FUNDACION VIDA NOBLE NIT: LIBRO DE ACTAS: ASAMBLEA ACTA No. 14 FEBRERO 23 DE 2015

Transcripción

1 FUNDACION VIDA NOBLE NIT: LIBRO DE ACTAS: ASAMBLEA ACTA No. 14 FEBRERO 23 DE 2015 A los veintitrés días des mes de febrero de 2015, en la Carrera 8 No Apto 203 siendo las 6:30 p.m. en reunión de Asamblea Ordinaria, convocada por el presidente en correo electrónico del día 12 de enero de 2015 se desarrolló el siguiente orden del día. 1. VERIFICACION QUORUM 2. APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 3. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA 4. INFORME DE LA ADMINISTRACION 5. PRESENTACION ESTADOS FINANCIEROS INFORME REVISOR FISCAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 7. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 8. DEFINICIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL COMEDOR DE ARAUQUITA DADO EL BALANCE DE CAJA Y DEFICIT DE INGRESOS VERSUS GASTOS REPORTADOO EN EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN. 9. PROPOSICIONES Y VARIOS. DESARROLLO DE LA AGENDA 1. VERIFICACION QUORUM. Se notifica que no hay quórum después de verificar que asistieron solamente las personas que se listan a continuación: GABRIEL BARRAGAN ANDRES CORRALES ANA MARIA CORRALES GABRIELA MAYA LLANO SANDRA MUÑOZ CONTADORA GLADYS ACEVEDO

2 XIMENA CORRALES JUAN ALBERTO USECHE REVISOR FISCAL MAURICIO ARCILA De acuerdo con lo anterior se suspende la presente Asamblea y se convoca nuevamente para el próximo miércoles 9 de marzo de ANDRES CORRALES ACEVEDO PRESIDENTE GABRIELA MAYA SECRETARIO

3 FUNDACION VIDA NOBLE NIT: LIBRO DE ACTAS: ASAMBLEA ACTA No. 14 MARZO 9 DE 2015 A los 9 días del mes de Marzo de 2015, en la Carrera 8 No Apto 203 Siendo las 6:30 p.m. en reunión de Asamblea Ordinaria, Asamblea que fuera suspendida el 23 de febrero pasado. Se reúnen los Socios de la Fundación Vida Noble que se relacionan en el anexo1, para atender, la convocatoria escrita, realizada el 23 de febrero de 2015 dirigida a cada uno de los asociados por parte del Representante Legal. ORDEN DEL DIA 1. VERIFICACION QUORUM 2. APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 3. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA 4. INFORME DE LA ADMINISTRACION 5. PRESENTACION ESTADOS FINANCIEROS INFORME REVISOR FISCAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 7. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 8. ELECCIÓN DE CARGOS PARA LA JUNTA DIRECTIVA 9. DEFINICIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL COMEDOR DE ARAUQUITA DADO EL BALANCE DE CAJA Y DEFICIT DE INGRESOSVESUS GASTOS REPORTADO EN EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN. 10. PROPOSICIONES Y VARIOS DESARROLLO 1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM: Atendieron a la Asamblea los siguientes socios: Gabriela Maya Andrés Corrales Argentina Maya Mauricio Arcila Ana María Corrales Jorge Enrique Maya

4 María Alexandra Merlano José Beltrán Catalina Barragán Gladys Acevedo Ximena Corrales Gabriel Barragán Tobar Dado el número plural de asistentes y conforme los estatutos al tratarse de la segunda convocatoria, se da por válido el quorum para deliberar y decidir del 67,1% en segunda convocatoria. También están presentes la Contadora SANDRA MUÑOZ, el Revisor Fiscal JUAN USECHE PALACIOS y quien fuera la Administradora de la Fundación en 2014, MARIA CRISTINA POSSE. 2. APROBACION ORDEN DEL DIA: Los asistentes aprueban el orden del día por unanimidad. 3. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA: La asamblea propone unánimemente a Andrés Corrales como Presidente y a Gabriela Maya como Secretaria para la Asamblea. 4. INFORME DE LA ADMINISTRACION. Se operó a lo largo del 2014 con un promedio de 90 niños alrededor y otros programas como la brigada de salud, fiesta de navidad, cumpleaños y abuelitos. El costo total del operación del año 2014 fue $65,527,000 + $642,000 no operacionales (financieros) para un total de $66,169,000, los ingresos $46,858,000 y por ende el déficit fue $ 19,303,000, que se cubrió con reservas de existentes a corte 31de diciembre de El saldo en cuenta caja y bancos termina en $2,620,000. Visto mensualmente, el costo dela operación fue $5,514,000 Los ingresos promedio mensual $3,904,000 El déficit mensual $1,609,000. Al final de 2014 se tomó la decisión de informar a Promoción humana que suspenderíamos la operación del comedor temporalmente, hasta tanto resolviéramos nuestros retos financieros y consecuentemente dimos por terminado

