PROPUESTAS PARA MEJORAR EL COMBATE CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN EL PERÚ.

Transcripción

1 PROPUESTAS PARA MEJORAR EL COMBATE CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN EL PERÚ. Autor: Mg. 03 de Diciembre 2013 El Fondo Monetario Internacional (F.M.I.) ha expresado que el monto del delito de Lavado de Activos (L.A.) se ubica entre el 2% y el 5% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial. Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) manifiesta que, en la Región, este delito se ubica entre el 2.5% y el 6.3% del PBI de cada país 1. Según el FMI, esto representa que en el Perú, el monto del lavado de activos se ubica entre US$3,780 MM y US$9,450 MM; y según el BID entre US$4,725 MM y US$ 11,907 MM; cifras que expresan una amenaza de magnitud relevante. Este delito, calificado por Moisés Naim como una de Las cinco guerras de la globalización, es identificado a nivel mundial, casi directamente con el Tráfico Ilícito de Drogas (T.I.D) como delito precedente, aunque, en algunos países existen investigadores y estudiosos de esta problemática que manifiestan que esto dejó de ser cierto; llegando a afirmar que es necesario desnarcotizar dicho delito. En esa línea se ubica el autor de la presente, quien ha acopiado cifras de fuentes acreditadas que permiten reconocer que en el Perú, la Corrupción es el mayor componente del lavado de activos, así como que, sin la existencia de la Corrupción, el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas, el tráfico de armas, el contrabando, la piratería, la minería ilegal y otros delitos precedentes del lavado de activos; difícilmente se realizarían y, menos aún, podrían desarrollarse como viene sucediendo en nuestro país, lo que no significa, de manera alguna, disminuir el combate al narcotráfico, por ser este, una de las principales fuentes de violencia e inseguridad ciudadana en el Perú. Resulta pertinente expresar que, el lavado de activos es esencialmente la expresión económica del crimen organizado y que, inexorablemente, apoyado en la indebida riqueza que genera, hace de sus poseedores, seres proclives a la búsqueda del poder político. Aquí una de sus más graves amenazas y/o repercusiones, como lo es la búsqueda del lavador de estar presente en la política nacional. 1 DESENCADENAR EL CRÉDITO. Cómo ampliar y estabilizar la banca. BID, 2004, cap. Diecisiete, pag

2 MARCO FORMAL NACIONAL PARA EL COMBATE DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN EL PERÚ. El Perú cuenta actualmente, con las siguientes herramientas formales para el combate de este delito: 1. Ley Nº 27693, que crea la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Abril 2002, y modificatorias. 2. D.S. Nº JUS, Reglamento de la Ley UIF. Julio Plan Nacional de Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Decreto Supremo Nº PCM. Julio Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Julio Grupo de Trabajo Multisectorial de Coordinación para el Combate Contra la Corrupción y Crimen Organizado. Febrero Decreto Legislativo Nº 1106, de Lucha Eficaz Contra el Lavado de Activos y Otros Delitos Relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado. Abril Decreto Legislativo Nº 1104, Pérdida de Dominio. Abril Decreto Supremo Nº PCM, Reglamento del Decreto Legislativo Nº Setiembre Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción Diciembre Comisión de Alto Nivel Contra la Corrupción (CAN). Creada el 2010, modificada por Ley Enero De la normatividad detallada cronológicamente en párrafo precedente, es de destacar lo siguiente: A. Plan Nacional de Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Decreto Supremo Nº PCM, aprobado en Julio del 2011, teniendo como base la Ley Nº 27765, Ley de Lavado de Activos promulgada el año 2002, y sucesivas modificatorias anteriores al Decreto Legislativo Nº 1106, del año 2012 que las deroga. Este Plan tiene como uno de sus sustentos principales el Tráfico Ilícito de Drogas (TID), lo que representa una seria debilidad, al no encontrase en línea con la realidad, entre otras razones, por lo siguiente: A.1 El Plan Nacional vigente a la fecha, fue elaborado al amparo de la Ley Nº 27765, promulgada el 2002 y derogada con sus modificatorias en Abril A.2 El Plan Nacional se sustenta, fundamentalmente, en la importante presencia del tráfico ilícito de drogas, sin argumentos cuantitativos de este y de otros componentes. Más aún, expresa la necesidad de realizar estudios en esa dirección. A.3 El Plan Nacional cuenta con 11 Objetivos Generales, 40 Objetivos Específicos, y 76 Acciones. De estas últimas, 52 de ellas tenían como plazo de cumplimiento el año 2011; 15 de ellas el 2012, 2 de ellas el 2013 y 7 de las Acciones, planteaban una realización 2

