ACTA DE LA SESIÓN DÉCIMA CUARTA ORDINARIA DIRECTORIO DE LA EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

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1 ACTA DE LA SESIÓN DÉCIMA CUARTA ORDINARIA DIRECTORIO DE LA EMPRESA DE CORREOS DE CHILE En Santiago, a 1 de Agosto de 2011, a las 10:00 horas, en el Edificio Patrimonial del Correo Central, se llevó a efecto la Sesión Décima Cuarta Ordinaria del Directorio de la Empresa de Correos de Chile, debidamente convocada para tal efecto. ACTA ANTERIOR ACUERDO N 65 /2011 INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE, DE LA SRA. VICEPRESIDENTA, LOS SEÑORES DIRECTORES Y DEL SEÑOR GERENTE GENERAL Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Décima Tercera Ordinaria, de fecha 18 de Julio de CUENTA DEL GERENTE GENERAL SEÑOR IDE El señor Gerente General informa sobre los pasos que debe seguir un envío internacional desde que llega al país. Señala que como consecuencia del aumento del tráfico internacional y la implementación del sistema Alerce, algunos envíos postales consistentes en encomiendas internacionales se entregaron directamente en el domicilio de los destinatarios. Agrega el señor Gerente General que cuando se detectó esta anomalía se adoptaron de inmediato las acciones correspondientes. Informa que esta situación se contiene con más detalle en la Minuta que se les ha hecho llegar a los señores Directores en la cual además se proponen las acciones a seguir para su pronta solución. intercambio de opiniones adoptan el ACUERDO N 66/2011 Informar de inmediato la situación a la Contraloría General de la República e instruir a la Administración para que adopte todas las medidas señaladas en la Minuta recibida, la que se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo, las que se estiman necesarias para darle una pronta solución a la situación, cuidando además de resguardar en debida forma los intereses tanto fiscales como los de la Empresa de Correos de Chile. Se invita a participar en la sesión a la Gerente de Planificación señorita Alejandra Miranda quien a través de una presentación informa al Directorio los resultados de la negociación que sostuvo con la empresa Tinsa S.A. para que como gestor inmobiliario asesore a la Empresa de Correos de Chile en la venta de los inmuebles declarados prescindibles. Señala que Tinsa hizo llegar dos alternativas de oferta económica, ambas con el fijo y variables 1

2 que se señalan en la presentación y, además, varias condiciones comerciales. intercambio de opiniones, adoptan el ACUERDO N 67/2011 Instruir a la Administración que proponga a Tinsa S.A. una contrapropuesta consistente en un valor fijo y un porcentaje determinado del precio de venta de los inmuebles. En el evento de no ser aceptada esta proposición, las cuatro propiedades principales se licitarán por la Empresa de Correos de Chile por propuesta pública y el resto de los inmuebles regionales con la ayuda de corretajes de propiedades locales. Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de PROCESO PRESUPUESTARIO 2012 La Gerente de Planificación a través de una presentación, informa al Directorio sobre el Plan Estratégico de la Empresa de Correos de Chile , detallando su metodología, fases y etapas. Además, informa los principales hitos del proceso presupuestario 2012 y señala los principales desafíos que se tuvo en consideración para su elaboración. Finalmente, señala que es necesario efectuar una reformulación presupuestaria para el año 2011, por los motivos y en los términos que se indican en la presentación. ACUERDO N 68/2011 Aprobar el proceso presupuestario 2012 y la reformulación presupuestaria del año 2011 informando al Ministerio de Hacienda, conforme al detalle que se contiene en la presentación que se ha efectuado la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de DELEGACIÓN DE FACULTADES La Gerente de Asuntos Legales señora María Angélica Rohart señala que se les ha hecho llegar a los señores Directores y al señor Gerente General una Minuta sobre delegación de facultades en la cual se contiene una proposición de delegación de nuevas facultades en el Gerente General, manteniendo las ya actualmente existentes. Lo anterior a objeto de hacer más expedita la gestión 2

