EL NUEVO MARCO LEGAL PARA LA REPRESION DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERÚ

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1 EL NUEVO MARCO LEGAL PARA LA REPRESION DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERÚ EXPOSITOR: DR. VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA DOCTOR EN DERECHO CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL JUEZ SUPREMO TITULAR DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SUMARIO 1. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS. 2. EL NUEVO MARCO LEGAL. 3. ESTRUCTURA ACTUAL DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. 4. CARACTERÍTICAS GENERALES DE LA TIPIFICACIÓN. 5. NUEVOS DELITOS EN EL. 6. NUEVAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES. 7. CONSECUENCIAS ACCESORIAS APLICABLES A PERSONAS JURÍDICAS. 8. EL DELITO PRECEDENTE EN EL DECRETO LEGISLATIVO OTROS ASPECTOS IMPORTANTES DE LA NUEVA LEGISLACIÓN PENAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS 10. JURISPRUDENCIA ESENCIAL DE LA CORTE SUPREMA

2 ANTECEDENTES LEGISLATIVOS Y JURISPRUDENCIALES DEL TRATAMIENTO PENAL DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS 1. EL DECRETO LEGISLATIVO 736 DE 1991 QUE INTRODUCE LOS ARTÍCULOS 296 A Y 296 B EN EL CODIGO PENAL. 2. LOS DECRETOS LEYES DE 1992 Y DE 1993 QUE MOFICARON LOS ARTÍCULOS 296ª Y 296 B DEL CÓDIGO PENAL. 3. LA LEY DE 2002 O LEY PENAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS. 4. EL DECRETO LEGISLATIVO 986 DE 2007 QUE MODIFICÓ EL ARTÍCULADO DE LA LEY EL ANTECEDENTE JURISPRUDENCIAL MÁS IMPORTANTE DE ESTE PERIÓDO CORRESPONDIÓ AL DENOMINADO CASO FOGUEL(EJECUTORIA SUPREMA DEL 26 DE MAYO DE 2004). 6. EL (LEGISLACIÓN VIGENTE). EL NUEVO MARCO LEGAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERÚ ( ABRIL DE 2012) 1. DE LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS A LA MINERÍA ILEGAL Y CRIMEN ORGANIZADO, CONTIENE LOS TIPOS PENALES, CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES, ASÍ COMO LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS APLICABLES A LOS INVOLUCRADOS EN EL DELITO. 2. LEY QUE REGULA EL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS ASÍ COMO LAS FUNCIONES DE LA UIF- PERÚ. 3. DECRETO LEGISLATIVO 1104 QUE RIGE EL PROCESO ESPECIAL DE PÉRDIDA DE DOMINIO.

3 ESTRUCTURA ACTUAL DE LA REGULACION DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL 1. TIPOS PENALES DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS (ARTÍCULOS 1,2 Y 3 ). 2. TIPOS PENALES DE DELITOS PERIFÉRICOS AL LAVADO DE ACTIVOS (ARTÍCULOS 5 Y 6 ). 3. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES ESPECÍFICAS DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS ( ARTÍCULO 4 ). 4. CONSECUENCIAS ACCESORIAS APLICABLES A PERSONAS JURÍDICAS IMPLICADAS EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS ( ARTÍCULO 8 ). 5. DISPOSICIONES PROCESALES (ARTÍCULOS 7 Y 10 AL 17 ). CARACTERISTICAS GENERALES DE LA TIPIFICACIÓN DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL 1. SON DELITOS COMUNES O DE DOMINIO POR LO QUE NO REQUIEREN CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL AUTOR. 2. SON DELITOS DE COMISIÓN DE REALIZACIÓN INSTANTANEA (ARTÍCULOS 1 Y 2 ) O PERMANENTE(ARTÍCULO 3 ) 3. SON TIPOS PENALES DOLOSOS QUE ADMITEN DOLO EVENTUAL. 4. SON DELITOS DE TENDENCIA INTERNA TRASCENDENTE QUE REQUIEREN UNA FINALIDAD ESPECÍFICA QUE SE SITÚA MAS ALLÁ DE LA CONDUCTA TÍPICA QUE REALIZA EL AUTOR. 5. SON DELITOS DE PELIGRO ABSTRACTO QUE NO REQUIEREN PARA SU CONSUMACIÓN DE RESULTADOS DIFERENTES A LA REALIZACIÓN PLENA DE LAS CONDUCTAS TIPIFICADAS. 6. SON TIPOS PENALES REPRESENTATIVOS DE LAS ETAPAS DE REALIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS (COLOCACIÓN, INTERCALACIÓN E INTEGRACIÓN). 7. LA TENTATIVA,SEGÚN LOS CASOS, ES POSIBLE Y PUNIBLE (ACTOS DE CONVERSIÓN FRUSTRADOS)

