Exterior de la Asociación Bancaria de Panamá
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- Martín Ayala Macías
- hace 8 años
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1 INSTITUTO BANCARIO INTERNACIONAL (IBI) Centro de Estudios Superiores Asociación Bancaria de Panamá CURSO DE COMERCIO EXTERIOR CON ÉNFASIS EN CARTAS DE CRÉDITO FECHA DE INICIO: Del 19 de julio de 2011 HORARIO: de 05:30 a 08:30 p.m., martes, jueves y viernes DURACIÓN: 246 horas/clases 240 horas de práctica profesional en un banco. LUGAR: Instituto Bancario Internacional COSTO: US$ 1, (*) CURSO NIVEL BÁSICO Programa aprobado por la Comisión de Comercio Exterior de la Asociación Bancaria de Panamá DIRIGIDO A: Participantes interesados en recibir una formación integral sobre la actividad profesional desarrollada en el Departamento de Comercio Exterior de un banco, Colaboradores bancarios de otras áreas, quienes tienen interés en ampliar sus conocimientos y desarrollar carrera incursionando en el Comercio Exterior, Estudiantes universitarios que aspiran trabajar en el Departamento de Comercio Exterior de un banco, y Estudiantes egresados de la Escuela Secundaria. OBJETIVOS: al finalizar este curso los participantes contarán con las herramientas necesarias para: Laborar en el Departamento de Comercio Exterior de un banco y desarrollar carrera. Desempeñar sus funciones en otra área de un banco, contando con la base necesaria sobre las operaciones bancarias de Comercio Exterior. METODOLOGÍA: Transferencia de los conocimientos de los Expositores mediante exposición dialogada, integrando la Práctica Bancaria Internacional, complementado con exposición de casos reales emanados de experiencias propias que serán compartidos. Talleres de Trabajo para analizar casos de estudio. Investigaciones. Práctica Profesional en un banco. Al final de cada Módulo los Participantes i t presentarán una Prueba tói teórica/escrita, it cuya aprobación será requisito iit para continuar el Curso. Será necesario que los Participantes cumplan con el mínimo de asistencia de 80% del Curso como requisito para recibir la aprobación.
2 REQUISITOS PARA INGRESO / CONDICIONES: 2 Título de Bachiller. Conocimientos básicos del idioma Inglés. Será necesario que los Participantes cumplan con el mínimo de 80% de asistencia a las clases presenciales y 90% de asistencia a la práctica profesional, como requisito para recibir la aprobación de este Curso. CONTENIDO: MÓDULO 1: FUNDAMENTOS DE BANCA Fecha: Del 19 al 22 de julio de 2011 Duración: 9 horas Costo: US$70.00 Antecedentes y Evolución de la Banca en Panamá. Bancos y Otras Instituciones Financieras. Entes Reguladores. La Ley Bancaria y sus Componentes. Tipos de Licencias. La Asociación Bancaria de Panamá, su Fundamento y Estructura. Las Comisiones de Trabajo. La Comisión de Comercio Exterior, el Rol que desempeña y sus Actividades. La Estructura de un Banco. Distintas Áreas, sus Funciones, y su relación con el Área de Comercio Exterior. El Centro Bancario Panameño, la Banca Internacional y su importancia. Régimen normativo de las operaciones Bancos Corresponsales Oficinas de Representación Sucursales Bancarias Agencias Subsidiarias y afiliadas Consorcios Bancarios o bancos de bancos Ventajas y Dificultades de la internacionalización de la banca. MÓDULO 2: MEDIDAS INTERNAS DE SEGURIDAD Y CONTROL Fecha: Del 26 de julio al 04 de agosto de 2011 Duración: 15 horas Costo: US$ Autenticidad de Documentos. Documentación Interna y Documentación en Tránsito, Recibo, Manejo, Custodia, Archivo, Envío. Digitalización de Documentos Financieros y Comerciales. Políticas, Normas, Procedimientos. Importancia de la actualización del personal que labora en el área de Comercio Exterior. Ética del Empleado Bancario.
3 MÓDULO 3: GENERALIDADES DEL COMERCIO EXTERIOR 3 Fecha: Del 09 al 26 de agosto de 2011 Duración: 27 horas Costo: US$ El Comercio, el Contrato de Compraventa y los Métodos de Pago. Introducción a los INCOTERMS Los Documentos Financieros y Comerciales en el Comercio Exterior, Endosos. Operaciones de banca internacional en el comercio internacional. Glosario de terminología relacionada con el Comercio Exterior MÓDULO 4: SISTEMAS DE PAGO Fecha: Del 30 de agosto al 01 de septiembre de 2011 Duración: 6 horas Costo: US$50.00 Transferencias Locales: ACH Transferencias Internacionales: SWIFT, ABA, FED, CHIP, IBAN Remesas ( Cash Letters ) MÓDULO 5: LA CARTA DE CRÉDITO COMO INSTRUMENTO DE PAGO Y FINANCIAMIENTO Fecha: Del 06 de septiembre al 02 de diciembre de 2011 Duración: 108 horas Costo: US$ Naturaleza y Principios Básicos de la Carta de Crédito. Participantes y Responsabilidades. Estructura: Participantes, Fechas y Plazos, Documentos, Instrucciones. Carta de Crédito de Importación, la Solicitud de Apertura y su Doble Rol, Proceso Interno de Análisis y Aprobación, Emisión, Enmiendas. Carta de Crédito de Exportación, Banco Avisador, Banco Confirmador, Banco Designado. Presentación De Documentos. Al Banco Designado, Criterios para la Revisión de Documentos, Determinación de Cumplimiento de Condiciones y Acciones en Caso de Discrepancias. Pago, Negociación, Aceptación, Liquidación. Modalidades y Cartas de Crédito Especiales. Importación vs Exportación y Doméstica, Transferible, Con Cláusula Roja, Rotativa. Instrumentos de Garantía. Crédito Standby, Garantías Bancarias, Avales. Las Cartas Promesa de Pago y el Uso que se les da en la Plaza Bancaria Panameña.
