COMERI COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA En la Ciudad de Méxic, Distrit Federal, siend las :5 hras del día 30 de septiembre de 205, en la Sala de Licitacines del segund pis anex, de las Oficinas Centrales de la Cmisión Nacinal para el Desarrll de ls Puebls Indígenas, ubicadas en Avenida Méxic-Cyacán Númer 343, Clnia Xc, se llevó a cab la Tercera Sesión Ordinaria 205 del Cmité de Mejra Regulatria Interna (COMERI), cn la presencia de Rubén Rman Fuentes, Directr General de Evaluación y Cntrl (DGEC), en su carácter de Presidente del COMERI, y cn la asistencia de María Emma M. Zárate Alcalde, Directra de Relacines lnterinstitucinales, en su carácter de Secretaria Ejecutiva; cm vcales: Jsé Epifani Chimal García, en representación de la Crdinación General de Delegacines; Sandra Verónica Guerrer Castill, en representación de la Crdinación General de Fment al Desarrll Indígena; Rci del Carmen Escuder Salgad, en representación de la Crdinación General de Administración y Finanzas, y Alma Guadalupe Kuraica Crral, en representación de la Unidad de Crdinación y Cncertación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ls Asesres: Pabl Dmínguez García, Titular del Área de Auditría para Desarrll y Mejra de la Gestión Pública y Víctr Manuel Cruz Alfar, en representación de la Dirección General de Asunts Jurídics.----------------- Invitads: César Miguel López García, Directr; Virginia Fernández Leyva y Ciril Martínez Gutiérrez en representación de la Dirección de Albergues Esclares Indígenas; y Frylán Angón Segura en representación de la Dirección de Prgramación y Presupuest.--------------------------------------------------------------------------------------- Rubén Rman Fuentes, di la bienvenida a ls asistentes.------------------------------------------------------------------------.- Verificación de asistencia y declaración del quórum legal.-------------------------------------------------------------- Cnfrme a la lista de asistencia la Secretaria Ejecutiva del COMERI, verificó que existiera el quórum legal para llevar a cab la Tercer Sesión Ordinaria del Cmité de Mejra Regulatria Interna de 205, y Rubén Rman Fuentes declaró el inici de la sesión.------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.- Lectura y aprbación, en su cas, del Orden del Día.---------------------------------------------------------------------- Rubén Rman Fuentes di lectura al Orden del Día.------------------------------------------------------------------------------. Verificación de asistencia y declaración del Quórum.---------------------------------------------------------------------- 2. Lectura y aprbación, en su cas, del Orden del Día.--------------------------------------------------------------------- 3. Aprbación del Acta de la Sesión Anterir.----------------------------------------------------------------------------- 4. Seguimient al Prgrama Anual de Revisión de Nrmas Internas. -------------------------------------------------------- 5. Slicitud de abrgación de dispsicines. --------------------------------------------------------------------------------------() ~ : ;~~~it~~ g:~~~~~~;.:_~~-~~~~~-~:-~~-~~~-~~~-~~~~-~-~-~:-~~~~~:-~-~~~~~~~~~~~--~=-~-~~~-:-=~--_-::_-:::_~-_-:_-_-::_-:_-_-_-:::_~_-_-_-_ ~ Act seguid Rubén Rman Fuentes smetió a aprbación el Orden del Día. ---------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\ Pr unanimidad ls integrantes del COMERI aprbarn el Orden del Día de la Tercera Sesión Ordinaria del COMER de 2 O 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~ 3. Aprbación del Acta de la Sesión Anterir. ------------------------------------------------------------------------------------ ~ Debid a que el Acta de la Sesión Anterir está debidamente firmada y n hay cmentaris, Rubén Rman Fuentes slicitó a ls asistentes la aprbación del Acta.---------------------------------------------------------------------------- Pr unanimidad ls integrantes del COMERI aprbarn el Acta de la Primera Sesión Extrardinaria 205, que se celebró el de juni de 205.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Seguimient al Prgrama Anual de Revisión de Nrmas Internas 205.---------------------------------------------- Rubén Rman Fuentes cncedió la palabra a María Emma M. Zárate Alcalde, para que infrme al Cmité el seguimient a es te punt.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ;i~u~!~t~~ ~~tf~~a~=s~-~~~~--~-~~-:-~~ -~:~:~~-~~~:~~~-~!~rm~-~~~~-~-~~-~~~--:--=~~~~~~~~~~-~-~~~-~-~-~-~=~~~~~~~~-~~-~ \. El Grup de Trabaj del COMERI llevó a cab 5 reun ines para la revisión del avance al Prgrama de ~ Trabaj de Revisión de Nrmas Internas igentes y las Nrmas para V. B. de la Secretaría de la Función, G Pública. Se anexan ls reprtes crre\n J\ntes. -------------------- ------------------ ---------?--r~ ~. \
