OFAC CON EFECTOS LALISTA DE VINCULANTES EN MÉXICO. ^^ ^^^H tario de Hacienda y Crédi. Caso convocó a una eon ^^^^^^ las oficinas de la embajada

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1 LALISTA DE OFAC CON EFECTOS VINCULANTES EN MÉXICO I PORFREDÁLVAREZ La decisión de Hacienda lleva a la pregunta Y el debido proceso qué I^^H^^H 1 sábado 12 de abril el secre ^ff^ ^^ ^^^H tario de Hacienda y Crédi ^^^^B to Público Luis Videgaray Caso convocó a una eon ^^^^^^ las oficinas de la embajada H fereneia de prensa desde ^^^H^^lde México en Washington DC para informar entre otras cosas que había tenido una reunión bilateral con el secretario del Tesoro Jack Lew y su equipo de trabajo en la que abordaron distintos temas incluyendo el avance en las negociaciones del Acuerdo de Aso ciación Transpacífico como estrategia para incentivar el crecimiento global y por una mayor cooperación tributaria En la sección de preguntas y respuestas dijo contundente que a partir de ya la lista del Departamento del Tesoro norteame ricano a través de la Oñcina de Control de Activos Extranjeros Office of Foreign Assets Control OFAC por sus siglas en inglés será adoptada por México con las consecuencias que ello implique Precisó que existe el acuerdo con EU y en los próximos días vamos ya a emitir la lista mexicana para la cual tenemos fa cultades de adoptar las listas de Naciones Unidas y de Estados Unidos La lista se dará a conocer a principios de mayo y deberá ser confidencial salvo excepciones por lo que los ciudadanos no sabremos quienes formarán parte de la misma Dice Hacienda que se trata de no afectar la reputación de las personas sin embargo en el momento que entren a ese directorio de inmediato estarán muer tos civilmente ya que se les suspenderá cualquier operación en el sistema finan ciero lo que significa que estarán impo sibilitados de realizar retiros o depósitos en cuentas existentes además no podrán abrir cuenta alguna en todo el sistema fi nanciero mexicano La lista se dará a conocer a las entida des financieras del país y a las empresas vinculadas con las 15 actividades vulne rables a los esquemas de la nueva Ley de lavado de dinero es decir tal y como lo tnandata el artículo 17 de la Ley de lava do tal como lasvinculadas alapráctica de juegos con apuesta casas de bolsa los ne gocios de juegos con apuestas concursos y sorteos las empresas que venden inmue bles joyas metales y piedras preciosas y lugares donde se comercializan y subastan obras de arte y venta de vehículos entre otros Precisó el secretario Videgaray la Secretaría de Hacienda en su carácter de autoridad financiera emite prohibiciones a los intermediarios financieros la prohi bición no es a las personas sino es a los in termediarios financieros para abstenerse de realizar operaciones con quienes están en esta lista en ese sentido es la prohibi ción la emite la Secretaria de Hacienda en su carácter de autoridad financiera Y agregó no es una investigación de carácter penal es simplemente una res tricción a los intermediarios financieros

2 Leamos detenidamente la conferen cia de prensa del señor secretario de Hacienda CAMBIO EN MÉXICO La primera pregunta que le hicieron los reporteros de la fuente fue justo sobre la lista del Tesoro norteamericano que fre cuentemente emite Washington de perso nas y empresas identificadas por OFAC como empresas que ayudan en el lavado de dinero a los cárteles de grupos mexicanos La pregunta fue clave para emitir po sicionamiento Dyo Videgaray Caso Es una pregunta muy importante y me permi te compartir con ustedes un cambio que ha ocurrido en México Naturalmente no pue do referirme a acciones concretas o al nom bre de personas específico puesto que son sujetos de investigación pero me refiero a la política general que estamos siguiendo y a los cambios en la ley que nos permiten te ner políticas mas eficaces en esta materia Agregó Lo que voy a comentar es lo siguiente a raíz de la aprobación de la re forma financiera por primera vez la SH CP tiene lafacultad primero de hacer sus propias designaciones en este sentido es decir por primera vez tenemos la capaci dad de emitir una lista y que esta lista le impida a cualquier institución de carácter financiero hacer transacciones con estas personas o con estos individuos Añadió Videgaray Segundo también la ley nos faculta para hacer propias las listas de organismos multilaterales par ticularmente la lista de tas Naciones Uni das que es una lista que tiene que ver con el financiamiento al