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1 Acta 03/2012 De la reunión ordinaria del Consejo Directivo de la Federación Canina de Venezuela (F.C.V.) Celebrada el día 30 de Abril de 2012 en su sede. Presentes: Marino Fois C. Presidente Pedro Gamero Z. Vicepresidente Sylvia Canelón V. Tesorero (se incorporó con unos minutos de atraso) Leonardo Lazo S. Secretario Administrativa José Roberto Mogna S. Secretario de Relaciones Arturo Boscán P. 2do Suplente (supliendo al Secretario de Registro) Ernesto Rincón I. 3er Suplente Ausentes (excusados) Gabriela Encinoza H. 1er Suplente Gerardo Diaz M. Secretario de Registro Verificado el quorum conforme a los estatutos, se procede a dar inicio a la reunión previamente convocada, aprobado el orden del día, se da inicio a la discusión de los puntos de acuerdo al mismo: Presidencia Eventos para celebrar los 60 años de la FCV. o Show Canino 5 al 8 de Julio. Selección Definitiva Lugar. DIRECTV Sport Park Grama Artificial. Club De Campo, Cancha de abajo. El Sr. Marino Fois informa a los presente que luego de varias reuniones con el representante de la Universidad Santa María, nos informaron que, para las fechas del 5 al 8 de Julio 2012, la Universidad tiene otros evento previsto. En consecuencia se buscaron otras alternativas, como el DirecTV Sport Park (Los Campitos) y Club De Campo (Altos Mirandinos). Discutidas las opciones se acordó confirmar las canchas de abajo (No 2) de Club de Campos. Invitaciones Jueces. Los Jueces invitados serán los señores: Rafael de Santiago de Puerto Rico; Rafael Malo Alcrudo de España; Denis Kuzelj de Chipre y José Vidal, quien tuvo su licencia de Juez por la FCV y actualmente reside en España y tiene licencia de la RSCE.

2 Otras Actividades. Se programan actividades de Agilidad el día Jueves 5 de Julio por el Club Canino de Entrenamiento (esperamos programa y confirmación); una Especializada de la Raza Rottweiler por el Club Rottweiler de Venezuela y una Especializada de Pastores Alemanes por CEPA, el día Sabado 7 de Julio; Pruebas de Selección el día Sabado 7 y Sieger de Pastores Alemanes el día Domingo 8, por ACPPAV. Puntos Campeonato Panamericano. Se acordó solicitar a la Sociedad Panamericana, autorización para otorgar Puntos para el Campeonato Panamericano. Muestra de Cría Mucuchies. El Sr. Marino Fois informó que en reuniones realizadas con el Sr. Walter De Mendoza, Presidente de La Fundación Nevado, se está elaborando, en el formato dela FCI, el Estándar del Mucuchíes y ha surgido la idea de presentar, fuera de competencia durante los eventos del 60º Aniversario, una muestra de ejemplares de esta raza. El Sr. Marino Fois se está encargando de coordinar lo necesario. Esto con miras a solicitar el reconocimiento de la Raza en un futuro próximo. Esta propuesta fue aprobada por unanimidad. o Propuesta de Fiesta de aniversario (Mayo/Junio). Se acordó Colocar la invitación en foros y Pagina web. Si no hay mas reservas se cancelará. Comisiones de Tecnología e Informática. o Solicitud de facilitar la Base de datos de la FCV, para hacer un estudio de factibilidad en la automatización de procesos. El Sr. Fois tratará de obtener una copia de las Bases de Datos para suministrarla al Ing. Rincón. o Solicitud de ampliar la capacidad del hosting. Se difiere este punto hasta revisar la razón por la que estamos utilizando tanto espacio y obtener presupuesto del costo. Nombramiento Comisión Disciplinaria. El Consejo acordó por unanimidad nombrar a la Comisión Disciplinaria, la cual tendrá la función de recibir, evaluar e instruir correctamente el expediente de cualquier denuncia o asunto disciplinario en el seno de la Federación. Realizará las investigaciones necesarias, interrogará los involucrados, asegurando el más amplio derecho