3 tanto del Directorio como de la Administración. Los señores Directores después de diversas consultas adoptan el ACUERDO N 69/2011 Aprobar la delegación en el Gerente General de las nuevas facultades que se contienen en la Minuta que se les ha hecho llegar, la cual ordenan archivar como parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor Gerente General para dictar la Resolución Exenta de rigor. Este acuerdo tendrá ejecución inmediata sin necesidad de CONTRATACIÓN SERVICIOS DIGITALIZACIÓN Se invita a participar en la sesión al Gerente de Finanzas señor Leonardo Pozo quien a través de una presentación expone al Directorio un diagnóstico de la actual Gerencia de Finanzas, con sus correspondientes funciones y un plan de acción futuro tanto a nivel general como para los diferentes departamentos. intercambio de opiniones toman conocimiento de la presentación y ordenan su archivo. Se invita a participar en la sesión al Gerente de Clasificación señor Patricio Díaz quien a través de una presentación, informa al Directorio que para contratar los servicios de digitalización necesarios para la trazabilidad postal, se solicitaron cotizaciones a cinco proveedores del rubro. Agrega que efectuada la evaluación de las ofertas recibidas la más conveniente para los intereses de la Empresa de Correos de Chile resultó la presentada por Iron Mountain con un precio de $ , por lo que se solicita al Directorio autorizar la contratación de los servicios de digitalización con este proveedor, por un plazo de 24 meses. siguiente acuerdo : ACUERDO N 70/2011 Autorizar la contratación de los servicios de digitalización necesarios para la trazabilidad postal con el proveedor Iron Mountain por 24 meses, a un precio de $ y en las condiciones señaladas en detalle en la presentación que se ha efectuado la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. 3

4 Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de CONTRATACIÓN SERVICIOS A INDRA Se invita a participar en la sesión a la Gerente de Tecnología señora Sandra Vallejos quien a través de una presentación informa al Directorio que durante la implementación del sistema ERP se detectaron nuevos requerimientos y ajustes necesarios para asegurar la correcta funcionalidad de todos los módulos implementados. Por lo anterior, se solicitó a Indra Soluciones Integrales S.A., proveedor estratégico por ser el responsable de lo implementado en el sistema actual de Back-Office de Correos de Chile, una cotización para la prestación de estos nuevos servicios quien hizo llegar una oferta por un total de UF 7.000,25, tomando como base los precios contenidos en el contrato original. Por lo anterior, se solicita al Directorio se apruebe contratar con Indra Soluciones Integrales S.A. los servicios antes señalados a través del procedimiento de trato directo. ACUERDO N 71/2011 Autorizar la contratación de Indra Soluciones Integrales S.A., para la prestación de los servicios que requieren los nuevos requerimientos y ajustes detectados en el sistema ERP-SAP, por un valor total de UF 7.000,25, a través del procedimiento de trato directo por tratarse de servicios estratégicos atendido que fue este proveedor responsable de lo implementado en el sistema actual de Back-Office de la Empresa de Correos de Chile. Este acuerdo tendrá ejecución inmediata sin necesidad de ACTA DE LA SESIÓN TERCERA EXTRAORDINARIA DIRECTORIO DE LA EMPRESA DE CORREOS DE CHILE En Santiago, a 12 días del mes de Agosto de 2011, a las 16:00 horas, en el Edificio Patrimonial Correo Central, se llevó a efecto la Sesión Tercera Extraordinaria del Directorio de la Empresa de Correos de Chile, debidamente convocada para tal efecto. RENUNCIA VOLUNTARIA SEÑOR GERENTE GENERAL El señor Presidente del Directorio informa que ha recibido la renuncia voluntaria al cargo de Gerente General de la Empresa de Correos de Chile de parte de don Víctor Ide Benner, a contar del 5 4

5 de Septiembre de Señala el señor Presidente que dicha renuncia se debe exclusivamente a razones de carácter personal. ACUERDO N 72/2011 Los señores Directores acuerdan aceptar la renuncia presentada por el señor Ide y le manifiestan su agradecimiento por el valioso aporte que representó su liderazgo como responsable de la Administración de la Empresa de Correos de Chile, período en el que le imprimió nuevos lineamientos estratégicos a la entidad. Asimismo, le desean éxito en sus nuevos desafíos profesionales. Este Acuerdo tendrá ejecución inmediata sin esperar la aprobación de la presente Acta. 5