EL NUEVO MARCO LEGAL PARA LA REPRESION DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERÚ
|
|
- Ricardo Vicente Lucero Valdéz
- hace 7 años
- Vistas:
Transcripción
1 EL NUEVO MARCO LEGAL PARA LA REPRESION DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERÚ EXPOSITOR: DR. VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA DOCTOR EN DERECHO CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL JUEZ SUPREMO TITULAR DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SUMARIO 1. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS. 2. EL NUEVO MARCO LEGAL. 3. ESTRUCTURA ACTUAL DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. 4. CARACTERÍTICAS GENERALES DE LA TIPIFICACIÓN. 5. NUEVOS DELITOS EN EL. 6. NUEVAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES. 7. CONSECUENCIAS ACCESORIAS APLICABLES A PERSONAS JURÍDICAS. 8. EL DELITO PRECEDENTE EN EL DECRETO LEGISLATIVO OTROS ASPECTOS IMPORTANTES DE LA NUEVA LEGISLACIÓN PENAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS 10. JURISPRUDENCIA ESENCIAL DE LA CORTE SUPREMA
2 ANTECEDENTES LEGISLATIVOS Y JURISPRUDENCIALES DEL TRATAMIENTO PENAL DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS 1. EL DECRETO LEGISLATIVO 736 DE 1991 QUE INTRODUCE LOS ARTÍCULOS 296 A Y 296 B EN EL CODIGO PENAL. 2. LOS DECRETOS LEYES DE 1992 Y DE 1993 QUE MOFICARON LOS ARTÍCULOS 296ª Y 296 B DEL CÓDIGO PENAL. 3. LA LEY DE 2002 O LEY PENAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS. 4. EL DECRETO LEGISLATIVO 986 DE 2007 QUE MODIFICÓ EL ARTÍCULADO DE LA LEY EL ANTECEDENTE JURISPRUDENCIAL MÁS IMPORTANTE DE ESTE PERIÓDO CORRESPONDIÓ AL DENOMINADO CASO FOGUEL(EJECUTORIA SUPREMA DEL 26 DE MAYO DE 2004). 6. EL (LEGISLACIÓN VIGENTE). EL NUEVO MARCO LEGAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERÚ ( ABRIL DE 2012) 1. DE LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS A LA MINERÍA ILEGAL Y CRIMEN ORGANIZADO, CONTIENE LOS TIPOS PENALES, CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES, ASÍ COMO LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS APLICABLES A LOS INVOLUCRADOS EN EL DELITO. 2. LEY QUE REGULA EL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS ASÍ COMO LAS FUNCIONES DE LA UIF- PERÚ. 3. DECRETO LEGISLATIVO 1104 QUE RIGE EL PROCESO ESPECIAL DE PÉRDIDA DE DOMINIO.
3 ESTRUCTURA ACTUAL DE LA REGULACION DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL 1. TIPOS PENALES DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS (ARTÍCULOS 1,2 Y 3 ). 2. TIPOS PENALES DE DELITOS PERIFÉRICOS AL LAVADO DE ACTIVOS (ARTÍCULOS 5 Y 6 ). 3. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES ESPECÍFICAS DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS ( ARTÍCULO 4 ). 4. CONSECUENCIAS ACCESORIAS APLICABLES A PERSONAS JURÍDICAS IMPLICADAS EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS ( ARTÍCULO 8 ). 5. DISPOSICIONES PROCESALES (ARTÍCULOS 7 Y 10 AL 17 ). CARACTERISTICAS GENERALES DE LA TIPIFICACIÓN DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL 1. SON DELITOS COMUNES O DE DOMINIO POR LO QUE NO REQUIEREN CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL AUTOR. 2. SON DELITOS DE COMISIÓN DE REALIZACIÓN INSTANTANEA (ARTÍCULOS 1 Y 2 ) O PERMANENTE(ARTÍCULO 3 ) 3. SON TIPOS PENALES DOLOSOS QUE ADMITEN DOLO EVENTUAL. 4. SON DELITOS DE TENDENCIA INTERNA TRASCENDENTE QUE REQUIEREN UNA FINALIDAD ESPECÍFICA QUE SE SITÚA MAS ALLÁ DE LA CONDUCTA TÍPICA QUE REALIZA EL AUTOR. 5. SON DELITOS DE PELIGRO ABSTRACTO QUE NO REQUIEREN PARA SU CONSUMACIÓN DE RESULTADOS DIFERENTES A LA REALIZACIÓN PLENA DE LAS CONDUCTAS TIPIFICADAS. 6. SON TIPOS PENALES REPRESENTATIVOS DE LAS ETAPAS DE REALIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS (COLOCACIÓN, INTERCALACIÓN E INTEGRACIÓN). 7. LA TENTATIVA,SEGÚN LOS CASOS, ES POSIBLE Y PUNIBLE (ACTOS DE CONVERSIÓN FRUSTRADOS)
4 NUEVOS DELITOS EN EL 1. ACTOS DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE DINERO O TÍTULOS VALORES DE ORIGEN ILÍCITO ( ARTÍCULO 3 ). 2. OMISIÓN CULPOSA DE REPORTE DE TRANSACCIONES U OPERACIONES SOSPECHOSAS (ARTÍCULO 5, SEGUNDO PÁRRAFO). 3. REHUSAMIENTO, RETARDO Y FALSEDAD EN EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN. ESTE DELITO CONTIENE AGRAVANTES ESPECÍFICAS ( ARTÍCULO 6 ). NUEVAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES EN EL DECRETO LEGISLATIVO 1106 (ARTÍCULO 4 ) 1. MAGNITUD DEL VALOR DE LAS OPERACIONES DE LAVADO DE ACTIVOS (500 UIT AGRAVANTE / 5 UIT ATENUANTE). 2. DELITOS FUENTE DE LOS ACTIVOS OBJETO DE LAS OPERACIONES DE LAVADO (TRÁFICO DE DROGAS, TERRORISMO, SECUESTRO, EXTORSIÓN Y TRATA DE PERSONAS-AGRAVANTE DE SEGUNDO GRADO). 3. COLABORACIÓN EFICAZ ( ATENUANTE).