terrorismo y las listas de este tipo como la que tiene OFAC en los Estados Unidos Dyo categórico A partir de este mo mento podremos adoptar la lista de OPAC como parte de las listas de la Secretaría de Hacienda qué quiere decir esto Que a partir de ahora y así se mantendrá de aquí en adelante cualquier persona o empresa que aparezca en la lista de OFAC o que aparezca en la lista de Naciones Unidas podrá contemplarse en la lista de la Se cretaría de Hacienda y entonces estará impedida para realizar operaciones con bancos casas de bolsa o cualquier otra institución del sistema financiero regulado por la Secretaría de Hacienda Ello afirmó deriva de la aprobación de la reforma financiera y de su implemen tación a través de distintos reglamentos y que sin lugar a dudas nos permite tam bién tener una colaboración más eficaz tanto con Naciones Unidas y específica mente con el departamento del Tesoro a través de OFAC para poder hacer un combate más eficaz e investigaciones coordinadas QUE MAS DIJO Expuso que la mayor parte de la lista pue de estar dentro del comunicado mexicano De hecho matizo a lo dicho originalmen te y lo hizo por la pregunta realizada por Ángel Viilarino corresponsal del periódico Reforma En laprimera me gustaría puntualizar y estar seguro sobre lo que ha comentado la OFAC decía que México ha adoptado la lista de OFAC Esto significa que todas las personas que estén en esta lista y todas las personas y negocios que están en esta lista tiene carácter retroactivo no solo las personas que entren aesta lista en un futu ro sino también las que entraron desde que se empezó a elaborar esta lista La respuesta del secretario fue Quie ro precisar una cosa tenemos la facultad de adoptar la lista tanto de los EU en es te caso la lista de OFAC como ta lista de Naciones Unidas estamos todavía por emitir el primer comunicado al sistema fi nanciero en este sentido es parte de lo que acabamos de hablar con el secretario del Tesoro Jack Lew y ahí tomaremos una decisión dependiendo de la propia infor mación que nos den los E U sobre cada uno de los integrantes que están en esa lista nuestro objetivo de política es que la ma yor parte de la lista si no es que toda puede estar dentro del comunicado mexicano Ahora sí quiero resaltar que la adop ción de la lista no es un proceso mecánico quiere decir que llevamos los nombres de la lista americana con ese fundamento lo llevamos a la lista mexicana finalmente quien tiene la autoridad de instruir al sis tema financiero este tipo de provisiones es la autoridad mexicana De nuevo otra pregunta al secretario Una precisión porque parecer ser que se contradijo con lo que dyo anteriormente es decir al responder anteriormente se ñor usted dijo que no pueden hacer nego cios en el sistema financiero mexicano las entidades o individuos que han sido iden tificados por el Departamento del Tesoro no es este el caso o sea Respondió Videgaray Perdón primero explico la Secretaría de Ha cienda en su carácter de autoridad financiera emite prohibiciones a los inter mediarios financieros la prohibición no es a las personas sino es a los intermediarios financieros para abstenerse de realizar operaciones con quienes están en esta lis ta en ese sentido es la prohibición la emi te la Secretaría de Hacienda en su carácter de autoridad financiera Pero eso ya ocurrió ya emitió esa prohibición le insiste el reportero No todavía no justamente en mate ria de la reunión con el Tesoro fue uno de los objetivos de esta reunión de ponemos de acuerdo en los tiempos y en los pro cedimientos y es algo que ocurrirá en los próximos días en virtud de que ya tene mos plenas facultades para hacerlo pondió el funcionario res Videgaray siguió hablando del tema sobre todo cuando algunos reporteros no tenían claras sus declaraciones Yo no lo tengo daro todavía dyo alguien A lo que el secretario precisó A ver va de nuevo tenemos ya la facultad te nemos ya el acuerdo con EU y en los próximos días vamos ya a emitir la lista mexicana para la cual tenemos facultades de adoptar las listas de N aciones Unidas y de Estados Unidos Sale Lo interrumpen y preguntan Pero se hace una investigación antes de decidir Respondió Hay un proceso de con sulta nada más con los EU porque la ley a lo que nos faculta es a adoptar los re sultados de la investigación norteameri cana para efectos de prohibir al sistema financiero realizar operaciones con estas personas o con estos individuos no es una investigación de carácter penal es simple mente una restricción