3 a la defensa y la imparcialidad del expediente. Remitirá el expediente completo, si fuera el caso, al Consejo Directivo, con una recomendación acerca de la decisión a tomar, respecto a cada caso. Las decisiones de esta Comisión deberán contar con un mínimo de tres votos. Se designó a las siguientes personas para integrarla: o Irene Hoffmann de Encinoza o José Antonio González G. o Luis Román Jené C. o José Luis Pirela o Filippo Carrassi La Comisión decidirá como, cuando y donde sesionar y podrá funcionar sin necesidad de reuniones físicas, siempre que, vía teléfono o internet, todos los miembros de la misma participen de sus deliberaciones. Presentación Proyecto Reglamento de Afiliados. El Sr. Marino Fois presentó al Consejo un proyecto de Reglamento de Afiliados, para que los miembros del consejo lo estudien y hagan sus observaciones, con miras a que sea discutido en la próxima reunión y aprobado a la brevedad. Vicepresidencia Aclaratoria de la situación existente entre el ACPPAV y el CEPA. Luego de varias intervenciones el Consejo acordó invitar al Sr. Armando Sanoja, con la finalidad de aclarar estos asuntos, ya que, de acuerdo con el Sr. Arturo Boscán, el problema no es con el CEPA, sino con algunas afirmaciones o actitudes del Sr. Sanoja. Revisión de la Solicitud del Sr. Rafael González y sus posibles consecuencias. El Consejo acordó por unanimidad, citar al Sr. González, para evaluar esta solicitud y poder tomar una decisión ajustada a la realidad de la situación. Tesorería Presentación del informe del comité de auditoria a la Asamblea (Informativo). La Tesorera informó que, como parte de la comisión nombrada el 16 de Diciembre 2011, para evaluar el informe de los Auditores, ya ha completado el borrador del su reporte y que se está a la espera de la aprobación de los restantes miembros de esa comisión, para presentarlo a la Asamblea. Situación Tributaria de la FCV. La Federación debe NECESARIAMENTE, empezar a cobrar IVA, y hacer el correspondiente pago, sobre todos sus trámites de registro. Debe igualmente, emitir

4 Factura Fiscal, de acuerdo a la ley. Se acordó iniciar el proceso, para implementar estas medidas a la brevedad posible. Presentación de los Estados Financieros de Febrero Se analizaron los estados financieros y se informó a los miembros del Consejo, que los ingresos han disminuido, con respecto al mismo período del año anterior. Además estamos acumulando algunas deudas, por la imposibilidad de emitir cheques. Ya se está en vías de solucionar el asunto del cambio de firmas en los bancos. Presentación Proyecto de nuevas tarifas. La Tesorera presentó un proyecto de cambio de Tarifas, elaborado en conjunto con el Gerente General, Sr. Pablo Paoli. Se acordó que los miembros del Consejo lo estudiarán, para tomar una decisión. Sin embargo se reiteró que un eventual aumento, debe ser acompañado por una mejora en la calidad de servicio. Préstamo a obtener para la FCV de tercero, para solventar situación con la FCI. presentación de alternativas. El Consejo aprobó por unanimidad autorizar al Presidente, Sr. Marino Fois, y a la Tesorera, Lic. Sylvia Canelón, para que contraten el préstamo ofrecido, consignen el depósito de garantía requerido y otorguen los documentos correspondientes, con la finalidad de solventar a la brevedad posible las deudas existentes con FCI y SICALAM. Esto se realizará tan pronto se tengan registradas las nuevas firmas en las cuentas bancarias. Situación del sistema Administrativo, compra de software y Equipos para la FCV. Este asunto está en estudio, pendiente de la disponibilidad de firmas en las cuentas bancarias, para poder hacer las compras necesarias. Secretaría Administrativa Acta Consejo Directivo 24 de Marzo Se aprobó y firmó el acta de la reunión anterior del Consejo Directivo, El Ing. Ernesto Rincón la colocará en la página Web de la FCV.