5 CONSECUENCIAS ACCESORIAS APLICABLES A PERSONAS JURÍDICAS EN EL (ARTÍCULO 8 ) 1. MULTA NO MENOR DE 50 UIT NI MAYOR DE 300 UIT. 2. CLAUSURA DEFINITIVA DE LOCALES O ESTABLECIMIENTOS. 3. SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR UN PLAZO NO MAYOR DE TRES MESES. 4. PROHIBICIÓN DE REALIZAR EN EL FUTURO IGUALES ACTIVIDADES A AQUELLAS QUE COMETIERON, FAVORECIERON O ENCUBRIERON EL DELITO. 5. CANCELACIÓN DE LICENCIAS, DERECHOS Y OTRAS AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS O MUNICIPALES. 6. DISOLUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA. EL DELITO PRECEDENTE EN EL 1. EL CONOCIMIENTO DEL ORIGEN ILÍCITO DE LOS ACTIVOS DEBE SER COMPRENDIDO POR EL DOLO DEL AGENTE DEL DELITO ( ARTÍCULO 10,SEGUNDO PÁRRAFO). 2. LA VINCULACIÓN OBJETIVA Y ACREDITADA DE LOS ACTIVOS A UN DELITO PRECEDENTE ESPECÍFICO SÓLO ES UN REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CONFIGURACIÓN DEL AGRAVANTE DE SEGUNDO GRADO (ARTÍCULO 4, SEGUNDO PÁRRAFO).
6 OTROS ASPECTOS IMPORTANTES DE LA NUEVA LEGISLACIÓN PENAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS 1. PUNIBILIDAD DE LOS ACTOS DE AUTO LAVADO DE ACTIVOS (ARTÍCULO 10 in fine). 2. IDENTIFICACIÓN DEL DOLO A TRAVÉS DE LA PRUEBA INDICIARIA (ARTÍCULO 10, párrafo segundo). 3. REQUERIMIENTO DE UNA TENDENCIA INTERNA TRASCENDENTE (FINALIDAD DE EVITAR LA IDENTIFICACIÓN DEL ORIGEN ILÍCITO DE LOS ACTIVOS, SU INCAUTACIÓN O DECOMISO). 4. PROCEDIMINETOS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN (ENTREGA VIGILADA, BÚSQUEDA SELECTIVA DE DATOS, BENEFICIOS POR COLABORACIÓN EFICAZ). 5. UTILIDAD PROBATORIA DE LOS INFORMES DE INTELIGENCIA DE LA UIF-PERÚ (ARTÍCULO 3,INCISO 5; ARTÍCULO 10 - A, INCISO 7 DE LA LEY 27693). JURISPRUDENCIA ACTUAL DE LA CORTE SUPREMA SOBRE EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS 1. AUTONOMÍA PLENA DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE SU INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO (ACUERDO PLENARIO N /CJ-116 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2010). 2. POSIBILIDAD DE APLICACIÓN DE MEDIDAS COERCITIVAS REALES POR ACTOS DE LAVADO EN CASOS DE DELITOS PRECEDENTES NO CONSUMADOS (ACUERDO PLENARIO N 7/CJ-116 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2011). 3. PUNIBILIDAD DE LOS ACTOS DE AUTO LAVADO DE ACTIVOS (EJECUTORIA SUPREMA RECAIDA EN EL RECURSO DE NULIDAD DEL 15 DE ENERO DE 2013). 4. PLENA POSIBILIDAD DE COMISIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO CON ANTERIORIDAD A IDENTIFICACIÓN DE DELITOS HALLAZGO (EJECUTORIA SUPREMA RECAIDA EN EL RECURSO DE NULIDAD SPT DEL 10 DE ENERO DE 2013; RECURSO DE QUEJA ORDINARIA SPT DEL 10 DE ENERO DE 2013;RECURSO DE NULIDAD SPT DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2012; RECURSO DE NULIDAD SSP).