a los intermediarios financieros cualquier investigación que obligue a las personas o individuos ten drá que ser hecha por las autoridades de justicia Qué significa lo expresado por el Dr Videgaray Nuestro país asumirá casi to do lo dicho por el Tesoro Norteamericano Adoptaremos los aciertos y errores de las investigaciones de OFAC Dijo primero que se adoptaría lista de ON U y de OFAC luego matizó y dijo po drá o podremos adoptar Lo que es un hecho es que Videgaray Caso emitió el comunicado dos días des pués de haber estado con el secretario del Tesoro Jack Lew en el contexto de la Reunión de Primavera del Fondo Mone tario Internacional y el Banco Mundial en Washington El fundamento legal se encuentra en la Ley Federal para la Prevención e Identi ficación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita El artículo 49 dice que La Secretaría podrá dar informa ción conforme a los tratados convenios o acuerdos internacionales o a falta de estos según los principios de coopera ción y reciprocidad a las autoridades ex tranjeras encargadas de la identificación detección supervisión prevención inves tigación o persecución de los delitos equi valentes a los de operaciones con recursos de procedencia ilícita En estos casos quienes reciban la información y los datos de parte de la Secretaría deberán garantizar la confi dencialidad y reserva de aquello que se les proporcione De hecho en la conferencia hizo refe rencia sin mencionarlo explíeitamen te de las nuevas disposiciones legales en materia de lavado de dinero Ley Fede ral para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícito que entraron en vigor en julio de 2013 y que faculta a Hacienda a establecer mecanismos para prevenir el uso dipsíl

3 tema financiero para blanquear capitales Véase Mecanismo necesario se pro mulga una nueva ley anti lavado Fred Alvarez en Código Topo de Exeélsior del El artículo 1 es claro al decir que La presente Ley es de orden e interés público y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos Y la otra ley a la que se refirió Videgaray sin mencionarla es la Ley denominada ñnancianiiento al terrorismo publicada el pasado 15 de marzo en el Diario Oficial de la Federación DOF QUÉ DICE LA LEGISLACIÓN Se trata de un decreto aprobado por el Congreso por el que se reformaron y adi cionaron diversas disposiciones al Código Penal Federal al Código Federal de Pro cedimientos Penales a 1 la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Federal de Extinción de Dominio Dice muchas cosas de entrada modifi ca el delito de terrorismo tipificado ya en el artículo 139 del Código Penal Federal y se adicionan otros medios para la consu mación del delito que actualmente no se encontraban previstos tales como mate rial nuclear combustible nuclear mineral radiactivo y fuente de radiación Otro aspecto es la sanción penal a la tentativa de terrorismo asimismo se adiciona un nuevo tipo penal denominado Financiamiento al terrorismo para el cual se creó un artículo específico y con respecto al delito de terrorismo interna cional en el marco de sus compromisos que ha contraído el Estado Mexicano Asimis mo a partir del pasado mes de marzo se debe sancionar severamente a quien co meta el delito de homicidio o algún acto en contra de la libertad de una persona inter nacionalmente protegida y que se realice en territorio mexicano Es decir cualquier acto violento en contra de locales oficia les residencias particulares o medios de transporte de la persona internacional mente protegida que tenga como resulta do un atentado en su vida y en su libertad serán sancionados severamente tal y como lo han ordenado las instancias internacio nales por los tratados que ha suscrito el Estado Mexicano y que ha ratificado el Senado de la República Asimismo se modificó el Código Pe nal Federal para fortalecer el marco nor mativo que sanciona las operaciones con recursos de procedencia ilícita y la Ley Federal contra la Delincuencia Organi zada en el apartado correspondiente al financiamiento a actividades ilícitas al crear un tipo específico de financiamiento al terrorismoy su encubrimiento para dar le el carácter de delincuencia organizaday utilizar los recursos que provee el Estado Mexicano a este Upo de comportamientos Y respecto al Código Fiscal de la Fede ración se cambia para prever la existencia de una excepción sobre reserva de infor mación fiscal promovida por contribu yentes o terceros cuando tengan relación con un indicio sobre terrorismo o financia