INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. Macro Proceso: Otorgamiento de Crédito

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1 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES Macro Proceso: Otorgamiento de Crédito Proceso: Soporte y Mejora a la Operación de Crédito Procedimiento: Emisión del Dictamen Técnico Único de Vivienda Infonavit (Línea III) Fecha de Publicación: 18 de mayo de 2017 Versión: 004

2 Procedimiento de Emisión del Dictamen Técnico Único de Vivienda Infonavit (Línea III) Versión 004 Hoja 2 de 8 Contenido 1. Control de Cambios Definición del Procedimiento Marco Normativo Interno Externo Lineamientos Niveles de Servicio Entradas y Salida del Procedimiento Diagrama de Flujo Narrativa del Procedimiento Glosario de Términos y Acrónimos Anexos Correo (s) de Autorización... 8

3 Procedimiento de Emisión del Dictamen Técnico Único de Vivienda Infonavit (Línea III) Versión 004 Hoja 3 de 8 1. Control de Cambios Versión** Fecha Descripción del Cambio /10/2014 Actualización de Riesgos y controles /06/2015 Se transfiere el procedimiento de la Subdirección de Sustentabilidad a la Subdirección de Crédito, por lo que se modifica la ubicación del mismo en el Macroproceso y el Proceso. Se actualiza formato institucional /10/2016 Se actualiza formato de emisión de DTU Se actualiza dueño del procedimiento y ubicación del modelo operativo /05/2017 Cambio de Responsables y Roles derivado del Cambio de Estructura Organizacional de la Subdirección General de Crédito ** No eliminar las últimas 5 versiones previas. 2. Definición del Procedimiento Objetivo: Alcance: Establecer el procedimiento y los requisitos para la emisión del DTÚ de las Viviendas cuya construcción es financiada por el Instituto, que serán la garantía hipotecaria de los créditos que otorga en L- III Construcción en Terreno Propio Es aplicable a toda la vivienda construida por el ejercicio de un crédito de Línea III. Es de observancia y aplicación obligatoria para el personal de la Gerencia del Área Técnica en Delegaciones, así como para las empresas de verificación de obra que presten sus servicios al Infonavit en cualquiera de los estados de la República Mexicana y a las empresas Desarrolladoras o Constructoras. Desde la prestación del servicio hasta la realización de la evaluación de desempeño. 3. Marco Normativo 3.1. Interno 1.

4 Procedimiento de Emisión del Dictamen Técnico Único de Vivienda Infonavit (Línea III) Versión 004 Hoja 4 de Externo 1. N/A 4. Lineamientos 1. Las empresas de Verificación que emitan el DTU, invariablemente tendrán formalizada la asignación de los servicios. 2. La emisión del DTU se realizará cuando las viviendas cumplan con las condiciones que se establecen en este procedimiento. 5. Niveles de Servicio Nombre del Producto/Servicio Tiempo de Respuesta (Hrs., días, etc.) Responsable de Confirmación [Cliente (Puesto/Área)] Emisión del DTU Máximo 2 días posteriores a la verificación de terminación de vivienda Empresa verificadora Contacto DTU emitido Máximo 5 días posteriores a la emisión Empresa verificadora Contacto DTU emitido Máximo 3 días posteriores a la recepción Gerente Área Técnica DR Contacto Medio de Entrega (Electrónico, físico, etc.) 6. Entradas y Salida del Procedimiento Requisitos de Entrada Proveedores de Insumos Características Modelo de Operación de Lineamientos y procedimientos vigentes Crédito/Otorgamiento de Crédito/Soporte y Mejora a la operación de Crédito/Mejora Continua a la normatividad de verificación Alcances del servicio. Requisitos de Salida Clientes Características Dictamen Técnico Único de Vivienda Modelo de Operación de Pago de última ministración (DTU) Crédito/Otorgamiento de

5 Procedimiento de Emisión del Dictamen Técnico Único de Vivienda Infonavit (Línea III) Versión 004 Hoja 5 de 8 Requisitos de Salida Clientes Características Evaluaciones de desempeño Crédito/Originación de Crédito/Otorgamiento de Créditos para la Construcción de Vivienda en Terreno Propio 7. Diagrama de Flujo - Emisión del Dictamen T 8. Narrativa del Procedimiento Id Actividad Descripción de la Actividad Responsable Realizar Prestación de Servicios Entregar documentos oficiales de tramite ya iniciado Verificar que la obra esté terminada 1. Realiza Prestación de Servicios Empresa Verificadora 1. Entrega al (la) verificador(a), los documentos oficiales de autorización de los servicios y la recepción de obras (acta de terminación, constancia de uso y ocupación, o la que corresponda de acuerdo a la reglamentación), o constancia de que ya inicio el trámite 1. Verifica que la vivienda esté terminada al 100% y cuenta con servicios en operación de agua potable, drenaje y energía eléctrica conectados, de acuerdo a los documentos oficiales de autorización de los servicios y la recepción de obras (R) (C) Ver Anexo 1: Matriz de Riesgos y Controles Desarrollador(a) Constructor(a) Empresa Verificadora Documento de Apoyo Anexo 1: Matriz de Riesgos y Controles