7 MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION
LOS TIPOS PENALES DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL DECRETO LEGISLATIVO 1106
EXPOSITOR: LOS TIPOS PENALES DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL DECRETO LEGISLATIVO 1106 DR. VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA DOCTOR EN DERECHO CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL JUEZ TITULAR DE LA CORTE
Más detallesLA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL PERÚ: MODALIDADES, CARACTERÍSTICAS Y PROBLEMAS DOGMÁTICOS. EXPOSITOR: Dr. Víctor Roberto Prado Saldarriaga
LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL PERÚ: MODALIDADES, CARACTERÍSTICAS Y PROBLEMAS DOGMÁTICOS EXPOSITOR: Dr. Víctor Roberto Prado Saldarriaga SUMARIO LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA: CARÁCTERÍSTICAS Y MANIFESTACIONES
Más detallesCaracterísticas relevantes de los Peritos: Independencia Integridad Objetividad
PERITOS Son personas con conocimientos especializados científicos, técnicos artísticos o de experiencia calificada que son llamados a intervenir en un proceso judicial. Peritaje Contable: Es la especialidad
Más detallesNº 1106(19/04/2012) III. CONSECUENCIAS JURÍDICAS IV. CRITERIOS PROCESALES
1 PUNTOS A TRATAR I. CRITERIOS DE POLÍTICA CRIMINAL II. ASPECTOS DOGMATICOS en el D.LEG. Nº 1106(19/04/2012) III. IV. CONSECUENCIAS JURÍDICAS CRITERIOS PROCESALES V. PRIVACION DE DOMINO 2 I. CRITERIOS
Más detallesCURSO A DISTANCIA SOBRE PREVENCION Y COMBATE AL LAVADO DE DINERO
CURSO A DISTANCIA SOBRE PREVENCION Y COMBATE AL LAVADO DE DINERO Unidad I. Fenomenología y lógica del lavado de dinero Profesor: Ramón García Gibson Objetivo: Al término de la unidad el alumno comprenderá
Más detallesRESPONSABILIDAD SOCIAL DEL PERITO CONTABLE FRENTE A LA CORRUPCION Y LAVADO DE ACTIVOS. MAGISTRADA IRMA TITO PALACIOS
RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL PERITO CONTABLE FRENTE A LA CORRUPCION Y LAVADO DE ACTIVOS. MAGISTRADA IRMA TITO PALACIOS LA PRUEBA PERICIAL La prueba pericial en materia penal constituye una herramienta para
Más detallesPERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE Y ACTOS DE CORRUPCION: EL CASO PERUANO
PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE Y ACTOS DE CORRUPCION: EL CASO PERUANO EXPOSITOR: Dr. VICTOR PRADO SALDARRIAGA CATEDRATICO DE DERECHO PENAL JUEZ TITULAR DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SUMARIO 1. PERSONAS
Más detallesResponsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. José Antonio Caro John Abogado Penalista
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas José Antonio Caro John Abogado Penalista I. La Persona Jurídica 1. Tradicional No era sujeto de imputación penal. No es susceptible de recibir una pena.
Más detallesMÓDULO I. Tema 1. Tema 2.
MÓDULO I Tema 1. CONCEPTO MATERIAL DE DERECHO PENAL.. El Derecho Penal como sistema normativo de control social. El principio de exclusiva protección de bienes jurídicos: concepto de bien jurídico: criterios
Más detallesLEY No. 581 EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA CONSIDERANDO
LEY No. 581 EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA Hace saber al pueblo nicaragüense que. LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA CONSIDERANDO I Que la Asamblea Nacional de acuerdo con las
Más detallesDr. Alejandro Taboada Muñoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
Dr. Alejandro Taboada Muñoz DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS Estado Plurinacional de Bolivia GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2015 TIPO FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LA UNIDAD DE
Más detallesRPP, El Comercio, El Peruano, Biznews, Proactivo, Correo, La Nación, Gestión, La República, Desde Adentro, Perú Construye, Construir
KPMG EN MEDIOS Fuente RPP, El Comercio, El Peruano, Biznews, Proactivo, Correo, La Nación, Gestión, La República, Desde Adentro, Perú Construye, Construir Fecha 06 y 07/May/2013 RPP Sector construcción
Más detallesCorte Superior de Justicia de Lima Año de la Consolidación del Mar de Grau Comisión Permanente de Selección de Personal