miento a esas actividades Y lo más duro fue las adiciones a la Ley de Extinción de Dominio reglamentaria del Artículo 22 Constitucional con el ob jeto de disponer que para la preparación de la acción de Extinción de Dominio tam bien el Ministerio Público podrá ampliar la información que se genere informe de autoridades competentes o de organismos internacionales de los que México forme parte Es probable que en este apartado entren las expresiones que nos comentó el Dr Videgaray con respecto a las lista OFAC QUÉ DICE LA ADICIÓN A LA LEY Se adiciona el artículo 12 bis para que al Ministerio Público se le faculte para so licitar a las entidades financieras la in movilización provisional e inmediata de fondos o activos cuando reciba reportes informes o resoluciones de las autoridades competentes o de organismos internacio nales que el Estado Mexicano sea parte y encuentre vínculos e indicios de delitos en materia de terrorismo o de sus fuentes de financiamiento DICE EL NUEVO TEXTO ARTÍCULO QUINTO Se reforman los artículos 6 y 7 párrafo segundo y se adiciona el artículo 12 Bis de la Ley Federal de Extinción de Dominio Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue ARTÍCULO 6 Para la preparación de la acción de extinción de dominio el Ministerio Público podrá emplear la información que se genere en las averi guaciones previas que inicie en términos del Código Federal de Procedimientos Penales y en su caso de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada así como las resoluciones a que se refiere el artículo 12 BU de esta Ley ARTÍCULO 7 El ejercicio de la acción de extinción de dominio se sustentará en la información que recabe el Minis terio Público cuando se haya iniciado la averiguación previa o en las actua ciones conducentes del procedimiento penal respectivo o de ambas cuando de ella se desprenda que el hecho ilíci to sucedió y que los bienes se ubican en los supuestos del artículo siguiente así como las resoluciones a que se refiere el artículo 12 Bis de esta Ley ARTÍCULO 12 BIS El Ministerio Pú blico o en los casos que determinen las disposiciones aplicables las autorida des que regulan el sistema financiero nacional podran ordenar a las entida des financieras es decir la SHCP la inmovilización provisional e inmediata de fondos o activos cuando reciba reso luciones de las autoridades competen tes o de organismos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte cuando estén vinculados con los deli tos materia de la extinción de dominio Se entenderá por inmovilización provi sional e inmediata la prohibición tempo ral de transferir depositar adquirir dar recibir cambiar invertir transportar traspasar convertir enajenar trasladar gravar mover o retirar fondos o activos cuando estos estén vinculados con los de litos materia de la extinción de dominio La inmovilización provisional e inme diata ordenada por el Ministerio Público tendrá una vigencia de 20 días contados a partir de que se ordenó la medida dentro de este plazo el MP solicitará al juez el aseguramiento de los fondos o activos En estos casos quedarán salvaguarda dos los derechos de las entidades finan cieras respecto de créditos otorgados garantías u obligaciones contraídas con anterioridad y conforme a la ley Se entiende que en este tema y las de más reformas sobre todo el tipo penal de terrorismo se trata de atender las reco mendaciones en materia de prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que nos ha hecho el Grupo de Acción Financie ra Internacional sobre el blanqueo de ca pitales GAFI por su acrónimo en francés con la participación del Fondo Monetario Internacional en el informe de evaluación mutua realizado en México en el año 2008 El secretariado ejecutivo de GAFI reconoce que México ba logrado avances importantes Y en ese sentido México tuvo la necesidad de realizar las reformas pu blicadas en el DOF el pasado 14 de marzo Y en supuesto de que México no acre dite el cumplimiento de estas recomenda ciones la consecuencia sería que formaría parte de una lista gris de países señala dos en términos de una baja eficacia en el combate al terrorismo y al financiamiento del terrorismo esto implicaría que Méxi co sería señalado como una instancia no confiable en su sistema financiero y po dría reportar perjuicios inmediatos a las fuentes de financiamientos actividades económicas de nuestro país dyo el Se nador panista Roberto Gil Zuarth cuando presentó el proyecto al pleno senatorial En efecto hay un compromiso inter nacional de fortalecer los mecanismos y el andamiaje institucional para combatir el financiamiento ilegal al terrorismo y el lavado de dinero Eso es muy bueno Pe ro este asunto es como Ja Ley Contra la Delincuencia Organizada una atmande