2. Se revisarn ls siguientes Cuestinaris -Diagnóstic:-------------------------------------------------------------------- Reglament para el Prgrama de Servici Scial y Prácticas Prfesinales.------------------------------------------ Lineaments para el Otrgamient de Prestacines a ls Trabajadres de la COl.-------------------------------- Manual para la recepción de Dnativs. ----------------------------------------------------------------------------------- Manual para Presupuest Cmprmetid. ----------------------------------------------------------------------------- Manual para la Gestión y Seguimient de ls Prgramas y Pryects de Inversión.----------------------------- Manual de prcedimients de la Liberia Méxic Indígena. ---------------------------------------------------------------- Manual de prcedimients de Atención a Slicitudes Indígenas. -------------------------------------------------- 3. De la revisión de ls Cuestinaris - Diagnóstic antes mencinads, el Grup de Trabaj del COMER!, detectó 3 situacines que presentan las nrmas internas a mejrar, escenaris que en el marc del Estatut Orgánic vigente, afectarían el cumplimient del prgrama de trabaj autrizad:------------------------------------- a) Nrmas que requieren una mejra de frma debid al cambi de frmat. Dichas nrmas cntinúan el prces de aprbación establecid.--------------------------------------------------------------------------------- b) Nrmas que la Unidad Administrativa (UA) tiene atribucines para mdificar y para las cuales en el Estatut Orgánic en prces de autrización, n se prevé ninguna mdificación en sus funcines. ------- Pr ejempl, el Reglament para el Prgrama de Servici Scial y/ Prácticas Prfesinales, dnde tant la CGAF cm la DRHO mantienen sus funcines.---------------------------------------------------------------------- En este cas dichas nrmas cntinúan el prces de aprbación establecid.------------------------------------ c) Nrmas que requieren una mejra de fnd y que invlucran a ds UA, cuyas atribucines están claramente establecidas en el Estatut Orgánic vigente en el Manual General de Organización de la COl, per que perativamente realiza tra Área; pr tant, se pdrá hacer la mejra y se autrizará pr el COMERI hasta que se apruebe el nuev Estatut Orgánic el Manual General de Organización de la ------------------------------------------------------------- e. --------------------------------------------------------------------_ Pr acuerd del Grup de Trabaj del COMERI, las Unidades Administrativas determinarn ls cass en que se encuentran las nrmas internas a mejrar. Se anexó en la carpeta el infrme crrespndiente.------------------------- Oad l anterir, se estableció que en virtud de que para mejrar la nrma se requiere previamente la actualización del Estatut Orgánic y el Manual General de Organización de la COl, ls siguientes cass:------- ) Dnativs en efectiv, especie y servicis al Albergue Indígena la Casa de ls Mil Clres. ------------------------ --- 2) Servicis Asistenciales en el Albergue Indígena "La Casa de ls Mil Clres".----------------------------------------- - 3) Manual de Prcedimients de la Librería Méxic Indígena. --------------------------------------------------------------------- 4) Lineamients para la Actividad Editrial nstitucinal. --------------------------------------------------------------------- --- 5) Manual de Integración y Funcinamient del Cnsej Editrial. ---------------------------------------------------------- - 6) Lineamients para la exhibición de piezas expsicines del Acerv de Arte Indígena. ------------------------------- 7) Manual de prcedimients de Dcumentación y Catalgación.