02 Operaciones Process: Operaciones Especiales Division/Location: Prospectos/Querétaro, Qro. File: VisioDocument Título

Transcripción

1 0 Operaciones Process: Operaciones Especiales Título Fase Realiza la solicitud de Servicio Solicita documentos Ejecutivo de Operaciones Especiales Envía Documentos Envia pagado al cliente Realiza modulación de Revisa que la documentación sea correcta y completa Valida y paga Integra el expediente Registra en bitácora y asigna referencia Confirma visto bueno de proforma Entrega el expediente a Facturacion Determina las RRNA Facturcion Envía fracción arancelaria Envia proforma al cliente Captura proforma 0 Genera E- document y COVE Todos los Documentos de la Operaciòn se mantienen de acuerdo a los plazos establecidos por el CFF en el Archivo de la Operaciòn

2 0 Operaciones Process: Operaciones Especiales El cliente informa al ejecutivo de Operaciones especiales vía mail o telefónica de su operación El ejecutivo de Operaciones Especiales solicita al cliente le envié vida mail los documentos necesarios para la operación, según la lista de documentos para operaciones especiales El cliente envía vía mail toda la documentación al ejecutivo de operaciones especiales El ejecutivo de operaciones revisa que la documentación que le envía el cliente este correcta y completa El ejecutivo asigna referencia de El ejecutivo de operaciones revisa con el clasificador la determinación de las Regulaciones y restricciones no arancelarias. El clasificador envía la fracción arancelaria al ejecutivo de operaciones especiales para que proceda a la captura del. Se realiza la captura, la proforma del haciendo la glosa antes del envió al cliente Se generan los E-documents y COVE 0 Se envía el proforma al cliente para visto bueno vía mail y se le solicita el pago correspondiente, mediante los métodos establecidos. El cliente confirma el visto bueno de la proforma vía mail, o telefónica y da la autorización de pago del de acuerdo al esquema de pago previamente establecido, posteriormente Se solicita por escrito para documentarlo El ejecutivo procede a validar y pagar el Un vez que se pago el se imprime en PDF y se envía vía mail al cliente El tramitador lleva el a modular ante la aduana, si resulta reconocimiento aduanero, el tramitador permanece en la aduana hasta que realizan la revisión Documental por parte de la autoridad y espera a que le sea entregado el y se notifica al cliente sobre el resultado El tramitador entrega a operaciones especiales el para integrar el expediente del cliente Una vez integrado el expediente se procede a su entrega al departamento de facturación mediante check list de entrega de expediente

3 En caso de que sea cliente nuevo comercialización da las instrucciones para su seguimiento Si la documentación no esta completa y correcta se solicita nuevamente al cliente la documentación correcta En caso de existir alguna restricción se solicita al cliente el cumplimiento, así como el envió de dichos requerimientos a la agencia aduanal. Se verifica: cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, y la determinación de contribuciones Para esta acción se ingresa al portal OAQ VUCEM vía web service Se manejan tres esquemas de pagos: pago electrónico centralizado aduanero ( PECA de acuerdo a la RCGMCE..) Solicitud de anticipo al cliente y fondo operativo ( Revolvente) Si no valida se procede a detectar y solucionar el error, una vez corregido se envía nuevamente hasta obtener el acuse electrónico de validación del Pedimento para proceder al pago Las operaciones que no se modulan son V( transferencias de mercancías, importación temporal virtual, introducción virtual a deposito fiscal o a recinto fiscalizado) E (extracción de deposito fiscal) F (Extracción de deposito fiscal) El coordinador de Operaciones especiales en conjunto con el gerente operativo elaboran un informe diario de las operaciones utilizando el registro de Pendientes y reporte de pagos.

4 0 Operaciones Title Process: Operaciones Phase Gerente de Comercializaciòn Comercializacion Nuevo Notifica instrucciones del nuevo cliente Instrucciones de Nuevo Control de Documentos Se realizan modificaciones al NO Instrucciones y documentos de la Operaciòn Se determina el tipo de operación y solicitan documentos requeridos Se realiza la captura del Se envía proforma de a cliente revisa si la información es correcta Operaciones / Trafico Se realiza solicitud de anticipo en portal OAQ Se analiza esquema de fondos del cliente Financiamiento o fondo operativo Analiza disponibilidad de flujo en SICA Deposito De cliente si Se aprueba solicitud Se aprueba soicitud Se envía solicitud de anticipo al cliente Si Se realiza traspaso Se envía solicitud de deposito a tramite con administración envía comprobante de deposito Se envía a la aduana a modular Se imprime en pdf y se envía a cliente Se envía a pago Se valida Se elaboran E- documents y Cove Título Coordinador se asegura de las actividades de los ejecutivos. Fase Gerente de Operaciones Gerente de Operaciones se asegura diariamente que los coordinadores cuentan con la informaciòn de las operciones (reportes diarios) de cada cliente/puerto de entrada 0 Operaciones Process: Operaciones Se informa al ejecutivo de operaciones especiales via mail o telefónica de su operación Solicita al nuevo cliente todos los documentos necesarios para formar su expediente Envía toda la documentación y hace la solicitud del servicio Si se presenta anomalias, se le comunica al cliente. Si no se presenta anomlias, se sigue con el proceso normal. Se registra en la bitácora y/o de manera electrónica, de los expedientes y se asigna referencia y De acuerdo a instrucciones de cada cliente se enviara el proforma para visto bueno, dependiendo del tipo de operación se solicitan al cliente de los recursos para el pago de impuestos, una vez Recibido el visto bueno por parte del cliente se procede a sacar los documentos electrónicos ( e docuemnt, Coves) Se procede a validar y pagar el. Si no valida se procede a detectar y solucionar el error, una vez corregido se envía nuevamente hasta obtener el acuse electrónico de validación del Para proceder al pago

5 El coordinador revisará los reportes diarios de todas las oficinas y realizará a programacion del dia, contando tambien con las notificaciones y envios de dinero... tentativo El ejecutivo debe notificar al cliente en caso de que le toque reconocimiento y también una vez que quede liberada la mercancia Entregan expedientes completos según check list para facturacion