4 muchas filos y debe ser operada por espe cialistas altamente capacitadas para no cometer abusos La pregunta obligada es entra aquí la lista OFAC Ln o personal considero que do por lo menos no como lo han venido haciendo Ahora esta legislación se encuentra en el área de Extinción de Dominio la cual no es fácil de aplicación se requiere incluso la intervención de unjuez especializado tal y como lo marca un Acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal Ahora bien OFAC lleva realizados desde el año 2000 para el caso de Méxi co muchos señalamientos de personas y empresas relacionados con el lavado de dinero del crimen organizado Y hasta hoy los mexicanos que han aparecido en la lista podían continuar sus operaciones en México situación que está a punto de cambiar gracias al acuerdo alcanzado por Videgaray y el secretario del Tesoro Jaek Lew Alberto Elias Beltrán director de la Unidad de implementación de una nueva ley de lavado de dinero de la Secretaría de Hacienda djjo en entrevista El Universal 21 de abril que sería a principios de ma yo cuando se emita la lista con el nombre de personas y empresas vinculadas con estos fenómenos delictivos a fin de que las instituciones financieras del país se abs tengan de realizar operaciones con ellas Precisó que a diferencia de E U en México la lista se dará a conocer única y exclusi vamente a las entidades financieras del país y a las empresas vinculadas con las 15 actividades vulnerables a los esquemas de lavado de dinero Por qué será conñdencial esta lista si en Estados Unidos es pública Guar dando proporciones el SAT emite públi camente una lista negrade contribuyentes incumplidos paraque terceros tomen pre cauciones de realizar algún acto comercial con estas personas se le cuestiona Son dos esquemas muy distintos responde En la parte de los temas sobre prevención y combate de lavado de dinero éstos no tienen un carácter de tipo fiscal ni ñscalizador entonces no podemos tratar una lista de esa manera La confidencialidad de la lista no deriva de un criterio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público En la pro pia reforma financiera el Congreso de la Unión determinó que fuera así paia respe tar las garantías individuales de las perso nas y para que en cualquier caso puedan acudir a la dependencia y si así lo prue ban hagan valer sus derechos para esta blecer que no deben estar incluidos en esa lista y puedan salir de la misma cumplien do ciertos requerimientos explicó Empero Alberto Elias aseguró que una vez que se emita la lista sin excepción to das las empresas deberán abstenerse de tener transacciones con esos individuos pues de lo contrario serán acreedores de una sanción de carácter administrativo Es decir cuando una persona que esté en esa lista e intente llevar a cabo alguna transacción o movimiento las empresas financieras deberán emitir a la Unidad de Inteligencia Financiera U1F de la SHCP un reporte para que las autoridades anali cen el caso LAS REACCIONES Jesús Murillo Karam procurador General de la República aceptó en entrevista radial no tener conocimiento de las opiniones que sobre la lista OFAC emitió el secre tario Luis Vídegaray desde Washington DC el 12 de abril pasado Se le pregun No tengo más información pero formalmente no sic Desconozco los detalles Pueden ser cuestiones de orden fiscal pueden ser no sé cualquier cosa que diga puede ser una especulación Murillo Karam dijo empero que bus cará a Videgaray para hablar del tema Agregó que este tema lo hemos venido trabajando desde hace buen rato lo que pasa es que lo que él Videgaray plantea allá en Estados Unidos es varios tipos de oscuridades en las empresas desde pro blemas de orden fiscal hasta otro tipo Cualquier información es buena pa ra combatirlos no se le pregunta de nuevo No tengo la menor duda ha sido la mejor vía que hemos tenido en el último año respondió Murillo Karam Una nota de Rubén Mosso para Mi lenio señaló que Funcionarios federales dijeron desconocer qué papel jugará la PGR en el tema particularmente la Uni dad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Sei do Recordaron que el titular de la PGR Jesús Murillo Karam no está de acuerdo en señalar a personas sin pruebas hacerlo de manera irresponsable generará daño moral a inocentes