5 el contrato de servicio con ASER temporales que cubría los servicios de María Cristina Posee y 2 operadores tiempo parcial. Además informamos a Sandra Muñoz, contadora de la fundación, que no continuaríamos con sus servicios a partir del 1 de enero de María Cristina Posse continua con el informe así: Se realizó el mantenimiento con la empresa de Gas Natural a la estufa, rejilla y se colocó un bastón para una mejor ventilación. La Fiesta de Cumpleaños para los niños del primer semestre se llevó a cabo el 19 de Julio, gracias a la Donación realizada por Laboratorios Aspen, con regalos, comida y recreación para los niños, también brigada de Pintura en el Salón del Comedor, Baños y Corredor, Mercado de grano y aseo. Brigada de Salud. En el mes de Mayo de 2014 la empresa G.A. COOP LTDA canceló el servicio que prestaba a la Fundación. A partir del mes de Julio inicio la Empresa Aser Temporales S.A.S hasta el 31 de Diciembre de La Fiesta del Segundo semestre fue Donada por Socios de la FVN, agradecemos a la Sra. Adriana Correa por los Jugos, Sr. Germán Rubio los Perros Calientes, Dra. Virginia Abello $ para Recreación, Sra. Gabriela Maya $ para Recreación, Sr. Mauricio Arcila aportes para Recreación, Señoras Legión de María El Ponqué. En Navidad la Fiesta para los 100 niños y 100 Abuelitos fue donado por el Dr. Eduardo Rodríguez, con regalos, recreación y comida. A mediados de Diciembre se canceló a la Sra. Ana María Salazar el saldo de Bolsas Ecológicas. Informo que las Alcancías están en poder de: 2 unidades en poder de Sra. Gabriela Maya 1 en poder de la Sra. Martha Isabel Cuellar 1 (Cel ). Laboratorios Aspen 2 Hable con la Sra. Rubiela Urquijo y llega a Colombia el viernes 27 de febrero PRESENTACION ESTADOS FINANCIEROS Se adjunta informe presentado por la contadora, el cual fue expuesto a los presentes.

6 6. INFORME DEL REVISOR FISCAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: Se adjunta el informe del Revisor Fiscal, el cual hace parte integral de la presente. 7. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: La Asamblea en general aprobó por unanimidad los presentes estados financieros. 8. ELECCIÓN DE LOS CARGOS PARA LA JUNTA DIRECTIVA La Junta Directiva estará conformada por seis (6) miembros principales y tres (3) suplentes, dentro de ellos se nombra el representante legal y presidente, su suplente que es el vicepresidente, el secretario ejecutivo y el tesorero; el resto serán vocales. PRESIDENTE ANDRÉS CORRALES ACEVEDO CC VICEPRESIDENTE GABRIEL BARRAGÁN TOBAR CC SECRETARIO EJECUTIVO GABRIELA INÉS MAYA LLANO CC TESORERO GLADYS ACEVEDO RIVERA CC VOCAL 1 XIMENA CORRALES ACEVEDO CC VOCAL 2 MAURICIO ARCILA GARZÓN CC SUPLENTE 1 ANA MARIA CORRALES ACEVEDO CC SUPLENTE 2 JORGE ENRIQUE MAYA LLANO CC SUPLENTE 3 ARGENTINA MAYA LLANO CC DEFINICIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL COMEDOR DE ARAUQUITA DADO EL BALANCE DE CAJA Y DEFICIT DE INGRESOS VERSUS GASTOS REPORTADO EN EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN Tras el análisis numérico, se propone algunas ideas para continuar con la operación: - Operar suministrando exclusivamente el almuerzo a través de una catering contando con los ingresos mensuales de $2,200,000. Ximena Corrales cotizaría alguna alternativa de catering para que la junta evalúe esta opción. En ese caso el dinero que aportan las familias puede recaudarlo Promoción Humana para invertirlo en el acompañamiento en el sitio durante el almuerzo +otras actividades. - Contratar una persona con salario fijo más variable que desarrolle actividades de recaudo, comenzando por un evento anual (tipo fiesta) + recaudos uno a uno personal y empresarial. - Dar por terminada la operación de la Fundación, entregando el conocimiento y experiencia y quizás hasta la personería jurídica a un tercero que esté interesado en continuar con el objeto social.

7 La Asamblea tras deliberar da la instrucción a la Junta para que lleve implemente la segunda idea, la de adelantar un evento de recaudo tipo fiesta antes del 30 de abril y ver si se alcanzan los recursos suficientes para que junto con los aportes ordinarios, le asegure la operación de los siguientes 12 meses. Adicionalmente se comunicará a los aportantes habituales la decisión de suspensión y los planes de volver a abrir a partir del segundo semestre de 2015, para que ellos continúen aportando normalmente. 10. PROPOSICIONES Y VARIOS: - El acta de la junta se publicará en la página web y se enviará a los socios y aportantes explicándoles que el comedor se suspende por 6 meses, pero seguiremos recaudando dinero de quienes decidan continuar con sus aportes. Siendo las 8:45 pm se dio por terminada la sesión. ANDRES CORRALES ACEVEDO Presidente de la Asamblea GABRIELA MAYA LLANO Secretaria de la Asamblea