3 continua. Esto equivale a decir que el Plan debió de haber sido cumplido a cabalidad a la fecha de realización del presente documento. B. Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, constituida simultáneamente con la Promulgación del Plan Nacional en Julio Sobre el particular es de tener en cuenta lo siguiente: B.1Hemos referido en párrafo anterior que el Plan tiene como uno de sus ejes la Ley Nº derogada en Abril B.2 A la fecha, no se ha difundido un Informe del seguimiento de la implementación, ni del cumplimiento del Plan; que, de acuerdo con los plazos previstos y consignados precedentemente, las Acciones debieron haberse cumplido y los objetivos alcanzados en su totalidad. B.3 El Plan Nacional no ha sido actualizado. C. Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción , y su brazo ejecutivo, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN). C.1 Tiene claramente definido su objetivo y centradas sus acciones en torno a la corrupción. C.2 Existen funciones de la CAN que se duplican con las del Grupo de Trabajo Multisectorial de Coordinación para el Combate Contra la Corrupción y Crimen Organizado y estos a su vez, con las de la Comisión Multisectorial Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo D. Grupo de Trabajo Multisectorial de Coordinación para el Combate Contra la Corrupción y Crimen Organizado, creado en Febrero 2012, sobre el que hemos de tener en cuenta lo siguiente: D.1 La creación de este Grupo se sustenta en la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Plan Andino de Lucha Contra la Corrupción. D.2 La creación de este Grupo destaca la presencia de la corrupción y expresa la existencia de un hilo conductor entre este delito y el crimen organizado. Estas consideraciones no fueron tomadas en cuenta al momento de elaborar el Plan Nacional de Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 3

4 E. El Decreto Legislativo Nº 1106, de Lucha Eficaz Contra el Lavado de Activos y Otros Delitos Relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado, así como el Decreto Legislativo Nº 1104, Pérdida de Dominio, promulgados en Abril 2012, constituyen piezas fundamentales que no fueron tomados en cuenta para la elaboración del Plan Nacional de Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. En dichos Decretos se incorpora a la minería ilegal como agravante del lavado de activos y la decidida convicción de sustraer de sus propietarios o usuarios, los bienes mal habidos, pero también de aquellos que teniendo un origen lícito, contribuyen a la generación de recursos ilícitos que se vuelven a incorporar en la cadena del delito y/o el disfrute indebido por parte de quienes lo obtuvieron. Este Decreto Legislativo, no ha sido reglamentado. DEL OBJETO, LAS FUNCIONES Y MIEMBROS QUE CONFORMAN LAS COMISIONES Y EL GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL DEL OBJETO COMISIÓN EJECUTIVA MULTISECTORIAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO D.S. Nº PCM OBJETO Coadyuvar en la coordinación y planificación de las acciones a cargo de las entidades públicas y privadas dirigidas a prevenir y combatir los delitos del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. 1. Coordinar acciones interinstitucionales de las actividades públicas y privadas contra LAFT. COMISIÓN DE ALTO NIVEL ANTICORRUPCIÓN LEY Nº OBJETO Articular esfuerzos, coordinar acciones y proponer políticas de corto, mediano y largo plazo dirigidas a prevenir y combatir la corrupción. 1. Coordinar acciones contra la corrupción. GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL DE COORDINACIÓN PARA EL COMBATE CONTRA LA CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO D.S. Nº PCM. OBJETO Establecer canales de coordinación interinstitucional y el diseño e implementación conjunta de planes de acción y operativos dirigidos a combatir los delitos de corrupción y criminalidad organizada, facilitando la identificación de redes de corrupción y de delincuencia organizada a través del intercambio de información y acciones conjuntas. Asimismo se encargara de examinar y orientar la implementación y seguimiento de todas las convenciones internacionales que el Perú haya suscrito y suscriba en materia de crimen organizado y corrupción. 1. Coordinación contra corrupción y criminalidad organizada. Equivale a decir lo que hacen las otras dos instituciones 2. Los miembros no son Titulares de sus instituciones. 3. No participa ningún miembro de la actividad privada 2. Todos sus miembros son los Titulares de sus instituciones 3. Participan miembros de la actividad pública y privada. Fuentes: D.S Nº PCM, Ley Nº 29976, D.S. Nº PCM. Elaboración propia 2. Los miembros no son Titulares de sus instituciones 3. No participa ningún miembro de la actividad privada 4