Asimismo Mosso entrevistó a penalis tas y constitudonalistas quienes dijeron que la medida anunciada tiene como pro pósito seguir lincamientos internaciona les sin embargo para hacerlo el Estado mexicano debe contar con sentenciasju diciales pues de lo contrario solo se gene rarán problemas sobre todo en materiade derechos humanos Recordemos que las reformas consti tucionales del 10 de junio de 2011 en ma teria de derechos humanos transformaron la esencia de nuestra Constitución Hoy el artículo primero constitucional en vez de otorgar los derechos ahora simple mente los reconoce Y a partir de ahí se reconoce que toda persona goza de los derechos y de los mecanismos de garantía reconocidos tanto por la Constitución co mo por los tratados internacionales Así los jueces autoridades administrativas deben poner siempre por delante el prin cipio de que la protección más amplia co rresponde a las personas Y todavía más ese principio fundamental deberá llevarse a todas las leyes del país deberá incorpo rarse por mandato constitucional a todo el ordenjurídico de la federación de los estados y los municipios Además está en nuestra Carta Magna desde junio de 2008 el principio de pre sunción de inocencia Hoy el Artículo 20 enumera éntrelos derechos de toda per sona imputada el de «que se presuma su tó Esta lista negra la manejará PGR o inocencia mientras no se declare su res Hacienda ponsabilidad mediante sentencia emitida A lo que dijo Hasta este momento la por eljuez de la causa PGR no tiene conocimiento de eso Se enteró por la prensa insistió el Hay que decir que la legislación nortea reportero mericana es distinta a la nuestra David Colé abogado y profesor en Georgetown le dijo al corresponsal de Reforma en Washington que el proceso utilizado por OFAC para crear una lista de personas y empresas relacionadas con el crimen organizado y el terrorismo ha sido declarado inconstitucional y México no debería copiarlo advierten El proce so de designación de EU es la última cosa en la que México debería inspirarse para crear su propio sistema dijo el profesor universitario Agregó que el sistema nor teamericano es profundamente injusto y permite que el Gobierno haga listas negras de organizaciones e individuos en secreto procesos unilaterales basados en infor mación clasificada En su opinión dichas listas niegan a la entidad y a los individuos la posibilidad de responder y defenderse algo que está en contra de la Constitución y Derecho mo derno Aseguró que de hecho dos cortes federales han declarado que negar la opor tunidad de defensa constituye un proceso inconstitucional Obviamente tiene razón el profesor Colé y el estar en la lista OFAC tienen enormes consecuencias MUCHOSCASOS Pero según el joven Adam J Szubin director de OFAC nadie ha sido incluido por error en la lista Clinton D jo en una entrevista a reporte ros del periódico colombiano El Tiempo Nadie ha sido incluido por error en la lista Clinton Estas personas las de OFAC nos han contactado por un proceso ad ministrativo por correspondencia y expresado que han cambiado su com portamiento que cortaron nexos con los cárteles que no tienen sus bienes y que se comprometen a no volver a tenerlos á9ina

5 El cuestionario a que se refiere el di rector de OFAC es una carta con muchas preguntas para tener más detalle de la persona y para probar si son honestos so bre haber cambiado su comportamiento O sea la gente debe demostrar con todas las pruebas que no es culpable y al fin del proceso que lleva por lo menos tres años se firma la eliminación de la lista y OFAC emite un comunicado No dicen nada más No pide disculpas si los hubiere y algu nas veces los medios publican que deter minada persona fue eliminada de la lista Punto Este es un comunicado emitido por el Tesoro norteamericano donde después de una larga investigación decide eliminar de la lista negra a personas y empresas mexicanos http www treasuiy gov resource center sanctions OFAC En forcement Pages O aspx De hecho el interés de la OFAC y uno de mis propósitos personales dice el di rector de OFAC a los reporteros no es ver crecer la lista sino reducirla porque para los cárteles es más difícil hallar gente dis puesta a involucrarse En Colombia muchos han sido sacados de la lista muchas personas en México son muy pocos y el daño que les ha generado es desastroso Uno de ellos me comentó que ha sido un infierno del que todavía aun cuando ya no está en la lista no sale Me ha dicho que le ha costado varios miles de pesos en pagos de