4 NUEVOS DELITOS EN EL 1. ACTOS DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE DINERO O TÍTULOS VALORES DE ORIGEN ILÍCITO ( ARTÍCULO 3 ). 2. OMISIÓN CULPOSA DE REPORTE DE TRANSACCIONES U OPERACIONES SOSPECHOSAS (ARTÍCULO 5, SEGUNDO PÁRRAFO). 3. REHUSAMIENTO, RETARDO Y FALSEDAD EN EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN. ESTE DELITO CONTIENE AGRAVANTES ESPECÍFICAS ( ARTÍCULO 6 ). NUEVAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES EN EL DECRETO LEGISLATIVO 1106 (ARTÍCULO 4 ) 1. MAGNITUD DEL VALOR DE LAS OPERACIONES DE LAVADO DE ACTIVOS (500 UIT AGRAVANTE / 5 UIT ATENUANTE). 2. DELITOS FUENTE DE LOS ACTIVOS OBJETO DE LAS OPERACIONES DE LAVADO (TRÁFICO DE DROGAS, TERRORISMO, SECUESTRO, EXTORSIÓN Y TRATA DE PERSONAS-AGRAVANTE DE SEGUNDO GRADO). 3. COLABORACIÓN EFICAZ ( ATENUANTE).

5 CONSECUENCIAS ACCESORIAS APLICABLES A PERSONAS JURÍDICAS EN EL (ARTÍCULO 8 ) 1. MULTA NO MENOR DE 50 UIT NI MAYOR DE 300 UIT. 2. CLAUSURA DEFINITIVA DE LOCALES O ESTABLECIMIENTOS. 3. SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR UN PLAZO NO MAYOR DE TRES MESES. 4. PROHIBICIÓN DE REALIZAR EN EL FUTURO IGUALES ACTIVIDADES A AQUELLAS QUE COMETIERON, FAVORECIERON O ENCUBRIERON EL DELITO. 5. CANCELACIÓN DE LICENCIAS, DERECHOS Y OTRAS AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS O MUNICIPALES. 6. DISOLUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA. EL DELITO PRECEDENTE EN EL 1. EL CONOCIMIENTO DEL ORIGEN ILÍCITO DE LOS ACTIVOS DEBE SER COMPRENDIDO POR EL DOLO DEL AGENTE DEL DELITO ( ARTÍCULO 10,SEGUNDO PÁRRAFO). 2. LA VINCULACIÓN OBJETIVA Y ACREDITADA DE LOS ACTIVOS A UN DELITO PRECEDENTE ESPECÍFICO SÓLO ES UN REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CONFIGURACIÓN DEL AGRAVANTE DE SEGUNDO GRADO (ARTÍCULO 4, SEGUNDO PÁRRAFO).

6 OTROS ASPECTOS IMPORTANTES DE LA NUEVA LEGISLACIÓN PENAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS 1. PUNIBILIDAD DE LOS ACTOS DE AUTO LAVADO DE ACTIVOS (ARTÍCULO 10 in fine). 2. IDENTIFICACIÓN DEL DOLO A TRAVÉS DE LA PRUEBA INDICIARIA (ARTÍCULO 10, párrafo segundo). 3. REQUERIMIENTO DE UNA TENDENCIA INTERNA TRASCENDENTE (FINALIDAD DE EVITAR LA IDENTIFICACIÓN DEL ORIGEN ILÍCITO DE LOS ACTIVOS, SU INCAUTACIÓN O DECOMISO). 4. PROCEDIMINETOS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN (ENTREGA VIGILADA, BÚSQUEDA SELECTIVA DE DATOS, BENEFICIOS POR COLABORACIÓN EFICAZ). 5. UTILIDAD PROBATORIA DE LOS INFORMES DE INTELIGENCIA DE LA UIF-PERÚ (ARTÍCULO 3,INCISO 5; ARTÍCULO 10 - A, INCISO 7 DE LA LEY 27693). JURISPRUDENCIA ACTUAL DE LA CORTE SUPREMA SOBRE EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS 1. AUTONOMÍA PLENA DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE SU INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO (ACUERDO PLENARIO N /CJ-116 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2010). 2. POSIBILIDAD DE APLICACIÓN DE MEDIDAS COERCITIVAS REALES POR ACTOS DE LAVADO EN CASOS DE DELITOS PRECEDENTES NO CONSUMADOS (ACUERDO PLENARIO N 7/CJ-116 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2011). 3. PUNIBILIDAD DE LOS ACTOS DE AUTO LAVADO DE ACTIVOS (EJECUTORIA SUPREMA RECAIDA EN EL RECURSO DE NULIDAD DEL 15 DE ENERO DE 2013). 4. PLENA POSIBILIDAD DE COMISIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO CON ANTERIORIDAD A IDENTIFICACIÓN DE DELITOS HALLAZGO (EJECUTORIA SUPREMA RECAIDA EN EL RECURSO DE NULIDAD SPT DEL 10 DE ENERO DE 2013; RECURSO DE QUEJA ORDINARIA SPT DEL 10 DE ENERO DE 2013;RECURSO DE NULIDAD SPT DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2012; RECURSO DE NULIDAD SSP).

7 MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION

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