PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2017

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1 PROGRAMA OPERATIVO (POA) 2017 UNIDAD RESPONSABLE () SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS Vinculación Plan Estatal de Desarrollo Estructura Funcional-Programática Política 1 Función 5 Objetivo 8 Subsunción 1,2 PROGRAMA OPERATIVO (POA) o. Convocar a reunión con los Directores y jefes de departamento para evaluar las políticas recaudatorias de la Dirección. M-DGI-01 REUNIÓN Vigilar y supervisar las acciones en materia de recaudación de impuestos, derechos y demás contribuciones estatales. M-DGI-02 SUPERVISIÓN VARIABLE Supervisar que se lleve a cabo el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes M-DGI-03 SUPERVISIÓN VARIABLE Promover la capacitación en materia de fiscal y de recaudación al personal de la Dirección. M-DGI-04 CAPACITACIÓN o. Para llevar a cabo el seguimiento de las acciones y políticas recaudatorias, se llevan a cabo reuniones de trabajo con las distintas áreas que comprende la Dirección General de Ingresos. Asegurar la continuidad de las acciones recaudatorias que coadyuven a incrementar la recaudación de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos de la entidad. Verificar y notificar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales. Promover la capacitación dentro de la Dirección General de Ingresos para ofrecer al contribuyente información actualizada Supervisar que se lleve a cabo las auditorías a los contribuyentes en materia de impuestos estatales. M-DGI-05 SUPERVISIÓN VARIABLE Supervisar que se lleve a cabo la asesoría y orientación fiscal, en forma personal y telefónica en materia de impuestos estatales y convenios federales. M-DGI-06 ASESORIA VARIABLE Para asegurar el cumplimiento y responsabilidad de las empresas en el pago de los impuestos estatales es necesario la realización de auditorías. Asesorar al contribuyente de manera eficaz y eficiente sobre las obligaciones fiscales a cubrir como parte de su obligación, ya sea persona física o moral. TITULAR DE LA LIC. MBA. GILBERTO MARTÍNEZ ALTAMIRANO ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTA SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

2 PROGRAMA OPERATIVO (POA) 2017 UNIDAD RESPONSABLE () SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS. DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS Vinculacion Plan Estatal de Desarrollo Politica 1 Funcion 5 Objetivo 8 Subfuncion 2 PROGRAMA OPERATIVO (POA) o. 4o. Recaudar Impuestos M-DRI-01 PESOS 675,120, ,924, ,780, ,552, ,863,654 Recaudar los Impuestos Estatales Recaudar Derechos M-DRI-02 PESOS 235,252,402 82,158,370 73,319,188 40,014,281 39,760,563 Recaudar los Derechos. Recaudar Productos M-DRI-03 PESOS 17,600,513 3,249,633 4,631,871 4,911,018 4,807,992 Recaudar los Productos. Recaudar Aprovechamientos M-DRI-04 PESOS 9,890,000 1,209, ,905 3,591,676 4,162,240 Recuadar los Aprovechamientos. Recaudar Otros Ingresos M-DRI-05 PESOS 232,816,000 84,550,861 52,713,642 40,683,622 54,867,875 Recaudar los Otros Ingresos. ES 383,092, ,371, ,753, ,462,324 C.P. JULIO ROMERO MEDINA DIRECTOR DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS LIC. MBA. GILBERTO MARTINEZ ALTAMIRANO

3 PROGRAMA OPERATIVO (POA) 2017 Formato F2 No. 1 UNIDAD RESPONSABLE () SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS. DEPARTAMENTO DE CONTROL DE RECAUDACIONES Vinculacion Plan Estatal de Desarrollo Politica 1 Funcion 5 Objetivo 8 Subfuncion 2 PROGRAMA OPERATIVO (POA) o. Recaudar Impuestos M-DCR-01 PESOS 675,120, ,924, ,780, ,552, ,863,654 Recaudar los Impuestos Estatales Recaudar Derechos M-DCR-02 PESOS 235,252,402 82,158,370 73,319,188 40,014,281 39,760,563 Recaudar los Derechos. Recaudar Productos M-DCR-03 PESOS 17,600,513 3,249,633 4,631,871 4,911,018 4,807,992 Recaudar los Productos. Recaudar Aprovechamientos M-DCR-04 PESOS 9,890,000 1,209, ,905 3,591,676 4,162,240 Recuadar los Aprovechamientos. Recaudar Otros Ingresos M-DCR-05 PESOS 232,816,000 84,550,861 52,713,642 40,683,622 54,867,875 Recaudar los Otros Ingresos. ES 383,092, ,371, ,753, ,462,324 4o. C.P. JULIO ROMERO MEDINA DEPARTAMENTO DEL CONTROL DE RECAUDACIONES LIC. MBA. GILBERTO MARTÍNEZ ALTAMIRANO