5 Solicitud de puntos a considerar enviados por el 3er suplente Ernesto Rincón (fijar posición como nuevo concejo sobre la certificación de los jueces de trabajo la homologación de los jueces ACPPAV otorgados por anterior concejo). Toma la palabra el Sr. Leonardo Lazo para explicarle, previamente, al Sr. Rincón, que cuando requiera que se incluya en Agenda algún punto, debe presentarlo al Miembro Principal que corresponda. Con respecto a la certificación de los Jueces de trabajo, la posición de este Consejo es que no hay nada que certificar, toda vez que los expedientes de esas licencias están completos de los requisitos exigidos, ahora bien, en cuanto a la homologación que supuestamente fuera concedida a los jueces ACPPAV por el anterior consejo directivo, habrá que esperar hasta tanto se demuestre que se han cumplido con todos los requisitos exigidos por los reglamentos para que este Consejo Directivo pueda otorgarle homologaciones haciéndolo constar en la respectiva acta del consejo directivo de la FCV. Elaboración del reglamento para el funcionamiento del Consejo Directivo. El Consejo acordó por unanimidad encargar al Sr. Marino Fois y al Sr. Leonardo Lazo, la elaboración de un proyecto de reglamento para el funcionamiento del Consejo Directivo. Uso de los correos FCV de los clubes, para permitir acceso a Circulares y Documentos. Está aprobada por unanimidad la creación y uso por parte de los Clubes afiliados de sus respectivos correos en el dominio de la FCV Esto permite una presencia más formal, así como el acceso a los documentos colocados en DOCS de GMAIL, que consisten básicamente en circulares de FCI, SICALAM y otros de interés. Solicitud de auditoria del archivo central de la FCV, así como la contratación de un personal calificado, a destajo, para organizarlo, en virtud del mal manejo que presenta. El Consejo Directivo acordó por unanimidad, autorizar al Sr. Leonardo Lazo y el Sr. Marino Fois, para que busquen y contraten una persona con experiencia en la materia, para que organice los archivos de la Federación, empezando por las carpetas de los Afiliados y los documentos del Consejo Directivo. Secretaría de Registro

6 Secretaría de Relaciones PROXIMOS EVENTOS o Club Canino de Aragua (CCA) Curso Handler y 29 de Abril de Instructor: Miguel Gondim (Brasil). Esta actividad se realizó el fin de semana anterior a la Reunión del Consejo, con una asistencia de cerca de 40 persona. El Sr. Marino Fois, en su carácter de Presidente de la FCV, realizó la charla de apertura del evento. El Secretario de Registro, Ing. José Roberto Mogna, informó al Consejo acerca de la programación de actividades aprobadas. o Asociación Canina de Caracas (ACC) 114ª & 115ª Exposiciones Caninas para todas las Razas - 05 y 06 de Mayo de Jueces: Sulie Greendale-Paveza (USA), Doris Cozart (USA). o Club Canino de Entrenamiento (CCE) Seminario de Agilidad - 25, 26 y 27 de Mayo de Ponente: José Manuel Dávila. Match Promocional de Agilidad - 27 de Mayo de Juez: José Manuel Dávila. o Club Canino de Barquisimeto (CCB) XXVIII, XXIX, XXX & XXXI Exposiciones Caninas Nacionales para todas las Razas (con entrega de Certificados para el Campeonato Panamericano) - 14, 15, 166 y 17 de Junio de Jueces: Denys Jannsen (Colombia), Iván Sandoval (Colombia), Luíz Cabral Costa (Brasil), Diane Adorno Legrand (Venezuela). Especializada de la Raza Beagle - 15 de Junio de Juez: Gustavo Ferrari (Ecuador). Especializada del Grupo II - 16 de Junio de Juez: Gustavo Ferrari (Ecuador). o Asociación Canina de Mérida (ASOCAM) XXVII, XXVIII, XXIX & XXX Exposiciones Caninas nacionales para todas las Razas - 20, 21, 22 y 23 de Julio dde Jueces: Beggy Beisel-Mc. Ilwaine (USA), Frank Sabella (USA), César Gutiérrez (México), Enrique Filipini (Argentina). I & II Exposiciones Caninas Internacionales para todas las Razas - 21 y 23 de Julio de Jueces: César Gutíerrez (México), Enrique Filipini (Argentina).

