace presente el señor Diego Delgado, Especialista en Fideicomisos y el señor Marvin Ortega y la señora Vivian Rojas, funcionarios del Banco de Costa Rica (Fiduciario) para exponer el siguiente tema. Artículo Cinco temas de Fideicomiso 5-1 El señor Marvin Ortega hace la Presentación de los Estados Financieros con corte a marzo Se da por conocido y se toma nota. Se muestra la Ejecución presupuestaria se toma nota de los expuesto. A las 9: 23 a.m. se hace presente la señora Nancy Guerrero, funcionaria de la Dirección de Integración y Desarrollo Humano. 5-2 Se expone el Primer Presupuesto Extraordinario del Fideicomiso del Fondo Social de Migración. Se toma nota y queda pendiente la revisión por parte de la Dirección Administrativa para ser presentado en la próxima sesión. A las 10:36 a.m. se retiran los representantes del Banco de Costa Rica y se hace presente el señor Kerwin Campos, Ingeniero de Acueductos y Alcantarillados para exponer el siguiente tema. 5-3 De conformidad con el oficio DIDH , suscrito por la Licda. Roxana Quesada Zamora, Directora de Integración y Desarrollo Humano, sobre la revisión del oficio UEN-PC suscrito por el Ingeniero Kerwin

4 Campos del AYA relacionado con la solicitud de aumento nuevamente del presupuesto del Proyecto Construcción de Oficina Integral de Sereno y lo expuesto por el señor Kerwin Campos, se acuerda: Acuerdo número siete: Conocido el oficio DIDH y nota UEN-PC , suscrita por el Ingeniero Kerwin Campos Vargas, funcionario de Acueductos y Alcantarillados, relacionado con la solicitud de aumento para el presupuesto del Proyecto Construcción de Oficina Sanitaria Integral en Salud en Sereno y Mejora de la Red de Distribución de Agua Potable del Sistema de las Tablas de San Vito de Coto Brus, en la Comunidad de San Marcos de Sabalito, Coto Brus, se acuerda: Aprobar el aumento de presupuesto pasando de 389,099,04 a 389,488,135. Se solicita al Banco de Costa Rica efectuar la modificación correspondiente para ser presentado ante la Junta Administrativa. Se solicita a la Dirección de Integración y Desarrollo Humano dar seguimiento a la modificación que se debe realizar ante el Banco de Proyectos de MIDEPLAN. 5 votos a favor, acuerdo por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad.5-4 El señor Agustín Barquero expone el oficio DIDH , suscrito por la Licda. Roxana Quesada Zamora, Directora de Integración y Desarrollo Humano, sobre la solicitud para autorizar recursos para repatriación. Analizada la petición se acuerda: Acuerdo número ocho: Conocido el oficio DIDH , suscrito por la Licda. Roxana Quesada Zamora, Directora de Integración y Desarrollo Humano, sobre la solicitud para autorizar recursos para repatriación, se acuerda: Autorizar a la Gisela Yockchen Mora, Agustín Barquero Acosta, Luis Alonso Serrano Echeverría y Esteban Obando Ramos miembros de este Órgano Colegiado, los cuales están registrados en forma mancomunada para que en caso que la Dirección de Integración y Desarrollo Humano reciba un caso de Repatriación de un Costarricense Fallecido en el exterior, procedan con la firma correspondiente que autorice a la Gestión Financiera para el giro del dinero, utilizando los recursos existentes en la partida Otros Servicios no Especificados para que transfiera el dinero al Cónsul de Costa Rica que atiende el caso, el cual deberá ser debidamente acreditado por la Direccion de Integración y Desarrollo Humano. Dicho trámite se gestionará siguiendo el procedimiento establecido en el Protocolo de Actualización elaborado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y Protocolo de actuación para funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la Dirección General de Migración y Extranjería sobre la Repatriación Humanitaria de Costarricenses en el Exterior y en el Manual