PRECISION DE TEMAS DEL BALOTARIO SEGÚN CARGOS Se precisa a los señores postulantes los temas que deberán tener en cuenta para la Evaluación Técnica según el cargo postulado. TEMAS DEL BALOTARIO APLICABLE
Más detallesEn respuesta a su solicitud de informe N , sobre el. Proyecto de Ley denominado "Reforma de los Artículos 25, 33, 33 Bis,
1 Informe sobre Proyecto de Ley: "Reforma de los Artículos 25, 33,33 Bis, 69 Bis y 86 de la Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas Legitimación
Más detallesLegitimación de Capitales
Legitimación de Capitales Es el proceso a través del cual un individuo u organización intentan encubrir el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilícitas o criminales
Más detallesMARCO NORMATIVO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
Ministerio Público Fiscalía de la Nación MARCO NORMATIVO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EXPOSITOR: DR. MARCIAL ELOY PAUCAR CHAPPA FISCAL ADJUNTO SUPERIOR FISCALÍA SUPERIOR NACIONAL
Más detallesLey Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Risk Consulting
Ley 20.393 Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas Risk Consulting Ley 20.393 INTERPRETACIÓN DE LEY Vigente desde el 2 de Diciembre 2009 Establece la responsabilidad penal aplicable a las personas
Más detallesCorte Superior de Justicia de Lima. Sub sistema anticorrupción NCPP CURRICULUM VITAE. Salinas Siccha. Emérito Ramiro
Corte Superior de Justicia de Sub sistema anticorrupción NCPP CURRICULUM VITAE 1. DATOS PERSONALES Apellidos : Nombres : Salinas Siccha Emérito Ramiro Nº Documento de Indentidad : Cargo Actual : Distrito
Más detallesCOMENTARIOS NORMATIVOS
COMENTARIOS NORMATIVOS [218] Artículo recibido: 28 de febrero de 2011 Artículo aprobado: 21 de marzo de 2011 EL TIPO PENAL EN EL TIEMPO Clemente Espinoza Carballo * El delito, de manera general, puede
Más detallesCORTE SUPREMA DE JUSTICIA DIRECCION DE CARRERA JUDICIAL 04 de Diciembre del 2014
DERECHO CONSTITUCIONAL. Tema I.-Constitución Política de Nicaragua: Características, Estructura: Preámbulo, (Parte Dogmática): Principios Fundamentales, sobre el Estado, Nacionalidad, Derechos, Deberes
Más detallesOBLIGACIONES PARA LAS INSTITUCIONES
OBLIGACIONES PARA LAS INSTITUCIONES Unidad de Información Financiera QUIENES ESTÁN OBLIGADOS A REPORTAR Otros Obligados No Supervisados Las personas naturales o jurídicas, regulares o irregulares no supervisadas
Más detallesREFCO Red de fiscales contra el crimen organizado y narcotráfico en Centroamérica
Oficina Regional de Programas de Panamá REFCO Red de fiscales contra el crimen organizado y narcotráfico en Centroamérica Ignacio de Lucas 7.12.2011 Red de fiscales contra el crimen organizado y narcotráfico
Más detallesASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 51, 75, 76, 375, 378, 379 DEL CÓDIGO PENAL Y ARTÍCULOS 244, 253, 256, 257 E INCLUSIÓN DEL ARTÍCULO 239 BIS DEL
Más detalles9. Inmovilizar los documentos, libros contables, fotografías y todo elemento material que pueda servir a la investigación, cuidando de no afectar el
DECRETO LEGISLATIVO Nº 989 QUE MODIFICA LA LEY Nº 27934 QUE REGULA LA INTERVENCIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL Y EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR DEL DELITO Artículo 1.- Actuación de la
Más detallesCUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS SERVICIOS JURIDICOS ENCARGADOS DE PREPARAR PROYECTOS DE LEGISLACION CITES
CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS SERVICIOS JURIDICOS ENCARGADOS DE PREPARAR PROYECTOS DE LEGISLACION CITES MARCO CONSTITUCIONAL 1. De qué manera se incorpora la Convención CITES al Sistema Jurídico de su país?
Más detallesEL CÓDIGO PENAL DE 2007 (LIBRO I) EN ESQUEMÁS TITULO PRELIMINAR
CUADRO No. 1- POSTULADOS BÁSICOS EL CÓDIGO PENAL DE 2007 (LIBRO I) EN ESQUEMÁS TITULO PRELIMINAR Principio de respeto a la dignidad humana (art.1) Principio de exclusiva protección de bienes jurídicos
Más detallesCONVENIOS SUSCRITOS POR COLOMBIA CON PAISES FRONTERIZOS
CONVENIOS SUSCRITOS POR COLOMBIA CON PAISES FRONTERIZOS BRASIL TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL, firmado en Río de Janeiro el 28 de diciembre 1938.