4 PROGRAMA OPERATIVO de 2 UNIDAD RESPONSABLE () SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS (DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES) Vinculacion PED Eje Rector 01 Finalidad Politica Función 03 Objetivo 8 Subfunción 06 Estrategia E10 Actividad Institucional PROGRAMA OPERATIVO (POA) 4o. 4o. % DE AVANCE ESTIMADO VS OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 04 2 Invitar al contribuyente a realizar el pago y en su caso, regularizar su situación, en relación al funcionamiento, giro y domicilio que especifica su permiso mediante visitas de verificación. Realizar investigaciones de trámites solicitados por los contribuyentes de todo el Estado, en base a la solicitud para cambio de giro, domicilio, traspaso y permisos provisionales para comités de acción ciudadana y permisos nuevos. M-DA-01 Visitas M-DA-02 Investigación Variable Tener un padrón confiable y recaudar el ingreso. Generar documentos Administrativos y normativos para la autorización de los trámites (se realizan de acuerdo a las solicitudes de los contribuyentes). Atender todas las irregularidades que se presenten fuera de la Ley, realizando operativos nocturnos en todo el Estado. M-DA-03 Operativos Dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley y el orden. Mantener actualizado el padrón de alcoholes y dar seguimiento a los movimientos que éste presentó y, en su caso, requerir a los contribuyentes conforme a la Ley, la documentación que estén obligados a presentar y llevar a cabo las comprobaciones correspondientes. M-DA-04 Expediente Variable Tener un padrón mas confiable. Atender las quejas por escrito recibidas en este Departamento. M-DA-05 Quejas Variable Atención ciudadana, para guardar el orden Aplicar la Ley de Alcoholes en el Estado de Nayarit, en coordinación con los Presidente Municipales, Comisariados Ejidales, Comités de Acción Ciudadana y demás dependencias oficiales. M-DA-06 Visitas Variable Regular los establecimientos para salvaguardar el orden. PROGRAMA OPERATIVO de 2 UNIDAD RESPONSABLE () SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS (DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES) Vinculación PED Estructura Funcional-Programática Eje Rector 01 Finalidad Política Función 03 Objetivo 8 Subfunción 06 Estrategia E10 Actividad Institucional PROGRAMA OPERATIVO (POA) 4o. 4o. % DE AVANCE ESTIMADO VS OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 04 7 Invitar a los Comités de Acción Ciudadana y a los Comisariados Ejidales a regularizar su situación. M-DA-07 Visitas Variable Tener un padrón confiable y recaudar el ingreso Notificación al contribuyente con adeudos y Cancelación de Permisos. M-DA-08 Visitas Variable Para que el contribuyente se regularice en adeudos anteriores Operativos de semana santa y fiestas patronales de las comunidades. M-DA-09 Visitas Variable Con el fin de no encontrar ventas clandestinas en lugares turísticos y en comunidades. LIC. JULIO CÉSAR GUILLÉN BECERRA. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES LIC. GILBERTO MARTINEZ ALTAMIRANO.

5 PROGRAMA OPERATIVO (POA) 2017 UNIDAD RESPONSABLE () SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA RECAUDATORIA Vinculación Plan Estatal de Desarrollo Estructura Funcional-Programática Política 1 Función 5 Objetivo 8 Subsunción 1,2 PROGRAMA OPERATIVO (POA) 2017 B 2 4o. Convocar a reunión con los Directores y jefes de departamento para evaluar las políticas recaudatorias de la Dirección. M-DPPR-01 REUNIÓN Vigilar y supervisar las acciones en materia de recaudación de impuestos, derechos y demás contribuciones estatales. M-DPPR-02 SUPERVISIÓN VARIABLE Supervisar que se lleve a cabo el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes M-DPPR-03 SUPERVISIÓN VARIABLE Promover la capacitación en materia de fiscal y de recaudación al personal de la Dirección. M-DPPR-04 CAPACITACIÓN o. Para llevar a cabo el seguimiento de las acciones y políticas recaudatorias, se llevan a cabo reuniones de trabajo con las distintas áreas que comprende la Dirección General de Ingresos. Asegurar la continuidad de las acciones recaudatorias que coadyuven a incrementar la recaudación de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos de la entidad. Verificar y notificar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales. Promover la capacitación dentro de la Dirección General de Ingresos para ofrecer al contribuyente información actualizada Supervisar que se lleve a cabo las auditorías a los contribuyentes en materia de impuestos estatales. M-DPPR-05 SUPERVISIÓN VARIABLE Supervisar que se lleve a cabo la asesoría y orientación fiscal, en forma personal y telefónica en materia de impuestos estatales y convenios federales. M-DPPR-06 ASESORIA VARIABLE Para asegurar el cumplimiento y responsabilidad de las empresas en el pago de los impuestos estatales es necesario la realización de auditorías. Asesorar al contribuyente de manera eficaz y eficiente sobre las obligaciones fiscales a cubrir como parte de su obligación, ya sea persona física o moral. TITULAR DE LA LIC. MBA. GILBERTO MARTÍNEZ ALTAMIRANO DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA RECAUDATORIA ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTA SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