7 o Asociación de Criadores del Perro Pastor Alemán de Venezuela (ACPPAV) Evento a realizarse en el ámbito de las Exposiciones 60º Aniversario de la FCV Prueba de Trabajo y Selección de Cría - 07 de Julio de Juez: Jens Becker Olsen (España). Sieger - 08 de Julio de Juez: Jens Becker Olsen (España). o Club Rottweiler de Venezuela (CRV) Evento a realizarse en el ámbito de las Exposiciones 60º Aniversario de la FCV. Especializada de la Raza Rottweiler - 07 de Julio de Juez: Alfredo Estrada Santiago (México). Nota: Evento con fecha dada en reserva hasta el momento. o Club de Expositores de Pastores Alemanes (CEPA) Evento a realizarse en el ámbito de las Exposiciones 60º Aniversario de la FCV. Especializada de la Raza Pastor Alemán - 07 de Julio de Juez: Rafael Yrigoyen Castillo (México). Nota: Evento con fecha dada en reserva hasta el momento. SOLICITUDES DE AFILIACION RECIBIDAS o Club del Pastor Belga de Venezuela (CPBV) Solicitud presentada mediante correspondencia de fecha 04 de Abril de El Presidente de la FCV dio respuesta a la misma, mediante correo (18/04/2012) enviado al Sr. Vincent Solare y donde le informaba de la preparación que se realiza en la actualidad de un nuevo reglamento de afiliados, que entre otras cosas regulará la incorporación de nuevas organizaciones a la FCV. El Sr. J.R. Mogna informa oficialmente al Consejo de esta solicitud de afiliación, la cual queda en espera de la aprobación del Reglamento de Afiliados. Notificación de ASOCAM del nombramiento de su nueva Junta Directiva. El Sr. Mogna informa de la recepción de la citada correspondencia. El Nuevo Presidente de la Asociación Canina de Mérida es el Sr. Diego Celis.

8 REGLAMENTO DE FUNCIONARIOS DE EXPOSICIONES FCV El primer borrador del Reglamento de Funcionarios de Exposiciones FCV está muy adelantado y en muy poco tiempo se podrá someter a la revisión del CD/FCV, junto con la modificación del Capítulo IX del actual Reglamento de Exposiciones FCV, que se refiere específicamente a estos funcionarios. El Sr. J.R. Mogna hace entrega a los miembros del Consejo del borrador de este Reglamento, para que sea estudiado por los mismos. Se revisará en la próxima reunión para tratar de aprobarlo a la brevedad, dada la urgencia que hay para la formación y licencia de nuevos funcionarios. Se ratifica lo acordado arriba, en el sentido de invitar a la próxima reunión al Señor Rafael González y al Señor Armando Sanoja. Igualmente se acordó citar a la Señora Carla Mora y al Criador del ejemplar San Bernardo, contra el cual la mencionada señora ha enviado una correspondencia de queja. Marino Fois C. C.I. E Presidente Pedro Gamero Zambrano C.I. V Vicepresidente Sylvia Canelón Villamediana C.I. V Tesorero Leonardo Lazo Salerno C.I. V Secretario Administrativo Arturo Boscán Padrón C.I. V C.I. Suplente por Secretario de Registro José Roberto Mogna Suprani C.I. V Secretario de Relaciones Ernesto Rincón Isambert C.I. V er Suplente

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