Más detallesTALLER ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR-CRIMEN ORGANIZADO LAVADO DE DINERO, BIENES O ACTIVOS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN PRUEBA INDICIARIA
TALLER ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR-CRIMEN ORGANIZADO LAVADO DE DINERO, BIENES O ACTIVOS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN PRUEBA INDICIARIA EXCEPCIONES A LA EXCLUSIÓN DE PRUEBA ILÍCITA Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
Más detallesTaller sobre uso de Técnicas Especiales de Investigación en Investigaciones de Lavado de Activos
Taller sobre uso de Técnicas Especiales de Investigación en Investigaciones de Lavado de Activos Organizado por: Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (ES/CICAD/OEA) y el Gobierno
Más detallesPROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA ACUERDO A/ 238 /12 de la Procuradora General de la República, por el que se adscriben las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría General
Más detalles01 FEBRERO 8:00 A.M A 4:00 P.M TALLER SOBRE DERECHOS HUMANOS 08 TRUJILLO TALLER ACTAS DE INVESTIGACIÓN PENAL A NIVEL NACIONAL
ESCUELA NACIONAL DE FISCALES DEL 01 FEBRERO 8:00 A.M A 4:00 P.M TALLER SOBRE DERECHOS HUMANOS 01 FEBRERO 8:00 A.M A 4:00 P.M 02 FEBRERO 8:00 A.M A 4:00 P.M I JORNADA DE CRIMINALÍSTICA E 16 FERRENQUÍN 02
Más detallesLavado de Activos. María Wbaldina Benítez Sarmiento 10/10/2013
10/10/2013 Lavado de Activos María Wbaldina Benítez Sarmiento Juez Segunda Penal del Circuito Especializada con Funciones de Conocimiento de Cali-Colombia Correo: pctoes02cali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Más detallesDecreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado
Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado DECRETO LEGISLATIVO Nº 1106 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO
Más detallesId. Cendoj: Organo: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 3 Tipo de Resolución: Auto
Id. Cendoj: 28079130032011200030 Organo: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 3 Tipo de Resolución: Auto Fecha de resolución: 08/04/2011 Nº Recurso: 207/2011 Ponente: EDUARDO
Más detallesOrganizado por: La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (OEA/CICAD)
Taller Nacional sobre la aplicación del Manual para el Desarrollo del Plan de Investigación y Protocolos de Trabajo Conjunto entre Ministerio Público y Policía Organizado por: La Comisión Interamericana
Más detallesIntroducción TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN
TALLER TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN ASOCIACIÓN N ILÍCITA Introducción TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN Michel Diban Lima, Perú,, junio 2013 Delincuencia organizada Concepto jurídico penal Elementos
Más detallesEl delito. M. En C. Eduardo Bustos Farías. M. en C. Eduardo Bustos Farías 1
El delito M. En C. Eduardo Bustos Farías as M. en C. Eduardo Bustos Farías 1 Objetivo El alumno explicará la teoría a del delito. la Computación M. en C. Eduardo Bustos Farías 2 Temas El delito. Definición
Más detallesEl Esfuerzo Global en la Prevención y Control del Lavado de Dinero, del Financiamiento del Terrorismo y la Política de Conozca a su Cliente.
El Esfuerzo Global en la Prevención y Control del Lavado de Dinero, del Financiamiento del Terrorismo y la Política de Conozca a su Cliente. Seminario Internacional Asociación de Depósitos Centrales de
Más detallesCOMISION NACIONAL DE VALORES
COMISION NACIONAL DE VALORES Dr. Mariano Rentería Anchorena Oficial de Cumplimiento y Enlace ante la UIF A/C Gerencia de Prevención del Lavado de Dinero IV Jornada de Prevención de Lavado de Activos Consejo
Más detallesLA TIPIFICACION DEL LAVADO DE DINERO EN LATINOAMÉRICA: MODELOS, PROBLEMAS Y ALTERNATIVAS
LA TIPIFICACION DEL LAVADO DE DINERO EN LATINOAMÉRICA: MODELOS, PROBLEMAS Y ALTERNATIVAS I. EVOLUCIÓN DR. VICTOR PRADO SALDARRIAGA Catedrático de Derecho Penal Vocal Superior Titular de Lima Presidente
Más detallesConversatorio. Los medios de comunicación en la implementación del Nuevo Código Procesal Penal. Caso Práctico: Lavado de Activos
Conversatorio Los medios de comunicación en la implementación del Nuevo Código Procesal Penal Caso Práctico: Lavado de Activos Expositora: Delia Milagros Espinoza Valenzuela. Fiscal Superior Titular Coordinadora
Más detallesINICIATIVA DE LEY PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y DE FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
INICIATIVA DE LEY PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y DE FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO 1 1. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL La Constitución Federal establece,
Más detallesCómo prevenir el riesgo de lavado de activos (LA) y financiación del terrorismo (FT) en tu empresa