4 MÓDULO 6: LA CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL Y EL COMITÉ NACIONAL ICC-PANAMÁ 4 Fecha: Del 06 al 20 de diciembre de 2011 Duración: 18 horas Costo: US$ Introducción a las Reglas Internacionales de Usos y Costumbres: 600, 681, 725, 715, 590, 522, y otros Documentos Regulatorios MÓDULO 7: MATEMÁTICAS Y CONTABILIDAD BANCARIA Fecha: Del 03 al 06 de enero de 2012 Duración: 9 horas Costo: US$70.00 Matemáticas y Contabilidad Bancaria con énfasis en Operaciones de Comercio Exterior. Fecha: Del 10 al 27 de enero de 2012 Duración: 27 horas Costo: US$ MÓDULO 8: TECNOLOGÍA Aplicaciones Tecnológicas Internas para Operaciones de Comercio Exterior. Reportes de Operaciones. Intercambio Electrónico de Datos, S.W.I.F.T., Comercio Electrónico, Banca en Línea. Fecha: Del 31 de enero al 10 de febrero de 2012 Duración: 18 horas Costo: US$ MÓDULO 9: INGLÉS Terminología en el Comercio Internacional. Términos utilizados en la compraventa internacional. Terminología bancaria. Terminología utilizada en las Reglas de Usos y Costumbres. Fecha: Del 14 al 28 de febrero de 2012 Duración: 9 horas Costo: US$70.00 MÓDULO 10: IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE TRANSACCIONES SOSPECHOSAS Identificación y Manejo de Transacciones Sospechosas, Prevención de Fraude, Lavado de Dinero y otros delitos.
5 PLANTA DE PROFESORES: 5 Ruth de Mora Isidro Ábrego Camilo Agrazales Raúl Campbell Marcela de Bernat Marisol Sierra Elzebir de Fuertes Otros INFORMACIÓN IMPORTANTE Terminado y aprobado el curso anterior y cumplida y aprobada la práctica profesional, quienes lo aprueben yotras personas que tengan los conocimientos necesarios podrán participar en los diplomados de especialización de nivel superior que acontinuación se detallan: DIPLOMADO EN COMERCIO EXTERIOR CON ÉNFASIS EN CARTAS DE CRÉDITO NIVEL AVANZADO FECHA DE INICIO: (Se avisará oportunamente) HORARIO: de 05:30 a 08:30 p.m., martes, jueves y viernes DURACIÓN: 108 horas/clases LUGAR: Instituto Bancario Internacional COSTO: US$ CONTENIDO: Módulo 1: Introducción al Riesgo en operaciones de Comercio Exterior Módulo 2: Cobranzas Módulo 3: Reglas y Otros Documentos Aplicables a las Cartas de Crédito Módulo 4: Cartas de Crédito Especiales Módulo 5: El Crédito Standby Módulo 6: Instrumentos de Garantía Módulo 7: Financiamiento del Comercio Exterior Módulo 8: Generalidades Sobre Logística Módulo 9: Trámites de Aduana con Énfasis en Importación Módulo 10: Cumplimiento
6 DIPLOMADO EN COMERCIO EXTERIOR CON ÉNFASIS EN RIESGO OPERACIONAL Y DE CRÉDITO NIVEL SUPERIOR 6 FECHA DE INICIO: (Se avisará oportunamente) HORARIO: de 05:30 a 08:30 p.m., martes, jueves y viernes DURACIÓN: 66 horas/clases LUGAR: Instituto Bancario Internacional COSTO: US$ CONTENIDO: Módulo 1: Módulo 2: Módulo 3: Módulo 4: Módulo 5: Módulo 6: Módulo 7: Análisis de la Operación Bajo el Punto de Vista Contractual Aspectos Legales e Interpretaciones Corresponsalía Bancaria Riesgo en Operaciones de Comercio Exterior El Seguro de Transporte en Operaciones de Cartas de Crédito Riesgos Inherentes a los Financiamientos de Operaciones de Comercio Exterior Instrumentos de Garantía en Comercio Exterior y el Riesgo que Asumen los Participantes Módulo 8: Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y de Fraude Para quienes hayan tomado el curso y completen su especialización tomando los dos diplomados, ofreceremos descuentos para la matrícula de los diplomados. (*) Este precio comprende el costo total del curso incluyendo la práctica profesional. Para quienes quieran tomar los módulos por separado los precios están detallados en cada uno de ellos. PARA MAYOR INFORMACIÓN Teléfonos (507) / , fax (507) , correo electrónico: inscripciones@institutobancario.org Para inscripciones ver la página web:
INFORMACIÓN GENERAL:
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