5 Administrativo para el Desembolso y Liquidación de Dineros del Fondo Social Migratorio. Una vez que se realice el giro de estos dineros, en la siguiente sesión se deberá informar a la Junta Administrativa sobre la liquidación correspondiente que deberá presentar el Cónsul tres días después de recibir ese dinero. 5 votos a favor, acuerdo por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. 5-5 La señora Nancy Guerrero expone la propuesta de nota dirigida al Ministro de Salud, en cumplimiento con el oficio JAD relacionado con el acuerdo N 8 de la Sesión Ordinaria N 17 del 18 de abril del 2017, para solicitar el apoyo de los proyectos del Fondo Social. Se realizan ajustes al respecto y se acuerda: Acuerdo número nueve: Conocida propuesta de oficio por parte de la Dirección de Integración y Desarrollo Humano, al señor Ministro de Salud, para el apoyo de los proyectos del Fondo Social, se acuerda: autorizar la propuesta con las modificaciones solicitadas. Se autoriza a la señora Lilliam Jarquín Morales, Presidenta de la Junta Administrativa para la firma correspondiente. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. A las 11: 30 a.m. se retira la señora Nancy Guerrero. No se exponen temas informativos de Fideicomiso del Artículo seis por no existir. Artículo Siete Varios- 7-1 El señor Agustín Barquero se refiere a la Certificación de Informe DFOE-PG-IF de la Contraloría General de la República que para los efectos de poder hacerla, es necesario emitir una circular a todas las jefaturas donde se instruya para que en apego a estas recomendaciones todas las contrataciones deberán regirse por el artículo 11 del Reglamento de Contratación Administrativa y el Artículo 12 del Reglamento de Sistema Compra Red cuando así proceda. Por lo anterior se acuerda: Acuerdo número diez: En relación a la Certificación de Informe DFOE-PG-IF de la Contraloría General de la República se acuerda: Encomendar a la Dirección General emitir una circular a todas las jefaturas donde se instruya para que en apego a estas recomendaciones todas las contrataciones deberán regirse por el artículo 11 del Reglamento de Contratación Administrativa y el Artículo 12 del Reglamento de Sistema Compra Red cuando así proceda. Una vez emitida la circular se procederá con la certificación correspondiente. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. A las 12: 10 m.d. se retiran las señoras Erika García y Olga Vega. 7-2 El señor Agustín Barquero expone el oficio OYM , suscrito por el Ing. Pablo Barquero, de la Oficina de Obras y Mejoras, referente a la solicitud de prórroga del contrato Nº JADGME,

6 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores. Por lo anterior se acuerda: Acuerdo número once: Conocido el oficio OYM , suscrito por el Ing. Pablo Barquero, de la Oficina de Obras y Mejoras, se acuerda aprobar la segunda prórroga del Contrato Nº JADGME, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. 7-3 El señor Agustín Barquero presenta el oficio GM , suscrito por la Sra. Rosibel Vargas, Gestora de Migraciones, en relación a la solicitud de prórroga del contrato Nº JADGME Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Laminadoras de Pasaportes, JADGME. En este sentido se acuerda: Acuerdo número doce: Conocido el oficio GM , suscrito por la Sra. Rosibel Vargas, Gestora de Migraciones, se acuerda aprobar la segunda prórroga del contrato Nº JADGME Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Laminadoras de Pasaportes, JADGME. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad.7-4 El señor Agustín Barquero se refiere al oficio UPI EHR, suscrito por el Msc. Luis Alonso Serrano Echeverría, Jefe de Planificación Institucional, en cuanto al oficio AI , sobre la recomendación 4.1 del oficio AI Advertencia sobre publicación en la página web de la DGME de las Actas de la Junta Administrativa se toma nota de lo indicado en cuanto a que esta recomendación se da por cumplida. 7-5 El señor Agustín Barquero se refiere al oficio UPI EHR, suscrito por el Msc. Luis Alonso Serrano Echeverría, Jefe de Planificación Institucional, en cuanto al oficio AI , sobre la recomendación 1.0 del oficio CG : Auditoría Externa, periodos terminados al ,2011 y Se toma nota. 7-6 El señor Agustín Barquero expone el oficio UPI , suscrito por el Msc. Luis Alonso Serrano Echeverría, Jefe de Planificación Institucional, relacionado al oficio AI , sobre el estado de las recomendaciones giradas a la DGME. En este sentido se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número trece: Conocido el oficio UPI , suscrito por el Msc. Luis Alonso Serrano Echeverría, Jefe de Planificación Institucional, relacionado al oficio AI , sobre el estado de las recomendaciones giradas a la DGME, se acuerda: Reiterar a la Auditoría Interna que mediante acuerdo Nº19 de la sesión ordinaria Nº65 celebrada el 13 de diciembre de 2016, esta recomendación había sido cumplida. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por