5 Las tres organizaciones tienen como Objeto, realizar coordinaciones interinstitucionales; una para el combate del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT) y las otras dos contra la corrupción. El Grupo de Trabajo Multisectorial también tiene como objeto la criminalidad organizada, del que forma parte el LAFT. Vale decir, que las tres, en la práctica, tienen el mismo objeto. Si se tiene en cuenta que la Corrupción es el delito precedente de mayor impacto en el LAFT 2, y que sin la Corrupción difícilmente se realizarían delitos como el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas, el tráfico de armas, la piratería y otros delitos a cargo de organizaciones criminales; la posición antes expresada resulta aún más sólida. COMISIÓN EJECUTIVA MULTISECTORIAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO D.S. Nº PCM FUNCIONES Seguimiento de la implementación, cumplimiento y actualización del Plan nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. El Plan esta desactualizado. DE LAS FUNCIONES COMISIÓN DE ALTO NIVEL ANTICORRUPCIÓN (CAN) LEY Nº FUNCIONES 1. Proponer al Poder Ejecutivo las políticas de corto, mediano y largo plazo para la prevención y lucha contra la corrupción de manera intersectorial e intergubernamental. 2. Proponer al Poder Ejecutivo el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción. 3. Fomentar y propiciar una cultura de valores en la sociedad peruana. 4. Coordinar con las entidades responsables su contribución al cumplimiento de las normas de transparencia y ética y la participación ciudadana, el conocimiento del accionar de los funcionarios públicos, los actos de la administración y el manejo presupuestal de cada entidad. 5. Promover la articulación de esfuerzos de las entidades responsables de la investigación y sanción de actos de corrupción. 6. Coordinar con las Comisiones Regionales Anticorrupción la ejecución de la política y el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción a nivel regional. 7. Exponer ante el Pleno del Congreso de la República el informe anual sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción. Tiene claramente precisadas sus funciones GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL DE COORDINACIÓN PARA EL COMBATE CONTRA LA CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO D.S. Nº PCM. FUNCIONES No expresa No tiene funciones expresas Fuentes: D.S Nº PCM, Ley Nº 29976, D.S. Nº PCM. Elaboración propia 2 Entrevista diario La Primera: lidera el lavado deactivos_ html#.uotja Gnc1I.gmail 5

6 CONCLUSIONES GENERALES DEL OBJETO Y FUNCIONES DE LAS COMISIONES Y DEL GRUPO DE TRABAJO 1. Las tres organizaciones tienen el mismo objeto; la necesaria coordinación interinstitucional. 2. El Grupo de Trabajo Multisectorial de Coordinación para el Combate Contra la Corrupción y el Crimen Organizado, carece de funciones expresas. 3. La Comisión Ejecutiva Multisectorial Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, no ha cumplido sus funciones. 4. La CAN cumple sus funciones. 5. La CAN tiene la mejor estructura de miembros tanto del sector público como privado, para abordar la problemática y aglutina a los Titulares de las instituciones. 6. El Grupo de Trabajo Multisectorial tiene como miembros, a varios representantes que tienen un mismo Titular, según detalle: DE SUS MIEMBROS COMISIÓN EJECUTIVA MULTISECTORIAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO PRESIDE: PDCIA. CONSEJO MINISTROS 1. Un representante del Presidente del Consejo de Ministros; 2. Un representante del Fiscal de la Nación; 3. Un representante del Ministro de Justicia COMISIÓN DE ALTO NIVEL ANTICORRUPCIÓN PRESIDE: PDCIA. CONSEJO MINISTROS 3 1. El Presidente del Congreso de la República. 2. El Presidente del Consejo de Ministros 3. El Presidente del Poder Judicial. 4. El Fiscal de la Nación. 5. El Ministro de Justicia y Derechos Humanos. GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL DE COORDINACIÓN PARA EL COMBATE CONTRA LA CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO PRESIDE: MINISTERIO DE JUSTICIA 1. Un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros; 2. Un representante del Poder Judicial; 3. Un representante de la Fiscalía de la Nación; 4. Un representante de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones del Ministerio Público 5. Un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 6. El Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción; 3 La Presidencia de la CAN recae, por elección, entre sus miembros natos. Actualmente la Presidencia la asume el Presidente del Consejo de Ministros 6

