CURSO AVANZADO EN PREVENCIÓN, DETECCIÓN E INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE EMPRESARIAL TU PUENTE HACIA EL ÉXITO PROFESIONAL FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN

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1 CURSO AVANZADO EN PREVENCIÓN, DETECCIÓN E INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE EMPRESARIAL TU PUENTE HACIA EL ÉXITO PROFESIONAL FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN

2 SOBRE EDEU EDEU es una institución creada por destacados profesionales del mundo empresarial que apuesta por una formación de calidad y por la especialización de nuestros alumnos en materias de gran demanda laboral en el mundo de los negocios. Nuestra misión es acompañar a estudiantes universitarios o recién graduados en su camino entre la universidad y la empresa, capacitándoles en las competencias más demandadas en el mundo de los negocios. PROFESIONALES FORMANDO A FUTUROS PROFESIONALES Todos los profesores de EDEU son profesionales en activo con amplia experiencia profesional, adquirida en los más prestigiosos despachos de abogados a nivel nacional e internacional, así como en las más importantes firmas de servicios profesionales como EY o KPMG y han prestado sus servicios en empresas multinacionales cotizadas en el IBEX35, así como en las principales bolsas americanas (NYSE y NASDAQ). DA TU PRIMER PASO AHORA, NO ES NECESARIO QUE VEAS EL CAMINO COMPLETO. EL RESTO IRÁ APARECIENDO A MEDIDA QUE CAMINES Martin Luther King

3 DESCRIPCIÓN El fraude empresarial es una realidad que no resulta ajena a ninguna empresa, y cuya detección tardía genera grandes perjuicios económicos a las compañías, dañando seriamente su reputación y poniendo en peligro su viabilidad futura. Saber prevenir y detectar a tiempo el fraude, así como saber cómo actuar en caso de que existan sospechas, resulta crítico para salvaguardar los intereses de las empresas. En este curso, se pretende dotar al alumno de un profundo conocimiento sobre la prevención, detección e investigación del fraude empresarial, aunando en un único temario las best practices existentes a nivel mundial sobre la materia. Se trata de un curso pionero en España, el primer curso avanzado de gestión integral del fraude empresarial en español, una materia que a nivel internacional se encuentra desarrollada totalmente en inglés. La aplicación práctica de los conocimientos teóricos de este curso es extensible a cualquier empresa de cualquier país del mundo, como se comprobará con el caso práctico que se analiza. Duración: 200 horas Precio: 495 euros Modalidad: online Tutor: profesional con amplia experiencia y en activo. edeuformación.com info@edeuformacion.com T: Ninguna empresa es ajena al fraude y su gestión por expertos resulta crítica OBJETIVOS Dotar al alumno de un profundo conocimiento sobre el fraude empresarial, cómo prevenirlo, detectarlo y, en su caso, investigarlo. Con este curso, se pretende especializar al alumno en el campo del fraude empresarial, abriéndole las puertas de los departamentos de Forensic de las grandes firmas de auditoría y consultoría, así como de los departamentos de auditoría interna, departamentos de fraude y equipos de compliance de grandes compañías, pudiendo asumir cargos de responsabilidad. Nuestro objetivo es capacitar y especializar a nuestros alumnos en una materia con mucho futuro y de enorme interés para el mundo de los negocios.

4 DESTINATARIOS Todos aquellos estudiantes y profesionales que pretendan desarrollar su carrera profesional: Asesorando a grandes compañías desde los departamentos de Forensic de las grandes firmas de auditoría y consultoría a nivel mundial, y que aspiren a alcanzar puestos de responsabilidad. Participando o liderando la gestión integral del fraude empresarial en organizaciones de tamaño grande y mediano, en áreas como Auditoría Interna, Fraude, Compliance, Riesgos, Recursos Humanos, etc. Formando parte de las áreas de riesgos de grandes compañías aseguradores a nivel mundial. Empresarios que necesiten delegar la gestión de sus empresas a terceros. Especialízate en la gestión integral del fraude empresarial y aprovecha las oportunidades que ofrece el mercado