Cómo prevenir el riesgo de lavado de activos (LA) y financiación del terrorismo (FT) en tu empresa El papel de los empresarios en la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Colaboración
Más detallesPROYECTO DE ACUERDO BILATERAL MODELO SOBRE LA DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO DECOMISADO DEL DELITO
1 GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS ENCARGADO DE PREPARAR UN PROYECTO DE ACUERDO BILATERAL MODELO SOBRE LA DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO DECOMISADO DEL DELITO, CONFORME A LO PREVISTO EN LA CONVENCIÓN DE
Más detallesOrganización de los Estados Americanos OEA. Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD
Organización de los Estados Americanos OEA Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Mecanismo de Evaluación Multilateral MEM Uruguay 2009 EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE
Más detallesACUERDOS PLENARIOS EN MATERIA PENAL: General, Especial, Procesal & Ejecución ANA CALDERÓN SUMARRIVA ACUERDOS PLENARIOS EN MATERIA PENAL
ACUERDOS PLENARIOS EN MATERIA PENAL: General, Especial, Procesal & Ejecución ANA CALDERÓN SUMARRIVA ACUERDOS PLENARIOS EN MATERIA PENAL General, Especial, Procesal & Ejecución SUMILLADOS, RESUMIDOS, COMENTADOS
Más detallesSUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO DE DINERO EN EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES NORMATIVA 1. Internacional Recomendación 32 GAFI Mensajeros de efectivo
Más detallesCoordinación Interinstitucional y Lucha Contra la Corrupción en Perú. Comisión de Alto Nivel Anticorrupción Perú
Coordinación Interinstitucional y Lucha Contra la Corrupción en Perú Comisión de Alto Nivel Anticorrupción Perú La Antigua, 8 de Julio 2014 Aproximación conceptual de la corrupción Fenómeno complejo, multicausal
Más detallesTenencia Ilegal de Armas
TENENCIA ILEGAL DE ARMAS 3 ANA CALDERÓN SUMARRIVA www.anitacalderon.com Tenencia Ilegal de Armas Colección Derecho Penal Especial Juntos alcanzamos tus sueños profesionales www.egacal.edu.pe TENENCIA ILEGAL
Más detallesAnti-Lavado de Dinero
Anti-Lavado de Dinero 1000 Extra Ltd SIP Building, Po Box 3010, Rue Pasteur, Port Vila, Vanuatu 1000 Extra Ltd Esta política representa los estándares básicos de Prevención de Lavado de Dinero y Contra
Más detallesINDICE Décima quinta arte Las garantías constitucionales de los derechos y libertades y el derecho de amparo
INDICE Décima quinta arte Las garantías constitucionales de los derechos y libertades y el derecho de amparo I. Las garantías constitucionales de los derechos 1. derechos fundamentales y garantías constitucionales
Más detallesCONDENAS POR LAVADO DE ACTIVOS
CONDENAS 2007-2010 POR LAVADO DE ACTIVOS 10 7 3 2 2007 2008 2009 2010 $1.703 Millones DE ACTIVOS DE ORIGEN ILÍCITO DECOMISADOS 33 PERSONAS CONDENADAS Fuente: Fuente: Unidad Especializada en Lavado de Dinero,
Más detallesPROGRAMA EJECUTIVO EN PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Inicio: 25 de Agosto Pontificia Universidad Católica Argentina SANTA MARÍA DE LOS BUENOS AIRES Facultad de Ciencias Económicas Escuela de Negocios PROGRAMA EJECUTIVO EN PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL LAVADO
Más detallesREPÚBLICA DE PANAMÁ ASAMBLEA NACIONAL LEGISPAN LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
REPÚBLICA DE PANAMÁ ASAMBLEA NACIONAL LEGISPAN LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Tipo de Norma: LEY Número: 55 Referencia: Año: 2012 Fecha(dd-mm-aaaa): 21-09-2012 Titulo: QUE MODIFICA Y ADICIONA ARTICULOS
Más detallesPrevención y detección del lavado de activos: Mejores prácticas de cumplimiento. Tomás Koch S. Jefe División Fiscalización y Cumplimiento
Prevención y detección del lavado de activos: Mejores prácticas de cumplimiento. Tomás Koch S. Jefe División Fiscalización y Cumplimiento Chile NO ES INMUNE al lavado de activos. 155 personas han sido
Más detallesBALOTARIOS DEL CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE SELECCIÓN DE PERSONAL N 001-2015-UE-LIMA
Corte Superior de Justicia de Lima Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación BALOTARIOS DEL CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE SELECCIÓN DE PERSONAL N 001-2015-UE-LIMA Se precisa
Más detallesTaller. Implementación de medidas anticorrupción en el sector privado. Iquique Enero 2013
Taller Implementación de medidas anticorrupción en el sector privado Iquique Enero 2013 Por qué es importante la Convención? La adopción de esta Convención marca una tendencia de lucha global y de la implementación
Más detallesDERECHO VENEZOLANO UNIVERSIDAD JOSÉ MARÍA VARGAS CARRERA: CIENCIAS JURÍDICAS. CATEDRA: DERECHO PENAL.
UNIVERSIDAD JOSÉ MARÍA VARGAS CARRERA: CIENCIAS JURÍDICAS. CATEDRA: DERECHO PENAL. DELITOS INNOMINADOS. CARACAS, ENERO 2011. INTRODUCCIÓN. El desarrollo humano y el nivel de inteligencia que posee el hombre,
Más detalles1º CASO: Conducir un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de puntos.