7 7. El Procurador Público Especializado en Delitos de Lavado de Activos y Proceso de Pérdida de Dominio; 8. El Procurador Público Especializado en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas; 9. El Procurador Público Especializado en Delitos de Terrorismo 4. Un representante del Ministro de Relaciones Exteriores; 5. Un representante del Ministro del Interior; 6. Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas; 7. Un representante del Superintendente de Banca, Seguros y AFP 8. Un representante del Superintendente Nacional de Administración Tributaria; 9. Un representante del Presidente del Directorio de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores 10. Un representante del Director General de la Policía Nacional del Perú; 11. Un representante del Ministro de Comercio Exterior y Turismo; 12. Un representante del Ministro de Transportes y Comunicaciones; 13. Un representante de la Ministra de la Mujer y Desarrollo Social; 14. Un representante del Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas DEVIDA; 15. Un representante del Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática. 6. El Presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú 7. El Secretario Ejecutivo del Foro del Acuerdo Nacional. 8. El Presidente del Tribunal Constitucional. 9. El Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. 10. El Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales MIEMBROS OBSERVADORES 1. Contraloría General de la República 2. Defensoría del Pueblo 3. Presidente Ejecutivo del OSCE 4. Asamblea nacional de Rectores 5. Presidente de PROETICA 6. Presidente de CONFIEP 7. Representante de las centrales sindicales de los trabajadores del Perú 8. Representante de la Iglesia Católica 9. Representante de la Iglesia Evangélica 10. Director Ejecutivo del Consejo de la prensa peruana Fuentes: D.S Nº PCM, Ley Nº 29976, D.S. Nº PCM. Elaboración propia. 10. Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores; 11. Un representante del Ministerio del Interior; 12. Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas; 13. Un representante de la Superintendencia Nacional de Banca, Seguros y AFP; 14. Un representante de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria; 15. Un representante de la Superintendencia del Mercado de Valores; 16. Un representante de la Policía Nacional del Perú; 17. Un representante de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos; 18. Un representante de la Unidad de Inteligencia Financiera; 19. Un representante de la Dirección Nacional de Inteligencia 7

8 Con base en la composición de los miembros de cada una de las Comisiones y el Grupo de Trabajo, es menester enfatizar en lo siguiente: La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) preside la Comisión de Alto Anticorrupción (CAN) y la Comisión Ejecutiva Multisectorial Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, lo que significa que en la primera Comisión se reúne con los Titulares y en la segunda con los representantes. El Grupo de Trabajo Multisectorial de Coordinación para el Combate Contra la Corrupción y el Crimen Organizado es presidido por el Ministerio de Justicia; al que asisten representantes de las dos Comisiones mencionadas La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción tiene como miembros a los Titulares de las instituciones de mayor representatividad y decisión en el país, cuyos representantes están presentes en el Grupo de Trabajo y en la otra Comisión. Existe duplicidad de miembros participantes, lo que se manifiesta al observar la conformación del Grupo de Trabajo Multisectorial: o Tres representantes de la Fiscalía de la Nación o Cinco representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos CONSIDERACIONES PARA LAS PROPUESTAS DE MEJORA EN EL COMBATE CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. La abundante producción intelectual respecto de la problemática de las drogas y del narcotráfico en el Perú, sumado al hecho que el lavado de dinero, ahora de activos, estuvo ligado históricamente al Tráfico Ilícito de Drogas (TID), conduce a un importante sector de la población en general y también de investigadores del lavado de activos, a realizar una asociación directa entre el TID y este delito; más aun considerándolo como el delito precedente de mayor peso en su composición. En la práctica, producto de investigaciones realizadas en el Perú, encontramos que la Corrupción lidera el lavado de activos, seguido por la minería ilegal, el contrabando (incluido la piratería) y el narcotráfico. Estos delitos, de manera conjunta, se ubican por encima de los US$9,500 millones de dólares anuales; sin tener en cuenta el importante factor INFORMALIDAD 4. 4 THEMIS, 09 Abril 2013: El Lavado de Activos en el Perú: lavado de activos en el peru 8