5 ASÍ ES NUESTRA FORMACIÓN Nos motiva tu éxito PROFESIONALES EN ACTIVO Los profesores de EDEU son reputados profesionales que conocen de primera mano las inquietudes y necesidades de las empresas. TUTORES ONLINE Todos nuestros programas de formación son eminentemente prácticos y cuentan en su desarrollo con la ayuda de tutores altamente cualificados. EMPLEO Los cursos de EDEU te permitirán conseguir contratos de prácticas o acceder a becas en cualquier empresa. MEJORA PROFESIONAL Si eres un profesional con experiencia, los cursos de EDEU te permitirán dar un giro a tu carrera y mejorar tu posición profesional. AROUND THE WORLD Accede a nuestra formación desde cualquier lugar del mundo. 24x7 Nuestra formación es accesible las 24 horas del día todos los días de la semana.

6 DESARROLLO DEL PROGRAMA Tema 1: Qué es el fraude y por qué se produce? Impacto en las organizaciones. Estadísticas y perfil del defraudador a. Definición de fraude b. El Triángulo del Fraude c. Fraud Scale d. Impacto económico de los delitos en las organizaciones e. La interrupción del negocio como consecuencia de un fraude/delito. Clasificación de daños y valoración. i. El daño emergente ii. El lucro cesante iii. El daño reputacional iv. La pérdida de valor de intangibles f. Perfil del defraudador en España Tema 2: Tipos de fraude en las empresas a. Tipos de delitos más frecuentes, clasificación y formas de detectarlo i. Corrupción Conflicto de interés Soborno Muestras ilegales Extorsión económica ii. Apropiación de activos Sustracción de dinero de la compañía a. Hurtos b. Desembolsos fraudulentos i. En facturación ii. A empleados iii. Reembolso de gastos iv. Manipulación de cheques c. No contabilización de ventas o derechos de cobro Sustracción de existencias del inventario

7 DESARROLLO DEL PROGRAMA i. Manipulación de estados financieros Manipulación financiera a. Ingresos o valor de activos inflados b. Ingresos o valor de activos infravalorados Manipulación de información no financiera a. Credenciales de empleados b. Documentación interna o externa a. Nuevos delitos Los ciberdelitos Tema 3: Cómo prevenir el fraude en las empresas? Políticas de prevención y detección a. Aspectos a considerar en las políticas de prevención b. Instrumentos de prevención y detección de fraude i. La implantación de una cultura de cumplimiento El Código Ético ii. Los canales éticos o canales de denuncias Gestión interna Vs externa iii. Los sistemas de indicadores Red Flags Comportamientos Documentación Contratos Cuentas a cobrar Cuentas a pagar Empleados Tesorería Inventario iv. Back Ground Screening v. Auditorías: Internas Vs Externas Vs Forensic vi. Manuel de buen uso de los recursos informáticos Tema 4: Protocolo de actuación ante una denuncia recibida a través del canal ético/canal de denuncias a. Pasos a dar cuando se recibe una denuncia a través del canal ético b. Posibles resultados de la investigación c. Aspectos a tener en cuenta si se externaliza la gestión del canal ético

8 DESARROLLO DEL PROGRAMA Tema 5: Cómo debe realizarse una investigación de fraude? Protocolo de actuación a. La aplicaciónde técnicas forenses por economistas forenses i. Forensic Accounting ii. Cash Tracking iii. Business Inteligence iv. Entrevistas indagatorias con técnicas de entrevista b. La aplicaciónde técnicas forenses por expertos en tecnología forense i. Qué es una imagen forense? ii. Obtención Análisis Presentación de imágenesforenses iii. Protocolo de actuación para no invalidar las pruebas ante un eventual procedimiento judicial Tema 6: Caso práctico completo de una investigación Desarrollo de un caso práctico inspirado en un caso real en el que se explicará: por qué se produjo el fraude, qué mecanismos de control permitieron su detección, cómo se llevó a cabo la investigación (entrevistas, forensic accounting, forensic technology, business inteligence, etc.) y cual fue el resultado final de la investigación.

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