QUÉ SON LOS PROTOCOLOS DE FAMILIA?

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Manuel Herrera Crespo
hace 7 años
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1 QUÉ SON LOS PROTOCOLOS DE FAMILIA? Dr. Juan Manuel Prieto Conferencia institucional Supersociedades Octubre 26 de 2007

2 Importancia de las empresas de familia En Estados Unidos el 96% de las empresas son empresas de familia. (Estas empresas generan el 86% del empleo en USA). En Colombia las empresas familiares son el 70% Fuente: Sociedades de Familia Supersociedades. 2006

3 El Protocolo o Constitución de Familia Es un acuerdo (contrato) entre los miembros de una familia empresaria. OBJETIVO Regular las relaciones entre los miembros de la familia y la empresa familiar, con el propósito de garantizar, en el largo plazo, el bienestar (i) de la familia y (ii) del negocio.

4 Casos en el mundo Familia Mitsui, Japón desde el año Familia Muillez mediados Siglo XIX Familia Ford Familia Agnelli Familia Rothschild Siglo XIX

5 Casos en Colombia Familia Carvajal Familia Echavarría Familia Espinoza

6 Qué tan frecuentes son los Protocolos de Familia (PF)? En Estados Unidos el 35% de las empresas familiares tienen PF (Survey of American Family Business, 2002). En Italia el 14% de las empresas familiares tienen un PF (Associazione Italiana delle Aziende Familiari). En España el 20% tienen un PF (Instituto de la Empresa Familiar). Se estima que, de las empresas familiares globalizadas, el 50% tiene PF ( Business School, Louzane, Suiza)

7 Objetivos del Protocolo de Familia Mantener unida a la Familia (evitar conflictos y malentendidos). Controlar la propiedad en la empresa familiar (sentimientos de compromiso y pertenencia). Fortalecer la empresa familiar. Generar confianza entre la familia (frente a terceros accionistas). Generar claridad para generaciones venideras (en cuanto a roles y su futuro como propietarios). Definir los mecanismos de sucesión del poder.

9 Sobre el Proceso El Proceso SIEMPRE será más importante que el resultado Transacción vs. Transición Beneficios del Proceso Genera habilidades en solución de conflictos y en toma de decisiones Propicia cambios y ajustes en la Familia Enseña a sus miembros la historia de la Familia Genera sentido de pertenencia, confianza y unidad entre los miembros de la Familia y la empresa Fortalece a la empresa promoviendo el cambio y nuevas estructuras, comportamientos y roles.

10 NO son lo mismo PLANEACIÓN SUCESORAL Transferencia de propiedad (optimización tributaria) PROTOCOLO DE FAMILIA Sucesión del Poder (Proceso complejo Familia Empresa) Encontrar la mejor forma de transferir el bastón de mando, para que sólo el más capaz, el más idóneo asuma el liderazgo de la familia y/o de la empresa.

12 El Protocolo de Familia NO ES un acuerdo de accionistas El Protocolo de Familia regula aspectos íntimos y privados de la Familia empresaria Normas de conducta (ética, solidaridad) Solución de conflictos Objetivos de los individuos de la Familia Declaración de incapacidad de sus miembros Varios: capital semilla, seguros, ayuda en calamidad doméstica

13 Protocolo de Familia Acuerdo o Proceso? Transacción realizada por abogados PROTOCOLO DE FAMILIA Declaración Familiar Acuerdo de Accionistas Surge de un proceso de transición con asesoría multidisciplinaria. Protocolo empresarial Protege los intereses de la familia y los intereses de la empresa de familia. Busca lograr el equilibrio entre los intereses de ambas.

14 Lo importante es lograr el equilibrio

15 Lo importante es lograr el equilibrio FAMILIA

16 EMPRESA Lo importante es lograr el equilibrio

17 Lo importante es lograr el equilibrio Protocolo de Familia FAMILIA EMPRESA

18 Proceso de creación del Protocolo de Familia Ningún proceso es igual a otro. Muchos factores inciden en su desarrollo. Historia de la familia Cultura del país o ciudad Tradiciones familiares Flexibilidad del Fundador Ley aplicable Las familias más exitosas (globalizadas) no tienen ataduras a ninguna jurisdicción en particular, son familias internacionales.

19 Según el Family Firm Institute (USA) La gran estabilidad de una empresa FAMILIAR depende de: Junta Directiva (fuerte) con miembros externos Protocolo o Constitución de Familia

20 Qué puede contener un Protocolo de Familia 1. Preámbulo 2. Valores y Creencias de la Familia 3. Órganos de Gobierno Familiar 4. Órganos de Gobierno de la Empresa Familiar 5. Regulación de la conducta de los miembros de la Familia en relación con la Empresa 6. Regulación de la propiedad accionaria 7. Derechos de los miembros de la Familia 8. Obligaciones de los miembros de la Familia 9. Apoyo de la Familia para la Familia 10. Filantropía 11. Solución de Conflictos

21 Qué puede contener un Protocolo de Familia PREAMBULO Propósito del Protocolo Historia de la Familia y de la Empresa Partes Quiénes lo van a suscribir? Obligatoriedad A quiénes vincula? VALORES Y CREENCIAS DE LA FAMILIA Valores familiares Valores empresariales Guías de conducta para la familia empresaria

22 Qué puede contener un Protocolo de Familia ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA FAMILIA Creación de la Asamblea de Familia Creación del Consejo de Familia Facultades de cada órgano Comité Protector ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA EMPRESA Interacción de los miembros de la Familia con la empresa Composición de los órganos Elección de altos cargos en la empresa

23 Qué puede contener un Protocolo de Familia REGULACIÓN DE LA CONDUCTA DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA EN RELACIÓN CON LA EMPRESA Políticas de empleo Políticas de evaluación Conducta empresarial nepotismo vs. meritocracia REGULACIÓN DE LA PROPIEDAD ACCIONARIA Derechos de preferencia Creación de fondo de liquidez

25 Qué puede contener un Protocolo de Familia DERECHOS DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA Derecho a recibir información Derecho a participar en los órganos de decisión de la Familia Derechos de herencia OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA Confidencialidad No competencia Suscripción de acuerdos prematrimoniales

26 Qué puede contener un Protocolo de Familia APOYO DE LA FAMILIA PARA LA FAMILIA Fondo para la educación Fondo para calamidades familiares Fondo semilla para estimular el nuevo talento Family Office Confort de la Familia FILANTROPIA Fondos para filantropía Decisiones sobre la destinación de los fondos Creación de fundaciones o apoyo a ya existentes SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Mediación del Consejo de Familia Arbitramento Privado o decisión del protector

28 QUÉ SON LOS PROTOCOLOS DE FAMILIA? Conferencia institucional Supersociedades

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