FRAUDES EN DOCUMENTOS DE VIAJE A ESCALA INTERNACIONAL- ACTIVIDADES E. Carlos VARGAS MERIDA OFICIAL ESPECIALIZADO EXPERTO FORENSE

Transcripción

1 CONTRIBUCION A LA DETECCION DE FRAUDES EN DOCUMENTOS DE VIAJE A ESCALA INTERNACIONAL- ACTIVIDADES E INICIATIVAS Carlos VARGAS MERIDA OFICIAL ESPECIALIZADO EXPERTO FORENSE Montevideo 7,8 jul. 2010

2 FUNCIONES PRINCIPALES DE INTERPOL SISTEMA DE COMUNICACION POLICIAL RAPIDA Y SEGURA BASE DE DATOS Y SERVICIOS DE ANALISIS CAPACITACIÓN Y DESARROLLO APOYO A LOS SERVICIOS POLICIALES

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4 SERVICIOS INTERCONECTADOS SISTEMA I 24/7 SECRETARIA GENERAL AEROPUERTOS AGENCIAS ESP. DE POLICIA COMUNICACION SEGURA POLICIAL A NIVEL MUNDIAL OFICINAS CENTRALES NACIONALES-188 MIGRACIONES- FRONTERAS PUERTOS ESTACIONES DE POLICIA

5 VEHICULOS ROBADOS PERSONAS ICAID ABUSO DE NIÑO IMAGENESS TARJETAS DE CREDITO ADN OBRAS DE ARTE IMPRESIONES DACTILARES DOCUMENTOS DE VIAJE PERDIDOS Y ROBADOS MONEDA

6 NOTIFICACIONES Y DIFUSIONES PERSONAS BUSCADAS SOLICITUD DE INFORMACION ALERTA DE CRIMINALES CONOCIDOS CUERPOS NO IDENTIFICADOS ADVERTENCIA DE PELIGROS POTENCIALES PERSONAS O GRUPOS BAJO SANCION DE ONU PERSONAS DESAPARECIDAS DIFUSIONES GLOBAL Y REGIONAL

7 22 JUNIO PELIGROSOS DETENIDOS FUGARON DE UNA CARCEL PUBLICA- KAZAKHSTAN CASO VAN DER SLOOT ENTREGADO POR PDI-CHILE A LA PNP-PERU 4 JUNIO 10

8 SLTD - DOCUMENTOS ROBADOS Y EXTRAVIADOS BASE DE DATOS PARA DOCUMENTOS DE VIAJE EXTRAVIADOS O ROBADOS ROBADOS EXTRAVIADOS BLANCO CON DATOS

9 G-8 INICIATIVA SOBRE DOCUMENTOS FALSOS- BIBLIOTECA DE ALERTAS DE INTERPOL (DIAL-DOC)

10 175,000 individuales 60,000 BUSCADOS-WANTED 12,170 pasaportes registrados y ligados a delincuentes

11 PASAPORTES EN BLANCO CASO CHIPRE 2,000 Consulado de Venezuela en Barcelona El 2003, 850 pasaportes fueron robados en Chipre, detectándose su uso por 11 ciudadanos Iraquíes el 2007, en la frontera México--EE.UU

12 PASAPORTE FINES DETECTADO EN ESPAÑA (May 2008) PASAPORTE FRANCES DETECTADO EN ESPAÑA (June 2008) PASAPORTE BRITANICO DETECTADO EN COSTA RICA (July 2008)

13 Chile Total Number of Searches in South America INTERPOL SLTD database from January to June 2010 SLTD COUNTRIES SLTD ARGENTINA 629 BOLIVIA 20 BRAZIL ,243 CHILE 877 COLOMBIA ECUADOR PARAGUAY PERU 2 019,629 URUGUAY VENEZUELA TOTAL ,232 0 Bolivia Argentina Brazil Peru Colombia Ecuador Paraguay Uruguay Venezuela

14 Statistics of Hits in INTERPOL SLTD database from January to June 2010 COUNTRIES HITS Hits ARGENTINA BOLIVIA BRAZIL 403 CHILE 4 COLOMBIA 60 ECUADOR 17 PARAGUAY 12 PERU 162 URUGUAY 2 VENEZUELA 10 TOTAL Brazil Chile Bolivia Argentina Ecuador Colombia Paraguay Peru Uruguay Venezuela