6 Procedimiento de Emisión del Dictamen Técnico Único de Vivienda Infonavit (Línea III) Versión 004 Hoja 6 de 8 Id Actividad Descripción de la Actividad Responsable Procede emisión de DTU? 4 Informar causas de rechazo SÍ: Continúa Actividad 6. Llenar y firmar el Formato FR-2 Dictamen Técnico Único (DTU) NO: Continúa Actividad 4. Informar causas de rechazo 1. Informa al constructor (a) y al o la Gerente de Área Técnica las indicaciones correspondientes y las causas de rechazo por las cuales no se emite DTU Empresa Verificadora Documento de Apoyo 5 Atender indicaciones 1. Atiende indicaciones señaladas como causa de rechazo, para que en su momento nuevamente se verifique el cumplimiento de la vivienda para la emisión de DTU. Continúa Actividad 1 Realizar Prestación de Servicios Desarrollador(a) Constructor(a) 6 Llenar y firmar el Formato FR-2 Dictamen Técnico Único (DTU) 1. Llena y firma el Formato Anexo FR-2 Dictamen Técnico Único (DTU), en 2 tantos dentro de los 2 días posteriores a la verificación terminación de vivienda Empresa Verificadora Anexo 4 FR_2 Dictamen Técnico Único DTU 7 Entregar el DTU 8 Realizar evaluaciones de desempeño 1. Entrega por escrito, en un plazo no mayor a 5 días, al Gerente de Área Técnica, el Dictamen Técnico Único debidamente firmado 1.-Recibe el Dictamen Técnico Único, verifica datos de la vivienda, actualiza sus controles. 2.-Realiza evaluaciones del desempeño en campo a las empresas conforme el procedimiento "Evaluación en Obra de Empresas Verificadoras" ubicado en el Modelo de Operación de Crédito / Gestión de la Red interna y externa / Monitoreo y evaluación de la red interna y externa". 3.-Integra el Dictamen Técnico Único en el expediente de la vivienda. 4.-Entrega al CESI, dentro de los 3 días posteriores a la recepción del DTU, copia del mismo, para trámite de pago de la última ministración, de acuerdo al Procedimiento Otorgamiento de Créditos para la Empresa Verificadora Gerente de Área Técnica (DR) Anexo 2: Cédula de Indicador de Desempeño

7 Procedimiento de Emisión del Dictamen Técnico Único de Vivienda Infonavit (Línea III) Versión 004 Hoja 7 de 8 Id Actividad Descripción de la Actividad Responsable Construcción de Vivienda en Terreno Propio que se encuentra en el Modelo de Operación de Crédito / Otorgamiento de Crédito/ Originación de crédito" Documento de Apoyo (I) Ver Anexo 2: Cédula de Indicador de Desempeño TERMINA PROCEDIMIENTO 9. Glosario de Términos y Acrónimos Término/Acrónimo Gerencia de Área Técnica (Delegación Regional) Instituto - Infonavit Línea III Definición/Descripción Titular de la Gerencia de Área Técnica del Infonavit en Delegaciones de cada estado de la República Mexicana incluyendo Ciudad de México. Construcción de vivienda en terreno propio en mercado abierto individual o ampliación de obra existente construida o en proceso de construcción con materiales perdurables que cuente con un dictamen técnico seguridad estructural, expedido por el responsable de la obra o por quien determine la autoridad. Corresponde a la opción que tienen los derechohabientes para ejercer de manera individual su crédito de acuerdo a lo señalado en la Ley del, Artículo 42, Inciso II (b); para la Construcción de Vivienda en lote de su propiedad y con servicios operando cuya edificación observe al menos las disposiciones que en materia de construcción establecen las autoridades locales 10. Anexos Anexo Nombre del Anexo Anexo 1 Matriz de Riesgos y Controles Matriz de Riesgos y Controles

8 Procedimiento de Emisión del Dictamen Técnico Único de Vivienda Infonavit (Línea III) Versión 004 Hoja 8 de 8 Anexo Nombre del Anexo Anexo 2 Cédula de Indicador de Desempe Cédula de Indicador de Desempeño Anexo 3 Matriz de Información de Datos. Matriz de Información de Datos Anexo 4 FR_2 Dictamen Técnico Únic FR_2 Dictamen Técnico Único DTU 11. Correo (s) de Autorización Autorizó Enrique Mondragón Navarrete Gerente de Verificación de Vivienda Correo de Autorización Autorización de publicación de la solici