---------------------------------------------------------------- Act seguid Rubén Rman Fuentes prpus el siguiente acuerd a la aprbación del Cmité que se mejren ls manuales señalads hasta que se cuente cn la actualización del Estatut Orgánic y el Manual General de rganiza e i ó n de la e l. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ~~~-;l;~~l~-~~~~~:~~~:i;;~~;i~~}j~~:~~zi:~~~~~ ~:~;5f:~~~~~~~~~~!~:~~i;~~ \ Segurs Institucinales para el Persnal de Estructura de fecha 6 de juni de 2006, identificó que su cntenid es aplicable en la cndicines actuales de peración y determinó que n se realizarán mdificacines, slicita su desincrpración del Prgrama Anual de Trabaj de Revisión de Nrmas internas.- Act seguid Rubén Rman Fuentes, smetió a la aprbación del Cmité el siguiente acuerd: la ~ desincrpración del Manual de Prcedimients de Segurs Institucinales para el Persnal de Estructura, del ~ Prgrama Anual de Trabaj de Revisión de Nrmas Internas. ------------------------------------------------------------------ Acuerd 2.30rd.5 Pr unanimidad ls integrantes del COMER! aprbarn el acuerd.------------------------------------ \ -------------------- ------- ------------------------- ---------------------------------- ----------------------- ---------------------------------~. /t~ J \r ~~~
5. Estatus de las mejras regulatrias a septiembre de 205. Ttal de Nrmas Nrmas abrgadas Nrmas aprbadas pr el COMERI Nrmas enviadas a la Presidencia del COMERI para revisión del Grup de trabaj Slicitud de desincrpración del Prgrama Slicitud de abrgación Slicitud de prórrga Nrmas que quedan pendientes pr necesitar la actualización del Estatut Orgánic Nrmas pendientes de atender 68 3 9 2 7 27 48 20 4 9 0 9 2 7 25 2 5. Slicitud de a brgac ió n de d is ps i e in es.------------------------------------------------------------------------------------- María Emma M. Zárate Alcalde infrmó que ds Unidades Administrativas slicitan abrgar 9 nrmas, la Dirección de Recurss Humans 2 mediante ficis CGAF/DRH0/205/0F/665 y CGAF/DRH0/205/0F/79; y la Crdinación General de Administración y Finanzas 7 mediante ficis CGAF/205/0F/257 y CGAF/205/0F/258 y siguientes: ) Lineaments para el Otrgamient de Prestacines a ls Trabajadres de la CDI. ---------------------------------------- 2) Lineamients en materia labral para ls trabajadres de la COl. -------------------------------------------------------------- \ 3) Lineamients para gasts relacinads a las partidas 750 y 7502, de fecha 4 de abril de 2008.---------------------- 4) Manual de Prcedimients de Cntrl del Presupuest Autrizad, de fecha 6 de nviembre de 2007.-------------- 5) Manual de Prcedimients de Gestión del Prgrama de Presupuest, de fecha 4 de agst de 2008.-------------- 6) Manual de Prcedimients de Pag a Prveedres, de fecha de febrer de 2006.-------------------------------------- 7) Manual de Prcedimients de Retir de Recurss de Unidades Operativas para Enters a TESOFE, de fecha 6 \ de juli de 2005. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~ 8) Manual de Prcedimients de Slicitud de recurss mediante Orden de Pag, de fecha 4 de abril de 2008.------- '\J 9) Manual de Prcedimients de Verificación de la Suficiencia Presupuesta! de Requisicines de Cmpra, de fecha 4 de juni de 2007. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O) Manual de Prcedimients Fnd Fij, de fecha 6 de may de 2005. ----------------------------------------------------- ) Manual de Prcedimients Gestión de ls ngress Excedentes, de fecha 30 de may de 2005.-------------------- 2) Manual de Prcedimients Pag de Nómma de fecha 22 de febrer de 2007. ------------------------------------------ ~ 3) Manual para la Gestión y seguimient de ls prgramas y pryects de inversión. ------------------- ---------------- A 4) Manual para el pag y cmprbación de viátic s y pasajes. ------------------------------------------------------------------- '''"0'' d bid ' q"' db <O"d"'''" p<c d mojo. f ; y e / ~