6 PROGRAMA OPERATIVO (POA) 2017 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD RESPONSABLEDEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Vinculacion PED Eje Rector 1 Finalidad [CLAVES] Politica 1.08 Función 4 Objetivo 8 Subfunción Asesoria y orientación fiscal, personal y telefónica en materia de impuestos estatales y convenidos federales y solventación de requerimientos. Inscripciones y avisos al RFC del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) derivado del anexo 19 del convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal Proyectos Fiscales Trámites de Mis Cuentas a los Contribuyentes del RIF Generación de Contraseña, Inscripciones, Avisos y Movimientos al RFC del RIF por Auto Servicio en la sala de internet Impartición de talleres, conferencia y cursos fiscales en materia de impuestos federales conveniados y estatales dirigidos a los contribuyentes, particulares, escuelas, organizaciones y cámaras, como parte de la difusion fiscal. Inscripciones y movimientos de Actualizacion 4o. M-DAC-01 Contribuyente 25,000 7,500 7,500 5,500 4,500 M-DAC-02 Contribuyente Expediente M-DAC-03 Proyectos M-DAC-04 Contribuyentes 10,000 3,500 2,000 2,000 2,500 M-DAC-05 Contribuyentes 1, M-DAC-06 Proyectos o Programas Contribuyente PROGRAMA OPERATIVO (POA) o. Mantener actualizado e informado al contribuyente de sus obligaciones fiscales para disminuir la omisión de pagos y aumentar la recaudación de impuestos. Registrar y actualizar el padrón federal a los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) evitando el comercio informal y la evasion del pago. Coadyuvar en la elaboración de Proyectos Fiscales en la parte relativa a los ingresos de origen estatal y mantener mensualmente actualizada la proyeccion calendarizada de los ingresos en funcion del comportamiento real de los mismos. Apoyar a los servicios de facturación electrónica y registro de ingresos y egresos (contabilidad) para la generación del pago via sistemas del SAT a los Contribuyentes del RIF Apoyar a los servicios de contraseña, facturación electrónica y registro de ingresos y egresos (contabilidad) para la generación del pago via contraseña del contribuyente en la sala de internet a los Contribuyentes del RIF Informar a los contribuyentes en general de las reformas, adiciones, modificaciones a los impuestos conveniados federales y estatales de las leyes decretos y anexos referentes a los mismos. Así como la elaboración de proyectos de Difusión Fiscal. Facilitar al contribuyente la presentancion asesorias + exhortos 04 7 M-DAC-07 1, de sus declaraciones y actualizar sus a Impuestos Estatales. (Modulo Tepic) ES Expediente 37,629 11,984 10,158 8,031 7,456 registros en el padron estatal. LIC. MARTIN ALEJANDRO OLMEDO LOMELI LIC.GILBERTO MARTINEZ ALTAMIRANO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE

7 PROGRAMA OPERATIVO (POA) 2017 Formato F2 No. 1 UNIDAD RESPONSABLE () SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEPARTAMENTO DE NOTIFICACION Y EJECUCION FISCAL Vinculacion Plan Estatal de Desarrollo Eje Rector 1 Finalidad 4 Politica 1 Funcion 1 Objetivo 8 Subfuncion PROGRAMA OPERATIVO (POA) o. 4o. VERIFICAR Y ACTUALIZAR LOS PADRONES M-DNEF-1 ORDEN DE 10,000 5,000 5,000 INCREMENTAR Y ACTUALIZAR ESTATALES DE CONTRIBUYENTES VERIFICACION LOS PADRONES DE CONTRIBUYENTES 04 2 VIGILAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS M-DNEF-2 REQUERIMIENTO 120,000 25,000 25,000 30,000 40,000 INCREMENTAR LA RECAUDACION OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE DE IMPUESTOS ESTATALES Y LOS CONTRIBUYENTES FEDERALES APLICAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO M-DNEF-3 MANDAMIENTO DE 3,000 1,000 1, RECUPERAR EL IMPORTE DE LOS DE EJECUCION PARA HACER EFECTIVOS EJECUCION Y CREDITOS FISCALES ESTATALES LOS CREDITOS FISCALES ESTATALES REQUERIMIENTO DE PAGO ENTREGAR PLACAS Y TARJETAS DE M-DNEF-4 PLACAS Y 120,000 20,000 30,000 40,000 30,000 ENTREGAR OPORTUNAMENTE CIRCULACION DERIVADO DEL PAGO TARJETA DE LAS PLACAS Y TARJETA DE DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA CIRCULACION CIRCULACION EN EL DOMICILIO VEHICULAR DE LOS CONTRIBUYENTES 253,000 46,000 56,000 75,500 75,500 LIC. CARLOS EDUARDO CEYCA AGREDANO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NOTIFICACION Y EJECUCION FISCAL LIC. GILBERTO MARTINEZ ALTAMIRANO

8 PROGRAMA OPERATIVO (POA) 2017 Formato F2 No. UNIDAD RESPONSABLE () Secretaría de Administración y Finanzas Direccion General de Ingresos, Departamento de Auditoria de Impuestos Estatales Vinculación PED Estructura Funcional-Programática Política 1 Función 5 - Objetivo 8 Subfunción 2 Estrategia E1 Actividad Institucional PROGRAMA OPERATIVO (POA). 4o. 4o. Fiscalización a los contribuyentes que se encuentran obligados al pago del Impuesto sobre Juegos y Apuestas Permitidas y sobre Rifas, Loterías y Sorteos M-DAIE-1 Expediente Fiscalización a los contribuyentes que se encuentran obligados al pago del Impuesto Cedular sobre los ingresos de las personas por la prestación de servicios profesionales Fiscalización a los contribuyentes que se encuentran obligados al pago del Impuesto al Hospedaje Fiscalización a los contribuyentes que se encuentran obligados al pago del Impuesto sobre Nóminas M-DAIE-2 Expediente M-DAIE-3 Expediente M-DAIE-4 Expediente Verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de los impuestos estatales a través de auditorias, aplicando las disposiciones tributarias en el ámbito estatal, logrando de ésa manera que se minimice la evasión fiscal y se incremente y maximice el cumplimiento de los contribuyentes. Verificacines fisicas a contribuyentes de los diferentes padrones estatales M-DAIE-5 Expediente T O T A L E S C.P. HECTOR HUGO PARTIDA GUZMAN JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE IMPUESTOS ESTATALES LIC. MBA. GILBERTO MARTÍNEZ ALTAMIRANO

9 PROGRAMA OPERATIVO (POA) 2017 UNIDAD RESPONSABLE () SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS. DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y PROCESO DE DATOS Vinculacion Plan Estatal de Desarrollo Politica 1 Funcion 5 Objetivo 8 Subfuncion 2 PROGRAMA OPERATIVO (POA) o. 4o. Llevar a cabo la actualización de los sistemas informáticos de la Dirección General de Ingresos. M-DIPD-01 SISTEMA Se requiere mantener mes a mes actualizados los sistemas de ingresos de la Dirección Mantenimiento de los servidores de la Dirección. M-DIPD-02 SERVIDORES Informes mensuales de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos recaudados. M-DIPD-03 INFORME Se requiere dar mantenimiento a los servidores de la Direccion para llevar a cabo las acciones recaudatorias. Generar los informes de los distintos impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que son recaudados en la entidad para las diferentes areas de la Dirección. Llevar a cabo el registro de los Ingresos Locales. M-DIPD-04 CIERRES Procesar la información de los pagos en instituciones bancarias Realizar el registro de las Ingresos recaudados por impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y los demás previstos en las disposiciones aplicables. M-DIPD-05 SISTEMA Se requiere procesar los ingresos que fueron captados a través de instituciones bancarias LIC. JOSÉ HERIBERTO GUTIÉRREZ MUÑOZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y PROCESO DE DATOS LIC. MBA. GILBERTO MARTINEZ ALTAMIRANO