7 unanimidad. 7-7 El señor Agustín Barquero se refiere al oficio UPI EHR, suscrito por el Msc. Luis Alonso Serrano Echeverría, Jefe de Planificación Institucional, en cuanto a la Advertencia AI : Advertencia sobre el uso de las lanchas adquiridas mediante las contrataciones: 2011LA y 2011CD En este sentido y siendo que el grado de cumplimiento esta como parcialmente cumplida se aclara que mediante nota JAD , se le informo a la Unidad de Planificación Institucional que el 4.1 fue cumplido con la circular DG de fecha 05 de enero de 2017, dirigido a todas las Jefaturas. Se toma nota. 7-8 El señor Agustín Barquero da a conocer el oficio UPI EHR, suscrito por el Msc. Luis Alonso Serrano Echeverría, Jefe de Planificación Institucional, relacionado al oficio UPI ERH, sobre la recomendación 4.3 del oficio AI , Advertencia sobre el doble pago efectuado por el mantenimiento de la perforadora láser, misma que se da por cumplida. Se toma nota. 7-9 El señor Agustín Barquero presenta el oficio GSA , suscrito por la Licda. Anayansi Ellis Calderón, Encargada del Subproceso de Control de Servicios y Contrataciones, sobre el reajuste de precios de la empresa Consorcio de Información y Seguridad. En este sentido se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número catorce: Conocido el oficio GSA , suscrito por la Licda. Anayansi Ellis Calderón, Encargada del Subproceso de Control de Servicios y Contrataciones, sobre el reajuste de precios de la empresa Consorcio de Información y Seguridad, se acuerda: remitir la documentación así como el expediente a la Dirección General a efectos de que instruya a la Asesoría Jurídica la confección de la resolución de pago correspondiente. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad.7-10 La señora Eugenia Víctor presenta la Propuesta de SEVRI de la Junta Administrativa, expuesto el informe en forma detallada, se acuerda: Acuerdo número quince: Conocido el SEVRI 2017 de la Junta Administrativa se aprueba en los términos citados. Remítase al Comité Gerencial de Control Interno del Ministerio de Gobernación. Se delega la firma y envío del SEVRI en el señor Agustín Barquero, Secretario de la Junta Administrativa. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad El señor Agustín Barquero expone el oficio GTI , suscrito por la Licda. Vivian Castillo Vargas, Encargada de Proyectos de la Gestión de Tecnologías de la Información en relación a la corrección para la prórroga del Contrato JADGME denominado Contrato de Mantenimiento y

8 Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas. Por lo anterior se acuerda: Acuerdo número dieciséis: Conocido el oficio GTI , suscrito por la Licda. Vivian Castillo Vargas, Encargada de Proyectos de la Gestión de Tecnologías de la Información, se acuerda modificar el acuerdo Nº13 de la sesión ordinaria Nº17 celebrada el 18 de abril del año en curso para que se lea correctamente segunda prórroga al Contrato JADGME denominado Contrato de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas, lo demás se mantiene incólume. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad El señor Agustín Barquero da a conocer el oficio GTI , suscrito por la Licda. Vivian Castillo Vargas, Encargada de Proyectos de la Gestión de Tecnologías de la Información en relación a la corrección para la prórroga del Contrato JADGME, 2015LN , denominado Servicios de Actualización de Licencias de Software SE Suite. En este sentido se acuerda: Acuerdo número diecisiete: Conocido el oficio GTI , suscrito por la Licda. Vivian Castillo Vargas, Encargada de Proyectos de la Gestión de Tecnologías de la Información, se acuerda modificar el acuerdo Nº12 de la sesión ordinaria Nº17 celebrada el 18 de abril del año en curso para que se lea correctamente segunda prórroga al Contrato JADGME, 2015LN , denominado Servicios de Actualización de Licencias de Software SE Suite, lo demás se mantiene incólume.5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad El señor Agustín Barquero se refiere al oficio GSA , suscrito por la Licda. Anayansi Ellis Calderón, Encargada del Subproceso de Control de Servicios y Contrataciones, referente al oficio AJ ABM, sobre el pago por medio de resolución administrativa a la Municipalidad de Upala por servicios municipales de agua potable. Analizado el fondo del tema se acuerda: Acuerdo número dieciocho: Conocido el oficio GSA , suscrito por la Licda. Anayansi Ellis Calderón, Encargada del Subproceso de Control de Servicios y Contrataciones, referente al oficio AJ ABM, sobre el pago por medio de resolución administrativa a la Municipalidad de Upala por servicios municipales de agua potable se acuerda: Remitir la documentación a la Dirección General a efectos de que instruya a la Asesoría Jurídica realizar la investigación sobre si esto no se ha pagado aún ante la Municipalidad, de previo a la creación de la resolución para la aprobación del pago solicitado. 5 votos a favor, acuerdo firme

9 por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Artículo ocho Informativos. Se toma nota de los siguientes oficios informativos: 8-1 Oficio JAD , suscrito por la MBA. Erika García Díaz, Secretaria a.i. de la Junta Administrativa en respuesta a la nota UPI EHR, suscrito por el Msc. Luis Alonso Serrano Echeverría, Jefe de Planificación Institucional, en cuanto a la Advertencia AI Oficio DIDH , suscrito por la Licda. Roxana Quesada Zamora, Directora de Integración y Desarrollo Humano, relacionado al Protocolo de Repatriación. 8-3 Oficio AI , emitido por la Auditoría Interna sobre la Advertencia de implementación de las NICSP en la Dirección General de Migración y Extranjería. Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las doce horas con cincuenta minutos. Lilliam Jarquín Morales Presidenta Agustín Barquero Acosta Secretario Técnico