6) Manual para Presupuest cmprmetid. ----------------------------------------------------------------------------------------- 7) Manual para Registr de beneficiaris y cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------- 8) Manual para Aviss de reintegr y ficis de rectificación-------------------------------------------------------------------- 9) Manual para la Recepción de Dnativs.------------------------------------------------------------------------------------------- Rubén Rman Fuentes trgó la palabra a Frylan Angón Segura para que expusiera ls mtivs de la slicitud de abrga e i ó n. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Frylán Angón Segura, en representación de la Dirección de Prgramación y Presupuest, cn respect a las nrmas de recurss financiers, argumentó que n es necesari regular alg que ya está cntenid en el Manual Administrativ de Aplicación General en Materia de Recurss Financiers, la Ley Federal de Presupuest y Respnsabilidad Hacendaría, su Reglament y tras dispsicines emitidas pr la Secretaría de Hacienda y Crédit Públic y la Secretaria de la Función Pública. L anterir, derivad de un prces iniciad a finales del 204 y cnfrme a un calendari de trabaj, la DPP, cnjuntamente cn la Dirección de Asunts Jurídics y el Órgan Intern de Cntrl en el presente añ analizarn cada un de ls prcedimients y se elabrarn ls Cuestinaris - Diagnóstic, para finalmente determinar su abrgación. ------------------------------------------------------ Act seguid, Rubén Rman Fuentes smetió a la aprbación del Cmité la abrgación de las dispsicines mencinadas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Acuerd 3.30rd.5. Ls integrantes del COMERI aprbarn la abrgación de las nrmas presentadas.-------------- 6. Slicitud de prórrga de la fecha de cnclusión de la mejra eliminación de nrmas.------------------------ Rubén Rman Fuentes infrmó que las unidades administrativas slicitarn prórrga de las fecha de cmprmiss cm se muestra a cntinuación: ------------------------------------------------------------------------------------ Unidad Administrativa Dispsicines que slicitan prórrga Ofici de Slicitud Fecha de términ slicitada Crdinación General de Manual de Prcedimients de Atención DG/CGD/DCSAC/48/2 Delegacines/ Dirección a Slicitudes Indígenas. 05 5/2/205 Cncertación Scial Crdinación General de Criteris y Funcines Específicas para Administración y Finanzas/ Dirección de Servicis la Organización y Cnservación de ls CGAF/DSGBMI7205/ 30/09/205 Archivs de la Cmisión Nacinal para OF/30 Generales y Bienes el Desarrll de ls Puebls indígenas. Muebles e Inmuebles Act seguid Rubén Rman Fuentes, smetió a cnsideración del Cmité la aprbación de la prórrga de las nrmas antes mene in a das. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Acuerd 4.30rd.5. Pr unanimidad ls integrantes del COMERI aprueban prórrga de las nrmas internas presentadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8. As u n ts Gen era es.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rubén Rman Fuentes, cncedió la palabra a ls integrantes del Cmité para presentar Asunts Generales.------- Rubén Rman Fuentes infrma que para 206 este Cmité tiene que trabajar más, ya que ls manuales de la COl se deben ajustar a la estructura rgánica que autrice la Secretaría de Hacienda y Crédit Públic. También cn la ayuda del OIC en el 206 tendrems que hacer un prgrama de trabaj más realista y psible de cumplir.--- C i erre de acta sesión.----------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ N habiend más asunts que tratar, Rubén Rman Fuentes agradece la asistencia y participación de ls integrantes del Cmité de Mejra Regulatria Interna, y da pr cncluida la sesión a las :40 hras del mism día de su celebración, haciend cnstar que en la reslución de tds ls punts se cumplió cn la nrmatividad vigente y firman para su e stancia ls siguientes servidres públics que asistiern a esta sesión.-------------------- \
COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA Vcales María Emma M. Zára e lcalde Secretaria Ejecu va Sandra r ' nica Guerrer Castill En representaci de la Crdinación General de Fment al Desarrll Indígena ' guez García Titular del rea de Auditría para Desarrll y Mejra de la Gestión Pública Invitads VirginijY ',ernández Leyva artínez Gutiérre En representación de la Dirección de Albergues Esclares Indígenas En representac}6nk : la Dirección de Albergues E lares Indígenas r-/-a'.-./frylán Angón Segura En representación de la Dirección de Prgramación y Presupuest 5