15 Statistics of Passport in INTERPOL SLTD database (records) COUNTRIES PASSPORT ARGENTINA 1 BOLIVIA Passport BRAZIL 159, CHILE 37,546 COLOMBIA 101,414 ECUADOR 39,814 PARAGUAY 614 PERU 27, URUGUAY 4, VENEZUELA 6,309 0 TOTAL 377,262 A Bolivia Brazil Chile C Ecuador P Peru Uruguay V Argentina Colombia Paraguay Venezuela

16 Total number of Hits in South America INTERPOL SLTD database From Hits 1800 Year HITS TOTAL ' 03' 2004' 04' 2005' 05' 2006' 06' 2007' 07' 2008' 08' 2009' 09'

17 Top 10 Global Searches INTERPOL SLTD database 2010 Hits Rank Country 1 UNITED KINGDOM 68,140,671 2 UNITED STATES 44,934,539 3 BRAZIL 16,378,497 4 KOREA (REPUBLIC OF) 15,659,831 5 JAPAN 12,521,640 6 SINGAPORE 9,304,592 7 CARICOM Number of searches 7,965,272 8 SWITZERLAND 5,272,913 9 QATAR 3,700, FRANCE 3,535, Brazil United State United Kingdom Japan Republic o of Korea Qatar Switzerlan and Caricom Singapore France

18 CSDB Initiatives and Activities iti Archivos base de datos Analisis Forense Y Capacitacion Electronic Documentation Information System on Network

19 CSDB Iniciativas y actividadess BITMAP SYSTEM ANALYSIS Web-based communication Forensic analysis Bitmap System Analysis Project S-Print EdisonTD

20 Proyecto S-Print - Objetivos NEUTRALIZAR EL DELITO DE FALSIFICACION DE BILLETES Y DOCUMENTOS DE SEGURIDAD MONITOREANDO LA VENTA DE MAQUINAS Y DE MATERIA PRIMA Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD MANTENIENDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS CHICOS MALOS Asistir a los paises para establecer sistemas de monitoreo nacional Asistir a las agencias de Policía en el Monitoreo Prevenir que la materia prima pueda ser utilizado por el crimen organizado para la falsificacion de moneda y documentos de seguridad Minimizar el mal uso de las máquinas intaglio Cumplir con las obligaciones relacionadas a la falsificacion de moneda y documentos emitidas en diferentes resoluciones

21 ELEMENTOS DE LA FALSIFICACION DE DOCUMENTOS TECNOLOGIA MAQUINAS DE IMPRESIÓN MATERIA PRIMA E INSUMOS DE SEGURIDAD ARTES GRAFICAS INVERSION COSTO-BENEF LA CALIDAD DEL PRODUCTO ES DIRECTAMENTE PROPORCIONAL A LOS NIVELES DE CONVERGENCIA DE LOS TRES ELEMENTOS

22 CSDB Iniciativas y actividadess Vendedor d de segunda mano CSDB Database Fbi Fabricante SPrint Checking Compañia SPrint Checking Vendedores SPrint Checking Web-based communication Forensic analysis Bitmap System Analysis Project S-Print EdisonTD

23 S-PRINT WEB SITE

24 CSDB Iniciativas y actividadess ANALISIS FORENSE Y CAPACITACION

25 CSDB Iniciativas y actividades Iniciativa conjunta de INTERPOL, sobre las normas mínimas y estandarizacion de los Certificados de Nacimiento a nivel internacional. En agenda para la aprobacion del la 79 asamblea de jefes OCN a nivel Mundial en Doha, Qatar Noviembre Iniciativa conjunta INTERPOL--ICAO sobre documentos de viaje de emergencia Web-based communication Forensic analysis Bitmap System Analysis Project S-Print EdisonTD

26 Electronic Documentation ti Information System on Network -PASAPORTES -DOCUMENTOS DE VIAJE DE EMERGENCIA -VISAS

27 SUMARIO Para luchar contra la delincuencia organizada internacional y contra el terrorismo, la posición común responde a la exigencia de establecer un sistema integrado de intercambio de Información y cooperacion permanente sobre los documentos de viaje robados, extraviados y todo tipo de falsificación o adulteración. La interoperabilidad entre los organismos encargados de la prevención y la lucha contra todo tipo de criminalidad requiere de acciones tangibles con el propósito de asegurar un clima y cultura de paz social en el mundo. INTERPOL tiene el firme propósito de cumplir con los compromisos establecidos en toda reunión internacional orientados a esos objetivos e ideales

28 Carlos VARGAS MERIDA OFICIAL ESPECIALIZADO GRACIAS POR SU ATENCION

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