SUPUESTOS QUE NOS PODEMOS ENCONTRAR: 1º CASO: Conducir un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de puntos. Para poder de nuevo volver
Más detallesPERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE, CORRUPCIÓN Y LAVADO DE ACTIVOS
PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE, CORRUPCIÓN Y LAVADO DE ACTIVOS Expositor: DR. VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA DOCTOR EN DERECHO CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL JUEZ SUPREMO TITULAR DE LA CORTE SUPREMA
Más detallesDERECHO SANCIONADOR DEL TRABAJO
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE DERECHO DERECHO SANCIONADOR DEL TRABAJO CURSO 2011 2012 Profesor: Francisco Javier Torollo González DIPLOMATURA DE RELACIONES LABORALES 3er Curso TEMA I. CONCEPTOS
Más detallesROL Y MANDATO DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC)
ROL Y MANDATO DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC) Mandato de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) La Oficina de las Naciones Unidas
Más detallesXXX SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
JUAN MIGUEL ALCÁNTARA SORIA, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 y 18, fracciones I, V y XXV de la Ley General del Sistema
Más detallesRÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. Prof. Dr. Wilson Alejandro Martínez Sánchez
RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Prof. Dr. Wilson Alejandro Martínez Sánchez CRIMINALIDAD DE EMPRESA Delincuencia DESDE la empresa. Delincuencia A TRAVÉS de la empresa. Delincuencia
Más detallesPROGRAMA DE INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL CURSO 2012/2013
PROGRAMA DE INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL CURSO 2012/2013 PARTE PRIMERA: EL DERECHO PROCESAL LECCIÓN 1.- EL DERECHO PROCESAL 1. Concepto y características del derecho procesal. 2. La eficacia de las
Más detallesPrueba Indiciaria. Prueba Indirecta. Lima, Perú, febrero 2014 Michel Diban
Prueba Indiciaria Prueba Indirecta Lima, Perú, febrero 2014 Michel Diban Algunos conceptos iniciales Prueba - verdad judicial La prueba no reproduce el hecho ocurrido, porque quedó definitivamente anclado
Más detallesTEMARIO GRADO DERECHO PROCESAL - UBO
TEMARIO GRADO DERECHO PROCESAL - UBO 1.- La Jurisdicción: - Concepto de jurisdicción, elementos y características. - Límites internos y externos. - Conflictos de jurisdicción. - Bases generales de la administración
Más detallesAsociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú
Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú AGOSTO 2011 Introducción En el marco del desarrollo de nuevas estrategias de capacitación, la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú
Más detallesLa Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente Proyecto de Ley
La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente Proyecto de Ley Artículo 1º. (Tenencia y porte no autorizados).- Prohíbese la tenencia y porte
Más detallesSISTEMA DE CAJAS MUNICIPALES DEL PERU CONTROLES Y METODOLOGÍA DEL SISTEMA DE PLA/FT
SISTEMA DE CAJAS MUNICIPALES DEL PERU CONTROLES Y METODOLOGÍA DEL SISTEMA DE PLA/FT MG. CPC MANUEL TIMANA MORALES - OC 1 TEMARIO 1. Marco regulatorio. 2.Productos y servicios y tipo de operaciones 3.Registro
Más detallesLey Contra el Lavado de Dinero y de Activos. Consideraciones para los sujetos obligados en El Salvador
Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos Consideraciones para los sujetos obligados en El Salvador Estadísticas sobre lavado de dinero y de activos Se estima que de 2004 a 2013 las economías emergentes
Más detallesDIVISIÓN DERECHO CORPORATIVO. Breves puntes acerca de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple
DIVISIÓN DERECHO CORPORATIVO Breves puntes acerca de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Qué son las Sofomes? Según la definición de la Condusef, que es la entidad en la cual tienen que registrarse,
Más detallesPODER EJECUTIVO. Ministerio del Poder Popular para las Finanzas Superintendencia de Seguros
Avances de la República Bolivariana de Venezuela en la implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción Período diciembre 2006 junio 2007 PODER LEGISLATIVO La Asamblea Nacional aprobó
Más detallesDECRETO SUPREMO N MINAM
Aprueban Cuadro de Tipificación de Infracciones Ambientales y Escala de Multas y Sanciones aplicables a la Gran y Mediana Minería respecto de Labores de Explotación, Beneficio, Transporte y Almacenamiento
Más detallesPREGUNTAS FRECUENTES
PREGUNTAS FRECUENTES PRINCIPALES ALCANCES DE LA LEY N 20.393 Qué es la Ley 20.393? A quién aplica esta Ley? Cuál es la figura de un delito? Cuándo la empresa es responsable de un delito de esta Ley? Cómo
Más detallesSILABO DE DERECHO PENAL II- PARTE ESPECIAL
UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE Facultad de Derecho SILABO DE DERECHO PENAL II- PARTE ESPECIAL I.-DATOS GENERALES 1.1.-Facultad : Derecho 1.2.-Carrera Profesional : Derecho 1.3.-Departamento : Derecho 1.4.-
Más detallesCooperación Institucional para la Lucha contra los Delitos Económicos y Financieros vinculados a la Corrupción en América y Europa
Cooperación Institucional para la Lucha contra los Delitos Económicos y Financieros vinculados a la Corrupción en América y Europa 8-9 de julio de 2014 Antigua, Guatemala Franz Chevarría Enrica De Pasquale
Más detallesTEMARIO LICENCIATURA
TEMARIO LICENCIATURA I.- JURISDICCION Y COMPETENCIA Capítulo I: Generalidades 1. Concepto y fuentes del Derecho Procesal. 2. La ley procesal. Naturaleza - Efectos en cuanto al tiempo y el espacio. 3. Formas
Más detallesCAPITULO II LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ANTE EL ABUSO DE AUTORIDAD 2.1. QUE ES LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH)?