9 Dicha cifra que representa aproximadamente el 8% del PBI, podría ser considerada conservadora; toda vez que no incluye montos sobre los delitos relacionados a la trata de personas, el tráfico de armas, ni otros delitos; en la medida que no existen cifras ni pronunciamientos con sustento cuantitativo en el Perú; pero se ubica muy por encima del Presupuesto Nacional asignado a la seguridad y el desarrollo; lo que, por cierto, lo convierte en una real y seria amenaza a la propia gobernabilidad del país. A la gobernabilidad, porque la ilegal riqueza de los lavadores los lleva a tener una gravitante presencia en la economía nacional, distorsionándola con precios irreales de los productos y servicios en los que colocan sus ilegales recursos: construcción, negocios inmobiliarios, turismo, casas de cambio, casinos, importaciones y exportaciones sub o sobrevaluadas, farmacias, restaurantes, minería, compra-venta y alquiler de vehículos, compra-venta de valores bursátiles, y otras actividades que le proporcionen cobertura para ocultar el origen del dinero ilícito. Sin embargo debemos tener presente que, al lavador no le interesa EL QUÉ?, sólo le interesa EL CUÁNTO?; por lo tanto ayer pudo haber sido el alcohol, luego la droga, la trata de personas, el tráfico de armas y otras actividades al margen de la ley que le reditúen grandes ganancias; pero todas estas ilícitas actividades sólo se producen si existe CORRUPCIÓN De aquí la necesidad de centrar el enfoque y las acciones. Corrupción que, en gran parte se produce, alrededor de las denominadas Personas Expuestas Políticamente (PEP) y de lo cual, lamentablemente nuestro país no es ajeno. Basta con mencionar que tenemos un ex presidente de la república que purga condena y dos ex presidentes investigados por presunta corrupción y lavado de activos. A estos se suman otros candidatos que han expresado su voluntad de participar en el proceso electoral a la presidencia de la república en el año 2016 y que también están siendo investigados por similares delitos; y a los que no son ajenos algunos congresistas de la república, autoridades regionales y municipales de nuestro país. Esos hechos representan un velo de sombra respecto de una parte de nuestra clase política, y a su vez, nos alertan sobre la posible presencia de elementos negativos en el quehacer nacional; lo cual, ya ha sido materia de divulgación por diversos medios de comunicación; que representan un factor decisivo en el combate contra el delito de lavado de activos, pero a quienes los operadores de justicia no les han sabido transmitir información clara, precisa y oportuna para que sea de conocimiento general de la población, y sensibilizarla respecto de la envergadura de este delito, que ya ha calado en la fibra social, económica, moral y política de nuestra patria. Así resulta evidente reconocer que la Corrupción Lidera el Lavado de Activos en el Perú. 9

10 PROPUESTAS De lo expuesto resulta pertinente proponer lo siguiente: 1. Abrir el debate, para determinar la magnitud y componentes del delito de lavado de activos en el Perú; lo que permitirá establecer consensos respecto de la amenaza que este delito representa sobre la economía, la seguridad, el desarrollo nacional y la gobernabilidad. 2. Incorporar activamente en el combate contra este delito, a los medios de comunicación y a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), institución esta última que cuenta con dos Jueces Superiores Adscritos que le permiten obtener las autorizaciones respectivas, cuando el caso lo amerita, para la realización de operaciones especiales. Y en el caso de los medios de comunicación, han de contribuir a la difusión de la envergadura de esta lacra y la amenaza que representa para la viabilidad del país. 3. Desactivar el desactualizado Plan Nacional de Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. 4. Desactivar la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. 5. Desactivar el Grupo de Trabajo Multisectorial de Coordinación para el Combate Contra la Corrupción y Crimen Organizado. 6. Repotenciar el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción incorporando en este los conceptos del combate contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado; por tanto que exista un solo Plan para el combate contra estos delitos. 7. Repotenciar el objeto y funciones de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), incorporándole las actividades en torno al combate contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado. 8. Mantener la estructura de los miembros de la CAN e incorporar expresamente como parte de sus funciones, el fortalecimiento de las acciones interinstitucionales en el país, con las instituciones extranjeras y la necesaria cooperación internacional. 9. Reglamentar el Decreto Legislativo Nº 1106, de Lucha Eficaz Contra el Lavado de Activos y Otros Delitos Relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado. 10