honorarios a un abogado norteamericano pero lo más grave es el estigma que le ha quedado en la sociedad Durante más de 15 años OFAC ha bo letinado a cientos de personas y empresas que guardan relación con el narcotráfico o con actividades de terrorismo en todo el mundo La lista completa hasta el 26 de marzo de 2014 es de 1432 personas y empresas puede ser consultada en la si guiente liga http www treasury gov resouree center sanctions Programs Documents narco designations kingpin pdf En el caso de México han señalado con las implicaciones que conlleva a 821 mexicanos y 207 empresas que tie nen su sede en territorio nacional y que supuestamente se constituyeron con ga nancias del tráfico de drogas y acciones violentas Laprimera lista es del 1 dejunio del año 2000 señalando a 12 personas pertene cientes a los cárteles de Juárez de Colima de Sinaloa y de Tijuana de ser las cabezas de dichas organizaciones criminales y la var dinero Entre ellos están José de Jesús Amez cua Contreras conocido como El Rey de las Metanfetaminas los hermanos Benja mín y Ramón Arellano Félix Vicente Ca rrillo Fuentes El Viceroy y a Rafael Caro Quintero DE PROCESO ADMINISTRATIVO EN EU A PROCESO PENAL EN MÉXICO Además muchas veces la PGR inicia de oficio una averiguación previa por la vado de dinero en el momento que una persona aparece en la Lista OFAC Recuerdo que en julio de 2006 OFAC incluyó en la lista negra a 30 personas y compañías establecidas en México dedicados supuestamente al lavado de dinero procedente del narcotráfico y al que estarían vinculadas las organizacio nes de los hermanos Arellano Félix y de los Arrióla Márquez En aquel tiempo el gobierno norteamericano acumuló en su lista a 79 individuos y 129 empresas de México como narcotraficantesmás significativos Y en la conferencia ma ñanera que cada día convocaba la pre sidencia de la República el reportero Ornar Sánchez de Tagle inquirió al vo cero presidencial Rubén Aguilar sobre el tema Ayer la Procuraduría General de la República no tuvo conocimiento de este informe del Departamento del Tesoro de los EU Quisiera preguntarte qué pasa con este intercambio o supues to intercambio de información justa mente por estas empresas porque ayer decía la PGR que desconocía este infor me del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos La respuesta del vocero Rubén Agui lar fue que no tenía información que dar Sin embargo un día después la PGR emitía el boletín que cabeceó PGR investiga lista de personas físicas y morales vinculadas a Lavado de dinero En el cuerpo del comunicado se dice que la SIEDO desde el año 2005 ha bría iniciado la averiguación previa correspondiente en contra de las per sonas vinculadas en dicha lista por la posible comisión de los delitos de Ope raciones con recursos de procedencia ilícita Violación a la Ley Federal con tra la Delincuencia Organizada y lo que resulte respondiendo al compromiso de investigar y perseguir los delitos de competencia federal hasta sus últimas consecuenciasjurídicas En tanto que la Oficina de Control de Activos Extranje ros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de America OFAC res pecto a este listado investiga acciones de carácter administrativo y civil ba sándose en información proporcionada por la PGR Además hay que decir que la Lista OFAC es diferente de la Lista de ONU en algunos casos las personas o institu ciones es pueden aparecer en ambas pe ro la causa de las mismas hace posible una diferenciación La Lista ONU se puede consultar en http www un org sc commit tees 1267 delisting shtml El tema abordado es del mayor inte rés y generará polémica Nuestro país hace mucho tiempo re quería leyes para combatir el lavado de dinero Bienvenidas las nuevas medidas pero hay que tener mucho cuidado en el manejo de los instrumentos para com batirlos Legislaciones de este tipo tie nen muchos filos deben ser abordados por especialistas y confirmar una y otra vez la información antes de ponerte en la lista negra Por lo pronto se crearán despachos para ayudar a salir a mucha gente de ese documento Por cierto en la conferencia de pren sa el secretario de Hacienda habla de el acuerdo que firmó con el secretario del Tesoro En qué consiste Sería bueno que se diera a conocer I Según la nueva legislación el Ministerio Público podrá solicitar a las entidades financieras la inmovilización de fondos o activos La primera lista elaborada por Estados Unidos será dada a conocer durante mayo

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