CAPITULO II LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ANTE EL ABUSO DE AUTORIDAD 2.1. QUE ES LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH)? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
Más detallesPROCEDIMIENTO ESPECIFICO UIF
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO UIF INTRODUCCION Con fecha 08/abril/2013 se publicó la RESOLUCION SBS N 2249-2013, que dice: APRUEBAN NORMA PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO
Más detallesASPECTOS LEGALES DEL CIBERCRIMEN
ASPECTOS LEGALES DEL CIBERCRIMEN Oficina Nacional de Tecnologías de Información República Argentina Dr. Fernando A. Maresca Octubre 2007 Qué es el Delito Informático? 1. Computadora como medio 2. Computadora
Más detallesAyuntamiento de Yecla Normativa Municipal
ORDENANZA REGULADORA DE LA VENTA, SUMINISTRO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ESPACIOS Y VÍAS PÚBLICAS. PREÁMBULO.- La Constitución española consagra en su artículo 43 el derecho de todos los ciudadanos
Más detallesVersión 1.0 Dic PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 1. INFORMACIÓN GENERAL BIGBANK AS CONSUMER FINANCE, S.E. con sede en la calle Orense 81, 3º. Madrid 28020, está inscrita en el Registro
Más detallesÍNDICE SUMARIO CAPÍTULO 1 SUMINISTRO INFIEL DE MEDICAMENTOS. Artículos 204,204 bis, 204 ter y 204 quáter del Código Penal 21
ÍNDICE SUMARIO P r in c ip a l e s a b r e v ia t u r a s... 13 R e f l e x ió n a m o d o d e p r ó l o g o... 15 CAPÍTULO 1 SUMINISTRO INFIEL DE MEDICAMENTOS Artículos 204,204 bis, 204 ter y 204 quáter
Más detallesDirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones
Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones Régimen sancionador aplicable a los servicios de radiodifusión Abog. Antonio Zavala Chirinos Asesor Legal de la Dirección General de Control
Más detallesTratamiento de la violación n sexual de menores según n el nuevo Código Procesal Penal
Tratamiento de la violación n sexual de menores según n el nuevo Código Procesal Penal Mario Pablo Rodríguez Hurtado Profesor UNMSM - PUCP -AMAG maparo@amauta.rcp.net.pe Delitos sexuales Bienes jurídicos
Más detallesPROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ITEM: 001 Otorgamiento de autorización para prestar el servicio de transporte de mercancías en general. (Vigencia: 10 años). D.S. N 017-2009 (22-04-2009), Art. 21, 26, 28,29,
Más detallesPOLÍTICA PARA EL AUTOCONTROL Y LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
1. PRESENTACIÓN De acuerdo con el compromiso de Grupo Argos de contar con los más altos estándares éticos y normativos, se ha diseñado un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos
Más detallesTALLER CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
TALLER CONTRA LA TRATA DE PERSONAS DIGIMIN Técnicas Especiales de Investigación y Acciones de Inteligencia Expositora: Mayor PNP Rocío PORTOCARRERO ECHEVARRÍA REALIDAD Una de las formas más dramáticas
Más detallesIncidencias del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en la contratación pública. Enrique José Arboleda Perdomo
Incidencias del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en la contratación pública. Enrique José Arboleda Perdomo Temario: 1. Introducción: puntos de partida 2. Incidencias
Más detalles8. COMPETENCIAS 8. B) MATERIAS DE LAS COMPETENCIAS 8. B) 53 SEGURIDAD PUBLICA, Y POLICIA AUTONOMICA. TÍTULO IV: Las Competencias
8. COMPETENCIAS 8. B) MATERIAS DE LAS COMPETENCIAS 8. B) 53 SEGURIDAD PUBLICA, Y POLICIA AUTONOMICA COMUNITAT VALENCIANA L.O.1/2006, de 10 de abril, de reforma de la L.O.5/1982, de 1 de julio, de Estatuto
Más detallesLA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 1 L.O. 5/2010 por la que se modifica la L.O. 10/1995 del Código Penal. 1. PARTE GENERAL 1.1. Antecedentes históricos. Introducción. Evolución normativa
Más detallesTEMARIO TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA TURNO LIBRE
TURNO LIBRE Tema 1. La Constitución española de 1978: Estructura y contenido. Las atribuciones de la Corona. Las Cortes Generales: Composición, atribuciones y funcionamiento. La elaboración de las leyes.
Más detallesASAMBLEA LEGISLATIVA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
COMISIÓN FINANCIERA PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, 22 de julio del 2015 DICTAMEN No. 2 FAVORABLE Señores Secretarios y Secretarias Asamblea Legislativa Presente La Comisión Financiera se refiere al
Más detallespúblicos, por la supuesta comisión del abuso en el ejercicio de sus funciones
PRUEBA SUMARIA El que promueva querella por delito o denuncia contra los servidores públicos, por la supuesta comisión del abuso en el ejercicio de sus funciones oficiales, o por falta de cumplimiento
Más detallesExperiencias de lucha contra los medicamentos falsificados en la República Dominicana
Experiencias de lucha contra los medicamentos falsificados en la República Dominicana Dalia Castillo Sánchez Departamento de Vigilancia Sanitaria, Inspección y Control Marco legal Constitución dominicana
Más detallesTiempo, Constitución y Ley Penal
Tiempo, Constitución y Ley Penal ------ Los principios de legalidad y de irretroactividad de la ley penal. Relación con la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Su crisis en la jurisprudencia
Más detallesLA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA Desarrollo de un Modelo de Prevención y Detección de Delitos
www.pwc.com LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA Desarrollo de un Modelo de Prevención y Detección de Delitos Marzo de 2011 Índice Introducción Objetivo Metodología PwC PwC 2 www.pwc.com/es
Más detallesTIPOLOGIAS DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y LA EXPERIENCIA PERUANA
TIPOLOGIAS DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y LA EXPERIENCIA PERUANA EXPOSITOR: DR. VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA DOCTOR EN DERECHO CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL JUEZ SUPREMO TITULAR DE LA CORTE SUPREMA
Más detalles